Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 12065-5 "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования контроля за исполнением требований Федерального закона) (внесен депутатом Государственной Думы Резником В.М., членом Совета Федерации Д.Н. Ананьевым) (снят с рассмотрения)
Досье на проект федерального закона N 12065-5 "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования контроля за исполнением требований Федерального закона) (внесен депутатом Государственной Думы Резником В.М., членом Совета Федерации Д.Н. Ананьевым) (снят с рассмотрения)
Досье на проект федерального закона N 12065-5
"О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(в части совершенствования контроля за исполнением требований Федерального закона)
внесен депутатом Государственной Думы Резником В.М., членом
Совета Федерации Д.Н. Ананьевым
текст законопроекта, внесенного в ГД
пояснительная записка
12.03.2008 заключение Комитета ГД по финансовому рынку N вн 3.24-13/217
23.05.2008 принят ГД в первом чтении постановлением N 557-5 ГД
20.09.2011 заключение Комитета ГД по финансовому рынку N 158/15
04.10.2011 отклонен ГД и снят с дальнейшего рассмотрения постановлением N 5848-5 ГД
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
23 мая 2008 года Государственной Думой ФС РФ в первом чтении принят проект Федерального закона, вносящий некоторые изменения в Федеральный закон РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты РФ, в части определения органа исполнительной власти РФ, уполномоченного обращаться в лицензирующий орган с представлением об отзыве лицензии у организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, в случае неоднократного нарушения ею требований законодательства о банковской деятельности в течение одного года.
Законопроектом предлагается наделить такими полномочиями только Росфинмониторинг. В настоящее время правом вносить предложения в лицензирующий орган об отзыве (аннулировании) лицензии обладает Банк России. В свою очередь лицензирующие органы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о нарушениях вышеназванными организациями требований Закона.