Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Досье на проект федерального закона N 217225-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части приведения отдельных положений национального законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ) (внесен депутатами ГД В.М. Резником, Ю.О. Исаевым) (подписан Президентом РФ)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

9 июля 2010 г. Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к Закону о противодействии легализации преступных доходов и КоАП РФ. Основное их назначение - привести национальное законодательство в соответствие с рекомендациями международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В ее состав входят более 30 государств, включая Россию.

Расширяется и уточняется понятийный аппарат закона. Его действие распространяется на зарубежные филиалы, представительства и "дочек" организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с поправками особое внимание должно уделяться деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют рекомендации ФАТФ.

Устанавливается запрет заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом, если он или его представитель не подали необходимые для их идентификации документы.

Организациям запрещено информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Устанавливается ряд исключений из этого правила. Это случаи сообщения о необходимости предоставить документы, о приостановлении операции, отказе в выполнении распоряжения клиента о ее совершении или отказе заключить договор банковского счета (вклада) по основаниям, предусмотренным законом.

В новой редакции излагается статья 15.27 КоАП РФ. Предусматриваются различные меры ответственности за непредставление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, нарушение сроков заявления о постановке на учет и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование, неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, уголовно ненаказуемые нарушения, повлекшие отмывание денег или финансирование терроризма.

Вводятся статьи об органах банковского надзора и осуществляющих контроль и надзор в сферах страховой деятельности и кредитной кооперации. Они будут рассматривать дела об указанных правонарушениях.

Получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня!
Получить доступ
РЕКЛАМА erid 4CQwVszH9pWwojUA9Q3