Досье на проект федерального закона N 289713-5 "О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма" (внесен Президентом РФ) (подписан Президентом РФ)

Досье на проект федерального закона N 289713-5
"О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма"

26.11.2009 внесен Президентом РФ

           текст законопроекта, внесенного в ГД

           пояснительная записка

           заключение Правительства РФ

18.12.2009 принят ГД постановлением N 2989-5 ГД

           текст законопроекта, принятого ГД

25.12.2009 одобрен СФ постановлением N 512-СФ

27.12.2009 подписан Президентом РФ N 349-ФЗ

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

25 декабря 2009 г. Совет Федерации одобрил Закон о ратификации Договора государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

В рамках договора предусмотрены обмен представителями и информацией, консультации, проведение оперативно-розыскных мероприятий, гармонизация законодательства сторон, оказание правовой помощи. Последнее мероприятие включает в себя вручение документов, арест преступных доходов и средств для финансирования терроризма, осуществление конфискации и др.

Гармонизация законодательства предполагает принятие нормативно-правовых актов, позволяющих компетентным органам идентифицировать и разыскивать преступные доходы и средства для финансирования терроризма, предотвращать и пресекать какое-либо распоряжение ими. Законодательство должно определять признаки операций, сведения о которых должны быть представлены в уполномоченный орган, и устанавливать ответственность за уклонение от предоставления или сокрытие таких сведений.

Должно быть установлено, что банковская и/или коммерческая тайна не является препятствием для получения информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Также должна быть обеспечена конфискация соответствующих доходов и имущества, в т. ч. по поручению одной из сторон Договора об исполнении судебного решения.

Для получения необходимой информации стороны могут направлять друг другу запросы.