Досье на проект федерального закона N 318620-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения порядка ведения перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) (внесен депутатом ГД Гришанковым М.И.) (подписан Президентом РФ)

Досье на проект федерального закона N 318620-5
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(в части уточнения порядка ведения перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму)

26.01.2010 внесен депутатом ГД Гришанковым М.И.

           текст законопроекта, внесенного в ГД

           пояснительная записка

           официальный отзыв Аппарата Правительства РФ

           официальный отзыв Заместителя Председателя Верховного Суда РФ

16.04.2010 принят ГД в первом чтении постановлением N 3536-5 ГД

           текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении

07.07.2010 принят ГД во втором чтении постановлением N 3985-5 ГД

07.07.2010 Принят ГД постановлением N 3986-5 ГД

14.07.2010 одобрен СФ постановлением N 289-СФ

27.07.2010 подписан Президентом РФ N 197-ФЗ

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

7 июля 2010 г. Государственная Дума приняла в окончательном чтении поправки к УК РФ, Законам о терроризме и о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Кодекс предусматривает ответственность за содействие террористической деятельности. Под ним понимаются, в т. ч., вовлечение лица в совершение определенных преступлений, вооружение или подготовка его для этого. В перечень указанных правонарушений включены незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами, их хищение либо вымогательство.

В действующей редакции Закона о противодействии отдельные операции на сумму от 600 тыс. руб. подлежат обязательному контролю. В частности, это зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами, если хотя бы одной из сторон является определенное лицо. Речь идет об имеющих регистрацию, место жительства/нахождения в стране, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, а также о тех, кто владеет счетом в банке, зарегистрированном в таком государстве.

Данная норма излагается в новой редакции. Контролировать будут операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является лицо, в отношении которого имеются сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юрлицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких лиц, либо лицо, действующее от имени или по указанию последних.

Порядок определения перечня таких лиц устанавливается Правительством РФ. Закрепляются основания для включения в него и исключения оттуда.