Постановление Правительства Сахалинской области от 8 сентября 2010 г. N 426 "Об утверждении Порядка деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2015 г., 22 декабря 2016 г., 15 июня, 5 октября 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 31 марта 2015 г. N 83 преамбула настоящего постановления изложена в новой редакции

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

В соответствии с пунктом 14 статьи 8 Закона Сахалинской области от 13.07.2011 N 74-ЗО "О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить Порядок деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области (прилагается).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 22 декабря 2016 г. N 650 настоящее постановление дополнено пунктом 2

2. Утвердить перечень исполнительных органов государственной власти Сахалинской области и перечень хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области, в отношении которых исполнительные органы государственной власти Сахалинской области осуществляют координацию деятельности в соответствующей их компетенции отрасли экономики (прилагается).

3. Министерству имущественных и земельных отношений Сахалинской области ежегодно, до 01 мая, представлять в министерство экономического развития Сахалинской области данные о достигнутых показателях экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области.

4. Признать утратившими силу:

- постановление Губернатора Сахалинской области от 04.08.98 N 317 "О работе представителей Сахалинской области в органах управления хозяйственных обществ и товариществ";

- постановление Губернатора Сахалинской области от 10.11.2000 N 463 "О порядке назначения и деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, акции которых находятся в государственной собственности Сахалинской области";

- пункт 7 постановления администрации Сахалинской области от 16.05.2002 N 55-па "Об утверждении Перечня показателей экономической эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в областной государственной собственности, а также порядка отчетности руководителей областных государственных унитарных предприятий и представителей области в органах управления хозяйственных обществ";

- постановление Губернатора Сахалинской области от 27.09.2002 N 61 "О внесении изменений и дополнений в Положение "О порядке назначения и деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, акции которых находятся в государственной собственности Сахалинской области", утвержденное постановлением губернатора Сахалинской области от 10.11.2000 N 463".

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости".

Губернатор Сахалинской области

А.В. Хорошавин

Порядок
деятельности представителей Сахалинской области в органах управления
и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся
в государственной собственности Сахалинской области
(утв. постановлением Правительства Сахалинской области
от 8 сентября 2010 г. N 426)

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2015 г., 22 декабря 2016 г., 15 июня, 5 октября 2017 г.

1. Общие положения

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 22 декабря 2016 г. N 650 в пункт 1.1 раздела 1 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.1 Настоящий Порядок определяет порядок назначения и организации деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и ревизионных комиссиях (далее - представители) акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственных унитарных предприятий Сахалинской области, акции которых находятся в государственной собственности Сахалинской области, в хозяйственных обществах, созданных путем внесения государственного имущества Сахалинской области в качестве вклада в их уставные капиталы, а также в акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Сахалинской области в управлении ими ("золотой акции").

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 22 декабря 2016 г. N 650 пункт 1.2 раздела 1 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2. Представителями Сахалинской области в органах управления хозяйственных обществ назначаются государственные гражданские служащие Сахалинской области, лица, замещающие государственные должности Сахалинской области в высшем исполнительном органе государственной власти Сахалинской области - Правительстве Сахалинской области (далее - представители Сахалинской области), а также граждане Российской Федерации с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Порядок назначения представителей

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 22 декабря 2016 г. N 650 в пункт 2.1 раздела 2 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.1 Органы исполнительной власти Сахалинской области, на которые возложены функции по координации и регулированию в соответствующих отраслях (далее - отраслевые органы) ежегодно в срок до 01 ноября текущего года вносят в орган исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющий функции по управлению и распоряжению областной государственной собственностью (далее - уполномоченный орган), предложения о кандидатурах представителей Сахалинской области из числа лиц, замещающих государственные должности в высшем исполнительном органе государственной власти Сахалинской области - Правительстве Сахалинской области или являющихся государственными гражданскими служащими Сахалинской области, в состав советов директоров (наблюдательных советов) и ревизионные комиссии (ревизоры) хозяйственных обществ.

Количество выдвигаемых представителей должно быть не меньше числа, пропорционального размеру вклада Сахалинской области в уставный капитал хозяйственного общества.

Предложения о кандидатурах представителей должны содержать:

- фамилию, имя, отчество кандидата;

- сведения о должности и месте работы лица на момент выдвижения;

- полное наименование и место нахождения хозяйственного общества, в орган управления или контроля которого предлагается назначить представителя;

- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого кандидата;

- наименование органа, для назначения в который он предлагается;

- иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами хозяйственного общества.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 22 декабря 2016 г. N 650 пункт 2.2 раздела 2 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.2. Уполномоченный орган не позднее 10 декабря текущего года вносит на утверждение в Правительство Сахалинской области кандидатуры представителей Сахалинской области в состав советов директоров (наблюдательных советов) и ревизионные комиссии (ревизоры) хозяйственных обществ.

2.3. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2.3

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 22 декабря 2016 г. N 650 пункт 2.4 раздела 2 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.4. Уполномоченный орган ежегодно в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок, направляет в хозяйственные общества предложения в повестку дня общего годового собрания акционеров (участников) и выдвигает назначенные Правительством Сахалинской области кандидатуры для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) и ревизионных комиссий (ревизоров) хозяйственных обществ.

2.5. Уполномоченный орган на основании предложений отраслевого органа назначает представителей для голосования на общих собраниях акционеров (участников) акциями (долями), закрепленными в государственной собственности Сахалинской области.

2.6. Уполномоченный орган заключает с представителями Сахалинской области, не являющимися государственными гражданскими служащими, избранными в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества, договор по форме N 1 к настоящему Порядку.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 22 декабря 2016 г. N 650 в раздел 3 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Порядок деятельности представителей в совете директоров
(наблюдательном совете) и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании
специального права на участие Сахалинской области в управлении
этим обществом ("золотой акции")

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 5 октября 2017 г. N 466 пункт 3.1 раздела 3 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.1. Предложения представителя в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества по повестке дня общего собрания акционеров направляются представителем в уполномоченный орган и отраслевой орган не позднее чем за 60 дней до окончания срока внесения этих предложений по форме N 2 к настоящему Порядку.

Отраслевой орган направляет в уполномоченный орган свое решение о предложениях представителя в течение 10 дней после их получения. Решение оформляется в виде правового акта - распоряжения органа исполнительной власти Сахалинской области по форме N 6 к настоящему Порядку.

На основании полученного от отраслевого органа решения уполномоченный орган направляет представителю письменные указания (директивы) не позднее чем за 5 дней до окончания срока внесения предложений по форме N 3 к настоящему Порядку.

Представитель в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества вносит предложения по повестке дня общего собрания акционеров не позднее 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

3.2. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров представитель информирует уполномоченный орган и отраслевой орган о ее содержании, а при наличии в повестке дня вопросов, по которым представитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право вето, направляет также свои предложения по его использованию.

Уполномоченный орган на основании предложений отраслевого органа направляет представителю письменные указания об использовании права вето не позднее чем за 5 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3.3. Представитель в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества обязан лично участвовать в работе совета директоров (наблюдательного совета) и общего собрания акционеров на основании решения уполномоченного органа о назначении его в совет директоров (наблюдательный совет). Если представитель не может принять участия в заседании совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общем собрании акционеров, то представление интересов Сахалинской области в указанных органах осуществляет государственный служащий, утвержденный уполномоченным органом и действующий на основании соответствующих указаний уполномоченного органа по голосованию на данном заседании совета директоров (наблюдательного совета) или общем собрании акционеров.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 15 июня 2017 г. N 280 в пункт 3.4 раздела 3 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.4. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, а если уведомление о проведении заседания получено представителем менее чем за 15 дней до даты его проведения, то в течение одного дня, представитель направляет в уполномоченный орган и отраслевой орган повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) и свои предложения но голосованию по форме N 2 к настоящему Порядку.

На основании полученных от представителя материалов и решения отраслевого органа уполномоченный орган не позднее 5 дней после их поступления направляет представителю письменные указания (директивы) по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) по форме N 3 к настоящему Порядку.

3.5. Иные полномочия представителя осуществляются представителем в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации.

4. Порядок деятельности представителей в совете директоров
(наблюдательном совете) и ревизионной комиссии хозяйственного общества,
100 процентов акций (долей) которого принадлежит Сахалинской области

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 5 октября 2017 г. N 466 пункт 4.1 раздела 4 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.1. Полномочия общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Сахалинской области, осуществляются уполномоченным органом. Позиция уполномоченного органа при осуществлении указанных полномочий формируется на основании решений отраслевого органа. Решения оформляются в виде правового акта - распоряжения органа исполнительной власти Сахалинской области по форме N 6 к настоящему Порядку.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 15 июня 2017 г. N 280 пункт 4.2 раздела 4 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.2. Образование исполнительных органов, ревизионной комиссии хозяйственного общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению уполномоченного органа, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 15 июня 2017 г. N 280 пункт 4.3 раздела 4 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.3. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено представителями после указанного срока, то в течение одного дня, представители направляют в отраслевой орган повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) и совместно выработанные предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого из представителей по форме N 2 к настоящему Порядку. Отраслевой орган направляет в уполномоченный орган материалы и решения.

На основании полученных материалов и решения отраслевого органа уполномоченный орган не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям письменные указания (директивы) по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) по форме N 3 к настоящему Порядку.

4.4. На основании полученных от представителей материалов и мнения отраслевого органа уполномоченный орган не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям письменные указания (директивы) по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) по форме N 3 к настоящему Порядку.

5. Порядок деятельности представителей в органах управления и ревизионной
комиссии хозяйственного общества, менее 100 процентов акций
(долей в уставном капитале) которого находится в государственной
собственности Сахалинской области

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 5 октября 2017 г. N 466 пункт 5.1 раздела 5 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.1. Внесение предложений по повестке дня общего собрания акционеров (участников), выдвижение кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) и в ревизионную комиссию (ревизоры) хозяйственного общества, менее 100 процентов акций (долей в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Сахалинской области, осуществляется уполномоченным органом на основании решений отраслевого органа. Решения оформляются в виде правового акта - распоряжения органа исполнительной власти Сахалинской области по форме N 6 к настоящему Порядку.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 15 июня 2017 г. N 280 пункт 5.2 раздела 5 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.2. Представители в совете директоров (наблюдательном совете) не позднее чем за 60 дней до окончания установленного срока внесения предложений по повестке дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества направляют в отраслевой орган совместно выработанные предложения по повестке дня с отражением при необходимости позиции каждого из представителей по форме N 2 к настоящему Порядку.

При отсутствии в совете директоров (наблюдательном совете) представителей предложения по повестке дня общего собрания акционеров (участников) направляются в уполномоченный орган отраслевым органом не позднее чем за 30 дней до окончания установленного срока.

Отраслевой орган на основании полученных от представителей предложений в течение 10 дней сообщает в уполномоченный орган свое решение о предложениях по повестке дня общего собрания акционеров (участников), а также свои предложения по спискам кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию (ревизоры) хозяйственного общества.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 15 июня 2017 г. N 280 пункт 5.3 раздела 5 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.3. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества представители информируют уполномоченный орган и отраслевой орган о ее содержании, а также направляют совместно выработанные предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого представителя по форме N 2 к настоящему Порядку.

На основании полученных материалов и решения отраслевого органа уполномоченный орган выдает представителю не позднее чем за 3 дня до даты проведения общего собрания доверенность на голосование и письменные указания (директивы) по порядку голосования по форме N 4 к настоящему Порядку.

Представитель на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества действует на основании доверенности и письменных указаний (директив) уполномоченного органа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 15 июня 2017 г. N 280 пункт 5.4 раздела 5 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.4. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено представителями после указанного срока, то в течение одного дня, представители направляют в отраслевой орган повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) и совместно выработанные предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого представителя по форме N 2 к настоящему Порядку. Отраслевой орган направляет в уполномоченный орган материалы и решения.

На основании полученных материалов и решения отраслевого органа уполномоченный орган не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям письменные указания (директивы) по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета).

6. Права и обязанности представителей

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 15 июня 2017 г. N 280 в пункт 6.1 раздела 6 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.1. Представитель имеет право:

- запрашивать у отраслевого органа информацию, необходимую для осуществления полномочий представителя;

- участвовать в обсуждении по проектам решений, внесенных в повестку дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества и совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

- запрашивать и получать копии протоколов общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества и протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 5 октября 2017 г. N 466 пункт 6.2 раздела 6 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.2. Представители обязаны:

- лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, в которые они назначены или избраны. Представитель не может делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

- выполнять письменные указания (директивы) уполномоченного органа по порядку голосования на общем собрании акционеров (участников), на заседании совета директоров хозяйственного общества.

В случае несогласия с письменными указаниями (директивами) уполномоченного органа, представитель области по вопросам повестки дня вправе выразить особое письменное мнение, проголосовав при этом в соответствии с письменными указаниями (директивами). Особое мнение прикладывается к протоколу совета директоров или решению собрания акционеров;

- представлять в уполномоченный орган и отраслевой орган необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества в сроки, установленные настоящим Порядком, а также по требованию уполномоченного органа или отраслевого органа;

- в 15-дневный срок с даты проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или заседания совета директоров (наблюдательного совета) представлять в уполномоченный орган информацию о результатах голосования и позиции при голосовании по вопросам повестки дня, голосование по которым должно было осуществляться по письменному указанию уполномоченного органа;

- не разглашать сведения, которые стали известны при осуществлении возложенных на них обязанностей, и не использовать эти сведения в целях, противоречащих интересам Сахалинской области;

- направлять в уполномоченный орган и отраслевой орган отчет о своей деятельности в органах управления по форме N 5 к настоящему Порядку в течение 30 дней по окончании II квартала и 90 дней по окончании отчетного года.

В случае если в работе совета директоров принимают участие несколько представителей Сахалинской области, отчет представителей утверждается на совете директоров хозяйственного общества. В дальнейшем, в 15-дневный срок с даты проведения совета директоров, Секретарь совета директоров направляет в уполномоченный орган отчет, подписанный всеми членами совета директоров - представителями Сахалинской области.

7. Порядок деятельности представителей Сахалинской области
в органах контроля хозяйственных обществ

7.1. Представители Сахалинской области, являющиеся членами ревизионных комиссий (ревизорами) хозяйственных обществ, осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом хозяйственного общества, положением о ревизионной комиссии (ревизоре) хозяйственного общества и настоящим Порядком.

7.2. Представители Сахалинской области в ревизионной комиссии (ревизоры) хозяйственного общества осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 22 декабря 2016 г. N 650 в раздел 8 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Прекращение полномочий представителя Сахалинской области
в органах управления и контроля хозяйственных обществ

Полномочия представителя Сахалинской области в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества прекращаются в случае:

- прекращения полномочий совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества;

- передачи соответствующих акций (долей) в доверительное управление;

- принятия решения о замене представителя Сахалинской области в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества;

- увольнения представителя Сахалинской области в совете директоров (наблюдательном) совете, ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества с замещаемой им государственной должности или должности государственной гражданской службы Сахалинской области;

- перехода права собственности на соответствующие акции (доли) по иным основаниям;

- ликвидации хозяйственного общества.

Полномочия представителя Сахалинской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества прекращаются также в случае истечения срока действия договора на представление интересов Сахалинской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества.

9. Ответственность представителей Сахалинской области
в органах управления и контроля хозяйственных обществ

9.1. Представители Сахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Нарушение лицом, назначенным представителем Сахалинской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества, порядка согласования проектов решений и голосования по проектам решений, установленного настоящим Порядком, а также нарушение сроков представления отчетности влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Форма N 1
к Порядку деятельности представителей
Сахалинской области в органах управления
и контроля хозяйственных обществ, акции
(доли) которых находятся в государственной
собственности Сахалинской области,
утвержденному постановлением Правительства
Сахалинской области
от 8 сентября 2010 г. N 426

Типовая форма договора
на представление интересов Сахалинской области в совете директоров
(наблюдательном совете) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области

"_____"__________г.                           N________________

                        г. Южно-Сахалинск

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сахалинской

области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом

Сахалинской области__________________(наименование), именуемый в

дальнейшем Доверитель, в лице__________________,

действующего________________________на основании_____________________,

с одной стороны, и гражданин_________________________,

именуемый в дальнейшем Поверенный, с другой стороны, заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства

от имени Доверителя представлять интересы Сахалинской области в совете

директоров (наблюдательном совете)_____________________________________,

именуемого в дальнейшем Обществом.

1.2. Поверенный представляет интересы области исключительно в рамках

компетенции представителя Сахалинской области в соответствии с

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами

Сахалинской области, уставом Общества и настоящим Договором.

2. Обязанности Поверенного

2.1. Поверенный обязуется:

1) выполнять все требования порядка назначения и деятельности

представителей Сахалинской области в органах управления и контроля

хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной

Сахалинской области, законодательства Российской Федерации и

законодательства Сахалинской области;

2) принимать личное участие в работе органов управления

Общества - совете директоров (наблюдательном совете);

3) отстаивать мнение Доверителя при принятии решений на заседаниях

совета директоров (наблюдательного совета) Общества по всем вопросам

компетенции совета директоров (наблюдательного совета), выполнять

директивы Доверителя при голосовании по вопросам, требующим

согласования с Доверителем.

В случае отсутствия указаний Доверителя Поверенный осуществляет

голосование самостоятельно, действуя в интересах Доверителя,

о чем уведомляет Доверителя;

4) направлять Доверителю и в____________________________________

(наименование органа государственной власти Сахалинской области)

(далее - отраслевой исполнительный орган) повестку дня заседания

совета директоров (наблюдательного совета), материалы к заседанию

и свое мнение по вопросам голосования на заседании совета

директоров (наблюдательного совета) не позднее чем за 15

календарных дней до даты проведения заседания совета

директоров (наблюдательного совета), а если уведомление

о проведении заседания получено Поверенным после указанного

срока, то в течение одного дня;

5) согласовывать с Доверителем голосование по вопросам

повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)

по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельность общества;

- внесение изменений и дополнений в учредительные документы

хозяйственного общества;

- изменение величины уставного капитала хозяйственного общества;

- выпуск и размещение ценных бумаг;

- определение количественного состава и избрание (назначение)

членов органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества;

- заключение сделки, связанной с приобретением или отчуждением

обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого

составляет более 10 процентов, если уставом не установлен

иной процент, стоимости чистых активов общества на дату принятия

решений о заключении такой сделки, за исключением сделок,

предметом которых является продукция (работы, услуги),

производимая данным обществом;

- продажа и иное отчуждение недвижимого имущества,

а также залог (ипотека) недвижимого имущества;

- одобрение сделок в случаях, предусмотренных

статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах",

статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной

ответственностью";

- одобрение крупных сделок;

участие хозяйственного общества в иных организациях,

в том числе в дочерних, в финансово-промышленных группах;

- реорганизация и ликвидация хозяйственного общества;

- образование исполнительного органа общества и досрочное

прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено

к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

- рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов,

счетов прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;

- использование резервного и иных фондов общества;

- создание филиалов и открытие представительств общества;

- избрание (переизбрание) председателя совета директоров

(наблюдательного совета) общества.

Доверитель вправе выдавать директивы по голосованию на заседании

совета директоров (наблюдательного совета) по иным вопросам,

включенным в повестку дня заседания совета директоров

(наблюдательного совета) хозяйственного общества.

6) направлять Доверителю в течение 10 рабочих дней с

даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)

информацию о результатах голосования и позицию при голосовании

Поверенного по вопросам повестки дня заседания;

7) представлять Доверителю и в отраслевой исполнительный

орган ежеквартально отчет о своей деятельности в соответствии

с Положением о порядке назначения и деятельности представителей

Сахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных

обществ, акции (доли) которых находятся в государственной

собственности Сахалинской области;

8) поверенный не может без согласия Доверителя быть представителем

других акционеров (участников) в органах управления Общества.

3. Обязанности Доверителя

3.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения

Поверенным возложенных на него обязанностей Доверитель обязуется

своевременно рассматривать документы, направляемые Поверенным,

и, если в повестке дня заседания совета директоров

(наблюдательного совета) Общества предусматривается принятие

решений по вопросам, требующим согласования с Доверителем

в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 настоящего Договора,

давать соответствующие поручения (директивы).

3.2. Доверитель обязан направлять Поверенному информацию,

необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных

на него обязанностей.

3.3. Доверитель обязуется своевременно сообщать Поверенному

о прекращении действия договора.

4. Ответственность сторон

4.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии

с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями

Поверенного, подлежит возмещению в соответствии с нормами

гражданского законодательства.

4.2. Поверенный не несет ответственности за негативные

последствия решений, за которые он голосовал, если голосование

осуществлялось им в соответствии с письменными директивами,

полученными от Доверителя.

5. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами

и действует в течение срока исполнения Поверенным полномочий

члена совета директоров (наблюдательного совета).

5.2. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

неизбрания Поверенного членом совета директоров

(наблюдательного совета) Общества на новый срок;

расторжение Договора Доверителем;

отказ Поверенного исполнять условия настоящего Договора;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.3. Доверитель вправе досрочно расторгнуть Договор

в следующих случаях:

нарушение Поверенным законодательства Российской Федерации

или законодательства Сахалинской области либо неисполнения

или ненадлежащего исполнения данных ему указаний и условий

настоящего Договора;

отчуждение акций (доли) Общества, принадлежащих Доверителю;

неоднократное нарушение сроков представления Поверенным

установленной отчетности;

ликвидация (реорганизация) Общества;

осуществление Поверенным полномочий представителя других

акционеров без согласия Доверителя;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным

в подпункте 5.3 настоящего Договора, Доверитель направляет

соответствующее извещение Поверенному и Обществу,

а Поверенный подает заявление о выходе из состава совета

директоров (наблюдательного совета) Обществу и Доверителю.

Поверенный может отказаться от выполнения договорных

обязательств с направлением Доверителю соответствующего

извещения не позднее чем за 10 календарных дней до прекращения

их выполнения.

5.5. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для

Доверителя, Поверенного и отраслевого исполнительного органа.

6. Адреса и реквизиты сторон

        "Доверитель"                           "Поверенный"

___________________________________       ________________________

                                          Адрес места жительства

___________________________________      __________________________

         М.П.                                Паспортные данные

ГАРАНТ:

Форма N 2 не приводится в соответствии с источником

Форма N 3
к Порядку деятельности представителей
Сахалинской области в органах управления
и контроля хозяйственных обществ, акции
(доли) которых находятся в государственной
собственности Сахалинской области,
утвержденному постановлением
Правительства Сахалинской области
от 8 сентября 2010 г. N 426

Примерная форма директив
представителям (представителю) интересов Сахалинской области в совете
директоров (наблюдательном совете), акции (доли уставного капитала)
которого находятся в собственности Сахалинской области

В связи с проведением заседания совета директоров

(наблюдательного совета)___________________________"____"_____20____г.

                      (полное наименование общества)

представителям Сахалинской области, членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества -

_________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество представителя (представителей)

при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества руководствоваться следующими положениями:

По n-му вопросу повестки дня

____________________________________________________________________

         (полное наименование вопроса в соответствии с повесткой дня)

голосовать "за"/"против"/"воздержался" предложенный (либо голосовать

"за" предлагаемый в редакции Уполномоченного органа) проект решения,

либо голосовать "за"/"против"/"воздержался" избрание кандидата

в органы управления или контроля хозяйственного общества,

либо снять вопрос с обсуждения по причине

______________________________________________________________

                        (указать причину)

По остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии

с действующим законодательством в интересах государства и

хозяйственного общества.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных

официально полученной Уполномоченным органом повесткой дня,

голосовать "против" принятия каких-либо решений.

Представителям интересов Сахалинской области обеспечить

представление в Уполномоченный орган в двухнедельный срок

от даты заседания совета директоров (наблюдательного совета)

копии протокола заседания совета директоров.

Должность лица,        Личная подпись      Расшифровка подписи

подписавшего документ

Форма N 4
к Порядку деятельности представителей
Сахалинской области в органах управления
и контроля хозяйственных обществ, акции
(доли) которых находятся в государственной
собственности Сахалинской области,
утвержденному постановлением Правительства
Сахалинской области
от 8 сентября 2010 г. N 426

Примерная форма директив
представителю интересов Сахалинской области на общем собрании
хозяйственного общества, акции (доли уставного капитала) которого находятся
в собственности Сахалинской области

В связи с проведением годового/внеочередного общего собрания

____________________________________________________________

                (полное наименование общества)

проводимого в форме собрания/заочного голосования "__"_________20___г.

представителю Сахалинской области

______________________________________________________________________

        (фамилия, имя, отчество представителя, наименование должности)

при голосовании по вопросам повестки дня собрания

руководствоваться следующими положениями:

По n-му вопросу повестки дня:

____________________________________________________________________

      (полное наименование вопроса в соответствии с повесткой дня)

голосовать "за"/"против"/"воздержался" предложенный проект решения,

либо голосовать "за/"против"/"воздержался" избрание кандидата

в органы управления или контроля хозяйственного общества.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных

официально полученной Уполномоченным органом повесткой дня,

голосовать "против" принятия каких-либо решений.

Представителю Сахалинской области обеспечить представление

в Уполномоченный орган в двухнедельный срок от даты проведения

годового/внеочередного общего собрания копию протокола

указанного собрания.

Должность лица,         Личная подпись         Расшифровка подписи

подписавшего документ

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 5 октября 2017 г. N 466 настоящая Форма изложена в новой редакции

См. текст Формы в предыдущей редакции

Форма N 5
к Порядку деятельности представителей Сахалинской
области в органах управления и контроля хозяйственных
обществ, акции (доли) которых находятся в государственной
собственности Сахалинской области, утвержденному
постановлением Правительства Сахалинской области
от 08 сентября 2010 г. N 426

С изменениями и дополнениями от:

5 октября 2017 г.

Типовая форма
отчета о деятельности представителей Сахалинской области в советах директоров хозяйственных обществах, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области

____________________________________________________________________

               Наименование хозяйственного общества

                              За период

с ______________________________ по ________________________________

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование акционерного общества (ИНН, ОГРН)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, орган государственной регистрации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Отрасль, основной вид деятельности, ОКВЭД
Полное наименование и адрес реестродержателя
Размер уставного капитала, тыс. руб.
Общее количество акций
Количество находящихся в государственной собственности Сахалинской области обыкновенных акций в уставном капитале хозяйственного общества
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации
Сумма вклада Сахалинской области, тыс. руб.
Доля Сахалинской области в уставном капитале, в процентах
Наличие специального права на участие Сахалинской области в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)
Полное наименование и адрес аудитора общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества
Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров	Статистика по общим собраниям акционеров, (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, информация о принятом решении)
Внеочередные общие собрания акционеров
Совет директоров (наблюдательный совет)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества	Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном периоде, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Заседания совета директоров	даты и номера протоколов, вопросы повесток дня, принятые решения
Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества	Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества и членов коллегиального исполнительного органа общества, дата решения, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии
Ф.И.О. и должности представителей Сахалинской области в ревизионной комиссии
Положение акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Характеристика положения общества в отрасли, рынка;
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Характеристика приоритетных направлений деятельности общества; целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ; включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях договоров
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ,
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Информация о совершенных акционерным обществом за отчетный период крупных сделках
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	Характеристика совершенных обществом крупных сделок, в том числе: даты принятия решения, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных обществом в отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	Характеристика совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке, даты принятия решения, заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
Решение о дивидендах (дата и номер протокола общего собрания акционеров)
Сумма дивидендов, подлежащая перечислению в областной бюджет, тыс. руб.
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий
Перспективы развития акционерного общества
Распределение чистой прибыли оставшейся в распоряжении акционерного общества

Члены совета директоров - представители Сахалинской области:

1.____________ _____________ _______________________________________

     (дата)       (подпись)           (фамилия, инициалы)

2.____________ _____________ _______________________________________

     (дата)      (подпись)            (фамилия, инициалы)

3...

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 5 октября 2017 г. N 466 настоящий Порядок дополнен Формой

Форма N 6
к Порядку деятельности представителей Сахалинской
области в органах управления и контроля хозяйственных
обществ, акции (доли) которых находятся в государственной
собственности Сахалинской области, утвержденному
постановлением Правительства Сахалинской области
от 08 сентября 2010 г. N 426

Бланк распоряжения органа исполнительной власти Сахалинской области

О решении отраслевого органа исполнительной власти Сахалинской области о голосовании по вопросам повестки дня общего собрания (или заседания совета директоров) хозяйственного общества

___________________________________________________________________,

                 (полное наименование общества)

Дата проведения "___" _________ 20__ г.

Повестка дня:	Вопрос N 1..., Вопрос N 2...,
Формулировка решения по вопросам повестки дня:	По вопросу N 1..., По вопросу N 2...,
Решения по голосованию (один из вариантов) - ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ	По вопросу N 1 повестки дня (собрания, заседания) голосовать... По вопросу N 2 повестки дня (собрания, заседания) голосовать...
Обоснование выбранных решений по голосованию	По вопросу N 1..., По вопросу N 2...,

Руководитель органа исполнительной власти Сахалинской области

Подпись

Ф.И.О.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 15 июня 2017 г. N 280 настоящий Перечень изложен в новой редакции

См. текст Перечня в предыдущей редакции

Перечень
исполнительных органов государственной власти Сахалинской области
и перечень хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся
в государственной собственности Сахалинской области,
в отношении которых исполнительные органы государственной власти
Сахалинской области осуществляют координацию деятельности
в соответствующей их компетенции отрасли экономики
(утв. постановлением Правительства Сахалинской области
от 8 сентября 2010 г. N 426)

С изменениями и дополнениями от:

15 июня 2017 г.

1. Министерство экономического развития Сахалинской области:

- акционерное общество "Корпорация развития Сахалинской области" (за исключением вопросов реализации инвестиционных проектов, относимых по отраслевой принадлежности к иным органам государственной власти Сахалинской области);

- акционерное общество "Сахалинское ипотечное агентство";

- акционерное общество "Сахалинская лизинговая компания рыбопромыслового флота".

2. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области:

- акционерное общество "Сахалинская нефтяная компания";

- акционерное общество "Управление по обращению с отходами".

3. Министерство сельского хозяйства Сахалинской области:

- акционерное общество "Совхоз "Тепличный";

- акционерное общество "Мерси Агро Сахалин";

- акционерное общество "Совхоз Южно-Сахалинский";

- акционерное общество "Совхоз "Корсаковский";

- акционерное общество "Красногорская заимка";

- акционерное общество "Тимирязевское".

4. Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области:

- открытое акционерное общество "Тымовский хлебокомбинат".

5. Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области:

- акционерное общество "БМ-Сахалин".

6. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области:

- акционерное общество "Аэровокзал Южно-Сахалинск";

- акционерное общество "Авиакомпания "Аврора";

- акционерное общество "Аэропорт Южно-Сахалинск";

- акционерное общество "Автодорпроект";

- открытое акционерное общество "Сахалинавтодорснаб";

- акционерное общество "Сахалинтрансуголь".

7. Министерство здравоохранения Сахалинской области:

- акционерное общество "Санаторий "Синегорские минеральные воды".

8. Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области:

- открытое акционерное общество "Сахалинская энергетическая компания";

- открытое акционерное общество "Ногликская газовая электрическая станция";

- акционерное общество "Охинская ТЭЦ".

9. Агентство по туризму Сахалинской области:

- акционерное общество "Зеленое Озеро - минеральный источник и курорт".

10. Агентство по рыболовству Сахалинской области:

- открытое акционерное общество "Партнер";

- акционерное общество "Пирс-Крабозаводское".

11. Правительство Сахалинской области в лице аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области:

- открытое акционерное общество "Сахалинская областная типография"