Постановление Правительства Сахалинской области от 8 сентября 2010 г. N 426 "Об утверждении Порядка деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 31 марта 2015 г. N 83 преамбула настоящего постановления изложена в новой редакции

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

В соответствии с пунктом 14 статьи 8 Закона Сахалинской области от 13.07.2011 N 74-ЗО "О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить Порядок деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области (прилагается).

2. Министерству имущественных и земельных отношений Сахалинской области ежегодно, до 01 мая, представлять в министерство экономического развития Сахалинской области данные о достигнутых показателях экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области.

3. Признать утратившими силу:

- постановление Губернатора Сахалинской области от 04.08.98 N 317 "О работе представителей Сахалинской области в органах управления хозяйственных обществ и товариществ";

- постановление Губернатора Сахалинской области от 10.11.2000 N 463 "О порядке назначения и деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, акции которых находятся в государственной собственности Сахалинской области";

- пункт 7 постановления администрации Сахалинской области от 16.05.2002 N 55-па "Об утверждении Перечня показателей экономической эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в областной государственной собственности, а также порядка отчетности руководителей областных государственных унитарных предприятий и представителей области в органах управления хозяйственных обществ";

- постановление Губернатора Сахалинской области от 27.09.2002 N 61 "О внесении изменений и дополнений в Положение "О порядке назначения и деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, акции которых находятся в государственной собственности Сахалинской области", утвержденное постановлением губернатора Сахалинской области от 10.11.2000 N 463".

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости".

Губернатор Сахалинской области

А.В. Хорошавин

Порядок
деятельности представителей Сахалинской области в органах управления
и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся
в государственной собственности Сахалинской области
(утв. постановлением Правительства Сахалинской области
от 8 сентября 2010 г. N 426)

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2015 г.

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет порядок назначения и организации деятельности представителей Сахалинской области в органах управления и ревизионных комиссиях (далее - представители) открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственных унитарных предприятий Сахалинской области, акции которых находятся в государственной собственности Сахалинской области, в хозяйственных обществах, созданных путем внесения государственного имущества Сахалинской области в качестве вклада в их уставные капиталы, а также в открытых акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Сахалинской области в управлении ими ("золотой акции").

1.2. Представителями Сахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ могут назначаться государственные гражданские служащие Сахалинской области, а также граждане Российской Федерации с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Порядок назначения представителей

2.1 Органы исполнительной власти Сахалинской области, на которые возложены функции по координации и регулированию в соответствующих отраслях (далее - отраслевые органы) ежегодно в срок до 01 ноября текущего года вносят в орган исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющий управление и распоряжение областным государственным имуществом (далее - уполномоченный орган), предложения о кандидатурах представителей Сахалинской области в состав советов директоров (наблюдательных советов) и ревизионных комиссий (ревизоров) хозяйственных обществ.

Количество выдвигаемых представителей должно быть не меньше числа, пропорционального размеру вклада Сахалинской области в уставный капитал хозяйственного общества.

Предложения о кандидатурах представителей должны содержать:

- фамилию, имя, отчество кандидата;

- сведения о должности и месте работы лица на момент выдвижения;

- полное наименование и место нахождения хозяйственного общества, в орган управления или контроля которого предлагается назначить представителя;

- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого кандидата;

- наименование органа, для назначения в который он предлагается;

- иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами хозяйственного общества.

2.2. Уполномоченный орган не позднее 10 декабря текущего года согласовывает с Губернатором Сахалинской области кандидатуры представителей в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии (ревизоры) хозяйственных обществ.

2.3. Кандидатуры представителей Сахалинской области для выдвижения в состав советов директоров (наблюдательных советов) и ревизионных комиссий (ревизоров) хозяйственных обществ утверждаются распоряжением уполномоченного органа.

2.4. Уполномоченный орган ежегодно в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок, направляет в хозяйственные общества предложения в повестку дня общего годового собрания акционеров (участников) и выдвигает кандидатуры для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) и ревизионных комиссий (ревизоров) хозяйственных обществ.

2.5. Уполномоченный орган на основании предложений отраслевого органа назначает представителей для голосования на общих собраниях акционеров (участников) акциями (долями), закрепленными в государственной собственности Сахалинской области.

2.6. Уполномоченный орган заключает с представителями Сахалинской области, не являющимися государственными гражданскими служащими, избранными в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества, договор по форме N 1 к настоящему Порядку.

3. Порядок деятельности представителей в совете директоров
(наблюдательном совете) и ревизионной комиссии открытого акционерного
общества, в отношении которого принято решение об использовании
специального права на участие Сахалинской области в управлении
этим обществом ("золотой акции")

3.1. Предложения представителя в совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества по повестке дня общего собрания акционеров направляются представителем в уполномоченный орган и отраслевой орган не позднее чем за 60 дней до окончания срока внесения этих предложений по форме N 2 к настоящему Порядку.

Отраслевой орган сообщает в уполномоченный орган свое мнение о предложениях представителя в течение 10 дней после их получения.

На основании полученных от представителя предложений и мнения о предложениях отраслевого органа уполномоченный орган направляет представителю письменные указания (директивы) по его предложениям не позднее чем за 5 дней до окончания срока внесения этих предложений по форме N 3 к настоящему Порядку.

Представитель в совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества вносит предложения по повестке дня общего собрания акционеров не позднее 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

3.2. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров представитель информирует уполномоченный орган и отраслевой орган о ее содержании, а при наличии в повестке дня вопросов, по которым представитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право вето, направляет также свои предложения по его использованию.

Уполномоченный орган на основании предложений отраслевого органа направляет представителю письменные указания об использовании права вето не позднее чем за 5 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3.3. Представитель в совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества обязан лично участвовать в работе совета директоров (наблюдательного совета) и общего собрания акционеров на основании решения уполномоченного органа о назначении его в совет директоров (наблюдательный совет). Если представитель не может принять участия в заседании совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества или общем собрании акционеров, то представление интересов Сахалинской области в указанных органах осуществляет государственный служащий, утвержденный уполномоченным органом и действующий на основании соответствующих указаний уполномоченного органа по голосованию на данном заседании совета директоров (наблюдательного совета) или общем собрании акционеров.

3.4. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества, а если уведомление о проведении заседания получено представителем менее чем за 15 дней до даты его проведения, то в течение одного дня, представитель направляет в уполномоченный орган и отраслевой орган повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) и свои предложения но голосованию по форме N 2 к настоящему Порядку.

На основании полученных от представителя материалов и мнения отраслевого органа уполномоченный орган не позднее 5 дней после их поступления направляет представителю письменные указания (директивы) по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) по форме N 3 к настоящему Порядку.

3.5. Иные полномочия представителя осуществляются представителем в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации.

4. Порядок деятельности представителей в совете директоров
(наблюдательном совете) и ревизионной комиссии хозяйственного общества,
100 процентов акций (долей) которого принадлежит Сахалинской области

4.1. Полномочия общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Сахалинской области, осуществляются уполномоченным органом. Позиция уполномоченного органа при осуществлении указанных полномочий формируется на основании предложений отраслевого органа.

4.2. Образование исполнительных органов, ревизионной комиссии хозяйственного общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению уполномоченного органа, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

4.3. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено представителями после указанного срока, то в течение одного дня, представители направляют в уполномоченный орган и отраслевой орган повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) и совместно выработанные предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого из представителей по форме N 2 к настоящему Порядку.

4.4. На основании полученных от представителей материалов и мнения отраслевого органа уполномоченный орган не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям письменные указания (директивы) по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) по форме N 3 к настоящему Порядку.

5. Порядок деятельности представителей в органах управления и ревизионной
комиссии хозяйственного общества, менее 100 процентов акций
(долей в уставном капитале) которого находится в государственной
собственности Сахалинской области

5.1. Внесение предложений по повестке дня общего собрания акционеров (участников), выдвижение кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) и в ревизионную комиссию (ревизоры) хозяйственного общества, менее 100 процентов акций (долей в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Сахалинской области, осуществляется уполномоченным органом на основании предложений отраслевого органа.

5.2. Представители в совете директоров (наблюдательном совете) не позднее чем за 60 дней до окончания установленного срока внесения предложений по повестке дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества направляют в уполномоченный орган и отраслевой орган, совместно выработанные предложения по повестке дня с отражением при необходимости позиции каждого из представителей по форме N 2 к настоящему Порядку.

При отсутствии в совете директоров (наблюдательном совете) представителей предложения по повестке дня общего собрания акционеров (участников) направляются в уполномоченный орган отраслевым органом не позднее чем за 30 дней до окончания установленного срока.

Отраслевой орган на основании полученных от представителей предложений в течение 10 дней сообщает в уполномоченный орган свое мнение о предложениях по повестке дня общего собрания акционеров (участников), а также свои предложения по спискам кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию (ревизоры) хозяйственного общества.

5.3. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества представители информируют уполномоченный орган и отраслевой орган о ее содержании, а также направляют совместно выработанные предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого представителя по форме N 2 к настоящему Порядку.

На основании полученных материалов и мнения отраслевого органа уполномоченный орган утверждает кандидатуру представителя на общем собрании акционеров (участников) и выдает ему не позднее чем за 3 дня до даты проведения общего собрания доверенность на голосование и письменные указания (директивы) по порядку голосования по форме N 4 к настоящему Порядку.

Представитель на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества действует на основании доверенности и письменных указаний (директив) уполномоченного органа.

5.4. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено представителями после указанного срока, то в течение одного дня, представители направляют в уполномоченный орган и отраслевой орган повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) и совместно выработанные предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого представителя по форме N 2 к настоящему Порядку.

На основании полученных от представителей материалов и мнения отраслевого органа уполномоченный орган не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям письменные указания (директивы) по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета).

6. Права и обязанности представителей

6.1. Представитель имеет право:

- запрашивать у уполномоченного органа информацию, необходимую для осуществления полномочий представителя;

- участвовать в обсуждении по проектам решений, внесенных в повестку дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества и совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

- запрашивать и получать копии протоколов общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества и протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 31 марта 2015 г. N 83 в пункт 6.2 раздела 6 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.2. Представители обязаны:

- лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, в которые они назначены или избраны. Представитель не может делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

- согласовывать вносимые ими проекты решений органов управления хозяйственного общества или голосование по проектам решений, предложенным другими участниками (членами) органов управления хозяйственного общества с уполномоченным органом.

- неукоснительно выполнять письменные указания уполномоченного органа по порядку голосования на общем собрании акционеров (участников), на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

- представлять в уполномоченный орган и отраслевой орган необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества в сроки, установленные настоящим Порядком, а также по требованию уполномоченного органа или отраслевого органа;

- в 15-дневный срок с даты проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или заседания совета директоров (наблюдательного совета) представлять в уполномоченный орган информацию о результатах голосования и позиции при голосовании по вопросам повестки дня, голосование по которым должно было осуществляться по письменному указанию уполномоченного органа;

- не разглашать сведения, которые стали известны при осуществлении возложенных на них обязанностей, и не использовать эти сведения в целях, противоречащих интересам Сахалинской области;

- ежеквартально направлять в уполномоченный орган отчет о своей деятельности в органах управления хозяйственного общества по N 5 к настоящему Порядку.

Отчет представляется в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности.

Одновременно с годовым отчетом представлять доклад о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, в котором должны быть отражены следующие вопросы:

- распределение акций среди акционеров (долей среди участников), включая трудовой коллектив, администрацию, иностранных и других акционеров (с указанием наиболее крупных акционеров (участников), владеющих акциями (долями), количество которых равно или превышает пять процентов уставного капитала общества);

- информация об инвестициях, в том числе направляемых на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции;

- структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет хозяйственное общество;

- данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении хозяйственного общества;

- обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности хозяйственного общества за отчетный период (при наличии программы);

- данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников хозяйственного общества, в том числе директора (генерального директора), за отчетный период;

- данные об участии коммерческих структур и иностранных инвесторов в деятельности хозяйственного общества;

- сведения о реализации мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции;

- предложения о порядке управления или распоряжения акциями (долями в уставном капитале) хозяйственного общества.

Доклад подписывается главным бухгалтером и генеральным директором (руководителем) хозяйственного общества.

7. Порядок деятельности представителей Сахалинской области
в органах контроля хозяйственных обществ

7.1. Представители Сахалинской области, являющиеся членами ревизионных комиссий (ревизорами) хозяйственных обществ, осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом хозяйственного общества, положением о ревизионной комиссии (ревизоре) хозяйственного общества и настоящим Порядком.

7.2. Представители Сахалинской области в ревизионной комиссии (ревизоры) хозяйственного общества осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Прекращение полномочий представителя Сахалинской области
в органах управления и контроля хозяйственных обществ

Полномочия Сахалинской области в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества прекращаются в случае:

- прекращения полномочий совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества;

- передачи соответствующих акций (долей) в доверительное управление;

- принятия решения о замене представителя Сахалинской области в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества;

- увольнения представителя Сахалинской области в совете директоров (наблюдательном) совете, ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества с замещаемой им государственной должности или должности государственной гражданской службы Сахалинской области;

- перехода права собственности на соответствующие акции (доли) по иным основаниям;

- ликвидации хозяйственного общества.

Полномочия представителя Сахалинской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества прекращаются также в случае истечения срока действия договора на представление интересов Сахалинской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества.

9. Ответственность представителей Сахалинской области
в органах управления и контроля хозяйственных обществ

9.1. Представители Сахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Нарушение лицом, назначенным представителем Сахалинской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества, порядка согласования проектов решений и голосования по проектам решений, установленного настоящим Порядком, а также нарушение сроков представления отчетности влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Форма N 1

к Порядку деятельности представителей

Сахалинской области в органах управления

и контроля хозяйственных обществ, акции

(доли) которых находятся в государственной

собственности Сахалинской области,

утвержденному постановлением Правительства

Сахалинской области

от 8 сентября 2010 г. N 426

Типовая форма договора
на представление интересов Сахалинской области в совете директоров
(наблюдательном совете) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Сахалинской области

"_____"__________г.                           N________________

                        г. Южно-Сахалинск

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сахалинской

области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом

Сахалинской области__________________(наименование), именуемый в

дальнейшем Доверитель, в лице__________________,

действующего________________________на основании_____________________,

с одной стороны, и гражданин_________________________,

именуемый в дальнейшем Поверенный, с другой стороны, заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства

от имени Доверителя представлять интересы Сахалинской области в совете

директоров (наблюдательном совете)_____________________________________,

именуемого в дальнейшем Обществом.

1.2. Поверенный представляет интересы области исключительно в рамках

компетенции представителя Сахалинской области в соответствии с

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами

Сахалинской области, уставом Общества и настоящим Договором.

2. Обязанности Поверенного

2.1. Поверенный обязуется:

1) выполнять все требования порядка назначения и деятельности

представителей Сахалинской области в органах управления и контроля

хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной

Сахалинской области, законодательства Российской Федерации и

законодательства Сахалинской области;

2) принимать личное участие в работе органов управления

Общества - совете директоров (наблюдательном совете);

3) отстаивать мнение Доверителя при принятии решений на заседаниях

совета директоров (наблюдательного совета) Общества по всем вопросам

компетенции совета директоров (наблюдательного совета), выполнять

директивы Доверителя при голосовании по вопросам, требующим

согласования с Доверителем.

В случае отсутствия указаний Доверителя Поверенный осуществляет

голосование самостоятельно, действуя в интересах Доверителя,

о чем уведомляет Доверителя;

4) направлять Доверителю и в____________________________________

(наименование органа государственной власти Сахалинской области)

(далее - отраслевой исполнительный орган) повестку дня заседания

совета директоров (наблюдательного совета), материалы к заседанию

и свое мнение по вопросам голосования на заседании совета

директоров (наблюдательного совета) не позднее чем за 15

календарных дней до даты проведения заседания совета

директоров (наблюдательного совета), а если уведомление

о проведении заседания получено Поверенным после указанного

срока, то в течение одного дня;

5) согласовывать с Доверителем голосование по вопросам

повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)

по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельность общества;

- внесение изменений и дополнений в учредительные документы

хозяйственного общества;

- изменение величины уставного капитала хозяйственного общества;

- выпуск и размещение ценных бумаг;

- определение количественного состава и избрание (назначение)

членов органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества;

- заключение сделки, связанной с приобретением или отчуждением

обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого

составляет более 10 процентов, если уставом не установлен

иной процент, стоимости чистых активов общества на дату принятия

решений о заключении такой сделки, за исключением сделок,

предметом которых является продукция (работы, услуги),

производимая данным обществом;

- продажа и иное отчуждение недвижимого имущества,

а также залог (ипотека) недвижимого имущества;

- одобрение сделок в случаях, предусмотренных

статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах",

статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной

ответственностью";

- одобрение крупных сделок;

участие хозяйственного общества в иных организациях,

в том числе в дочерних, в финансово-промышленных группах;

- реорганизация и ликвидация хозяйственного общества;

- образование исполнительного органа общества и досрочное

прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено

к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

- рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов,

счетов прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;

- использование резервного и иных фондов общества;

- создание филиалов и открытие представительств общества;

- избрание (переизбрание) председателя совета директоров

(наблюдательного совета) общества.

Доверитель вправе выдавать директивы по голосованию на заседании

совета директоров (наблюдательного совета) по иным вопросам,

включенным в повестку дня заседания совета директоров

(наблюдательного совета) хозяйственного общества.

6) направлять Доверителю в течение 10 рабочих дней с

даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)

информацию о результатах голосования и позицию при голосовании

Поверенного по вопросам повестки дня заседания;

7) представлять Доверителю и в отраслевой исполнительный

орган ежеквартально отчет о своей деятельности в соответствии

с Положением о порядке назначения и деятельности представителей

Сахалинской области в органах управления и контроля хозяйственных

обществ, акции (доли) которых находятся в государственной

собственности Сахалинской области;

8) поверенный не может без согласия Доверителя быть представителем

других акционеров (участников) в органах управления Общества.

3. Обязанности Доверителя

3.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения

Поверенным возложенных на него обязанностей Доверитель обязуется

своевременно рассматривать документы, направляемые Поверенным,

и, если в повестке дня заседания совета директоров

(наблюдательного совета) Общества предусматривается принятие

решений по вопросам, требующим согласования с Доверителем

в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 настоящего Договора,

давать соответствующие поручения (директивы).

3.2. Доверитель обязан направлять Поверенному информацию,

необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных

на него обязанностей.

3.3. Доверитель обязуется своевременно сообщать Поверенному

о прекращении действия договора.

4. Ответственность сторон

4.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии

с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями

Поверенного, подлежит возмещению в соответствии с нормами

гражданского законодательства.

4.2. Поверенный не несет ответственности за негативные

последствия решений, за которые он голосовал, если голосование

осуществлялось им в соответствии с письменными директивами,

полученными от Доверителя.

5. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами

и действует в течение срока исполнения Поверенным полномочий

члена совета директоров (наблюдательного совета).

5.2. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

неизбрания Поверенного членом совета директоров

(наблюдательного совета) Общества на новый срок;

расторжение Договора Доверителем;

отказ Поверенного исполнять условия настоящего Договора;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.3. Доверитель вправе досрочно расторгнуть Договор

в следующих случаях:

нарушение Поверенным законодательства Российской Федерации

или законодательства Сахалинской области либо неисполнения

или ненадлежащего исполнения данных ему указаний и условий

настоящего Договора;

отчуждение акций (доли) Общества, принадлежащих Доверителю;

неоднократное нарушение сроков представления Поверенным

установленной отчетности;

ликвидация (реорганизация) Общества;

осуществление Поверенным полномочий представителя других

акционеров без согласия Доверителя;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным

в подпункте 5.3 настоящего Договора, Доверитель направляет

соответствующее извещение Поверенному и Обществу,

а Поверенный подает заявление о выходе из состава совета

директоров (наблюдательного совета) Обществу и Доверителю.

Поверенный может отказаться от выполнения договорных

обязательств с направлением Доверителю соответствующего

извещения не позднее чем за 10 календарных дней до прекращения

их выполнения.

5.5. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для

Доверителя, Поверенного и отраслевого исполнительного органа.

6. Адреса и реквизиты сторон

        "Доверитель"                           "Поверенный"

___________________________________       ________________________

                                          Адрес места жительства

___________________________________      __________________________

         М.П.                                Паспортные данные

ГАРАНТ:

Форма N 2 не приводится

Форма N 3

к Порядку деятельности представителей

Сахалинской области в органах управления

и контроля хозяйственных обществ, акции

(доли) которых находятся в государственной

собственности Сахалинской области,

утвержденному постановлением

Правительства Сахалинской области

от 8 сентября 2010 г. N 426

Примерная форма директив
представителям (представителю) интересов Сахалинской области в совете
директоров (наблюдательном совете), акции (доли уставного капитала)
которого находятся в собственности Сахалинской области

В связи с проведением заседания совета директоров

(наблюдательного совета)___________________________"____"_____20____г.

                      (полное наименование общества)

представителям Сахалинской области, членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества -

_________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество представителя (представителей)

при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества руководствоваться следующими положениями:

По n-му вопросу повестки дня

____________________________________________________________________

         (полное наименование вопроса в соответствии с повесткой дня)

голосовать "за"/"против"/"воздержался" предложенный (либо голосовать

"за" предлагаемый в редакции Уполномоченного органа) проект решения,

либо голосовать "за"/"против"/"воздержался" избрание кандидата

в органы управления или контроля хозяйственного общества,

либо снять вопрос с обсуждения по причине

______________________________________________________________

                        (указать причину)

По остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии

с действующим законодательством в интересах государства и

хозяйственного общества.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных

официально полученной Уполномоченным органом повесткой дня,

голосовать "против" принятия каких-либо решений.

Представителям интересов Сахалинской области обеспечить

представление в Уполномоченный орган в двухнедельный срок

от даты заседания совета директоров (наблюдательного совета)

копии протокола заседания совета директоров.

Должность лица,        Личная подпись      Расшифровка подписи

подписавшего документ

Форма N 4

к Порядку деятельности представителей

Сахалинской области в органах управления

и контроля хозяйственных обществ, акции

(доли) которых находятся в государственной

собственности Сахалинской области,

утвержденному постановлением Правительства

Сахалинской области

от 8 сентября 2010 г. N 426

Примерная форма директив
представителю интересов Сахалинской области на общем собрании
хозяйственного общества, акции (доли уставного капитала) которого находятся
в собственности Сахалинской области

В связи с проведением годового/внеочередного общего собрания

____________________________________________________________

                (полное наименование общества)

проводимого в форме собрания/заочного голосования "__"_________20___г.

представителю Сахалинской области

______________________________________________________________________

        (фамилия, имя, отчество представителя, наименование должности)

при голосовании по вопросам повестки дня собрания

руководствоваться следующими положениями:

По n-му вопросу повестки дня:

____________________________________________________________________

      (полное наименование вопроса в соответствии с повесткой дня)

голосовать "за"/"против"/"воздержался" предложенный проект решения,

либо голосовать "за/"против"/"воздержался" избрание кандидата

в органы управления или контроля хозяйственного общества.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных

официально полученной Уполномоченным органом повесткой дня,

голосовать "против" принятия каких-либо решений.

Представителю Сахалинской области обеспечить представление

в Уполномоченный орган в двухнедельный срок от даты проведения

годового/внеочередного общего собрания копию протокола

указанного собрания.

Должность лица,         Личная подпись         Расшифровка подписи

подписавшего документ

Форма N 5

к Порядку деятельности представителей

Сахалинской области в органах управления

и контроля хозяйственных обществ, акции

(доли) которых находятся в государственной

собственности Сахалинской области,

утвержденному постановлением Правительства

Сахалинской области

от 8 сентября 2010 г. N 426

Типовая форма отчета
о деятельности представителей Сахалинской области в советах директоров
(наблюдательных советах) хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в государственной собственности Сахалинской области

________________________________________________________________

               (наименование хозяйственного общества)

за период с___________________________по_________________________

представителей Сахалинской области

__________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________

                      (фамилия, имя, отчество)

1. Общие сведения о хозяйственном обществе

Наименование показателя	Значение показателя
1	2
Полное наименование хозяйственного общества
Место нахождения
Почтовый адрес
Код ОКПО
ИНН
Сведения о регистрации хозяйственного общества:
Орган государственной регистрации
Дата регистрации
ОГРН
Номер свидетельства о государственной регистрации
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
Сведения о хозяйственном обществе:
Отрасль
ОКВЭД
Основной вид деятельности
Размер уставного капитала
Номинальная стоимость одной акции для акционерного общества
Количество находящихся в государственной собственности Сахалинской области акций или номинальная стоимость доли Сахалинской области в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
Доля государственной собственности Сахалинской области в уставном капитале хозяйственного общества, %
Наличие специального права Сахалинской области на участие в управлении акционерным обществом ("золотой акции")
Аудитор хозяйственного общества в отчетном периоде (наименование)
Регистратор (наименование, юридический адрес)
Сведения о руководителе хозяйственного общества:
Фамилия, имя, отчество директора (генерального директора)
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Сведения о представителях Сахалинской области:
Фамилия, имя, отчество представителя
Место работы и должность
Срок действия полномочий представителя:
Начало
Окончание
Акт о назначении представителем (для государственных служащих):
Нормативный акт
Дата
Номер
Договор, заключенный с представителем (для физических лиц, не являющихся государственными служащими):
Дата
Номер
Телефон (факс)

2. Показатели для анализа финансово-хозяйственной деятельности
хозяйственного общества

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки		Фактически достигнутое значение показателя
			за отчетный период		за аналогичный период прошлого года		за период, предшествующий отчетному
1	2		3		4		5
Показатели для обобщенного анализа
Данные о прибыли (убытках) хозяйственного общества
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	01
Себестоимость проданных товаров, продукции, выполненных работ, оказанных услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Чистая прибыль (убыток)	02
Размер резервного фонда
Данные об основных и оборотных средствах
Стоимость основных средств
Стоимость оборотных средств
Данные о кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность	14
в том числе:
задолженность перед федеральным бюджетом	15
из нее просроченная	16
областным бюджетом	17
из нее просроченная	18
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	19
из нее просроченная	20
задолженность по оплате труда	21
из нее просроченная	22
Период просрочки по заработной плате (в месяц)	23
Численность работающих
Данные о займах и кредитах
Займы и кредиты, в том числе:
долгосрочные
краткосрочные
Данные о дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность	24
в том числе:
задолженность по оплате закупок продукции для государственных нужд	25
из нее просроченная	26
задолженность федерального бюджета	27
задолженность областного бюджета	28
задолженность местного бюджета	29
Показатели для детального анализа
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности хозяйственного общества
Общая рентабельность	30
Рентабельность собственного производства	31
Рентабельность активов	32
Рентабельность долгосрочных финансовых вложений	33
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	34
Коэффициент абсолютной ликвидности	35
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	36
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	37
Показатели деловой активности
Период оборота текущих активов	38
Период оборота запасов и затрат	39
Данные о стоимости акций
Средняя рыночная стоимость акций:
обыкновенных	40
привилегированных	41
Данные о стоимости чистых активов
Стоимость чистых активов	42
Данные о доле расчетов в не денежной форме
уровень взаиморасчетов		43
Данные о налогах
Перечислено налогов в бюджеты всех уровней, всего:		44
в том числе:
областной		45
муниципальный		46
Уплата налогов на 1 работающего, всего:		47
в том числе:
областной бюджет		48
муниципальный		49

Сведения об использовании прибыли

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	Фактически достигнутое значение показателя
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года	за период, предшествующий отчетному
1	2	3	4	5
Прибыль, направленная на:
реорганизацию производства	01
реорганизацию управления	02
реорганизацию системы сбыта	03
социальные цели	04
другие цели	05

3. Информация о внесении изменений и дополнений в Устав общества

Орган управления общества, принявший изменения и дополнения в Устав общества (Устав в новой редакции), дата их принятия	Содержание изменений и дополнений в Устав общества

4. Распределение и перераспределение акций среди крупных
акционеров (участников) общества

Акционер (участник)	Доля акционера (участника) в уставном капитале общества, %

5. Крупные сделки, связанные с приобретением
и отчуждением имущества

Документ	Предмет сделки	Основание	Стороны сделки	Сумма сделки, тыс. руб.

6. Инвестиции и освоение капитальных вложений

Наименование объекта инвестиций (вложений)	Предмет инвестиций (вложений)	Документ	Сумма инвестиций (вложений), тыс. руб.

7. Участие общества в хозяйственных обществах, холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах и иных объединениях
коммерческих организаций

Наименование общества (холдинговой компании финансово-промышленной группы и иных объединений коммерческих организаций)	Размер участия (доля уставного капитала)

8. Сведения о деятельности представителя Сахалинской области
в органах управления общества

8.1. Участие в общих собраниях акционеров (участников)

Наименование показателя	Значение показателя
Количество общих собраний акционеров (участников) за отчетный период
Количество общих собраний акционеров (участников), в работе которых принимал участие представитель за отчетный период

Дата проведения общего собрания	Вопросы, внесенные в повестку дня общего собрания	Вопросы, внесенные по инициативе представителя в повестку дня (с учетом указаний, полученных от уполномоченного органа)	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня

8.2. Участие представителя в заседаниях совета директоров
(наблюдательного совета)

Наименование показателя	Значение показателя
Количество заседаний совета директоров (наблюдательного совета) за отчетный период
Количество заседаний совета директоров (наблюдательного совета), в работе которых принимал участие представитель за отчетный период

Дата проведения заседания	Вопросы, внесенные в повестку дня	Вопросы, внесенные по инициативе представителя в повестку дня (с учетом указаний, полученных от уполномоченного органа)	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня

9. Сведения о наличии признаков банкротства

Наименование показателя	Значение показателя
Наличие признаков банкротства	Имеются (не имеются)
Просроченная задолженность:
по денежным обязательствам
по обязательным платежам

Представители Сахалинской области:

______________ ___________________ ______________________

    (дата)         (подпись)        (фамилия, инициалы)

______________ ___________________ ______________________

   (дата)             (подпись)      (фамилия, инициалы)

Приложения:

1. Копия бухгалтерской отчетности хозяйственного общества в составе:

форма N 1 "Бухгалтерский баланс";

форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках";

форма N 3 "Отчет о движении капитала" (с годовым отчетом);

форма N 4 "Отчет о движении денежных средств" (с годовым отчетом);

форма N 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу" (с годовым отчетом).

2. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.03.99 N 19н.

3. Копии протоколов общих собраний акционеров (участников) и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.