Приложение. Положение о порядке управления находящимися в государственной собственности Республики Адыгея акциями (долями) хозяйственных обществ и использования специального права Республики Адыгея на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")

Приложение
к постановлению Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 4 июня 2003 г. N 150

Положение
о порядке управления находящимися в государственной
собственности Республики Адыгея акциями (долями) хозяйственных
обществ и использования специального права Республики Адыгея
на участие в управлении открытыми акционерными обществами
("золотой акции")

С изменениями и дополнениями от:

29 сентября 2003 г.

I. Общие положения

1. Права акционера от имени Республики Адыгея осуществляют:

1) Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям (далее - комитет) - в отношении хозяйственных обществ (далее - общества), за исключением тех, все находящиеся в государственной собственности Республики Адыгея акции (доли) которых подлежат продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Республики Адыгея на соответствующий год;

2) Фонд имущества Республики Адыгея (далее - фонд) - в отношении обществ, все находящиеся в государственной собственности Республики Адыгея акции (доли) которых подлежат продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Республики Адыгея на соответствующий год, а также на основании решений Кабинета Министров Республики Адыгея - иных обществ.

II. Порядок оформления волеизъявления акционера (участника) -
Республики Адыгея

2. Волеизъявление акционера (участника) - Республики Адыгея, в том числе внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников), выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников), созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников), назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании, определение позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, оформляется решением комитета (фонда).

3. Позиция акционера (участника) - Республики Адыгея по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) отражается в письменных директивах, выдаваемых комитетом (фондом) представителю для голосования на общем собрании. Представитель действует на основании письменных директив и доверенности комитета (фонда).

4. Комитет осуществляет от имени Республики Адыгея права акционера открытого акционерного общества на основании предложений представителей интересов Республики Адыгея в совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества (далее - совет директоров), органа исполнительной власти Республики Адыгея, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - орган исполнительной власти Республики Адыгея), и фонда в случае, если часть находящихся в государственной собственности Республики Адыгея акций подлежит продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Республики Адыгея на соответствующий год (далее - в случае продажи части акций).

5. Фонд осуществляет от имени Республики Адыгея права акционера открытого акционерного общества на основании предложений представителей интересов Республики Адыгея в совете директоров, органа исполнительной власти Республики Адыгея и комитета.

6. Полномочия общего собрания акционеров акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Республики Адыгея, осуществляются комитетом (фондом). Решение общего собрания акционеров оформляется распоряжением комитета (фонда).

7. Комитет и фонд направляют в орган исполнительной власти Республики Адыгея, а в соответствующих случаях - друг другу:

1) свои предложения о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) не позднее чем за 20 дней до даты его предъявления;

2) свои предложения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (участников) не позднее чем за 20 дней до даты принятия решения о его проведении;

3) сообщение о проведении общего собрания акционеров (участников) не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.

8. Орган исполнительной власти Республики Адыгея и фонд (комитет) направляют в комитет (фонд) свои предложения по следующим вопросам:

1) предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) не позднее чем за 15 дней до даты его предъявления;

2) созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) не позднее чем за 15 дней до даты принятия решения о его проведении;

3) внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) и выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии не позднее чем за 60 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров (участников) не позднее чем за 15 дней) до окончания срока их представления в общество;

4) голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров в течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров.

9. Председатель комитета (руководитель фонда) обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у комитета, органа исполнительной власти Республики Адыгея и фонда относительно:

1) предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) не позднее чем за 10 дней до даты его предъявления;

2) созыва внеочередного общего собрания акционеров (участников) не позднее чем за 10 дней до даты принятия решения о его проведении;

3) внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии не позднее чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров (участников) не позднее чем за 10 дней) до окончания срока их представления в общество;

4) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

10. В случае, если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, председатель комитета (руководитель фонда) направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в Кабинет Министров Республики Адыгея для определения позиции акционера (участника) - Республики Адыгея.

III. Порядок назначения и деятельности представителей
Республики Адыгея в совет директоров и ревизионную
комиссию общества с участием Республики Адыгея, а также
в открытом акционерном обществе, в отношении которого принято
решение об использовании специального права Республики Адыгея на
участие в управлении им ("золотой акции")

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 сентября 2003 г. N 276 пункт 11 настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

11. Представители Республики Адыгея в совете директоров и ревизионной комиссии общества назначаются на основании решения Кабинета Министров Республики Адыгея.

12. Представители Республики Адыгея осуществляют свои полномочия на основании письменных директив комитета (фонда), составленных с учетом предложений органа исполнительной власти Республики Адыгея и, в случае продажи как части, так и всех акций (долей), фонда.

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 сентября 2003 г. N 276 в пункт 13 настоящего Приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

13. Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для назначения в совет директоров, направляемый комитетом (фондом) в общество (кроме открытых акционерных обществ), должно превышать на 3 число кандидатов, соответствующее доле Республики Адыгея в уставном капитале общества. Количество кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием участников.

14. Представители Республики Адыгея в совете директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Республики Адыгея на участие в управлении им ("золотой акции"), назначаются постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея по представлению комитета, согласованному с органом исполнительной власти Республики Адыгея.

15. Представители Республики Адыгея, являющиеся членами совета директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Республики Адыгея на участие в управлении им ("золотой акции"), входят в количественный состав совета директоров и количественный состав ревизионной комиссии, определенные уставом или решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества. При этом места представителей Республики Адыгея в совете директоров и ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов совета директоров и ревизионной комиссии.

16. Представители Республики Адыгея в совете директоров направляют в комитет, орган исполнительной власти Республики Адыгея и, в случае продажи как части, так и всех акций (долей), в фонд:

1) свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (учредителей) не позднее чем за 60 дней (в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров (учредителей) не позднее чем за 15 дней) до окончания срока их представления в общество;

2) повестку дня общего собрания акционеров (учредителей) с предложениями по голосованию не позднее чем за 15 дней до даты его проведения;

3) повестку дня заседания совета директоров с предложениями по голосованию не позднее чем за 15 дней до даты его проведения, а если уведомление о проведении заседания совета директоров получено представителем Республики Адыгея менее чем за 15 дней до даты его проведения, то в течение одного дня.

17. Представители Республики Адыгея в ревизионной комиссии направляют в комитет, орган исполнительной власти Республики Адыгея и, в случае продажи как части, так и всех акций, в фонд:

1) свои предложения о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) не позднее чем за 20 дней до даты его предъявления;

2) свои предложения о предъявлении требования о созыве заседания совета директоров не позднее чем за 15 дней до даты его проведения;

3) свои предложения по проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества;

4) свои предложения по проведению инвентаризации имущества общества;

5) свои предложения по проверке ведения реестра акционеров (участников) общества.

18. Орган исполнительной власти Республики Адыгея и, в случае продажи как части, так и всех акций (долей), фонд направляют в комитет свои предложения по использованию полномочий представителей Республики Адыгея в течение 5 дней с даты получения необходимых материалов.

19. Не допускается:

1) внесение комитетом (фондом) вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (учредителей), противоречащих вопросам, вносимым представителем Республики Адыгея;

2) голосование комитета (фонда) "против" или "воздержался" по вопросам, внесенным представителем Республики Адыгея в повестку дня общего собрания акционеров (учредителей);

3) голосование комитета (фонда) "за" по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (учредителей), в отношении которых представителем Республики Адыгея используется право вето;

4) выражение на заседании совета директоров или ревизионной комиссии представителями интересов Республики Адыгея позиции, отличной от позиции представителя Республики Адыгея.

20. Представители Республики Адыгея в органах управления общества в пятнадцатидневный срок с даты проведения общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров, ревизионной комиссии представляют в комитет (фонд) и орган исполнительной власти Республики Адыгея информацию о результатах голосования и позиции при голосовании представителей Республики Адыгея по вопросам повестки дня, голосование по которым подлежит обязательному письменному согласованию с комитетом (фондом).

IV. Порядок деятельности представителей интересов Республики
Адыгея в совете директоров и ревизионных комиссиях открытых
акционерных обществ

21. Представителями интересов Республики Адыгея в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ могут быть государственные служащие Республики Адыгея, а также иные лица на основании заключенного с ними договора на представление интересов Республики Адыгея.

22. Формирование состава совета директоров и ревизионной комиссии в открытых акционерных обществах с закреплением 100 процентов акций в государственной собственности Республики Адыгея осуществляется комитетом на основании предложения органа исполнительной власти Республики Адыгея.

23. Выражение представителями интересов Республики Адыгея в совете директоров при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров различных мнений не допускается.

24. Представители интересов Республики Адыгея в совете директоров открытого акционерного общества осуществляют голосование по вопросам в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15 и 16 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров, а также по вопросам, значимость которых отмечена представителями интересов Республики Адыгея, на основании письменных директив комитета (фонда).

25. Представители интересов Республики Адыгея в совете директоров открытого акционерного общества совместно вырабатывают единое мнение по вопросам голосования на заседаниях совета директоров, а также по вопросам осуществления иных полномочий членов совета директоров.

26. Совместно выработанные предложения представителей интересов Республики Адыгея вместе с необходимыми материалами направляются в комитет, орган исполнительной власти Республики Адыгея и в случае продажи как части, так и всех акций в фонд не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров.

27. Кабинет Министров Республики Адыгея вправе в любое время осуществить замену члена совета директоров, избранного из числа выдвинутых им кандидатур и представляющего интересы Республики Адыгея.