Приговор СК по уголовным делам Московского городского суда от 20 декабря 2021 г. по делу N 10-21826/2021

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи фио, судей: фио, фио, при помощнике судьи Парменовой Т.С, с участием прокурора фио, представителей потерпевших фио, фио АС, осужденного фио и его защитника - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер, осужденного фио и его защитника - адвоката фио, представившей удостоверение и ордер, осужденного Чилимкина А.А. и его защитника - адвоката Зубер И.Л, представившего удостоверение и ордер, осужденного Намнанова Б.Д. и его защитника - адвоката Рыбицкого В.В, представившего удостоверение и ордер, рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы с дополнениями осужденных фио, фио, Чилимкина А.А, Намнанова Б.Д. и их защитников - адвокатов фио, Зубера И.Л, фио и Рыбицкого В.В.

на приговор Преображенского районного суда адрес от 12 июля 2021 года, которым

КУРБАТОВ.., паспортные данные, гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по адресу: адрес, не судимый, ТОКАРЕВ.., паспортные данные, гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по адресу: адрес, не судимый, фио

фио, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по адресу: адрес, не судимый, фио

фио, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по адресу: адрес, фактически проживающий по адресу: адрес, адрес, не судимый, осуждены:

Курбатов В.В. по ч.4 ст.159 УК РФ, за каждое из четырех преступлений к наказанию в виде 4 лет лишения свободы; по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 420-ФЗ от 07.12.2011) по каждому из двух преступлений к наказанию в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

Токарев А.А. по

ч. 4 ст. 159 УК РФ за каждое из четырех преступлений к наказанию в виде 3 лет лишения свободы; по ч.3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 420-ФЗ от 07.12.2011) к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

Чилимкин А.А. по

ч. 4 ст. 159 УК РФ за каждое из трех преступлений к наказанию в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ за каждое из двух преступлений к наказанию в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Курбатову В.В, Токареву А.А, Чилимкину А.А. и Намнанову Б.Д. изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяты под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания осужденным исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

В срок отбывания наказания зачтено время содержания фио

под домашним арестом

- с 21 декабря 2012 года по 22 декабря 2014 года из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также время, проведенное под стражей - с 12 июля 2021 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

В срок отбывания наказания зачтено время содержания фио под стражей - с 12 июля 2021 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

В срок отбывания наказания зачтено время содержания Чилимкина А.А.

под домашним арестом

- с 18 сентября 2013 года по 22 декабря 2014 года из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также время, проведенное под стражей - с 12 июля 2021 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

В срок отбывания наказания зачтено время содержания Намнанова Б.Д.

под стражей - с 12 июля 2021 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Признано

за адрес "... " и ООО "... " - право на удовлетворение гражданских исков, вопрос о размере возмещения ущерба передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговором суда разрешена судьба вещественных доказательств и ареста, наложенного на имущество.

Заслушав доклад судьи фио, выступления осужденных фио, фио, Чилимкина А.А, Намнанова Б.Д. и их защитников - адвокатов, поддержавших доводы апелляционных жалоб с дополнениями, мнения прокурора фио, представителей потерпевших фио, фио, возражавших по доводам апелляционных жалоб, просивших приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио, каждый, признаны виновными в мошенничестве, то есть хищении имущества адрес "... ", путем обмана, совершенном организованной группой, с причинением ущерба в размере сумма, то есть в особо крупном размере, а Токарев А.А. с использованием своего служебного положения;

Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио, каждый, признаны виновными в мошенничестве, то есть хищении имущества ООО "... ", путем обмана, совершенном организованной группой, с причинением ущерба на сумму сумма, то есть в особо крупном размере, а Чилимкин А.А. с использованием своего служебного положения.

Курбатов В.В. и Токарев А.А. признаны виновными в мошенничестве, то есть приобретении права на имущество адрес "... ", путем обмана, совершенном организованной группой, с причинением материального ущерба в размере сумма, то есть в особо крупном размере, а Токарев А.А. с использованием своего служебного положения.

Курбатов В.В, Токарев А.А. и Чилимкин А.А. признаны виновными в мошенничестве, то есть приобретении права на имущество ООО "... ", путем обмана, совершенном организованной группой, с причинением материального ущерба в размере сумма, то есть в особо крупном размере, а Чилимкин А.А. с использованием своего служебного положения.

Курбатов В.В. признан виновным в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть финансовых операциях и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенном в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой.

Курбатов В.В. признан виновным в легализации (отмывании) иного имущества, приобретенного в результате преступления, то есть в совершении сделки с иным имуществом, приобретенным в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой.

Токарев А.А. признан виновным в легализации (отмывании) иного имущества, приобретенного в результате совершения им преступления, то есть в совершении сделки с имуществом, приобретенным в результате преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенное в крупном размере.

Осужденный Курбатов В.В. в апелляционной жалобе, не соглашаясь с приговором суда, считает, что дело рассмотрено односторонне, многие моменты не были учтены, и проигнорированы судом. Указывает что свою вину не признает.

Осужденный Токарев А.А. в апелляционной жалобе, выражая несогласие с приговором, считает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в судебном следствии, полагает, что утверждения стороны обвинения об умышленном введении в заблуждение акционеров общества являются надуманными, выводы суда фактически скопированы с обвинительного заключения, являются ложными, противоречат исследованным доказательствам. В судебном следствии акционеры подтвердили факт добровольного голосования при назначении его (фио) на должность генерального директора адрес "... ", свое волеизъявление они оформили протоколом общего собрания, акционеры получили за акции денежные средства. Все решения принимались в строгом соответствии с действующим законодательством, никто из участников процесса не указывал, что был обманут или введен в заблуждение, что является необходимым условием по делам о мошенничестве. Просит приговор Преображенского районного суда адрес от 12.07.2021 года отменить; направить дело на новое рассмотрение в Преображенский районный суд адрес; оправдать его по предъявленному обвинению.

В дополнении к апелляционной жалобе осужденный Токарев А.А. повторно приводя доводы о незаконности приговора, указал, что трудоустроился в ООО "Бизнес Проект", входящее в группу компаний ИК "Магма" в ноябре 2010 года, руководителем у него был фио. Все переговоры на встречах с акционерами адрес "ХимГАзСервис" на предмет продажи акций общества проводились строго в рамках закона и гражданско-правовых отношений. На внеочередном собрании акционеры добровольно приняли решение о смене генерального директора, вместо Ермолаева на эту должность был назначен он (фио), что было зафиксировано в протоколе собрания акционеров. Акционеры получили за продажу акций более сумма, что подтверждается свидетельскими показаниями фио, фио, Савилова, фио, а также заключенными договорами, нотариально выданными доверенностями на переоформление акций. Доводы следствия о каком-то влиянии на акционеров является только домыслом.

Также осужденный в апелляционной жалобе не соглашается с выводами суда о том, что приобретение прав на акции ОАО "НПО Гелиймаш" у адрес "... " и у ООО "... " носило незаконный характер, договоры купли-продажи акций были заключены на законных основаниях, его в подробности сделок не посвящали, он выполнял свои трудовые обязанности по оформлению документации, сделки не требовали одобрения ни как крупная, ни как сделка с заинтересованностью. Не доказано его участие в легализации приобретенных акций, никакой личной выгоды он не получил, считает, что все сделки являются законными. Полагает, что судом не приведено доказательств, что денежные средства, которые он снимал по чековой книжке, не были направлены на нужды предприятия и на выплату заработной платы; доводы стороны защиты в этой части и представленные доказательства не опровергнуты. Все платежи им осуществлялись по назначению, отмечает, что в последующем все денежные средства в размере сумма с него было взысканы решением арбитражного суда и в дальнейшем полностью возращены в ходе исполнительного производства, однако судом данное обстоятельство было проигнорировано. Обращает внимание, что на момент заключения договора займа между адрес "... " и адрес "ТемпСтрой" 30.12.2011 года, он не входил в органы управления адрес "... ", кроме того, с 23 декабря 2011 года по 01 января 2012 года он отсутствовал на адрес, то есть не являлся стороной сделки в указанном договоре, не был осведомлен о заключении указанного договора, не осуществлял платежи, не получал денежные средства, его виновность в хищении денежных средств не доказана, также не доказана его вина по хищению денежных средств у ООО "... ", которая являлась самостоятельной организацией, о чем он сообщал как на следствии, так и в суде, однако данные обстоятельства были также проигнорированы.

Отмечает, что протокол собрания участников ООО "Криор", который он подписал, являясь генеральным директором адрес "... ", не содержал вопросов об одобрении сделок по выдаче займов и выплате заработной платы сотрудникам ООО "Криор", он не участвовал в проведении переговоров, когда были заключены договоры займа, не занимался составлением и оформлением указанных договоров, не имел никаких корыстных мотивов. Просит приговор Преображенского районного суда адрес отменить и вынести в отношении него оправдательный приговор.

Осужденный Чилимкин А.А. в апелляционной жалобе, выражая несогласие с принятым судебным решением, находит его незаконным и необоснованным, бездоказательным, полагает, что в основу выводов о виновности суд положил не доказательства, а предположения следствия, в результате чего все обвинение содержит фразы о неустановленных обстоятельствах. Судом проигнорированы доводы стороны защиты, не были установлены фактические обстоятельства, приговор копирует текст обвинительного заключения, не учтены показания свидетелей о том, что решение собрания акционеров было легитимным; обвинение фактически описывает элементы реальной хозяйственной деятельности и добросовестное выполнение своих должностных обязанностей. Выводы суда о том, что акции ОАО НПО "Гелиймаш" были проданы по цене значительно ниже рыночной, не основаны на исследованных доказательствах; считает неверными выводы экспертов о их стоимости в 47 миллионов; обращает внимание, что по решениям Арбитражного суда все акции уже возвращены на счета ООО Криор и адрес.., при этом не по основаниям, что они похищенные, а по иным, фактически была продажа акций по выгодной цене, судом сделаны неверные выводы о продаже их по заниженной стоимости. Приводя выдержки из текста приговора, отмечает, что обстоятельства якобы совершенных преступлений, а именно: "введение в заблуждение", "убедили проголосовать" опровергаются документами и свидетельскими показаниями лиц, участвующих в подписании протокола собрания, которые указали, что их никто не убеждал и никто на них не давил, однако судом сделаны противоположные выводы, которые ничем не подтверждены. Автор жалобы обращает внимание судебной коллегии на положительные характеристики всех осужденных по настоящему приговору, заслуги перед семьями и обществом, занятие благотворительностью, считает назначенное наказание в виде реального лишения свободы чрезмерно суровым и не справедливым, существенно ухудшившим условия проживания их семей.

Утверждает, что фактически все следствие и их уголовное преследование производилось в интересах одного человека - Удута, который является единственным свидетелем обвинения, все потерпевшие компании находятся под его полным 100 % контролем. Просит учесть все вышеизложенные обстоятельства, принять позицию защиты, отменить приговор, как незаконный, не обоснованный, вынесенный с нарушениями.

Осужденный фио в апелляционной жалобе считает приговор незаконным и необоснованным, вынесенным без учета позиции и доводов защиты.

Адвокат Смирнов П.А. в апелляционной жалобе, поданной в защиту осужденного фио, находит приговор суда незаконным и подлежащим отмене ввиду допущенных существенных процессуальных нарушений, несоответствия выводов, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам, установленным судом, неправильного применения уголовного закона, несправедливости назначенного наказания. Считает, что в судебном заседании были выявлены обстоятельства, указанные в ч. 1 ст. 237 УПК РФ, которые не получили судебной оценки. Просит приговор суда отменить, дело направить прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

В дополнении к апелляционной жалобе адвокат Смирнов П.А. отмечает, что по эпизоду преступления в отношении имущества адрес "... " указывается о совершении преступления совместно с фио, в отношении которого 14 января 2015 года вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи со смертью. По мнению автора жалобы, прекращение уголовного преследования в отношении фио на стадии предварительного следствия было произведено с процессуальными нарушениями, о чем в судебном заседании заявлялось заинтересованными лицами, однако суд не дал оценки данным обстоятельствам, как и доводам защиты о необоснованном вменении осужденным соучастия с фио. Настаивает, что оставление без надлежащей проверки этих доводов, существенно ограничивает права и законные интересы участников уголовного судопроизводства, влияют на законность принятого итогового решения. Защитник, сравнивая текст протокола судебного заседания и аудиопротокол судебного заседания, обращает внимание в жалобе, что в нарушение ст. 240 УПК РФ суд сослался в приговоре на доказательства, которые не исследовались в судебном заседании, а именно не были подробно исследованы компакт-диски и выписки о движении денежных средств, а также выписки из регистрационного журнала операций с акциями.

Полагает, что не приведение судом в приговоре доказательств по каждому из преступлений, без разделения какие именно доказательства относятся к каждому из подсудимых и по какому эпизоду, скрывает недоказанность описанных в приговоре преступлений; считает, что обвинение строится исключительно на предположениях следствия, сторона обвинения уклонилась от предоставления и исследования доказательств, имеющихся в деле, а именно приобщенных в качестве вещественных доказательств материалов (подробный перечень которых приведен в апелляционной жалобе), отмечает, что описание ряда обстоятельств совершения преступлений в обвинительном заключении основывалось исключительно на содержащихся в указанных документах сведениях, повторив аналогичное описание в приговоре, суд соответствующей основы не имел. Подробно приводя обстоятельства преступления в отношении адрес "ХимГАзСервис", указывает, что не нашло своего подтверждения утверждение, что именно фио и фио убедили акционеров голосовать, свидетели Савилов, фио, Вшившев, фио указали, что не знали фио, из показаний фио, фио, Рокотяна, переговоры с акционерами вел фио, то есть обстоятельства, которые суд посчитал доказанными не подтверждаются исследованными доказательствами, также из представленных доказательств не следует, что фио и фио заведомо знали о недействительности общего собрания; ничем не подтверждено утверждение, что фио по указанию фио предоставил в Межрайонную инспекцию ФНС России N 46 по адрес заявление о внесение сведений в отношении адрес "... ", в материалах отсутствуют сведения о Намнанове, как о генеральном директоре данного общества.

По второму эпизоду преступлений адвокат фио указывает на отсутствие доказательств оформления фио, фио, Чилимкиным протокола N 01.08./11, датированного 18.08.2011 внеочередного общего собрания участников ООО "... " и использование данного протокола; на отсутствие доказательств предоставления Чилимкиным документов относительно внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении указанного общества; данные документы в суде не исследовались; не подтверждено подписание договора займа б\н от 17.10.2011 года Намнановым, обстоятельства, в связи с которыми фио являлся генеральным директором ООО "... ", не исследовались.

По третьему эпизоду преступлений фио, защитник отмечает отсутствие доказательств взаимоотношения фио с какими-либо иными участникам организованной группы, в приговоре не приведены обстоятельства назначения фио на должность генерального директора ООО "Кан", в судебном заседании они не исследовались, не исследованы доказательства проведения операций по конвертации денежных средств и перечислений их на счета, подконтрольные фио. Также по мнению автора жалобы отсутствуют доказательства вины фио в незаконном приобретении прав на акции принадлежащие адрес "... " и ООО "... ", в ходе следствия не исследовались обстоятельства создания и деятельности ООО "ВАРДИС", настаивает, что экспертизы по оценочной стоимости акций проведены в нарушение требований Порядка оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденного Приказом Минфина РФ N 10Н, ФЗ РФ N 03-6/ПЗ от 29.01.2003, ввиду чего эксперты пришли к неверным выводам, что подтверждается пояснениями специалистов Кашпоровой и фио, фактически в судебном следствии было установлено использование недостоверных данных при ее проведении, между тем, суд немотивированно отверг доводы и расчеты стороны защиты, уклонился от установления точной и достоверной стоимости акций, также суд уклонился от исследования доказательств, свидетельствующих об обстоятельствах перехода акций от ООО "Вардис" к ООО "АктивФинанс". При описании обстоятельств организации и планирования преступлений, судом допущены существенные противоречия относительно формы мошенничества, способа совершения преступлений, что влияет на квалификацию содеянного. Указывает, что судом допущены противоречия при оценке доказательств, поскольку суд не указывает в какой части он доверяет показаниям участников судопроизводства, а в какой части показания подсудимых отвергнуты, также суд не привел убедительных мотивов почему он не принял показания свидетелей фио и фио.

Суд необоснованно отверг доводы защиты о добровольном назначении акционерами фио и Чилимкина генеральными директорами адрес "... " и ООО "... ", анализ данным доводам в приговоре не приведен, необоснованно критически суд отнесся к версии защиты о распоряжении Чилимкиным заработанными им денежными средствами, посчитав их голословными и объективно не подтвержденными, между тем, были исследованы многочисленные договоры и выписки по движению денежных средств по счету ООО "... ", оставлены без должной оценки доводы о том, что на момент возбуждения уголовного дела срок возврата по договорам займа еще не наступил, однако после возбуждения дела счета адрес "ТемпСтрой" были арестованы, а в отношении фио избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, что воспрепятствовало ведению хозяйственной деятельности. Подробно приводя хронологию событий по возбуждению уголовного дела и передачи материалов из УЭБ и ПК ГУ МВД России в органы следствия, адвокат делает выводы о многочисленных нарушениях Федерального Закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ " Об оперативно-розыскной деятельности", допущенных при проведении оперативно-розыскных мероприятий, рассекречивании результатов ОРМ и предоставления их в органы следствия, что также не получило своей оценки в приговоре, настаивает, что отсутствовал законный повод для возбуждения уголовного дела, а само расследование производилось с многочисленными нарушениями.

Утверждает, что в ходе следствия не были опровергнуты доказательства выплаты заработной платы и расходование материальных ценностей на хозяйственные нужды обществ, выводы суд в этой части не основаны на исследованных доказательствах, показания свидетелей фио, Мусацковой, фио необоснованно отвергнуты, без приведения мотивов, не учтены бухгалтерская документация, выводы о несоответствии сумм, затраченных на выплату заработной платы тем средствам, которые выделялись для этих целей, являются голословными.

Ссылаясь на обстоятельства обвинения, отмечает, что фио, фио, фио и фио являлись работниками одного предприятия и их объединение было связано не целями совершения преступлений, а трудовая деятельность в одной компании, оценка суда о действиях подсудимых в составе организованной группы не доказана, различная квалификация действий соучастников, когда одним из них вменяется признак совершения преступления с использованием служебного положения, не основана на требованиях закона, противоречит правоприменительной практике Верховного Суда РФ. Помимо этого, считает, что не был установлен точный размер похищенных средств, с учетом денежных средств, направленных на возврат, полученных адрес "ТемпСтрой" займов. Определение стоимости похищенного по преступлениям не соответствует предписаниям Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", согласно которому стоимость похищенного имущества определяется на момент совершения преступления, а замена имущества менее ценным при определении размера похищенного не учитывается, данное нарушение является следствием порока обвинительного заключения и не могло быть устранено в ходе судебного рассмотрения. Считает, что не были установлены признаки хищения во эпизоду в отношении денежных средств ООО "... ", поскольку общество денежными средствами не владело, соответственно, имущество не принадлежало обществу. По эпизоду легализации имущества не доказано участие фио в организованной группе; настаивает, что по всем эпизодам отсутствует признак безвозмездности, приобретение контрольного пакета акций сопровождалось выплатами акционерам значительных средств в размере по сумма каждому, однако данное обстоятельство не получило своей оценки в приговоре.

Настаивает, что вывод о введении акционеров в заблуждение является надуманным и не подтверждается доказательствами, истинной целью подсудимых являлось приобретение контроля над группой компаний, в которую входило адрес "... ", ООО "... ", ОАО "НПО Гелиймаш", что соответствовало основному виду деятельности адрес "Инвестиционная компания "Магма", которую подсудимые представляли. Все действия производились в рамках закона и носили гражданско-правовой характер. Считает, что есть основания для оправдания осужденных, а также наличие нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения, которые свидетельствуют о необходимости возврата дела прокурору. По доводам жалобы просит приговор Преображенского районного суда адрес в отношении фио, фио, Чилимкина, Намнанова отменить, уголовное дело возвратить прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Адвокат Зубер И.Л. в апелляционной жалобе и дополнении к ней, поданных в защиту Чилимкина А.А, ссылаясь на нормы уголовно-процессуального и уголовного законодательства, нормы международного права, Конституцию РФ, считает приговор незаконным и необоснованным, а выводы, изложенные в нем, не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, содержащими неустранимые противоречия, подлежащие в соответствии с требованиями ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ толкованию исключительно в пользу обвиняемых; судом допущены нарушения уголовного процессуального законодательства, нарушен уголовный закон, действия подзащитных, носящие гражданско-правовой характер, искусственно криминализированы. Судебное разбирательство проведено с нарушениями состязательности сторон, судом проявлен обвинительный уклон, приговор характеризует предвзятость и полное игнорирование судом стороны защиты. Отмечает, что имелись основания для возврата дела прокурору, в том числе, в связи с незаконным прекращением на стадии предварительного следствия уголовного преследования в отношении умершего фио, без согласия его родственников, однако судом неоднократно отказывалось в удовлетворении заявленных ходатайств; помимо этого, существенным нарушением закона при составлении обвинительного заключения является неправильное определение стоимости акций ОАО НПО "Гелиймаш", что подлежит обязательному доказыванию; из приобщенного к делу заключения специалиста следует, что для проведения экспертизы были предоставлены недостоверные сведения о финансовом положении ОАО НПО "Гелиймаш", были выявлены нарушения в ведении бухгалтерского учета, на основании представленного бухгалтерского баланса на 30.09.2011 невозможно достоверно определить общую стоимость 1 акции, на что неоднократно обращалось внимание суда стороной защиты, однако доводы защиты и заключение специалистов необоснованно отвергнуты, без приведения мотивов в судебном решении.

Также отмечает, что обвинение не содержит описания объективной стороны преступлений, не указано кто и кого обманул, в чем заблуждались акционеры, проголосовавшие за прекращение полномочий фио и назначение на должность генерального директора фио, не указано в чем выразился обман при внесении в протокол пунктов об одобрении совершения адрес "... " и ООО "... " сделок по продаже ООО "Вардис" акций ОАО НПО "Гелиймаш", в чем выражалось введение в заблуждение работников ОАО "Банк Уралсиб", ОАО Банк ВТБ, ОАО "РОСТ. фио"; в изложении существа обвинения одни и те же деяния оцениваются как "приобретение права на акции" и как "Хищение акций"; из обвинения не усматривается из чего сделаны выводы о том, что имущество адрес "... " было вверено фио, а имущество ООО "Криор" - фио; обвинение содержит неясные противоречивые формулировки, что нарушает право на защиту; не содержится доказательств того, что акции были проданы по цене значительно ниже их действительной рыночной стоимости; не содержит описания действий каждого из фигурантов дела. Также обращает внимание на многочисленные нарушения, допущенные при ведении следствия, на произвольное, вопреки требованиям закона возбуждение, выделение и соединение уголовных дел, на нарушения при назначении и проведении судебных экспертиз, на нарушения прав обвиняемых на защиту.

Полагает, что выводы суда не опровергают доводы стороны защиты об отсутствии в действиях Чилимкина и иных осужденных признаков преступлений, связанных с хищением имущества, не доказано что все они действовали в составе организованной группы, отмечает, что на протяжении всего следствия и в судебном заседании осужденные давали последовательные правдивые показания, о том, что никто из них не совершал каких-либо преступных деяний, все их пояснения судом проигнорированы; фио сообщил, что был избран на должность генерального директора в соответствии с законом, никого не обманывал, занимался успешно хозяйственной деятельностью предприятия, исполняя свои обязанности строго в рамках действующего законодательства, участвовал как генеральный директор общества в гражданско-правовых отношениях, которые стороной следствия цинично переиначены в уголовную плоскость. Под руководством Чилимкина были возвращены многомиллионные задолженности покупателей за поставленную продукцию, заключены новые сделки со старыми потребителями, перезаключены договоры аренды и иные договоры и сделки, выгодные для общества.

Судом оставлено без внимания, что все три договора займа проверялись арбитражным судом, подробно приводя решения Арбитражных судов, делает выводы, что данные займы полностью соответствуют требованиям закона, а деятельность Чилимкина и иных осужденных является абсолютно законной, что было доказано в ходе судебного следствия стороной защиты, утверждает о гражданско-правовом характере всех действий, которые подлежали разрешению Арбитражными судами; позиция осужденных и защиты о невиновности подтверждается не только показаниями подзащитных, но и показаниями свидетелей фио, фио, Савилова, фио, фио, Мылышева, Рокотяна, Мусацковой, фио, а также копиями договоров, выписками, представленными реестродержателем, иными материалами дела; доказательствами по делу подтверждено, что действия подсудимых были направлены на реализацию инвестиционного проекта, а не на хищение имущества предприятий, акции/доли которых приобретались. Утверждение суда, что обвиняемые убедили акционеров проголосовать за прекращение полномочий генерального директора фио не подтверждаются исследованными доказательствами, наоборот все свидетели указали об обратном.

Автор жалобы особо отмечает, что бывшие акционеры не считали себя введенными в заблуждение, писали обращения в их защиту в адрес руководителей следственного органа; настаивает, что действия по распоряжению акциями.., принадлежащими адрес "ХимГахСервис" и ООО "Криор" не содержат состав преступлений; выводы суда о том, что пункты об одобрении сделок были внесены в протоколы общих собраний путем обмана, о подконтрольности ООО "Вардис", о фиктивности договоров и о переводе денежных средств в размере 8 миллионов и 3 миллионов за акции лишь для придания видимости исполнения ООО "Вардис" взятых на себя обязательств не подтверждаются фактическими обстоятельствами дела, в ходе следствия было установлено, что протоколы общих собраний были подготовлены акционерами с помощью адвоката фио, одобрений сделок с учетом балансовой стоимости акций не требовалось, у акционеров имелись опасения, что акции будут проданы фио и Удутом по меньшей цене, в действительности акции были проданы по их рыночной стоимости, ООО "Вардис" частично исполнило обязательства по договорам купли-продажи, умысла на приобретение путем обмана права на акции, принадлежащие ООО "... " фио не имел, состав преступления, предусмотренный ч. 4ст. 159 УК РФ, в его действиях отсутствует. Выводы суда основаны на предположениях, к материалам дела приобщены полученные не процессуальным путем незаверенные должным образом копии документов, а не их оригиналы.

Обращает внимание, что из приговора не ясно, в чем именно заключается предусмотренный при мошенничестве обман, совершенный якобы Чилимкиным, и направленный якобы на завладение чужим имуществом, отсутствие обязательных признаков хищения - корыстная цель и безвозмездность завладения чужим имуществом оставлены без внимания, приговор представляет собой копию обвинительного заключения, в нем не приведены доказательства наличия организованной группы, выводы суда, изложенные в приговоре о том, что инкриминируемое Чилимкину А.А. и другим преступления совершены в составе организованной группы, является заведомо ложными; суд дал неверную оценку исследованным доказательствам; не опровергнуто, что наличные денежные средства, полученные Чилимкиным и фио, не были выплачены в качестве заработной платы и не были направлены на хозяйственные нужды общества; отсутствуют подтверждения того, что фио организовал финансирование членов организованной группы и проводимых во исполнение общего преступного плана мероприятий, принимал решения о распределении похищенного имущества. Просит приговор Преображенского районного суда адрес от 12 июля 2021 года отменить, вынести в отношении Чилимина оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Адвокат Рыбицкий В.В. в апелляционной жалобе, поданной в защиту осужденного Намнанова Б.Д, находит приговор суда незаконным, необоснованным, подлежащим отмене по основаниям, предусмотренным ст. 389.15 УПК РФ, ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, существенного нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона, отмечает, что судебное разбирательство было несправедливым, необъективным и пристрастным, полагает, что принцип состязательности сторон в процессе был нарушен, судом до исследования доказательств и до принятия итогового решения, допускались высказывания, свидетельствующие об обвинительном уклоне, были неоднократно отклонены ходатайства о возврате дела прокурору, в связи с существенными нарушениями, незаконным прекращением уголовного преследования в отношении фио по основанию, предусмотренному п. 4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи со смертью, при этом в приговоре действия вменяются, как совершенные совместно с фио, текст приговора является копией обвинительного заключения, суд не дал должной оценки всем исследованным доказательствам, описание деяний, признанных судом доказанными, содержит противоречия и неясности в части обстоятельств преступных действий, действия не конкретизированы, сформулированы декларативно, отсутствуют указание на обязательные признаки хищения: корыстная цель и безвозмездность завладения чужим имуществом, не подтверждается изложенными в приговоре доказательствами якобы совершение преступлений в составе организованной группы, распределение ролей; не установлено и не доказано каких либо обстоятельств незаконного личного обогащения Намнанова в результате инкриминируемых ему деяний; выводы суда о наличии у него прямого умысла, направленного на незаконное приобретение права на чужое имущество с целью незаконного обогащения, голословны, не подтверждаются материалами дела.

Выводы имеющихся в деле судебных лингвистической, фоноскопической и бухгалтерской экспертиз опровергнуты допрошенными в судебном заседании специалистами, которые сообщили о многочисленных нарушениях требований законодательства, предъявляемых к проведению судебных экспертиз, нарушения методики и процедуры их проведения. Защитой приводились доводы о неправильном определении стоимости акций ОАО НПО "Гелиймаш", то есть о неверном определении характера и размера вреда, между тем судом данные доводы необоснованно отвергнуты, эксперты обвинения Боронина и Юдина не смогли привести убедительных доводов обоснованности выводов проведенных ими экспертиз; судом проигнорированы процессуальные нарушения, допущенные при назначении и проведении экспертиз, обвиняемые и защитники ознакомились с постановлением о назначении экспертиз после их проведения. Суд незаконно сослался в приговоре в обоснование вины на решения Арбитражного суда, которые в соответствии с позицией Конституционного Суда РФ не могут расцениваться, как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также в виновности обвиняемого. Судом в приговоре указан неверный адрес проживания Намнанова.

Отдельно отмечает, что полностью проигнорированы пояснения Намнанова относительно имевших место событий, его доводы о невиновности и отсутствии у него умысла на хищение чужого имущества; также судом проигнорированы показания свидетелей, которые подтвердили законность заключения договоров мены акций, свидетели не подтвердили оказание на них давления или какие-либо нарушения, наоборот, доказательствами по делу подтверждено, что действия Намнанова и других подсудимых были направлены на реализацию инвестиционного проекта, а не на хищение имущества предприятий, акции/доли которых приобретались; из показаний свидетелей следует, что решения о прекращении полномочий фио и Удута и назначении генеральными директорами фио и Чилимкина были самостоятельно приняты акционерами и отражены в протоколах общих собраний акционеров от 22.07.2011 и от 18.08.2011 годов; не нашли своего подтверждения утверждения следствия, что протоколы общих собраний являются фальсифицированными; исходя из исследованных доказательств, данные утверждения являются надуманными и необоснованными; сами акционеры не считали себя веденными в заблуждение, но данное обстоятельство не получило должной оценки в судебном решении; позиция суда порочна и недопустима при рассмотрении уголовного дела и вынесении приговора, выводы о заведомой для обвиняемых недействительности решений общих собраний являются необоснованными, все действия обвиняемых совершались в рамках гражданско-правовых отношений, были направлены на ведение хозяйственной деятельности Общества. Таким образом, подробно анализируя обстоятельства обвинения, делает выводы об отсутствии в действиях Намнанова признаков хищения и мошенничества. По доводам жалобы просит приговор Преображенского районного суда адрес в отношении Намнанова отменить и вынести в отношении него оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Адвокат Шонина В.В. в защиту осужденного фио в апелляционной жалобе и дополнении к ней находит приговор суда незаконным, необоснованным и подлежащим отмене ввиду несоответствия выводов, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам, в связи с нарушением уголовного-процессуального закона, несправедливостью приговора, поскольку при назначении наказания суд не учел малозначительную роль фио в совершении инкриминируемых преступлений. Исходя из обстоятельств преступлений, признанных судом доказанными, следует, что фио подчинялся фио и самостоятельно каких-либо решений не принимал, между тем, ему назначено такое же наказание, как и фио, что нельзя признать справедливым, судом не приняты во внимание как смягчающее обстоятельство - возмещение фио ущерба в сумме сумма по эпизоду хищения денежных средств адрес "... ", сумма была взыскана по решению Арбитражного суда; суд не учел, что события, ставшие предметом судебного рассмотрения, имели место 10-9 лет назад, фио не препятствовал следствию, данные обстоятельства, с учетом сведений о личности позволяли назначить более мягкое наказание и применение условного осуждения. Помимо этого, защитник в жалобе указывает, что выводы суда о совершении фио преступлений, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не подтверждаются доказательствами, не нашло объективного подтверждения доводы следствия о совершении преступлений в составе организованной группы, выводы суда об этом голословны.

Подробно приводя обстоятельства обвинения, решения Арбитражного суда, указывает, что в судебном следствии установлено, что акционеры добровольно приняли решение о продаже акций, получили за акции полную оплату, договоры не были признаны недействительными, действия осужденных были направлены на осуществление хозяйственной деятельности предприятий, решение о назначении Чилимкина и фио генеральными директорами принято на основании общего собрания акционеров, каких-либо фактических данных о принуждении акционеров или введение их в заблуждение, не представлено, также не доказано, что подсудимые обманным путем получили контроль над адрес "... " и ООО "... ", суд дал неверную оценку показаниям свидетелей фио, фио, Савилова, фио, фио, фио, их доводы об отсутствии какого-либо обмана со стороны подсудимых оставлены без внимания, между тем, решения, отраженные в протоколах собраний, были приняты акционерами осознано, в заблуждение их никто не вводил, суд необоснованно критически отнесся к нотариально удостоверенным заявлениям Савилова, фио фио, фио о добровольном характере совершенных ими действий. Доказательствами подтверждается, что часть наличных денежных средств была передана для выплаты заработной платы и использовалась для ведения хозяйственных нужд общества, что исключает возможность квалификации содеянного в целом в качестве хищения, приговор не содержит доказательств, что договоры займов заведомо не собирались исполнять в части обязательств по возврату заемных денежных средств, намереваясь использовать его исключительно для создания видимости законности соответствующих операций по счетам организаций. Действительность всех трех договоров займа проверялись арбитражными судами, эти судебные решения исследовались в судебном следствии, однако при вынесении приговора оценка им не дана. Также автор жалобы делает вывод, что не содержат состав преступлений действия по распоряжению акциями, не доказано, что протоколы общих собраний были фальсифицированы.

Отдельно отмечает малозначительную роль фио и его подконтрольность фио, утверждает, что умысел фио на совершение преступления не доказан, показания фио об этом не опровергнуты, его действия были в строгом соответствии с законом, не доказано его участие в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате преступлений, поскольку право на акции ООО "Вардис" было приобретено законным путем, при этом он сам лично в подготовке и заключении договора не участвовал, договор не подписывал, лишь на основании доверенности, выданной руководством, представил передаточное распоряжение в ОАО "Р. адрес", при этом суд не вменил фио совершение преступления организованной группой, в следствие чего он подлежит освобождению от уголовной ответственности по ч.1 ст. 174.1 УК РФ (в редакции ФЗ N 420 ФЗ от 07.12.2011 года) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Помимо этого, защитник обращает внимание на многочисленные противоречия в выводах суда, на процессуальные нарушения, допущенные при рассмотрении дела, полагает, что суд не обосновано отказал в ходатайстве о возврате дела прокурору, поскольку в обвинении указано лицо, в отношении которого прекращено уголовное преследование в связи со смертью, оценка постановлению следователя судом не дана; судом проигнорированы заключения специалистов, представленные стороной защиты, в которых представлены доказательства несостоятельности проведенных по делу судебных экспертиз, фактически судом не установлен размер якобы причиненного вреда, поскольку на основании представленного бухгалтерского баланса невозможно было установить стоимость акций, ссылка суда в данном случае на решение арбитражного суда несостоятельна; в приговоре не указан в чем выразился обман при совершении мошенничества, что также указывает на незаконность приговора.

Отдельно автор жалобы указывает на нарушение положений ст. 240 УПК РФ, обращает внимания, что суд в приговоре сослался на доказательства, которые не были исследованы в судебном следствии, что подтверждается аудиопротоколом судебного заседания, таким образом выводы суда не соответствуют исследованным доказательствам, между тем судом приведен анализ данных доказательств и сделаны выводы, что эти доказательства подтверждают виновность. Просит приговор Преображенского районного суда адрес в отношении фио отменить и вынести в отношении него оправдательный приговор.

В возражениях на апелляционные жалобы государственный обвинитель фио находит доводы осужденных и их защитников несостоятельными, считает приговор законным и обоснованным, а назначенные наказания справедливыми и соразмерными содеянному. Просит приговор суда оставить без изменения, а жалобы без удовлетворения.

Проверив материалы дела, выслушав участников процесса, судебная коллегия приходит к выводу, что обвинительный приговор суда подлежит отмене с постановлением по делу нового обвинительного приговора в соответствии со ст. 389.23 УК РФ.

Основаниями отмены судебного решения в апелляционном порядке, согласно ст.ст.389.15, 389.17 УПК РФ, наряду с другими, являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора.

Согласно положениям ст.297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Он признается таковым, если он соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к его содержанию, процессуальной форме и порядку постановления, а также основан на правильном применении уголовного закона.

Судебная коллегия считает, что при постановлении приговора в отношении фио, фио, Чилимкина А.А. и Намнанова Б.Д. судом первой инстанции требования данных норм уголовно-процессуального закона не были выполнены в полной мере.

Как усматривается из описательно-мотивировочной части приговора, обосновывая виновность фио, фио, Чилимкина А.А. и Намнанова Б.Д, суд указал, что их вина в совершении инкриминируемых преступлений, также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, в том числе, находящихся: в томе 114 л.д. 30-228 юридическим досье адрес "... "; в томе 38 л.д. 150-152 протоколом осмотра предметов (документов); в томе 22 л.д. 80-220, 220-246 выписками о движении денежных средств; в томе 35 л.д. 28-35 заключением эксперта N 12/3-357; в томе 40 л.д. 174-180, 183-184, 190, 194 выписками из регистрационного журнала акций; в томе 116 л.д. 26-38 протоколом осмотра предметов (документов); в томе 118 л.д. 6-11 протоколом осмотра предметов (документов).

Однако, как следует из аудиозаписи судебного заседания, исследованного судебной коллегией, и как не это верно обращено внимание в апелляционных жалобах, указанные письменные доказательства не оглашались и в судебном заседании сторонами не исследовались, однако суд ссылается на них в приговоре и дает им свою оценку.

Вместе с тем, в соответствии со ст.240 УПК РФ приговор может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были непосредственно исследованы в судебном заседании. С учетом указанного требования закона суд не вправе ссылаться в подтверждение своих выводов на собранные доказательства, если они не были исследованы судом. Фактические данные, содержащиеся в доказательствах, могут быть положены в основу выводов и решений по делу лишь после их проверки и оценки по правилам, установленным ст.ст.87, 88 УПК РФ. При этом суд не вправе ссылаться в подтверждение своих выводов на имеющиеся в уголовном деле доказательства, если они не были исследованы судом.

Согласно ст. 389.23 УПК РФ в случае, если допущенное судом первой инстанции нарушение может быть устранено при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, то суд апелляционной инстанции устраняет данное нарушение, отменяет приговор, определение, постановление суда первой инстанции и выносит новое судебное решение.

С учетом этого судебная коллегия считает, что в рамках апелляционного производства возможно устранение допущенного судом первой инстанции нарушения и вынесение нового судебного решения по существу рассматриваемого вопроса.

Кроме того, судебная коллегия полагает возможным постановить приговор на основании доказательств, исследованных как судом первой инстанции, так и судом апелляционной инстанции.

Судебная коллегия, изучив материалы дела и исследовав непосредственно в судебном следствии дополнительные доказательства, пришла к выводу о доказанности совершения Курбатовым В.В, Токаревым А.А, Чилимкиным А.А. и Намнановым Б.Д. инкриминируемых каждому из них преступлений.

Так, Курбатов В.В, Чилимкин А.А, фио, каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, Токарев А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

получив при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время, но не позднее 15.04.2011, из неустановленных источников информацию о наличии между акционерами адрес "... " и.., а также участниками ООО "... " (ОГРН 1027700138366) внутреннего корпоративного конфликта, Курбатов В.В. решилвоспользоваться этой информацией в целях незаконного корыстного обогащения путем совершения хищения принадлежащего адрес "... " и ООО "... " (ОГРН 1027700138366) имущества в особо крупном размере и его последующей легализации.

С этой целью при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 15.04.2011, Курбатов В.В, являясь председателем совета директоров адрес "Инвестиционная компания "Магма", привлёк для реализации своего преступного умысла установленное лицо (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью), менеджеров адрес "Инвестиционная компания "Магма" Намнанова Б.Д, Чилимкина А.А. и фио и других неустановленных предварительным следствием лиц, с которыми создал организованную группу и руководил этой группой.

Роли в организованной группе были распределены следующим образом:

Курбатов В.В. руководил организованной группой, а также разрабатывал совместно с другими ее членами планы совершения конкретных преступлений, распределяя роли между соучастниками при их подготовке и непосредственном совершении, приняв на себя следующие функции:

- подбирал членов организованной группы, распределял между ними функции, принимал оперативные решения при совершении конкретных преступлений;

- организовывал финансирование членов организованной группы и проводимых во исполнение общего преступного плана мероприятий, принимал решения о распределении похищенного имущества;

- руководил отдельными организациями, используемыми в схемах хищения;

- непосредственно подписывал договоры и иные документы, необходимые для реализации общего преступного плана соучастников, направленных на хищение имущества в особо крупном размере и его последующую легализацию, от лица организаций, задействованных в схеме совершения соответствующих преступлений;

- вел переговоры с генеральным директором... и ООО "... " (ОГРН 1027700138366) фио, на которых убеждал последнего не принимать каких-либо мер в связи с совершаемыми членами организованной группы преступлениями;

- организовывал перечисление похищенных денежных средств и ценных бумаг на подконтрольные членам организованной группы организации и их последующую легализацию путем совершения финансовых операций и других сделок;

- непосредственно принимал участие в хищении акций.., подписывал с этой целью соответствующие договоры и организовывал юридическую регистрацию похищенных членами организованной группы акций на подконтрольные им организации.

Чилимкин А.А, который согласно распределению ролей в составе организованной группы находился в подчинении у фио, а самому Чилимкину А.А. при этом подчинялись Токарев А.А, фио, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) и другие неустановленные предварительным следствием члены организованной группы:

- принимал управленческие решения при подготовке и реализации конкретных преступлений и отдельных противозаконных деяний, планы по которым были заранее разработаны Курбатовым В.В. и с ним согласованы;

- выступая в качестве генерального директора ООО "... " (ОГРН 1027700138366), подписывал письма, договоры и иные документы от имени данного общества, выдавал доверенности, а также непосредственно совершал иные действия, направленные на хищение имущества организации путем обмана;

- реализуя общий преступный умысел соучастников, осуществлял непосредственное хищение путём обмана принадлежащих ООО "... " (ОГРН 1027700138366) акций.., а также денежных средств, в том числе перечисляя их на расчётные счета подконтрольных организованной группе организаций, осуществляя их снятие в наличной форме.

Токарев А.А, выступая в качестве генерального директора адрес "... ", подписывал письма, договоры и иные документы от имени данного общества, выдавал доверенности, а также непосредственно совершал иные действия, направленные на хищение имущества организации путем обмана и его легализацию;

- выступая в качестве генерального директора адрес "... ", оформил и подписал протокол внеочередного общего собрания участников ООО "... " (ОГРН 1027700138366), в соответствии с которым полномочия генерального директора данной организации переданы другому члену организованной группы - Чилимкину А.А, в целях реализации общего преступного умысла соучастников, направленного на хищение денежных средств;

- реализуя общий преступный умысел соучастников, осуществлял непосредственное хищение путём обмана акций.., а также денежных средств, принадлежащих адрес "... ", в том числе перечисляя их на расчётные счета подконтрольных организованной группе организаций, осуществляя их снятие в наличной форме.

Установленное лицо (в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью) и фио:

- оказывали техническую помощь Курбатову В.В, Чилимкину А.А, Токареву А.А. и иным членам организованной группы в совершении конкретных действий в целях реализации общего умысла, направленного на хищение принадлежащего ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и адрес "... " имущества в особо крупном размере;

-кроме того, фио, выступая в качестве генерального директора ООО "Криор" (ОГРН 1117746684241), осуществлявшего полномочия единоличного исполнительного органа ООО "... " (ОГРН 1027700138366), подписывал договор с адрес "ТемпСтрой", использовавшийся соучастниками для организации и совершения хищения денежных средств с расчетного счета данной организации; выступая в качестве генерального директора адрес "... ", выдавал доверенность установленному лицу (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью), который, в свою очередь, подписывал договор с адрес "ТемпСтрой", использовавшийся соучастниками для организации и совершения хищения денежных средств с расчетного счета данной организации.

неустановленные предварительным следствием члены организованной группы:

- приобретали и создавали организации (юридические лица), в которых в качестве руководителей и участников выступали подконтрольные организованной группе лица, которые использовались соучастниками в различных схемах хищения денежных средств и иного имущества и их легализации;

- принимали участие в осуществлении банковских операций по расчётным счетам адрес "... ", ООО "... " (ОГРН 1027700138366), а также подконтрольных организованной группе организаций с помощью компьютерных программ, с целью реализации преступных схем по хищению денежных средств с расчётных счетов адрес "... " и ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и их последующей легализации, а также хищения принадлежащих данным обществам акций... и последующей легализации части из них;

- собирали анкетные и другие персональные данные о руководителях, акционерах и рядовых работниках.., адрес "... ", ООО "... " (ОГРН 1027700138366), в том числе их контактные номера телефонов, количество принадлежащих им ценных бумаг (акций), размеров долей в уставном капитале указанных обществ для использования в преступных целях.

При этом Курбатов В.В, Токарев А.А. совместно с другими членами созданной и руководимой Курбатовым В.В. организованной группы разработали план совершения преступлений, который включал в себя следующие этапы:

- организация принятия акционерами (участниками) ООО "... " (ОГРН 1027700138366), адрес "... ", решений о смене руководства соответствующего юридического лица на одного из членов организованной группы;

- назначение одного из соучастников на должность генерального директора ООО "... " (ОГРН 1027700138366), адрес "... ", регистрация соответствующих изменений в налоговых органах;

- получение информации об открытых ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и адрес "... " расчетных счетах в кредитных организациях, установление контроля над движением денежных средств по соответствующим расчетным счетам путем направления в Банки пакетов необходимых для этого документов;

- перечисление находящихся на расчетных счетах ООО "... " (ОГРН 1027700138366), адрес "... " денежных средств на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, последующее распоряжение похищенными денежными средствами;

- передача принадлежащих ООО "... " (ОГРН 1027700138366), адрес "... " акций... в собственность подконтрольной членам организованной группы организации по цене, значительно ниже их действительной рыночной стоимости;

- легализация части похищенного имущества в виде денежных средств и акций... путем совершения финансовых операций и иных сделок, имеющих цель придания правомерного вида их владению.

Конкретная преступная деятельность фио, фио, Чилимкина А.А, Намнанова Б.Д. и их соучастников выразилась в следующем.

При неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное время, но не позднее 22.07.2011, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с целью получения полного контроля над управлением финансово-хозяйственной деятельностью адрес "... " и полномочий действовать от его имени без доверенности для реализации общего умысла, направленного на хищение путём обмана имущества адрес "... " в особо крупном размере, Курбатов В.В. и Токарев А.А, действуя в составе созданной и руководимой Курбатовым В.В. организованной группы, совместно и согласованно с другими ее членами, пользуясь наличием между акционерами данной компании внутреннего корпоративного конфликта, убедили их проголосовать за прекращение полномочий действующего генерального директора фио По итогам соответствующего голосования при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 22.07.2011 фио, фио (в лице фио, действовавшего по доверенности), фио и фио, как акционерами адрес "... ", обладающими в общем пакетом в количестве 932 (66, 57%) обыкновенных именных бездокументарных акций данного общества, принято решение о прекращении полномочий фио в качестве генерального директора адрес "... " и избрании на эту должность фио Данное решение оформлено протоколом N01.07/11 от 22.07.2011 внеочередного общего собрания акционеров адрес "... ", который, будучи введенными соучастниками в заблуждение относительно истинного преступного характера совершаемых действий и их конечной цели, подписали перечисленные выше акционеры этого общества.

Далее, Токарев А.А, действуя согласно отведённой ему роли в предварительно разработанном соучастниками преступном плане, 16.08.2011 предоставил в Межрайонную инспекцию ФНС России N 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, заявление о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) в отношении адрес "... ", а именно о прекращении у фио полномочий генерального директора и наделении такими полномочиями фио На основании данных документов работники межрайонной инспекции ФНС России N 46 по адрес, которые не были осведомлены об истинных преступных намерениях фио, фио, Чилимкина А.А, Намнанова Б.Д, установленного лица (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) и их соучастников, внесли 23.08.2011 соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

В дальнейшем, 20.09.2011, Токарев А.А, действуя согласно указаниям фио, представил в ОАО "Банк Уралсиб", расположенный по адресу: адрес, пакет документов, согласно которым он занимает должность генерального директора адрес "... " и наделен всеми полномочиями единоличного исполнительного органа этой организации. На основании данных документов работниками ОАО "Банк Уралсиб", которые были соучастниками введены в заблуждение относительно истинного преступного характера совершаемых действий, в тот же день оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати адрес "... ", согласно которой право подписи финансовых документов данной организации предоставлено единолично Токареву А.А. После совершения указанных действий Токарев А.А. вместе с другими соучастниками получил реальную возможность совершать любые действия с денежными средствами, находящимися на счете адрес "... " N40702810700011022636.

Далее Токарев А.А, действуя во исполнение общего преступного умысла, пользуясь на основании протокола N01.07/11 от 22.07.2011 внеочередного общего собрания акционеров адрес "... " и соответствующего приказа о назначении его на должность полномочиями генерального директора адрес "... ", получив в соответствии с Уставом данного общества право самостоятельно распоряжаться имуществом этого юридического лица, используя свои полномочия против интересов возглавляемого им Общества, преследуя цель хищения путём обмана принадлежащего адрес "... " имущества в особо крупном размере, в период с 21.10.2011 по 06.12.2011 получил в кассе дополнительного офиса "Южный" ОАО "Банк Уралсиб", расположенного по адресу: адрес, с расчетного счета адрес "... " N40702810700011022636 по чекам N3211553 от 21.10.2011 денежные средства в сумме сумма, N3211556 от 03.11.2011 денежные средства в сумме сумма, N3211559 от 09.11.2011 денежные средства в сумме сумма, N3211562 от 28.11.2011 денежные средства в сумме сумма и N3211561 от 06.12.2011 денежные средства в сумме сумма, также из кассы адрес "... ", расположенного по адресу: адрес, он 28.09.2011 на основании расходного ордера N418 от 28.09.2011 получил сумма. Всего при изложенных обстоятельствах Токарев А.А. получил денежные средства на общую сумму сумма, которые Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) и другие неустановленные предварительным следствием члены организованной группы, не имея намерений возвращать эти денежные средства адрес "... ", обратили в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, в том числе с целью осуществления выплат под видом заработной платы как самому Токареву А.А, так и отдельным работникам данной организации, лояльным по отношению к ее новому руководству.

В то же время, Токарев А.А. в рамках реализации общего преступного плана соучастников, действуя в составе созданной Курбатовым В.В. и руководимой последним организованной группы, 24.11.2011 при неустановленных точно обстоятельствах получил от представителя ОАО "Банк Уралсиб" конверт с логином и паролем, а также носитель информации IKEY1000 для обеспечения доступа к системе "Клиент-Банк" адрес "... ", после чего осуществил регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи. Полученные логин и пароль, а также носитель информации Токарев А.А. при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное время, но не позднее 25.12.2011, передал фио Также, 21.12.2011 Токарев А.А. представил в ОАО "Банк Уралсиб" заявление на возобновление обслуживания в системе "Клиент-Банк", получив таким образом возможность осуществления соучастниками дистанционного управления указанным счетом и совершения операций по нему.

Далее в период с 30.12.2011 по 07.02.2012 Курбатов В.В, Чилимкин А.А, Токарев А.А, фио, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) и иные неустановленные соучастники, действуя организованной группой из корыстных побуждений, используя полученный Токаревым А.А. как генеральным директором адрес "... " доступ к системе "Клиент-Банк" этой организации, организовали перечисление с расчетного счета адрес "... " N40702810700011022636, открытого в ОАО "Банк Уралсиб", расположенном по адресу: адрес, денежных средств на общую сумму сумма на открытый в ОАО "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, расчетный счет N40702810110710263101, принадлежащий подконтрольному созданной и возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе адрес "ТемпСтрой", единственным участником которого являлся сам Курбатов В.В, а генеральным директором - его отец (фио), фактически не принимавший участия в управлении финансово-хозяйственной деятельностью данного общества.

С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на совершение хищения денежных средств адрес "... " в особо крупном размере, Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) и иные неустановленные соучастники при точно неустановленных обстоятельствах, действуя путем обмана, в составе организованной группы, изготовили текст договора займа б/н от 30.12.2011, якобы заключенного между этой организацией и полностью подконтрольным им адрес "ТемпСтрой", который они заведомо не собирались исполнять в части обязательств адрес "ТемпСтрой" по возврату заемных денежных средств, намереваясь использовать его исключительно для создания видимости законности соответствующих операций по счетам указанных организаций. Данный договор в рамках реализации общего преступного плана соучастников был подписан установленным лицом (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) на основании доверенности, выданной ему Намнановым Б.Д, выступавшим в соответствующий период времени в качестве генерального директора адрес "... ", и генеральным директором адрес "ТемпСтрой" фио, неосведомленным об истинном противоправном характере действий соучастников.

При этом, похитив при изложенных выше обстоятельствах денежные средства адрес "... " в особо крупном размере, Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) и другие члены организованной группы, преследуя цель создания видимости исполнения адрес "ТемпСтрой" принятых на себя в рамках договора займа б/н от 30.12.2011 обязательств, организовали в период с 29.03.2012 по 12.05.2012 перечисление сумма с расчетного счета адрес "ТемпСтрой" N40702810110710263101, открытого в ОАО "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет адрес "... " N40702810700011022636, открытый в ОАО "Банк Уралсиб", расположенном по адресу: адрес, указав в качестве назначения соответствующих платежей: "Возврат части основного долга по договору процентного займа от 30.12.2011г. НДС не облагается.".

Своими перечисленными умышленными действиями Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) и другие неустановленные члены организованной группы, действуя путем обмана, используя служебное положение фио, похитили у адрес "... " денежные средства на общую сумму сумма, обратив их в свою пользу и получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, причинив адрес "... " материальный ущерб на сумму сумма, что является особо крупным размером.

Они же (Курбатов В.В, Токарев А.А, фио), каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, Чилимкин А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 22.07.2011, действуя в соответствии с заранее разработанным преступным планом, с целью получения полного контроля над управлением финансово-хозяйственной деятельностью ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и полномочий действовать от его имени без доверенности для реализации общего умысла, направленного на хищение путём обмана имущества и приобретение путём обмана права на имущество ООО "... " (ОГРН 1027700138366) в особо крупном размере, Курбатов В.В. и Токарев А.А, действуя в составе созданной и руководимой Курбатовым В.В. организованной группы, совместно и согласованно с другими ее членами, пользуясь наличием между акционерами адрес "... " внутреннего корпоративного конфликта, убедили их проголосовать за прекращение полномочий действующего генерального директора, одновременно обеспечив при вышеизложенных обстоятельствах назначение с 22.07.2011 одного из соучастников - фио, на должность генерального директора адрес "... ", которое являлось владельцем доли в размере более 73% в уставном капитале ООО "... " (ОГРН 1027700138366). После этого в неустановленном предварительным следствием месте и при иных неустановленных точно обстоятельствах Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, продолжая реализовывать общий преступный умысел соучастников, действуя в составе созданной и руководимой Курбатовым В.В. организованной группы, совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, оформили протокол N01.08/11, датированный 18.08.2011, внеочередного общего собрания участников ООО "... " (ОГРН 1027700138366), согласно которому принято решение о прекращении полномочий фио в качестве генерального директора данного общества с 18.08.2011 и наделении этими полномочиями с 19.08.2011 Чилимкина А.А, являвшегося активным участником созданной Курбатовым В.В. и руководимой последним организованной преступной группы.

Чилимкин А.А, действуя в составе созданной Курбатовым В.В. организованной группы и по указанию последнего, согласно отведённой ему роли в предварительно разработанном соучастниками преступном плане, 19.08.2011 предоставил в Межрайонную инспекцию ФНС России N 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, заявление о внесении сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО "... " (ОГРН 1027700138366), а именно о прекращении у фио полномочий генерального директора и наделении такими полномочиями Чилимкина фио основании данных документов работники межрайонной инспекции ФНС России по адрес N 46, которые не были осведомлены об истинных преступных намерениях фио, фио, Чилимкина А.А, Намнанова Б.Д. и их не установленных предварительным следствием соучастников, внесли 26.08.2011 соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

В дальнейшем, 20.09.2011, Чилимкин А.А, действуя согласно указаниям фио в составе созданной последним организованной группы, представил в ОАО Банк ВТБ пакет документов, согласно которым он занимает должность генерального директора ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и наделен всеми полномочиями единоличного исполнительного органа этой организации. На основании данных документов работниками ОАО Банк ВТБ, которые были соучастниками введены в заблуждение относительно истинного преступного характера совершаемых действий, в тот же день оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО "... " (ОГРН 1027700138366), согласно которой право подписи финансовых документов данной организации предоставлено единолично Чилимкину А.А.

После совершения указанных действий Чилимкин А.А, являясь активным участником организованной группы, созданной и руководимой Курбатовым В.В, вместе с другими соучастниками получил реальную возможность совершать любые действия с денежными средствами, находящимися на счете ООО "... " (ОГРН 1027700138366) N40702810000050000366, открытом в ОАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес.

В то же время, Чилимкин А.А, действуя во исполнение общего умысла соучастников в составе созданной Курбатовым В.В. и руководимой последним организованной группы, пользуясь на основании протокола N01.08/11 от 18.08.2011 внеочередного общего собрания участников ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и соответствующего приказа о назначении его на должность полномочиями генерального директора ООО "... " (ОГРН 1027700138366), получив в соответствии с Уставом данного общества право самостоятельно распоряжаться имуществом данного юридического лица, используя свои полномочия против интересов возглавляемого им общества, преследуя цель хищения путём обмана вверенного ему акционерами и принадлежащего ООО "... " (ОГРН 1027700138366) имущества в особо крупном размере, в период с 31.10.2011 по 03.04.2012 осуществил перечисление с расчетного счета ООО "... " (ОГРН 1027700138366) N40702810000050000366, открытого в ОАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, денежных средств в общей сумме сумма на открытый в ОАО "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, расчетный счет N40702810110710263101, принадлежащий адрес "ТемпСтрой", подконтрольному созданной и возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе, единственным участником которого являлся сам Курбатов В.В, а генеральным директором - его отец фио, фактически не принимавший участия в управлении финансово-хозяйственной деятельностью данного общества, а также сумма - на открытый в ОАО "АКБ "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, расчётный счёт N40702810540710148401, и сумма - на открытый в ООО КБ "Инвестсоцбанк", расположенном по адресу: адрес, расчетный счет N40702810500000302735, принадлежащие ООО "Кан", генеральным директором и единственным участником которого являлся сам Курбатов В.В.

Полученные с расчётного счёта ООО "... " (ОГРН 1027700138366) N40702810000050000366, открытого в ОАО Банк ВТБ, денежные средства на общую сумму сумма на подконтрольные возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группы счета адрес "ТемпСтрой" и ООО "Кан", Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио и другие неустановленные предварительным следствием члены организованной группы, не имея намерений возвращать эти денежные средства ООО "... " (ОГРН 1027700138366), обратили в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, направленных на совершение хищения денежных средств ООО "... " (ОГРН 1027700138366) в особо крупном размере, Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио и иные неустановленные соучастники при неустановленных точно обстоятельствах изготовили текст договора займа б/н от 17.10.2011, якобы заключенного между этой организацией и полностью подконтрольным им адрес "ТемпСтрой", который они заведомо не собирались исполнять в части обязательств адрес "ТемпСтрой" по возврату заемных денежных средств, намереваясь использовать его исключительно для создания видимости законности соответствующих операций по счетам указанных организаций. Данный договор в рамках реализации общего преступного плана был подписан Намнановым Б.Д, выступавшим в качестве генерального директора ООО "Криор" (ОГРН 1117746684241), осуществлявшего в соответствующий период полномочия единоличного исполнительного органа ООО "... " (ОГРН 1027700138366), Чилимкиным А.А, действовавшим на основании доверенности, выданной последнему 15.10.2011, и генеральным директором адрес "ТемпСтрой" фио, неосведомленным об истинном противоправном характере действий соучастников. Одновременно с той же целью Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио и иные неустановленные соучастники при неустановленных точно обстоятельствах изготовили текст договора займа б/н от 13.12.2011, якобы заключенного между ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и полностью подконтрольным им ООО "КАН", который они так же заведомо не собирались исполнять в части обязательств ООО "КАН" по возврату заемных денежных средств, намереваясь использовать его исключительно для создания видимости законности соответствующих операций по счетам указанных организаций.

Данный договор в рамках реализации общего преступного плана был подписан Чилимкиным А.А, выступавшим в качестве генерального директора ООО "... " (ОГРН 1027700138366), и генеральным директором ООО "КАН" Курбатовым В.В, одновременно являвшимся организатором совершаемого преступления.

Кроме того, в период с 05.12.2011 по 05.05.2012 Чилимкин А.А, используя полномочия генерального директора ООО "... " (ОГРН 1027700138366), действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, возглавляемой Курбатовым В.В. и руководимой последним, согласно отведённой ему роли в разработанном соучастниками преступном плане, лично и посредством использования подконтрольной ему фио, не осведомленной о преступной деятельности участников организованной группы под руководством фио, получил в кассе дополнительного офиса N 5 ОАО Банк ВТБ, расположенного по адресу: адрес, с расчетного счета ООО "... " (ОГРН 1027700138366) N40702810000050000366 наличные денежные средства, принадлежащие этому обществу, по чекам N051211PRO518543 от 05.12.2011 денежные средства в сумме сумма, N 170112PRO2023479 от 17.01.2012 денежные средства в сумме сумма, N060212PRO2769661 от 06.02.2012 денежные средства в сумме сумма, N120312PRO3964923 от 12.03.2012 денежные средства в сумме сумма, N050412PRO4902311 от 05.04.2012 денежные средства в сумме сумма и N050512PRO5944508 от 05.05.2012 денежные средства в сумме сумма, а всего на общую сумму сумма, которые Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио и другие неустановленные предварительным следствием члены организованной группы, не имея намерений возвращать ООО "... " (ОГРН 1027700138366), обратили в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, в том числе с целью осуществления выплат под видом заработной платы и расходов на иные хозяйственные нужды как самому Чилимкину А.А, так и отдельным работникам данной организации, лояльным по отношению к ее новому руководству.

В неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 04.04.2012, Чилимкин А.А, зная об имеющейся у ООО "АМ Профит" (адрес) задолженности перед ООО "... " (ОГРН 1027700138366), действуя обманным путем согласно предварительно разработанному Курбатовым В.В. преступному плану, в составе созданной последним организованной группы и совместно с иными соучастниками, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, изготовил, подписал и направил от имени ООО "... " (ОГРН 1027700138366) в адрес ООО "АМ Профит" письмо N 16 от 02.04.2012, с указанием произвести оплату за жидкий гелий по ранее заключенному договору N 01-2012/К-АМП от 01.03.2012 на расчётный счет подконтрольного соучастникам адрес "ТемпСтрой" N40702810110710263101, открытый в ОАО "Промсвязьбанк". На основании указанного письма в период с 04 по 05 апреля 2012 года ООО "АМ Профит", руководители и работники которого не знали истинных намерений фио, фио, Чилимкина А.А, Намнанова Б.Д. и иных неустановленных соучастников, осуществило перечисление с расчетного счета этого общества N40702810500000014361, открытого в адрес "АКБ "Экспресс-Волга", расположенном по адресу: адрес, д. 166/168, на расчётный счёт адрес "ТемпСтрой" N40702810110710263101, открытый в ОАО "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, денежных средств на общую сумму сумма, в том числе: 04.04.2012 на сумму сумма с указанием в качестве назначения платежа: "Оплата за жидкий гелий по дог. 01-2012/К-АМП от 01.03.2012 г. с ООО "... ". В порядке зачета ООО "... " и адрес "ТемпСтрой" по дог. % займа б/н от 17.10.11 г. по письму N16, включая НДС 18% - 1615161-60" и 05.04.2012 на сумму сумма с указанием в качестве назначения платежа: "Оплата за жидкий гелий по дог. 01-2012/К-АМП от 01.03.2012 г. с ООО "... ". В порядке зачета ООО "... " и адрес "ТемпСтрой" по дог. % займа б/н от 17.10.11 г. по письму N16, включая НДС 18% - 1556366-40".

Полученные с расчётного счёта ООО "АМ Профит" N40702810500000014361 в адрес "АКБ "Экспресс-Волга" на счет подконтрольного возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группы адрес "ТемпСтрой", денежные средства в сумме сумма, Курбатов В.В, Чилимкин А.А, Токарев А.А, фио и другие неустановленные предварительным следствием члены организованной группы, не имея намерений возвращать ООО "... " (ОГРН 1027700138366), обратили в свою пользу, получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

При этом, похитив при изложенных выше обстоятельствах денежные средства ООО "... " (ОГРН 1027700138366) в особо крупном размере, Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио и другие неустановленные предварительным следствием члены организованной группы, преследуя цель создания видимости исполнения адрес "ТемпСтрой" принятых на себя в рамках договора займа б/н от 17.10.2011 обязательств, организовали перечисление с расчетного счета адрес "ТемпСтрой" N40702810110710263101, открытого в ОАО "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, денежных средств в следующих суммах:

- сумма в период с 07.11.2011 по 29.02.2012 на расчетный счет ООО "... " (ОГРН 1027700138366) N40702810000050000366, открытый в ОАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, указав в качестве назначения соответствующих платежей: "Возврат части долга по договору процентного займа б/н от 17.10.2011 г. НДС не облагается.";

- сумма 29.12.2011 на расчетный счет ООО "Бензо" N40702810200170002376, открытый в ОАО "Дальневосточный банк", указав в качестве назначения соответствующего платежа: "Оплата по счету N 101 от 21 декабря 2011 г. за топливо. Оплата за ООО "... ". В т.ч. НДС 9 213.56";

- сумма в период с 10 января по 23 марта 2012 года на расчетный счет Оренбургского филиала ООО "... " N40702810860230000057, открытый в филиале ОАО "Газпромбанк" в адрес, указав в качестве назначения соответствующих платежей: "Оплата за ООО "... " в порядке взаимозачета по договору процентного займа от 17.10.2011 г. Перечисление денежных средств на содержание Оренбургского филиала ООО "... ". НДС не облагается".

Своими вышеуказанными умышленными действиями Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио и другие неустановленные предварительным следствием члены организованной группы, действуя путем обмана, используя служебное положение Чилимкина А.А, похитили у ООО "... " (ОГРН 1027700138366) денежные средства на общую сумму сумма, обратив их в свою пользу и получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, причинив ООО "... " (ОГРН 1027700138366) материальный ущерб на сумму сумма, что является особо крупным размером.

Он же (Курбатов В.В.) совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом (Курбатовым В.В.) в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

он (Курбатов В.В.), действуя согласно предварительно разработанному преступному плану, преследуя цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными им (Курбатовым В.В.), Чилимкиным А.А, Токаревым А.А, Намнановым Б.Д, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) и другими неустановленными предварительным следствием участниками организованной группы в результате совершения в отношении ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и адрес "... " преступлений при изложенных выше обстоятельствах, являясь руководителем созданной им организованной группы, совместно с иными неустановленными предварительным следствием ее участниками, совершил с этими денежными средствами следующие финансовые операции и другие сделки:

- 30.12.2011 Курбатов В.В. совместно с иными неустановленными участниками созданной и руководимой им организованной группы осуществил перечисление сумма с расчетного счета адрес "ТемпСтрой" N40702810110710263101, открытого в ОАО "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе адрес "Криор-2011" (адрес) N40702810210610001556, открытый в филиале N 6318 адрес "ВТБ 24" в адрес, расположенном по адресу: адрес, на основании платежного поручения N 303, указав в качестве назначения соответствующего платежа: "Оплата по договору купли-продажи векселей от 29 декабря 2011 г. В том числе НДС 9 762 711.86.".

- 30.03.2012 Курбатов В.В. совместно с иными неустановленными участниками созданной и руководимой им организованной группы осуществил перечисление сумма с расчетного счета адрес "ТемпСтрой" N40702810110710263101, открытого в ОАО "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет подконтрольного возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе адрес "Криор-2011" (адрес) N40702810210610001556, открытый в филиале N 6318 адрес "ВТБ 24" в адрес, расположенном по адресу: адрес, на основании платежного поручения N 380, указав в качестве назначения соответствующего платежа: "Оплата по договору купли-продажи векселей от 29 декабря 2011 г. НДС не облагается.".

Кроме того, действуя в тех же целях, Курбатов В.В. совместно с иными неустановленными участниками созданной и руководимой им организованной группы осуществил с расчетного счета адрес "ТемпСтрой" N40702810110710263101, открытого в ОАО "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, на счет 40817810400000000462, открытый Курбатову В.В. в ООО "КБ "Инвестсоцбанк", расположенном по адресу: адрес, перечисления: 16.11.2011 на сумму сумма и 18.11.2011 на сумму сумма, с указанием в качестве назначения платежа "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 16.11.2011 г. НДС не облагается.".

Кроме того, действуя в тех же целях, Курбатов В.В. совместно с иными неустановленными участниками созданной и руководимой им организованной группы осуществил 29.11.2011 перечисление с расчетного счета адрес "ТемпСтрой" N40702810110710263101, открытого в ОАО "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, на счет фио N40817810400007228000, открытый в КБ "Локо-Банк" адрес, по адресу: адрес сумма с указанием в качестве назначения платежа: "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 16.11.2011 г. НДС не облагается.".

Кроме того, действуя в тех же целях, Курбатов В.В. совместно с иными неустановленными участниками созданной и руководимой им организованной группы осуществил с расчетного счета адрес "ТемпСтрой" N40702810110710263101, открытого в ОАО "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, на принадлежащий фио, не осведомленной об истинном преступном характере совершаемых Курбатовым В.В. и его неустановленными соучастниками действий, являющейся гражданской женой фио, счет N40817810340000008870, открытый в ОАО "АКБ "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, следующие перечисления: 06.12.2011 в сумме сумма; 22.12.2011 в сумме сумма; 28.12.2011 в сумме сумма; 17.01.2012 в сумме сумма; 31.01.2012 в сумме сумма с указанием в качестве назначения платежа: "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 21.10.2011 г. НДС не облагается.".

Кроме того, действуя в тех же целях, Курбатов В.В. совместно с иными неустановленными участниками созданной и руководимой им организованной группы осуществил с расчетного счета адрес "ТемпСтрой" N40702810110710263101, открытого в ОАО "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, на принадлежащий фио, не осведомленной об истинном преступном характере совершаемых Курбатовым В.В. и его неустановленными соучастниками действий, являющейся гражданской женой фио, счет N40817810700000577664, открытый в ОАО АКБ "Росбанк", по адресу: адрес, ул. адрес, следующие перечисления: 26.12.2011 в сумме сумма; 20.01.2012 в сумме сумма; 31.01.2012 в сумме сумма; 06.03.2012 в сумме сумма, с указанием в качестве назначения платежа: "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 21.10.2011 г. НДС не облагается.".

Также Курбатов В.В, действуя в тех же целях, совместно с иными неустановленными участниками созданной и руководимой им организованной группы, используя свое служебное положение, осуществил 14.12.2011 операцию по конвертации денежных средств в сумме сумма из поступивших в результате совершения им совместно с другими соучастниками преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении имущества ООО "... " (ОГРН 1027700138366), на расчетный счет N40702810500000302735, открытый в ООО КБ "Инвестсоцбанк", расположенном по адресу: адрес, ООО "Кан", генеральным директором и единственным участником которого он являлся, в доллары США. Образовавшаяся денежная масса по поручению фио, являвшегося генеральным директором ООО "Кан", после проведения соответствующих операций в тот же день, 14.12.2011, была распределена следующим образом: сумма - зачислены на счет N45206840900426112735, открытый ООО "Кан" в ООО КБ "Инвестсоцбанк", расположенном по адресу: адрес, а оставшиеся сумма зачислены на счет N47427840800426112735, открытый ООО "Кан" в ООО КБ "Инвестсоцбанк", расположенном по адресу: адрес, и использованы на погашение кредита, выданного данной организации, а также процентов по нему.

Также Курбатов В.В, используя свое служебное положение, действуя в тех же целях, совместно с иными неустановленными участниками созданной и руководимой им организованной группы осуществил следующие финансовые операции с денежными средствами в сумме сумма, поступившими в результате совершения им совместно с другими соучастниками преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении имущества ООО "... " (ОГРН 1027700138366), на открытый в ОАО "АКБ "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес, расчётный счёт N40702810540710148401, ООО "Кан", генеральным директором и единственным участником которого он являлся:

-перечисление 30.01.2012 на счет фио N40817810400007228000, открытый в КБ "Локо-Банк" адрес, расположенном по адресу: адрес сумма с указанием в качестве назначения платежа: "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 30.01.2012 г. НДС не облагается.";

-перечисление 08.02.2012 на принадлежащий фио, не осведомленной об истинном преступном характере совершаемых Курбатовым В.В. и его неустановленными соучастниками действий, являющейся гражданской женой фио, счет N40817810900010074029, открытый в ОАО "М2МПрайвет Банк", Москва, расположенном по адресу: адрес сумма с указанием в качестве назначения платежа: "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 08.02.2012 г. НДС не облагается.";

-перечисление 17.02.2012 на принадлежащий фио, не осведомленной об истинном преступном характере совершаемых Курбатовым В.В. и его неустановленными соучастниками действий, являющейся гражданской женой фио, счет N40817810340000008870, открытый в ОАО "АКБ "Промсвязьбанк", расположенном по адресу: адрес сумма с указанием в качестве назначения платежа: "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 17.02.2012 г. НДС не облагается.";

-перечисление 27.02.2012 на счет фио N40817810400007228000, открытый в КБ "Локо-Банк" адрес, расположенном по адресу: адрес сумма с указанием в качестве назначения платежа: "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 27.02.2012 г. НДС не облагается.";

-перечисление 28.02.2012 на принадлежащий фио, не осведомленной об истинном преступном характере совершаемых Курбатовым В.В. и его неустановленными соучастниками действий, являющейся гражданской женой фио, счет N40817810700000001916, открытый в ОАО "АКБ "Международный финансовый клуб", расположенном по адресу: адрес сумма с указанием в качестве назначения платежа: "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 17.02.2012 г. НДС не облагается.";

Всего в период с 16.11.2011 по 30.03.2012 Курбатов В.В, осуществляя руководство созданной им организованной группой, действуя совместно со своими неустановленными соучастниками, входящими в ее состав, используя свои полномочия в связи с занимаемой должностью генерального директора ООО "КАН", совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами на общую сумму сумма, что является крупным размером, приобретенными членами созданной и руководимой Курбатовым В.В. организованной группы в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и адрес "... ", в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и создания препятствий ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и адрес "... " для принятия законных мер по возврату этих денежных средств.

Он же, Курбатов В.В. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, и Токарев А.А. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное время, но не позднее 22.07.2011, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с целью получения полного контроля над управлением финансово-хозяйственной деятельностью адрес "... " и полномочий действовать от его имени без доверенности для реализации общего умысла, направленного на приобретение путём обмана права на имущество адрес "... " в особо крупном размере, Курбатов В.В. и Токарев А.А, действуя в составе созданной и руководимой Курбатовым В.В. организованной группы, совместно и согласованно с другими ее членами, пользуясь наличием между акционерами данной компании внутреннего корпоративного конфликта, убедили их проголосовать за прекращение полномочий действующего генерального директора фио По итогам соответствующего голосования при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 22.07.2011 фио, фио (в лице фио, действовавшего по доверенности), фио и фио, как акционерами адрес "... ", обладающими в общем пакетом в количестве 932 (66, 57%) обыкновенных именных бездокументарных акций данного общества, принято решение о прекращении полномочий фио в качестве генерального директора адрес "... " и избрании на эту должность фио, являющегося активным участником созданной Курбатовым В.В. организованной преступной группы. Данное решение оформлено протоколом N01.07/11 от 22.07.2011 внеочередного общего собрания акционеров адрес "... ", который, будучи введенными соучастниками в заблуждение относительно истинного преступного характера совершаемых действий и их конечной цели, подписали перечисленные выше акционеры этого общества.

При этом, в соответствующий протокол соучастники, действуя путем обмана, преследуя цель придания законного вида своим запланированным действиям по приобретению права на имущество данного Общества в особо крупном размере, внесли пункт об одобрении совершения сделки адрес "... " по продаже 6 213 акций.., номинальной стоимостью сумма, подконтрольному возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе ООО "Вардис", генеральным директором которого являлся подконтрольный организованной группе фио, фактически не принимавший участия в управлении финансово-хозяйственной деятельностью данного общества и не осведомленный о преступном характере совершаемых соучастниками действий. При этом, оформляя указанный протокол, Курбатов В.В, Токарев А.А. и их неустановленные соучастники осознавали, что принятые на соответствующем собрании решения заведомо являются недействительными в связи с нарушением процедуры его созыва, однако планировали использовать этот документ исключительно в целях получения обманным путем контроля над деятельностью адрес "... " и совершения в последующем хищения имущества данной организации.

Токарев А.А, действуя в составе созданной Курбатовым В.В. организованной группы и по указанию последнего, согласно отведённой ему роли в предварительно разработанном соучастниками преступном плане, 16.08.2011 предоставил в Межрайонную инспекцию ФНС России N 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, заявление о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ)

в отношении адрес "... ", а именно о прекращении у фио полномочий генерального директора и наделении такими полномочиями фио На основании данных документов работники межрайонной инспекции ФНС России N 46 по адрес, которые не были осведомлены об истинных преступных намерениях фио, фио и их соучастников, внесли 23.08.2011 соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

В дальнейшем, 27.09.2011, Токарев А.А, действуя согласно указаниям фио в составе созданной и возглавляемой последним организованной группы, представил в ОАО "Р. адрес", расположенное по адресу: адрес, пакет документов, согласно которым он занимает должность генерального директора адрес "... " и наделен всеми полномочиями единоличного исполнительного органа этой организации, получив после этого единоличное право отдавать указанному обществу, предоставлявшему услуги по ведению реестра акционеров.., обязательные для исполнения указания по распоряжению ценными бумагами, учитывающимися на лицевых счетах, открытых адрес "... ".

После этого Токарев А.А, действуя во исполнение общего умысла соучастников в составе созданной Курбатовым В.В. и руководимой последним организованной группы, пользуясь на основании протокола N01.07/11 от 22.07.2011 внеочередного общего собрания акционеров адрес "... " и соответствующего приказа о назначении его на должность полномочиями генерального директора адрес "... ", получив в соответствии с Уставом этого общества право самостоятельно распоряжаться имуществом данного юридического лица, используя их против интересов возглавляемого им Общества, преследуя цель незаконного приобретения путём обмана права на вверенное ему акционерами и принадлежащее адрес "... " имущество в особо крупном размере, 27.09.2011 представил в ОАО "Р. адрес", расположенное по адресу: адрес, предварительно изготовленное соучастниками при неустановленных обстоятельствах передаточное распоряжение с поручением перерегистрировать с адрес "... " на подконтрольное возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе ООО "Вардис" 6 213 обыкновенных именных бездокументарных акций.., имеющих государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10229-А, присвоенный 24.08.2005 Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе, номинальной стоимостью сумма, действительная стоимость которых составляла сумма, указав, что основанием для внесения записи по реестру акционеров является договор купли-продажи от 29.08.2011, заключенный между указанными юридическими лицами.

30.09.2011 работники ОАО "Р. адрес", расположенного по адресу: адрес, и осуществлявшего в установленном законом порядке ведение реестра акционеров.., на основании представленных соучастниками, входящими в созданную Курбатовым В.В. и руководимую последним организованную группу, документов, будучи введенными последними в заблуждение относительно истинного преступного характера совершаемых ими действий, зарегистрировали переход 6 213 обыкновенных именных бездокументарных акций.., номинальной стоимостью сумма, действительная стоимость которых составляла сумма, с лицевого счета N336 адрес "... " на лицевой счет N350 подконтрольного возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе ООО "Вардис".

С целью придания правомерного вида запланированному хищению принадлежащих адрес "... " акций Курбатов В.В, Токарев А.А. и иные неустановленные соучастники при неустановленных точно обстоятельствах изготовили текст договора купли-продажи ценных бумаг б/н от 29.08.2011, якобы заключенного между этой организацией и полностью подконтрольным им ООО "Вардис", который они заведомо не собирались исполнять в части обязательств последнего по полной оплате выкупной стоимости акций... Данный договор в рамках реализации общего преступного плана был подписан Курбатовым В.В. на основании доверенности, выданной ему 20.08.2011 Токаревым А.А, являвшимся активным участником созданной Курбатовым В.В. организованной группы и занимавшим на тот момент должность генерального директора адрес "... ", и генеральным директором подконтрольного соучастникам ООО "Вардис" фио, не осведомленным об истинном противоправном характере действий соучастников.

Кроме этого, в период с 23.12.2011 по 21.08.2012 неустановленные предварительным следствием члены организованной группы, созданной Курбатовым В.В. и руководимой последним, преследуя цель создания видимости исполнения ООО "Вардис" принятых на себя по договору купли-продажи ценных бумаг от 29.08.2011 обязательств, действуя путем обмана согласно предварительно разработанному Курбатовым В.В. преступному плану, совместно и согласованно с другими соучастниками, осуществили перечисление с расчетного счета подконтрольного этой организованной группе ООО "Вардис" N40702810100000001745, открытого в ОАО РАКБ "Москва", расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет адрес "... " N40702810700011022636, открытый в ОАО "Банк Уралсиб", расположенном по адресу: адрес, денежных средств на общую сумму сумма.

Своими умышленными действиями, Курбатов В.В, Токарев А.А. и другие неустановленные предварительным следствием члены организованной группы, используя служебное положение фио, приобрели путём обмана 30.09.2011 на имя подконтрольного возглавляемой организованной группе ООО "Вардис" 6 213 обыкновенных именных бездокументарных акций.., номинальной стоимостью сумма, фактическая стоимость которых как часть стоимости чистых активов.., составляла сумма, причинив адрес "... " материальный ущерб на сумму сумма, что является особо крупным размером.

Они же, Курбатов В.В. и Токарев А.А, каждый, совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, Чилимкин А.А. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в неустановленное время, но не позднее 22.07.2011, действуя в соответствии с заранее разработанным преступным планом, с целью получения полного контроля над управлением финансово-хозяйственной деятельностью ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и полномочий действовать от его имени без доверенности для реализации общего умысла, направленного на приобретение путём обмана права на имущество ООО "... " (ОГРН 1027700138366) в особо крупном размере, Курбатов В.В. и Токарев А.А, действуя в составе созданной и руководимой Курбатовым В.В. организованной группы, совместно и согласованно с другими ее членами, пользуясь наличием между акционерами адрес "... " внутреннего корпоративного конфликта, убедили их проголосовать за прекращение полномочий действующего генерального директора, обеспечив при вышеизложенных обстоятельствах назначение с 22.07.2011 одного из соучастников - фио, на должность генерального директора адрес "... ", которое являлось владельцем доли в размере более 73% в уставном капитале ООО "... " (ОГРН 1027700138366). После этого в неустановленном предварительным следствием месте и при иных неустановленных точно обстоятельствах Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, продолжая реализовывать общий преступный умысел соучастников, действуя в составе созданной и руководимой Курбатовым В.В. организованной группы, совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, оформили протокол N01.08/11, датированный 18.08.2011, внеочередного общего собрания участников ООО "... " (ОГРН 1027700138366), согласно которому принято решение о прекращении полномочий фио в качестве генерального директора данного общества с 18.08.2011 и наделении этими полномочиями с 19.08.2011 Чилимкина А.А, являвшегося активным участником созданной Курбатовым В.В. и руководимой последним организованной преступной группы.

Данный протокол в рамках реализации общего преступного умысла соучастников, действуя в составе созданной и руководимой Курбатовым В.В. организованной группы, по указанию последнего, пользуясь предоставленными ему в связи с занимаемой должностью генерального директора адрес "... " полномочиями, при неустановленных точно обстоятельствах подписал Токарев А.А. При этом, в соответствующий протокол соучастники, действуя путем обмана и преследуя цель придания законного вида своим запланированным действиям по приобретению права путем мошенничества на имущество ООО "... " (ОГРН 1027700138366) в особо крупном размере, внесли пункт об одобрении совершения данным обществом сделки по продаже 6 214 акций.., номинальной стоимостью сумма, подконтрольному возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе ООО "Вардис", генеральным директором которого являлся подконтрольный организованной группе фио, фактически не принимавший участия в управлении финансово-хозяйственной деятельностью данного общества и не осведомленный об истинном преступном характере совершаемых соучастниками действий. В то же время, оформляя указанный протокол, Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А. и их неустановленные соучастники осознавали, что принятые на соответствующем собрании решения заведомо являются недействительными в связи с нарушением процедуры его созыва, однако планировали использовать этот документ исключительно в целях получения обманным путем контроля над деятельностью ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и совершения в последующем хищения имущества данной организации.

Чилимкин А.А, действуя в составе созданной Курбатовым В.В. организованной группы и по указанию последнего, согласно отведённой ему роли в предварительно разработанном соучастниками преступном плане, 19.08.2011 предоставил в Межрайонную инспекцию ФНС России N 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, заявление о внесении сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО "... " (ОГРН 1027700138366), а именно о прекращении у фио полномочий генерального директора и наделении такими полномочиями фио фио основании данных документов работники межрайонной инспекции ФНС России по адрес N 46, которые не были осведомлены об истинных преступных намерениях фио, Чилимкина А.А, фио и их неустановленных предварительным следствием соучастников, внесли 26.08.2011 соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

В дальнейшем, 27.09.2011 Чилимкин А.А, действуя согласно указаниям фио в составе созданной и возглавляемой последним организованной группы, представил в ОАО "Р. адрес", расположенное по адресу: адрес, пакет документов, согласно которым он занимает должность генерального директора ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и наделен всеми полномочиями единоличного исполнительного органа этой организации, получив после этого единоличное право отдавать указанному обществу, предоставлявшему услуги по ведению реестра акционеров.., обязательные для исполнения указания по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на лицевых счетах, открытых ООО "... " (ОГРН 1027700138366).

После этого Чилимкин А.А, действуя во исполнение общего умысла соучастников в составе созданной Курбатовым В.В. и руководимой последним организованной группы, пользуясь на основании протокола N01.08/11, датированного 18.08.2011, внеочередного общего собрания участников ООО "... " (ОГРН 1027700138366) и соответствующего приказа о назначении его на должность полномочиями генерального директора ООО "... " (ОГРН 1027700138366), получив в соответствии с Уставом этого общества право самостоятельно распоряжаться имуществом данного юридического лица, используя их против интересов возглавляемого им общества, преследуя цель незаконного приобретения путём обмана права на вверенное ему акционерами и принадлежащее ООО "... " (ОГРН 1027700138366) имущество в особо крупном размере, 27.09.2011 представил в ОАО "Р. адрес", расположенное по адресу: адрес, предварительно изготовленное соучастниками при неустановленных обстоятельствах передаточное распоряжение с поручением перерегистрировать с ООО "... " (ОГРН 1027700138366) на подконтрольное возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе ООО "Вардис" 6 214 обыкновенных именных бездокументарных акций.., имеющих государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10229-А, присвоенный 24.08.2005 Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе, номинальной стоимостью сумма, действительная стоимость которых составляла сумма, указав, что основанием для внесения записи по реестру акционеров является договор купли-продажи от 29.08.2011, заключенный между указанными юридическими лицами.

30.09.2011 работники ОАО "Р. адрес", расположенного по адресу: адрес, и осуществлявшего в установленном законом порядке ведение реестра акционеров.., на основании представленных соучастниками, входящими в созданную Курбатовым В.В. и руководимую последним организованную группу, документов, будучи введенными последними в заблуждение относительно истинного преступного характера совершаемых ими действий, зарегистрировали переход 6 214 обыкновенных именных бездокументарных акций.., номинальной стоимостью сумма, действительная стоимость которых составляла сумма, с лицевого счета N338 ООО "... " (ОГРН 1027700138366) на лицевой счет N350 подконтрольного возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе ООО "Вардис".

С целью придания правомерного вида запланированному хищению принадлежащих ООО "... " (ОГРН 1027700138366) акций Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А. и иные неустановленные соучастники при неустановленных точно обстоятельствах изготовили текст договора купли-продажи ценных бумаг б/н от 29.08.2011, якобы заключенного между этой организацией и полностью подконтрольным им ООО "Вардис", который они заведомо не собирались исполнять в части обязательств последнего по полной оплате выкупной стоимости акций... Данный договор в рамках реализации общего преступного плана был подписан Курбатовым В.В. на основании доверенности, выданной ему Чилимкиным А.А, являвшимся активным участником созданной Курбатовым В.В. организованной группы и занимавшим на тот момент должность генерального директора ООО "... " (ОГРН 1027700138366), и генеральным директором ООО "Вардис" фио, не осведомленным об истинном противоправном характере действий соучастников.

Кроме этого, 23.12.2011 неустановленные предварительным следствием члены организованной группы, созданной Курбатовым В.В. и руководимой последним, преследуя цель создания видимости исполнения ООО "Вардис" принятых на себя по договору купли-продажи ценных бумаг от 29.08.2011 обязательств, действуя путем обмана согласно предварительно разработанному Курбатовым В.В. преступному плану, совместно и согласованно с другими соучастниками, осуществили перечисление с расчетного счета подконтрольного этой организованной группе ООО "Вардис" N40702810100000001745, открытого в ОАО РАКБ "Москва", расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО "... " (ОГРН 1027700138366) N40702810000050000366 в ОАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, денежных средств в сумме сумма.

Своими умышленными действиями Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А. и другие неустановленные предварительным следствием члены организованной группы, с использованием служебного положения Чилимкина А.А. приобрели путём обмана 30.09.2011 на имя подконтрольного возглавляемой организованной группе фиктивного ООО "Вардис" 6 214 обыкновенных именных бездокументарных акций.., номинальной стоимостью сумма, фактическая стоимость которых как часть стоимости чистых активов.., составляет сумма, причинив ООО "... " (ОГРН 1027700138366) материальный ущерб на сумму сумма, что является особо крупным размером.

Он же, Курбатов В.В. совершил легализацию (отмывание) иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть сделку с иным имуществом, приобретенным в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а Токарев А.А. совершил легализацию (отмывание) иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть сделку с имуществом, приобретенным в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

так, он (Курбатов В.В.), действуя согласно предварительно разработанному преступному плану, в составе организованной группы совместно с другими неустановленными предварительным следствием ее участниками, и Токаревым А.А, похитив путем обмана принадлежавшие адрес "... " 6 213 обыкновенных именных бездокументарных акций.., имеющих государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10229-А, присвоенный 24.08.2005 Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе, номинальной стоимостью сумма, действительная стоимость которых составляла сумма, и принадлежавшие ООО "... " (ОГРН 1027700138366) 6 214 обыкновенных именных бездокументарных акций.., имеющих государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10229-А, присвоенный 24.08.2005 Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе, номинальной стоимостью сумма, действительная стоимость которых составляла сумма, в результате их перечисления на подконтрольное возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе ООО "Вардис", о чем подробно изложено выше, преследуя цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению частью похищенных ценных бумаг, совершили с ними сделку при следующих обстоятельствах.

С этой целью в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 08.11.2011, Курбатов В.В, Токарев А.А. и иные неустановленные лица, действуя в составе созданной и руководимой Курбатовым В.В. организованной группы, реализуя общий умысел соучастников, направленный на совершение сделки с иным имуществом, а именно 9 287 обыкновенными именными бездокументарными акциями... (адрес), приобретенными преступным путем 30.09.2011 на имя подконтрольного возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе ООО "Вардис", генеральным директором которого являлся фио, фактически не принимавший участия в управлении финансово-хозяйственной деятельностью данного общества, изготовили передаточное распоряжение от имени подконтрольного им ООО "Вардис" в лице фио, действовавшего на основании доверенности, в адрес реестродержателя акций... - ОАО фиоС.Т." с поручением о перерегистрации с ООО "Вардис" на ООО "АктивФинанс", единственным участником и генеральным директором которого являлся Курбатов В.В, указанных акций.., прописав в нем (передаточном распоряжении) в качестве основания для внесения записи в реестр акционеров - договор купли-продажи акций от 20.10.2011.

08.11.2011 Токарев А.А, действуя согласно разработанного плана, представил вышеуказанное передаточное распоряжение в ОАО фиоС.Т.", расположенное по адресу: адрес.

В тот же день, 08.11.2011, работники ОАО фиоС.Т.", осуществлявшего в установленном законом порядке ведение реестра акционеров.., на основании представленных документов, будучи введенными ими в заблуждение относительно истинного преступного характера совершаемых действий, зарегистрировали переход права собственности на 9 287 акций... с лицевого счёта N350 подконтрольного членам указанной организованной группы ООО "Вардис" на лицевой счёт N352 ООО "АктивФинанс", единственным участником и генеральным директором которого являлся сам Курбатов В.В. Тем самым Курбатов В.В, Токарев А.А. и другие, неустановленные предварительным следствием соучастники достигли своей общей преступной цели по осуществлению сделки между ООО "Вардис" и ООО "АктивФинанс" с 9 287 акциями.., фактической стоимостью сумма, что является крупным размером, ранее приобретенными ими в результате совершенных в отношении адрес "... " и ООО "Криор" (ОГРН 1027700138366) преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными акциями и создания препятствий адрес "... " и ООО "Криор" (ОГРН 1027700138366) для принятия законных мер по их возврату.

При этом, в рамках реализации своего совместного умысла Курбатов В.В, Токарев А.А. и иные неустановленные соучастники при неустановленных точно обстоятельствах изготовили текст договора купли-продажи ценных бумаг б/н от 20.10.2011, якобы заключенного между полностью подконтрольными им ООО "Вардис" и ООО "АктивФинанс", который они заведомо не собирались исполнять в части обязательств последнего по полной оплате выкупной стоимости акций... Данный договор в рамках реализации общего преступного плана был подписан генеральным директором ООО "Вардис" фио, не осведомленным об истинном противоправном характере действий соучастников, и самим Курбатовым В.В, использовавшим свое служебное положение, действовавшим в рамках общего умысла соучастников и выступавшим в качестве генерального директора ООО "АктивФинанс", и имел своей целью исключительно создание видимости перехода гражданских прав и обязанностей между подконтрольными соучастникам юридическими лицами, заведомо для них лишь маскируя связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Подсудимый Курбатов В.В. свою вину не признал, из его показаний следует, что он является председателем совета директоров в адрес "ИК "Магма", деятельность которой заключается в приобретении за свой счет посредством агентских договоров различных компаний. Генеральным директором компании является фио

В разное время на работу в компанию пришли фио, фио, Чилимкин А.А. и Токарев А.А.

В один из дней в компанию поступила информация, что фио планирует продать одну из адрес... В силу своей профессиональной деятельности, он (фио) отслеживал эту информацию, обсуждая ее с фио, при этом дополнительной информацией об ООО "Криор" и адрес "... " он на тот момент не владел. Поскольку компания "БлюВелвет", с которой был заключен агентский договор на покупку.., потеряла интерес в данной покупке из-за возбуждения ряда уголовных дел, стала уходить от исполнения условий агентского договора, а так как адрес "ИК "Магма" приобретала акции за собственные средства, пришлось вступать в ситуацию и пытаться найти какое-либо решение с фио, при изучении деятельности компании было установлено, что в ней имелся корпоративный конфликт, когда акционеры были лишены директором возможности распоряжаться денежными средствами. Он (фио) обратился к фио с коммерческими предложениями, позволявшими разрешить сложившуюся вокруг... ситуацию, в том числе предлагал либо приобрести их пакет акций, либо приобрести пакет акций фио, при этом какого-либо давления на фио никогда не оказывал. С акционерами адрес "Химгазсервис" фио, фио JI.H. и действующим в ее интересах фио, фио, фио он (фио) никогда не встречался, голосовать за прекращение полномочий генерального директора адрес "Химгазсервис" фио JI.B. их не убеждал. О том, что нарушение процедуры созыва общего собрания акционеров адрес "... " является основанием считать принятое на таком собрании решение недействительным, осведомлен не был.

Денежные средства, которые Токарев А.А. получал в кассе адрес "... ", он от последнего не получал. фио, фио, Чилимкин А.А, Токарев А.А. акции.., отчуждавшиеся адрес "... " и ООО "... ", или денежные средства, предоставленные адрес "... " и ООО "... " по займам в 2011-2012 годах, также не получали.

адрес "ТемпСтрой" и ООО "Кан" были созданы им (фио). Данные компании активно работали на рынке, вели хозяйственную деятельность. Он (фио) являлся лишь генеральным директором ООО "Кан", которое сдавало в аренду помещения, осуществляло гостиничную деятельность и имело многомиллионные обороты. В адрес "ТемпСтрой" - генеральным директором не являлся.

адрес "ТемпСтрой" и ООО "Кан" действительно привлекались заемные денежные средства ООО "Криор" и адрес "Химгазсервис", однако в целях осуществления дальнейшей инвестиционной деятельности. Денежные средства по договорам займа объективно не были возвращены в полном объеме в связи с возбуждением уголовного дела, поскольку в обществах неоднократно производилась выемка документации и общества не могли нормально функционировать, счета и активы были арестованы.

Относительно компаний ООО "Вардис" и ООО "АктивФинанс" пояснил, что последняя компания была создана им и сейчас находится в стадии ликвидации; ООО "Вардис" была представлена представителем БлюВелвет с целью последующего переоформления на БлюВелвет пакета акций. После того, как "БлюВелвет" вышла из проекта, возникла необходимость передачи акций под управление адрес "ИК "Магма", так как эти акции были приобретены за счет средств, принадлежащих адрес "ИК "Магма", в связи с чем и произошла сделка по купле-продаже акций... от ООО "Вардис" к ООО "АктивФинанс".

Подтвердил свои показания, данные ранее в ходе предварительного следствия.

Подсудимый Токарев А.А. свою вину не признал, из его показаний следует, что с ноября 2010 года он фактически был трудоустроен на должности менеджера в адрес "ИК "Магма", где познакомился с Чилимкиным А.А, Курбатовым В.В, Намнановым Б.Д. и фио адрес "ИК "Магма" занималось инвестиционной деятельностью, консультационными услугами. В его (фио) обязанности входили: анализ информаций из открытых источников, подготовка справок, взаимодействие с органами государственной власти, с коммерческими организациями, подача и получение документов. Его непосредственным руководителем являлся Чилимкин А.А.

В 2011 году ему (фио) стало известно о том, что планируется приобретение акций.., для чего он несколько раз вместе с фио встречался с акционерами фио, фио, фио, фио в Оренбурге, оказывая фио техническую помощь.

При этом акционеры хотели сменить генерального директора фио, который не выплачивал им деньги, для чего нужно было сменить генерального директора адрес "Химгазсервис" фио.

На соответствующем собрании акционерами самостоятельно было принято решение о назначении его (фио) на должность генерального директора адрес "Химгазсервис". О том, что данное решение является заведомо недействительным в связи с нарушением процедуры созыва, он (фио) осведомлен не был. Аналогичным образом согласно волеизъявлению акционеров на должность генерального директора ООО "... " был назначен Чилимкин А.А.

Переговоры с акционерами завершились подписанием договора купли-продажи акций, нотариальным заверением передаточных актов, перечислением денежных средств указанным акционерам. Акции были приобретены адрес "Эверест" в лице Чилимкина А.А, действовавшего на основании доверенности.

Им (фио) в налоговую инспекцию были представлены соответствующие документы о назначении его на должность генерального директора адрес "Химгазсервис". Кроме того, им в ООО фиоС.Т." на основании нотариально заверенной доверенности акционеров было передано передаточное распоряжение акционеров адрес "Химгазсервис", продавших свои акции ООО "Эверест". Кроме того, им в ООО фиоС.Т." было передано передаточное распоряжение с поручением перерегистрировать акции со счета адрес "Химгазсервис" на счет ООО "Вардис".

Также он (фио) обращался в Банк "Уралсиб" для замены карточки подписей адрес "Химгазсервис", получив логин и пароль для распоряжения денежными средствами на счете общества. Данные логин и пароль в конце 2011 года передал Чилимкину А.А. и обратно их не получал. В период исполнения своих должностных обязанностей, как генерального директора названного общества, им были осуществлены несколько поставок жидкого гелия в больницы в соответствии с ранее заключенными обществам контрактами, выплачивалась зарплата сотрудникам, для чего он в банке и в кассе общества получал деньги, оплачивались аренда и услуги ООО фиоС.Т.", при этом какие-либо денежные средства он не похищал, ни от кого каких-либо указаний не получал; в преступных схемах, изложенных стороной обвинения, участия не принимал; какие-либо договоры, послужившие последующему хищению денежных средств потерпевших, не изготавливал, действовал исключительно добросовестно;

Подсудимый Чилимкин А.А. вину в инкриминируемых преступлениях не признал, из его показаний следует, что никаких преступлений не совершал, в состав организованной преступной группы не входил, также не получал указания и финансирования от иных участников, по версии следствия, организованной преступной группы. С 2006 года он работал в ИК "Магма", с 2009 года - в должности руководитель Инвестиционного департамента. Основным видом деятельности компании являлись инвестиции в недооцененные акции, реструктуризация компаний, вывод их на уровень повышенной доходности. Деятельность компании включала в себя работу с ценными бумагами, долями в обществах, консалтинг, работу по агентским договорам. Компания была достаточна, известна на рынке и по состоянию на 2011 год приобрела не один десяток предприятий, включая достаточно крупные промышленные предприятия Москвы, в том числе Завод "МЗЭП" (Московский завод электроизмерительных приборов), Завод "САМ" (Счетно Аналитических Машин). Таким образом, инвестиции и работа с промышленными активами были обычной многолетней практикой компании.

В 2011 году от руководства компании ему (фио) в работу поступил проект под общим названием "Гелиймаш". ИК "Магмой" был заключен агентский Договор с компанией "Блу Велвет" на выполнение работы, основной задачей которой являлось выяснить возможность приобретения акций компаний, входящих в Группу Компаний "Гелиймаш", и по возможности приобретение контрольного пакета в предприятиях группы.

В подчинении у фио находились порядка 5 менеджеров инвестиционного департамента, в том числе Токарев А.А. и Намнанов Б.Д. При необходимости привлекались сотрудники других подразделений компании, с которыми осуществлялось рабочее взаимодействие: юристы, финансисты, аналитики, информационщики, реструктуризаторы. фио работал в службе Безопасности ИК "Магма".

В результате проработки и анализа информации из открытых источников стала понятна структура Группы компаний "Гелиймаш" и состав основных акционеров.

Далее путем общения с работниками Оренбургского филиала производственного подразделения ООО "... " менеджеры получили телефоны фио и фио - одних из основных акционеров адрес "Химгазсервис", стоявших у истоков производства сжиженного гелия на Оренбургском филиале "Криор". В дальнейшем он (фио) связался с акционерами и встретил взаимный интерес. При этом в тот момент у исторических акционеров, которых насчитывалось порядка 4 человека, по поводу невыплаты дивидендов наметился конфликт с фио, который являлся руководителем ООО "Криор" и одновременно являлся генеральным директором в... В свою очередь, акции... принадлежали адрес "Химгазсервис" и ООО "... ".

Переговоры с акционерами проходили на протяжении долгого времени. Четыре акционера адрес "Химгазсервис", каждому из которых принадлежало по 16, 6% акций, выставили свои условия, что покупателем акций может быть только акционер адрес.

Условия акционеров были обсуждены им (фио) внутри компании, и было принято решение покупать акции, для чего готовить сделку. Была определена компания покупатель акций "Эверест Инвестмент корп.", фио была выдана доверенность на представление интересов компании.

В рамках планируемой сделки фио и фио несколько раз летали в Оренбург, обсуждали детали сделки и документы, как с самими акционерами, так и с представлявшими их интересы юристами (фио и фио). В итоге акционерами был подписан представленный их юристом и согласованный с компанией фио пакет документов, который включал не только Договор купли продажи акций, но и Передаточные распоряжения, Анкеты акционеров и доверенности. Весь пакет заверялся Нотариусом и в последствии, по нотариальной доверенности представлялся в Москве в фио РОСТ. Деньги по договорам были перечислены историческим акционерам на их счета.

Кроме того, исторические акционеры настаивали на скорейшей смене фио, как генерального Директора ООО "Криор", на представителя компании "Эверест". Для этого было необходимо сменить так же генерального Директора и в адрес "Химгазсервис" фио, который находился в полной зависимости от Удута.

В связи с этим в повестку дня Собрания были включены вопросы о Смене генерального Директора в адрес "Химгазсервис" на фио, кандидатуру которого предложил акционерам фио по согласованию с Руководством компании "Магма". Так же в повестку дня был включен вопрос о продаже с баланса "Химгазсервис" акций ОАО НПО "Гелиймаш".

Смена фио как директора ООО "Криор" на него (фио) происходила по тому же принципу, как и в "Химгазсервис". Акционеры, назначив фио генеральным Директором Химгазсервис, поставили условие, назначить генеральным директором его (фио), как представителя нового акционера и как человека, имеющего соответствующее образование. Так же было принято общее решение о включение в повестку дня вопроса о продаже акций адрес.

Еще одно условие обсуждалось в рамках большой сделки - будущее участие акционеров в Производственном процессе в Оренбурге. Они хотели выкупить гелиевую установку и все начать заново без фио В связи с чем было принято решение, что после получения полного юридического контроля над обществом, после инвентаризации активов, ООО "Криор" будет готова рассмотреть вопрос совместного участия в производстве, поскольку обществу требовались опытные специалисты по гелиевой станции. Для этих целей акционерами совместно были сознаны два новых юридических лица - "... -2011", "Криотехногаз".

После Собраний, проведенных историческими акционерами, и назначивших на них новых директоров, фио и фио приступили к выполнению своих обязанностей, предоставив в налоговые органы, банки сведения, подтверждающие их полномочия генеральных директоров, Он же (фио) сконцентрировался на работе руководителя "... " и выполнял обязанности вплоть до регистрации смены генерального директора ООО "Криор" на фио в 2012 году.

Также из показаний фио следует, что с момента его назначения на должность генерального директора, он был убежден, что Решение о его назначении легитимно, так как принято подавляющим большинством голосов: В ООО "Криор" - 78%, в адрес "Химгазсервис" - 67%. Находясь на посту генерального директора, он добросовестно выполнял свою работу, основной задачей которой было обеспечение бесперебойной работы производства и реализации продукции, выплата заработной платы персоналу, численностью до 100 человек, включая подразделения в Оренбурге и Находке. Оплата налогов и взносов в фонды. Обеспечение поставок по контрактам, заключение новых, управление свободным недвижимым имуществом (у "... " было несколько объектов недвижимости в Москве, которые сдавались в аренду). Основная задача - увеличение прибыльности предприятия.

ООО "Криор" зарабатывались средства, компания зарабатывала прибыль под его (фио) руководством. Часть вкладывалась в производство, на оплату заработной платы, на налоги, а свободная часть размещалась в виде процентных коммерческих займов, в том числе и в виде займов компаниям адрес "Кан" и адрес "ТемпСтрой". Все средства, выданные ООО "Криор" в виде займов, были свободными денежными средствами, заработанными под его (фио) руководством. Займы выдавались с целью получения прибыли, он контролировал займы, находясь на посту генерального директора "Криор", и не мог знать, что в дальнейшем его снимут с поста генерального директора, признав полномочия недействительными. Смена руководства ООО "Криор" и адрес "Химгазсервис" произошла исключительно по волеизъявлению акционеров.

Находясь на посту генерального директора и исполняя решения по протоколу собрания, подписанного владельцами контрольного пакета акций, одним из пунктов которого была продажа с баланса ООО "Криор" пакета акций адрес "Химгазсервис", он (фио) оформил передаточное распоряжение по продаже акции адрес "Химгазсервис" по цене, выше рыночной. Являясь генеральным директором ООО "Криор", он денежные средства данного общества не похищал, а лишь руководил хозяйственной деятельностью ООО "Криор";

Подсудимый фио свою вину не признал из его показаний следует, что он хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере начиная с 15.04.2011, не совершал, какие-либо указания по этому поводу от фио не получал. Какую-либо помощь или содействие Курбатову В.В, Чилимкину А.А, Токареву А.А. и кому-либо еще в совершении конкретных действий в целях хищения принадлежащего ООО "Криор" и адрес... имущества, не оказывал. Участие в организации принятия акционерами (участниками) ООО "... ", адрес "... " решений о смене руководства соответствующего юридического лица, не принимал. Как и не принимал участие в назначении кого-либо на должность генерального директора ООО "... ", адрес "... " и регистрации соответствующих изменений в налоговых органах. Также не принимал участие: в перечислении находящихся на расчетных счетах ООО "... " и адрес "... " денежных средств на расчетные счета каких-либо юридических лиц с последующим распоряжением денежными средствами; в передаче принадлежащих ООО "... ", адрес "... " акций... в собственность какой-либо организации по цене, значительно ниже их действительной рыночной стоимости.

В адрес "ИК "Магма" он (фио) устроился работать по предложению фио в октябре 2006 года, однако в подчинении того не находился, его руководителем являлся Чилимкин А.А, с которым до этого также был знаком, с фио познакомился примерно осенью 2010 года, также ему знаком фио, который там же являлся сотрудником охраны.

ИК "Магма" была создана в 2006 году и занималась инвестициями в недвижимость, управлением активами, корпоративным консалтингом, разрешением корпоративных споров и девелоперскими проектами. Также компания специализировалась на работе с ценными бумагами и долями обществ - эмитентов РФ. Компания располагалась по адресу: адрес. Со слов фио ему стало известно о том, что весной 2011 года в адрес "ИК Магма" от иностранной компании "Блу Велвет Лтд" поступило коммерческое предложение, согласно которому адрес "ИК Магма" должна была приобрести контрольный пакет ОАО "НПО Гелиймаш". Руководством было принято решение о сборе информации из открытых источников об акционерах ОАО НПО "Гелиймаш". Примерно с апреля 2011 фио вел регулярные переговоры с акционерами и их представителями в Москве и Оренбурге, обсуждал возможность приобретения акций у акционеров адрес "Химгазсервис" и адрес "Техногаз".

Все акционеры, были готовы продать свои акции при условии, что покупателем будет акционер адрес "... " и адрес "Техногаз", но так как адрес "Эверест Инвестмент Корп." не являлось акционером ни того ни другого общества, с акционерами были заключены договоры купли-продажи акций под отлагательным условием, согласно которому Покупатель должен приобрести статус акционера не позднее шести месяцев с даты подписания договора, и только после этого состоится сделка по продаже акций.

После этого "Магма" подобрала компанию, подходящую по условиям и цене требованиям акционеров - фирма адрес "Консалтинг.Ру", акции которой были по договору мены переданы одному из акционеров адрес "Химгазсервис" и адрес "Техногаз" фио на акции, принадлежащие последнему.

Таким образом, в результате мены адрес "Эверест Инвестмент Корп." стало акционером адрес "Техногаз" и адрес "... ", было исполнено отлагательное условие по договорам купли-продажи с другими акционерами этих обществ. Стала возможна покупка пакетов акций у остальных трех акционеров. В итоге, адрес "Эверест Инвестмент Корп." стало акционером адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" с пакетом в 66, 56% и адрес "ТЕХНОГАЗ" - 10%. адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" владело долей в размере 74% долей уставного капитала ООО "... ", которому в свою очередь принадлежало 40, 5% акций адрес "ТЕХНОГАЗ", которые впоследствии были приобретены адрес "Эверест Инвестмент Корп." у ООО "... ".

Все физические лица, у которых адрес "Эверест Инвестмент Корп." приобрело акции адрес "ХИГАЗСЕРВИС" и адрес "ТЕХНОГАЗ" (фио, фио, фио, фио и фио) добровольно выразили свое желание на отчуждение своих акций в пользу адрес "Эверест Инвестмент Корп.". Решения о смене директора они принимали лично.

Осенью 2011 - начале 2012 года в качестве генерального директора ООО "Криор", он (фио) по указанию руководства, подписывал договор с адрес "ТемпСтрой", как генеральный директор адрес "... ", выдавал доверенность фио, который, подписывал договор с адрес "ТемпСтрой".

Ни Токарев А.А, ни Чилимкин А.А, ни он (фио), как руководители, заключая от имени адрес "Химгазсервис" и ООО "... " какие-либо сделки, не могли знать, что их полномочия в будущем будут признаны недействительными.

На момент прихода фио и фио на счетах компаний не было каких-либо средств, а деньги, которые были впоследствии заработаны, вкладывались в производство, шли на оплату заработной платы сотрудникам и налоги, свободная часть размещалась в виде процентных коммерческих займов, что являлось обычной хозяйственной деятельностью в ООО "Криор". Он (фио) в ИК "Магма" являлся менеджером и работал в данной компании согласно трудовому договору, находясь в непосредственном подчинении главного менеджера и генерального директора. В соответствии с должностными инструкциями он обязан был выполнять поручения руководства. Все действия применительно к событиям настоящего уголовного дела он совершал в рамках действующего законодательства.

Несмотря на отрицание подсудимыми своей вины в совершении вышеуказанных преступлений, виновность подсудимых фио, фио, Чилимкина А.А, Намнанова Б.Д. в хищении имущества ООО "... " и адрес "... " и последующей легализацию похищенного, при указанных обстоятельствах подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля фио, согласно которым с сентября 1996 года он работал в.., расположенном по адресу: адрес. У общества имелось три производственные площадки: одна по месту нахождения офиса по адресу: адрес; вторая по адресу: адрес и третья по адресу: адрес.

... занималось выпуском особо сложного технологического оборудования, связанного с производством криогенных жидкостей, таких как, жидкий гелий, жидкий водород и тому подобное.

Акционерами... являлись адрес "Химгазсервис", ООО "Криор" и адрес "Техногаз", каждому из которых принадлежало по 19, 8% акций, и физическим лицам, в том числе и ему (Удуту) принадлежало около 18% акций. Акционерами адрес "Техногаз" являлись: ООО "Криор", которому принадлежало 40, 5 % акций,.., которому принадлежало 35%, и физические лица, в том числе и он (фио), которому принадлежало 2, 5% акций адрес "Техногаз".

Акционерами адрес "Химгазсервис" являлись: фио, которому принадлежало 16, 68% акций, фио, фио, фио, фио и он (фио). Последним пяти акционерам принадлежало по 16, 64% акций этого общества.

Участниками ООО "Криор" являлись: адрес "Химгазсервис", которому принадлежало 73, 98% доли, и физические лица. Реестродержателем.., адрес "Химгазсервис" и адрес "Техногаз" являлось общество "Р.О.С.Т.". Учёт долей в уставном капитале ООО "Криор" вело само общество.

17.08.2011 ему (Удуту) позвонил ранее незнакомый фио, который сообщил, что участвовал в разработке схемы поглощения группы компаний, в которую входит.., посредством захвата руководящих должностей в предприятиях-акционерах... Но так как того лишили возможности реализации разработанной схемы, то он решилобратиться к нему (Удуту) с предложением помочь отбиться от недружественного поглощения. Он (фио) ответил фио, что подумает об этом сообщении.

24.08.2011 фио встретился с фио в своём офисе. На встрече фио повторил о том, что ожидает... и его предприятия-акционеры, сообщив конкретные дни, когда произойдёт смена руководителей адрес "Химгазсервис", ООО "Криор" и адрес "Техногаз", предложив свою помощь в том, чтобы отбиться от атаки рейдеров. За свои услуги фио попросил одну треть от стоимости сохраненных активов. Общение с фио закончилось тем, что он (фио) сообщил, что пока не готов принять такую помощь.

На тот момент слова фио фио воспринял не всерьез, поскольку понимал, что для смены руководства указанных обществ должны были состояться соответствующие общие заседания участников и, соответственно, акционеров, чего по состоянию на август 2011 года не было.

Однако 25.08.2011 на сайте налоговой инспекции N46 была опубликована информация о том, что новым руководителем адрес "Химгазсервис" стал ранее неизвестный Токарев... вместо фио.

29.08.2011 на том же сайте появилась информация, что он (фио) снят с должности руководителя ООО "Криор", а новым руководителем общества назначен также ранее ему неизвестный Чилимкин фио.

31.08.2011 из того же интернет-ресурса была получена информация, что новым руководителем адрес "Техногаз" стал неизвестный ему Намнанов фио вместо фио.

Данные обстоятельства подтвердили слова фио, и стали для него (Удута) неожиданностью, поскольку он как руководитель ООО "Криор" и.., а также как один из акционеров.., адрес "Химгазсервис" и адрес "Техногаз", не получал ни одного уведомления о созыве внеочередных собраний ООО "Криор", адрес "Химгазсервис" и адрес "Техногаз". Также он как один из членов совета директоров адрес "Техногаз" не получал уведомление о созыве совета директоров этого общества.

Из общения с фио и фио Удуту стало известно, что и для них также стало полной неожиданностью снятие их с должностей генеральных директоров адрес "Техногаз" и адрес "Химгазсервис", соответственно. фио как акционер адрес "Химгазсервис" и как акционер как адрес "Техногаз" также сообщил, что его никто не уведомлял о созыве внеочередных собраний этих обществ.

31.08.2011 Удуту позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился фио, и сообщил, что представляет инвестиционную компанию "Магма". В ходе телефонного разговора фио предложил обсудить судьбу... и оставил свой контактный номер телефона.

01.09.2011 по адресу: адрес состоялась встреча знакомой Удута - фио и фио. Со слов фио, Удуту стало известно о том, что фио интересуют только активы и адрес.., а не его производственная деятельность, в связи с чем предложил договориться о разделе активов общества;

фио также показал, что в дальнейшем ему стало известно о том, что акционерами адрес "... " и адрес "Техногаз" фио, фио, фио и фио, вопреки требованиям ст.7 ФЗ "Об акционерных обществах" о преимущественном праве покупки акций акционерами и обществом, осуществлены сделки по отчуждению принадлежащих им акций в пользу адрес "Эверест Инвестмент Корп.", аффилированной с адрес "ИК "Магма", а именно: 15.04.2011 между фио и адрес "Эверест Инвестмент Корп." в лице Чилимкина А.А. заключены договоры купли-продажи 233 акций адрес "... " и 250 акций адрес "Техногаз"; 22.04.2011 между фио в лице действовавшего от ее имени по доверенности фио и адрес "Эверест Инвестмент Корп." в лице Чилимкина А.А. заключен договор купли-продажи 233 акций адрес "... "; 10.07.2011 между фио в лице действовавшего от его имени по доверенности фио и адрес "Эверест Инвестмент Корп." в лице Чилимкина А.А. заключены договоры купли-продажи 233 акций адрес "... " и 250 акций адрес "Техногаз"; 26.07.2011 между фио и адрес "Эверест Инвестмент Корп." в лице Чилимкина А.А. заключены договоры мены под условием, в соответствии с которыми фио обменял 233 акции адрес "... " на 17 акций адрес "КОНСАЛТИНГ.РУ" и 250 акций адрес "Техногаз" на 3 акции адрес "КОНСАЛТИНГ.РУ". При этом адрес "КОНСАЛТИНГ.РУ" также является аффилированным лицом адрес "ИК "Магма", поскольку исходя из данных, полученных из открытых источников, указанная организация находится по адресу массовой регистрации; с момента регистрации адрес "КОНСАЛТИНГ.РУ" не сдавалась бухгалтерская и налоговая отчетность;

Также фио показал, что в период с 31.10.2011 по 20.09.2012 он шесть раз встречался с Курбатовым В.В. по инициативе последнего. На встрече Курбатов В.В. пояснил, что бизнес, как таковой, его не интересует, ему интересны адрес "НПО "Гелиймаш" в адрес. Общая цель встреч и разговоров со стороны фио состояла в том, чтобы добиться от него (Удута) прекращения оказания сопротивления фио и членам его организованной группы по захвату исполнительных органов управления адрес "... ", ООО "Криор" и адрес "Техногаз", а именно не обжаловать записи в Едином государственном реестре юридических лиц о наделении полномочиями руководителей адрес "... ", ООО "Криор", адрес "Техногаз" фио, Чилимкина и фио, соответственно, согласиться с планом фио о разделе активов группы компаний "Гелиймаш". В ходе бесед фио оказывал на него (Удута) давление, начиная от сообщений о том, что он всё и обо всех знает, например, откуда он (фио) родом, кто следователь, какие следственные действия проведены, и, заканчивая тем, что организовал возбуждение в отношении него (фио) уголовных дел. Также в ходе бесед фио сообщал о силовых акциях в адрес, о списании денежных средств со счетов ООО "Криор", о списании акций.., о переходе к его организованной группе контроля над установкой по ожижению гелия и о других противоправных действиях;

-показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в адрес "ХИМГАЗ СЕРВИС" он работал с 1995 года, с 1996 года занимал должность генерального директора этого общества. Генеральным директором ООО "Медкриосервис" он являлся с 2000 года. Данное общество учреждено группой физических лиц, в том числе им и фио ООО "Медкриосервис" занималось техническим обслуживанием медицинских магнитно-резонансных томографов. Общество фактически располагалось в одном здании с адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" по адресу: адрес. адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" занималось поставками жидкого гелия для медицинских и научных учреждений и организаций. адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" входило в группу компаний.., генеральным директором которого является фио

В конце августа 2011 года со слов ему Удута стало известно, что в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что его (фио) полномочия как генерального директора адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" прекращены. Причины таких изменений фио не смог пояснить.

В первых числах сентября 2011 года ему (фио) позвонил фио и попросил подойти в ОАО фиоС.Т.", которое находится на адрес. На следующий день после звонка фио пришел в ОАО фиоС.Т." с целью выяснить причины внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении его полномочий как генерального директора адрес "ХИМГАЗСЕРВИС".

В ОАО фиоС.Т." он встретился с фио и фио - акционерами данного общества, а также с ранее незнакомыми ему фио и фио

Либо фио, либо фио, показав ему (фио) выписку из протокола о проведении внеочередного общего собрания адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" и распоряжение вновь назначенного генерального директора этого общества о назначении или о переводе его (фио) на должность заместителя генерального директора, сообщили, что вместо него новым генеральным директором назначен фио

Также фио и фио предложили ему (фио) подписать какие-то документы, от чего он отказался. В начале августа 2011 года ему как генеральному директору адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" поступило электронное письмо от четырех акционеров этого общества фио, фио, фио и фио в лице его сына с подписями данных лиц о том, что они инициируют внеочередное общее собрание акционеров. В письме было указано, что предлагается повестка собрания - о выплате дивидендов и рассмотрение текущей ситуации с ООО "Криор". Он (фио) обратился к другим акционерам, а именно к Удуту и фио с предложением о внесении дополнений в повестку дня. Те пояснили, что желают перенести собрание на ноябрь после сдачи баланса за 9 месяцев. Об этом он попытался поставить в известность акционеров из адрес, то есть фио, фио, фио и фио, сына фио, в итоге, смог договориться со фио, фио, фио и Савиловым-младшим о месте и времени проведения собрания, а также о повестке собрания. Они пообещали выслать ему электронное письмо, но так этого и не сделали.

В середине сентября 2011 года он встретился по их инициативе с Чилимкиным и фио, фио пояснил, что акции адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" у фио, фио, фио и Савилова были выкуплены законно близкой им компанией, ему (фио) предложили перейти на должность заместителя генерального директора и работать в их команде. фио в присутствии фио передал ему (фио) выписку из протокола о проведении 22.07.2011 внеочередного общего собрания акционеров адрес "ХИМГАЗСЕРВИС", однако самого требования о назначении на указанную дату собрания он (фио) не получал. Примерно в середине сентября 2011 года ему и главному бухгалтеру адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" счета данного общества уже были не подконтрольны, поскольку по инициативе фио были заменены карточки с образцами подписей и оттисков печати по счетам адрес "ХИМГАЗСЕРВИС", в том числе в ОАО "Уралсиб". Также ему известно, что некоторым сотрудникам адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" новым руководством общества за сентябрь-октябрь 2011 года не выплачивалась заработная плата, в связи с чем те вынуждены были обратиться в суд;

-показаниями свидетеля фио, согласно которым с декабря 2008 года он являлся директором адрес "Инвестиционная компания "Магма", офис которого расположен на 2 и 4 этажах здания по адресу: адрес. адрес "ИК "Магма" занималась консалтингом и оказанием агентских услуг. В адрес "ИК "Магма" имелись финансовый отдел и инвестиционный департамент, руководителем которого являлся Чилимкин А.А. и в котором также трудились фио и Токарев А.А. В апреле 2011 года по предложению фио, который являлся председателем совета директоров адрес "ИК "Магма", от его (фио) имени был подписан агентский договор с компанией "Блу Велвет Лтд.", предметом которого являлось оказание адрес "ИК "Магма" помощи компании "Блу Велвет Лтд." в приобретении акций.., адрес "... " и адрес "Техногаз", а также доли в уставном капитале ООО "Криор".

Согласно условиям договора, оплата услуг адрес "ИК "Магма" производится по результатам. При этом адрес "ИК "Магма" имеет право приобретать акции обусловленных в договоре эмитентов за свой счёт с возмещением впоследствии этих расходов компанией "Блу Велвет Лтд.". Исполнение данного договора он (фио) поручил фио, как руководителю инвестиционного департамента адрес "ИК "Магма".

Также, ему (фио) знакомо адрес "Эверест Инвестмент Корп.", как общество, связанное с исполнением агентского договора с компанией "Блу Велвет Лтд.". В апреле-сентябре 2011 года адрес "Эверест Инвестмент Корп." на законных основаниях приобрело 932 шт. обыкновенных именных акций, составляющих 66, 56% от всех голосующих акций адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" и 1000 шт. обыкновенных именных акций, составляющих 10% от всех голосующих акций адрес "ТЕХНОГАЗ". Таким образом адрес "Эверест Инвестмент Корп." стало акционером адрес "ХИМГЗАСЕРВИС" с количеством голосующих акций 66, 56% и адрес "ТЕХНОГАЗ" - 10%. При этом адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" владело долей в размере 74% уставного капитала ООО "... ", которому в свою очередь принадлежало 4050 шт. обыкновенных именных акций, составляющих 40, 5% от всех голосующих акций адрес "ТЕХНОГАЗ". Таким образом, адрес "Эверест Инвестмент Корп." получило право самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться контрольными пакетами акций/долей в адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" (66, 56%), ООО "... " (74%) и адрес "ТЕХНОГАЗ" (50, 5%), что позволяло адрес "Эверест Инвестмент Корп." единолично и независимо от воли иных миноритарных акционеров/участников указанных обществ определять основные направления развития и деятельности этих обществ путем принятия на общих собраниях решений о формировании органов управления, одобрении сделок и т.д.

Как до, так и после приобретения адрес "Эверест Инвестмент Корп." вышеназванных акций, в адрес "ХИМГАЗСЕРВИС", ООО "... " были проведены общие собрания участников/акционеров, на которых был принят ряд решений, в том числе были прекращены полномочия действующих генеральных директоров этих обществ и на указанные должности были избраны иные лица.

Решением внеочередного общего собрания акционеров, оформленным протоколом N01.07/11 от 22.07.2011г. были прекращены полномочия генерального директора адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" фио и на должность генерального директора адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" был избран Токарев А.А, о чем 23.08.2011г. в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись.

Решением внеочередного общего собрания акционеров, оформленным протоколом N01.11/11 от 21.11.2011, указанное решение было подтверждено и на должность генерального директора адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" был избран фио

Решением внеочередного общего собрания участников, оформленным протоколом N01.08/11 от 18.08.2011, полномочия генерального директора ООО "... " фио были прекращены, и генеральным директором ООО "... " был избран Чилимкин А.А, о чем 26.08.2011г. в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись.

Решением внеочередного общего собрания участников ООО "... ", оформленным протоколом N02.08/11 от 30.08.2011, полномочия Чилимкина А.А. в качестве генерального директора ООО "... " были прекращены и переданы управляющей организации - ООО "... " - ООО "... " (ОГРН 1117746684241).

Во исполнение указанного решения с Управляющей компанией ООО "... " был заключен Договор от 30.08.2011. Впоследствии решением внеочередного общего собрания участников ООО "... ", оформленным протоколом N01.10/11 от 10.10.2011, были подтверждены как полномочия Чилимкина А.А. в качестве генерального директора Общества на период с момента избрания решением от 18.08.2011 и по 30.08.2011, так и полномочия Управляющей компании ООО "... " на период с 30.08.2011;

-показаниями свидетеля фио, согласно которым примерно в июле 2011 года он вероятно от анализа информации, которой делятся трейдеры фондовых рынков, аналитики и менеджеры различных крупных предприятий, узнал, что в отношении... в ближайшее время будут предприняты некие корпоративные действия, связанные с приобретением акций... и аффилированных с ним обществ, в связи с чем в середине августа 2011 года встретился с руководителем... фио с предложением за денежное вознаграждение помочь обезопасить себя от враждебных действий. На данное предложение фио ответил отказом;

-показаниями свидетеля фио, согласно которым с момента создания адрес "... " в 1991 году она являлась одним из учредителей общества и держателем акций адрес "... " в количестве 233 штук. Участия в собраниях акционеров она не принимала, т.к. на основании доверенности ее представителем был ее муж фио, который осуществлял сделки, касающиеся акций, в том числе продал акции адрес "... ". Летом 2011 года в адрес у нотариуса ею была подписана доверенность на имя фио для предоставления передаточных распоряжений в ОАО фиоС.Т.";

-показаниями свидетеля фио, согласно которым с момента создания адрес "Техногаз" в 1991 году он являлся одним из учредителей и организатором данной организации, являлся держателем акций адрес "Техногаз" в количестве 250 штук. Его супруга фио являлась акционером в адрес "... ", при этом каких-либо действий, связанных с акциями данного общества она не совершала, поскольку от ее имени действовал на основании доверенности он (фио). Претензий к деятельности руководителей адрес "Техногаз", адрес "... " со стороны акционеров не имелось. Однако имелись претензии к руководителю ООО "Криор" и... фио по невыплате дивидендов акционерам адрес "Техногаза" и адрес "... ". В апреле 2011 года ему (фио) от фио стало известно о том, что представитель "Эверест Инвестмент Корп." Чилимкин А.А. предлагает приобрести акции адрес "Техногаз" и адрес "... ".

В ходе переговоров был подписан договор купли-продажи под условием. На имя фио была составлена генеральная доверенность, согласно которой Токарев А.А. имел право предоставить в ОАО фиоС.Т." от его (фио) имени и от имени фио передаточное распоряжение о списании 250 акций адрес "Техногаз" и 233 акций адрес "... " в пользу адрес "Эверест Инвестмент Корп.", для чего летом 2011 года была подписана соответствующая доверенность. В августе 2011 года на его (фио) банковский счет были перечислены денежные средства.

фио показал, что он не предлагал купить принадлежащие ему акции другим акционерам адрес "Техногаз" и/или адрес "... ", так как при заключении договора купли-продажи под условием был пункт, согласно которому договор вступает в силу только с момента, когда адрес "Эверест Инвестмент Корп." становится акционером адрес "Техногаз" и адрес "... ". Он (фио) в июле 2011 года в Москве принимал участие во внеочередном общем собрании акционеров адрес "... и адрес "Техногаз", в котором принимали участие помимо него акционеры адрес "... " и адрес "Техногаз" - фио, фио (по доверенности от своего отца фиоА), фио

На внеочередном собрании в июле 2011 года были приняты решения о снятии с должности руководителей адрес "... " фио, адрес "Техногаз" фио, ООО "Криор" фио и избрании нового руководства;

-показаниями свидетеля фио, из которых следует, что акционером и одним из учредителей адрес "Техногаз" с 1991 года являлась его мать фио В связи с ее смертью в 2010 году, акции адрес "Техногаз" в количестве 250 штук перешли по наследству к его отцу фио В адрес "... " держателем акций в количестве 233 штуки является его отец фио, который с 1991 года является одним из учредителей и адрес "... ". У акционеров адрес "Техногаз" и адрес "... " имелись претензии к деятельности руководителей адрес "Техногаз", адрес "... " и ООО "Криор", поскольку выплаты дивидендов акционерам не производились. В апреле 2011 года от фио он (фио) узнал, что представитель "Эверест Инвестмент Корп." Чилимкин А.А. предлагает приобрести акции адрес "Техногаз" и адрес "... ".

В ходе переговоров был подписан договор купли-продажи под условием. Им (фио) 10.07.2011 на основании генеральной доверенности на имя фио была составлена генеральная доверенность, согласно которой Токарев А.А. имел право предоставить от имени фио передаточное распоряжение о списании 250 акций адрес "Техногаз" и 233 акций адрес "... " в пользу адрес "Эверест Инвестмент Корп.". Акции адрес "Техногаз" и адрес "... " были проданы адрес "Эверест Инвестмент Корп." под условием, согласно которому договор купли-продажи вступает в силу только с момента, когда адрес "Эверест Инвестмент Корп." становится акционером адрес "Техногаз" и адрес "... ". Денежные средства по договору купли-продажи акций адрес "Техногаз" и адрес "... " под условием он (фио) получил в августе 2011 года, летом 2011 года в адрес у нотариуса им была подписана доверенность на имя фио для предоставления передаточных распоряжений в ОАО фиоС.Т.", в июле 2011 года он принимал участие во внеочередном общем собрании акционеров адрес "... и адрес "Техногаз", состоявшемся в Москве. На данном были приняты решения о снятии с должности руководителей адрес "... " фио, адрес "Техногаз" фио, ООО "Криор" фио и избрании нового руководства;

-показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с 1991 года он являлся одним из учредителей адрес "... ", обладал акциями названного общества в количестве 233 штук и периодически участвовал в собраниях акционеров. У него (фио) имелись претензии к руководителю ООО "Криор" и... фио по поводу невыплаты дивидендов акционерам 3AО "Техногаз" и адрес "... ", которые были отстранены от принятия решений о деятельности предприятий. Руководители адрес "Техногаз" и адрес "... " находились в прямом подчинении фио В апреле 2011 года ему (фио) позвонил представитель "Эверест Инвестмент Корп." Чилимкин А.А. и предложил поменять акции адрес "Техногаз" и адрес "... " на акции адрес "Консалтинг РУ", на что он (фио) согласился и поменял акции адрес "Техногаз" в количестве 250 штук на 3 акции адрес "Консалтинг РУ", акции адрес "... " в количестве 233 штук на 17 акций адрес "Консалтинг РУ". Летом 2011 года в адрес у нотариуса была подписана доверенность на имя фио для предоставления передаточных распоряжений в ОАО фиоС.Т.".

В июле 2011 года он (фио) принимал участие во внеочередном общем собрании акционеров адрес "... " и адрес "Техногаз", которое проходило в Москве. На данном собрании помимо него (фио) принимали участие акционеры адрес "... " и адрес "Техногаз" - фио, фио (по доверенности от супруги), фио (по доверенности своего отца фио), были приняты решения о снятии с должностей руководителей адрес "... " фио, адрес "Техногаз" фио и избрании нового руководства;

-показаниями свидетеля фио - директора обособленного подразделения ООО "Криор" - Находка, согласно которым в конце октября 2011 года к нему приехали фио и фио, которые представились новыми руководителями ООО "Криор", он (фио) без телефонного разговора с фио данных лиц на объект не впустил, однако в вечернее время на территорию завода ворвались порядка 20-30 человек и произвели рейдерский захват завода.

На следующий день после данных событий к нему подошел фио и предложил работать на них, но он от данного предложения отказался. фио, пояснив, что теперь они являются начальниками, позвонил Чилимкину А.А, диалог с которым положительного результата не дал. К концу 2011 году ими был полностью подготовлен проект всего завода, и все документы были поданы на экспертизу, параллельно шел монтаж технического оборудования. К концу октября 2011 года они должны были запустить тестовый режим оборудования. В какой-то момент пришло письмо с экспертизы о необходимости осуществления оплаты за проект на сумму порядка сумма для дальнейшего подтверждения плана в Архитектуре и в Госнадзоре. Тогда он (фио) с этим вопросом обратился к Намнанову Б.Д, пояснив, что нужно произвести оплату, чтобы проект доделали, однако тот отказался. Помимо Намнанова и фио в Находку приезжал и некто фио, который представлялся отцом фио, который находится в Москве;

-показаниями свидетеля фио - заместителя начальника операционного управления - начальника отдела ведения реестра эмитентов с государственным участием ОАО фиоС.Т.", согласно которым ей знакомы фио, Чилимкин А.А. и Токарев А.А, как руководители зарегистрированных лиц. В частности, Чилимкин А.А. являлся руководителем управляющей компании ООО "Криор" в отношении адрес "Техногаз".

Также ей знакомы: ООО "Депозитарный центр" как номинальный держатель по реестру адрес "Техногаз" и два ООО "Криор": одно из них является зарегистрированным лицом по реестру адрес "... " либо адрес "Техногаз", второе, руководителем которого был Чилимкин А.А, являлось управляющей компанией адрес "Техногаз" на момент проведения ею (фио) операции по списанию акций... со счета адрес "Техногаз" на счет ООО "Депозитарный центр". С конца 2011 - начала 2012 года ей знакомы.., адрес "Техногаз" и адрес "... " по реестрам которых шли корпоративные конфликты. Ею в марте 2012 года на основании комплекта документов, которые поступили от адрес "Техногаз" в лице генерального директора управляющей компании ООО "Криор" Чилимкина А.А, были внесены изменения в анкету зарегистрированного лица адрес "Техногаз" по реестру именных ценных бумаг... ;

-показаниями свидетеля фио - начальника отдела приема документов ОАО фиоС.Т.", расположенного по адресу: адрес, согласно которым в период с осени 2010 года до 2013 года она в ОАО фиоС.Т." видела Чилимкина А.А, который приносил какие-то документы. Также ей знакомы.., адрес "Техногаз" и адрес "... " как эмитенты, чьи реестры ведёт ОАО фиоС.Т.". От имени этих обществ документы приносили различные лица, в частности Чилимкин А.А, который приносил передаточное распоряжение на акции, эмитентом которых является.., датированное "19 марта 2012" и зарегистрированное под входящим номером "ВХСВР-ЦО-2012/Р-5442-п2772-1". Подпись в передаточном распоряжении Чилимкин А.А. поставил в ее (фио) присутствии.

Виновность Курбатова В.В, фио, Чилимкина А.А, Намнанова Б.Д. в хищении имущества ООО "... " и адрес "... " и последующей легализацию похищенного, при указанных выше обстоятельствах подтверждается также следующими доказательствами:

-протоколом осмотра предметов (документов) от 03.07.2013, в ходе которого осмотрены: копия доверенности фио на имя фио от 10.02.2009, согласно которой фио уполномочивает фио быть ее представителем в адрес "... " по всем вопросам, связанным с реализацией ее прав как акционера; копия договора купли-продажи акций адрес "... " между фио и адрес "Эверест Инвестмент Корп." в лице Чилимкина А.А. от 22.04.2011 на продажу фио 233 акций адрес "... "; копия договора мены акций от 08.08.2011, согласно которому фио обменял принадлежащие ему 233 обыкновенные именные бездокументарные акции адрес "... " на принадлежащие адрес "Эверест Инвестмент Корп." 17 акций адрес "Консалтинг.РУ"; от лица адрес "Эверест Инвестмент Корп." выступал Чилимкин А.А.; копия договора мены акций от 26.07.2011, согласно которому фио обменял принадлежащие ему 233 обыкновенные именные бездокументарные акции адрес "... " на принадлежащие адрес "Эверест Инвестмент Корп." 17 акций адрес "Консалтинг.РУ"; от лица адрес "Эверест Инвестмент Корп." выступал Чилимкин А.А.; копия доверенности фио на имя фио с правом представлять интересы фио как акционера адрес "... " от 09.07.2011; копия договора купли-продажи акций адрес "... " между фио в лице фио и адрес "Эверест Инвестмент Корп." в лице Чилимкина А.А. от 10.07.2011 на продажу фио 233 обыкновенных именных бездокументарных акций адрес "... "; (т.38 л.д. 190-194; т.40 л.д. 13-14, 18-20, 32, 29-31, 33-38, т.41 л.д. 99-101);

-сопроводительным письмом от 11.10.2011, согласно которому УФСБ России по адрес и адрес в адрес следственных органов направляются результаты оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующие об организации руководством ИК "МАГМА" проведения "рейдерской" атаки на.., направленной на завладение активами последнего без продолжения какой-либо производственной деятельности, а также представлены компакт диски 14-4184 от 26.09.2011 и 14-4170 от 15.09.2011, иные документы, собранные в рамках проведения ОРД (т.1 л.д. 145-146);

-постановлением о проведении оперативно розыскного мероприятия "Наблюдение" от 14.09.2011, согласно которому в целях проверки ставших известными сведений о противоправной деятельности неустановленного лица по имени "Владимир" предписано провести в отношении него оперативно-розыскное мероприятие "наблюдение" с использованием негласной аудио- и видеозаписи по месту его нахожденияё за исключением жилых помещений (т.1 л.д. 157-158);

-заявлением фиоН от 27.09.2011 о совершении в отношении... действий по недружественному поглощению (рейдерству), в том числе путем одновременной смены руководителей и адресов мест нахождения адрес "... ", ООО "... ", адрес "Техногаз", владеющих более 50% акций... (т.1 л.д. 193-194);

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 11.10.2011, согласно которому рассекречены постановление о проведении ОРМ "наблюдение", аудиозаписи встреч фио и фио, рапорт по результатам ОРМ "наблюдение" (т.1 л.д. 198-199);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 11.10.2011 (т.1 л.д. 200-202);

-сопроводительным письмом от 04.05.2012, согласно которому УФСБ России по адрес и адрес в адрес следственных органов направляются рассекреченные соответствующими постановлениями результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе компакт-диски 14-4282, 14-4366, 14-4410, 14-4627, содержащие аудиозаписи встреч фио и фио, а также иные документы, собранные в рамках проведения ОРД (т.42 л.д. 13-14, 15-17, 18-20);

-протоколом осмотра предмета от 11.05.2012, в ходе которого был осмотрен компакт-диск N 14-4170, на котором содержатся записи разговора между фио и Курбатовым В.В, состоявшегося 14.09.2011; записями, представленными на дисках, исследованных в ходе судебного следствия, согласно которым в ходе беседы Курбатов В.В. сообщает фио о приобретении подконтрольными ему и ИК "МАГМА" структурными компаниями пакетов акций в ключевых организациях, входящих в холдинг "Гелиймаш", в связи с чем Курбатов В.В. предлагает фио договориться и поделить имеющийся бизнес (т.38 л.д. 1-6);

-протоколом осмотра предмета от 14.05.2012, в ходе которого был осмотрен компакт-диск N 14-4184, на котором содержатся записи разговора между фио и Курбатовым В.В, состоявшегося 20.09.2011, и записью, содержащейся на диске, согласно которым в ходе беседы Курбатов В.В. сообщает фио, что назначенные на должности генеральных директоров в ключевых организациях, входящих в холдинг "Гелиймаш", в том числе фио, фио, фио, являются подконтрольными ему людьми, в связи с чем предлагает фио объявить мораторий на совершение каких-либо действий по противодействию друг другу, оценить активы и разделить их. В противном случае он (фио) возможно будет действовать иными способами (т

.38 л.д. 7-18);

-протоколами осмотра предметов (дисков), в ходе которых были осмотрены компакт-диски N 14-4627, N 14-4282, N 14-4366, N 14-4410, на которых содержатся записи разговоров между фио и Курбатовым В.В, и записями содержащихся на дисках, согласно которым в ходе бесед Курбатов В.В. продолжает убеждать фио в необходимости договориться и разделить активы, настаивать на необходимости разделения активов группы компаний Гелиймаш в связи с предпринятой подконтрольными ему лицами рейдерской атакой. При этом, фио обозначает свой основной приоритет и желаемый конечный результат - получение прибыли от данного "проекта", который для него является обыденной практикой, а не развитие какого-либо бизнеса, высокотехнологичного производства и т.п. (т.38 л.д. 19-72);

-заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес N3054 судебной фоноскопической экспертизы от 01.11.2012, из выводов которого следует:

На фонограмме, содержащийся в файле "2011_09_14 14_22_38.wav" на компакт-диске N14-4170 имеются голос и речь фио, чей образец голоса предоставлен. Курбатову В.В. принадлежат реплики, обозначенные "М1" в установленном тексте фонограммы СФ (т.35 л.д. 121-130);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес N3055 судебной лингвистической экспертизы от 23.08.2012, согласно которому:

1. В разговоре на фонограмме, содержащейся в файле "2011_09_14 14_22_38.wav" на компакт-диске N 14-4170, в репликах лица "М1" имеются признаки побуждения лица "М2" к встрече и решению вопросов.

Лицо "М1" выполняет следующую ролевую функцию: направляет действие (побуждение к встрече и разговору) на других участников коммуникации.

Лицо "М2" выполняет следующую ролевую функцию: на него направлено действие (побуждение к встрече и решению вопросов), оно оспаривает действие (покупку контрольного пакета акций), вербально ему предоставляется свобода действий, оно может выдвигать контраргументы.

Форма волеизъявления лица "М1" по отношению к лицу "М2", в которой выражается побуждение к встрече и решению вопросов, - предложение.

В тексте идет речь о различных действиях и их субъектах, событиях и их участниках, а также об обстоятельствах действий и событий, которые изложены в исследовательской части настоящего заключения при анализе деятельностной и референтных ситуаций.

2. Лицо "М1", которое представляется в разговоре "Владимиром Владимировичем", имеет отношение к назначению и снятию руководителей в обществах "... ", "Криор" и "Техногаз": он единолично или вместе со своими компаньонами купил контрольный пакет акций в указанных организациях, запугал генерального директора "Химгазсервиса" и фио из "Техногаза", что привело к их отставке, снял лицо "М2" с должности генерального директора на ряде предприятий, поставил новое руководство в этих трех обществах, совершает некие превентивные действия с новыми директорами, осуществляет повторное изменение состава генеральных директоров.

Лицо "М1", которое представляется в разговоре "Владимиром Владимировичем", имеет отношение к управлению деятельностью обществ "... ", "Криор" и "Техногаз": он единолично или вместе со своими компаньонами совершил действия, связанные с покупкой контрольного пакета акций этих предприятий, смены руководства на них, планирует разделить активы этих фирм и полученные после раздела реальные активы осваивать.

Лицо "М1", которое представляется в разговоре "Владимиром Владимировичем", имеет отношение к деятельности общества "Магма" как член определенной группы: он имеет в ней доверенных лиц, младших партнеров по бизнесу, он уполномочен вести переговоры в интересах "Магмы" по поводу разделения активов иных фирм

Информация о том, что лицо "М1" является владельцем именно этой фирмы или имеет прямое отношение к управлению ее деятельностью, в исследуемом тексте не эксплицирована.

Информации о том, что лицо "М1", которое представляется в разговоре "Владимиром Владимировичем", имеет отношение к управлению обществом "САМ", в исследуемом тексте не имеется" (т.35 л.д. 135-151);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес N3625 судебной фоноскопической экспертизы от 18.02.2013, согласно которому:

На фонограмме, содержащийся в файле "2011_09_20 15_11_51.wav" на компакт-диске N14-4184, вероятно, имеются голос и речь фио, чьи образцы голоса предоставлены на исследование. Курбатов В.В, вероятно, принадлежат реплики, обозначенные "М1" в установленном тексте фонограммы СФ1.

На фонограммах, содержащихся в:

- файле "10-351-11_rec-0004.wav" на компакт-диске N14-4282, - файле "ВК-004990_rec_0003.wav" на компакт-диске N14-4366, - файле "rec-0003.wav" на компакт-диске N14-4410, - файле "10-78-12_rec_0004.wav" на компакт-диске N14-4627, имеются голос и речь фио, чьи образцы голоса предоставлены на исследование. Курбатову В.В. принадлежат реплики, обозначенные "М1" в установленном тексте фонограмм СФ2-СФ5 (т.35 л.д. 162-199);

При этом необходимо отметить, что вероятностный вывод эксперта о наличии на компакт-диске N14-4184 голоса и речи фио не свидетельствует о том, что голос и речи последнему не принадлежат, поскольку в ходе прослушивания данного компакт-диска в ходе судебного следствия Курбатов В.В. не отрицал принадлежность голоса и речи ему;

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес N4463 судебной лингвистической экспертизы от 01.02.2013, согласно которому:

В разговорах на фонограммах, содержащихся в файлах: "2011_09_20 15_11_51.wav" на компакт-диске N 14-4184;"10-351-11_rec_0004.wav" на компакт-диске N 14-4282; "ВК-004990_rec_0003.wav" на компакт-диске N 14-4366; "rec_0003.wav" на компакт диске N 14-4410; "10-78-12_rec_0004.wav" на компакт-диске N14-4627 в репликах лица "М1" имеются признаки побуждения лица "М2" к следующим действиям: "принять решение", "договориться" по разделению активов с соблюдением интересов каждой из сторон, привлекая по мере необходимости юристов, адвокатов, а также "гаранта порядочности".

При этом лицо "М1" выполняет следующую ролевую функцию: направляет действие (побуждение к принятию решения) на другого участника коммуникации ("М2"), Лицо "М2" при этом выполняет следующую ролевую функцию: на него направлено действие (побуждение к принятию решения), оно выступает со встречными предложениями и выражает претензии по поводу действий "М1"; вербально ему предоставляется свобода действий, оно может выдвигать контраргументы.

Форма волеизъявления лица "М1" по отношению к лицу "М2", в которой выражается побуждение к принятию решения, - предложение и просьба.

Кроме того, в указанных разговорах в репликах лица "М2" имеются признаки побуждения лица "М1" "сформулировать" свои предложения по разделению и найти компромиссные решения, действуя на законных основаниях. При этом лицо "М2" выполняет следующую ролевую функцию: направляет действие (побуждение "сформулировать" свои предложения по разделению) на другого участника коммуникации ("М1"), Лицо "М1" при этом выполняет следующую ролевую функцию: на него направлено действие (побуждение "сформулировать" свои предложения по разделению и найти компромиссные решения), оно выражает свое мнение по поводу сказанного и также может оспорить сложившуюся ситуацию; вербально ему предоставляется свобода действий, оно может выдвигать контраргументы.

Форма волеизъявления лица "М2" по отношению к лицу "М1", в которой выражается побуждение к принятию решения, - предложение и просьба.

Лицо "М1", которое представляется в разговоре "Владимиром Владимировичем", имеет отношение к назначению руководителей в обществах "Химгазгервис" и "Криор": он единолично или вместе со своими компаньонами выкупает акции предприятия "Химгазсервис"; предоставляет лицу "М2" (фио) соответствующие документы; назначает руководителей на предприятиях, в которых был выкуплен пакет акций, т.е. "Химгазсервис", "Криор"; является "владельцем контрольного пакета" данных предприятий; может реализовать, продать приобретенный пакет акций "Химгазсервиса".

В тексте отсутствует какая-либо информация об отношении лица "М1", которое в разговоре представляется "Владимиром Владимировичем", к назначению и снятию руководителей в обществе "Техногаз", а также к снятию руководителей в обществах "Химгазсервис", "Криор".

Лицо "М1", которое в разговоре представляется "Владимиром Владимировичем", имеет отношение к управлению деятельностью обществ "Химгазсервис", "Криор" и "Техногаз", а именно планирует следующие действия: войти в уставной капитал предприятия "Гелиймаш" теми пакетами, которые принадлежали "Химгазсервису", "Криору", и "Техногазу", московские активы развивать или продавать, а находящиеся за пределами Москвы - только продавать.

Лицо "М1", которое в разговоре представляется "Владимиром Владимировичем", является руководителем общества "Магма", а также имеет непосредственное отношение к управлению обществом "Сам": совместно с компаньонами они купили часть акций общества "Сам", а также, вероятно, несколько позднее приобрели еще некоторую часть акций, принадлежащих этому предприятию, (не уточняется, какую именно часть), назначили своего директора, погасили задолженности, и кроме того, имеют полномочия по сокращению и увеличению штаба сотрудников (т.35 л.д. 206-250);

-выпиской о движении денежных средств по расчетному счету адрес "... ", представленной из ОАО "Банк Уралсиб", согласно которой установлены операции по расчетному счету адрес "... " N40702810700011022636 за период с 25.08.2011 по 24.09.2011. Согласно ответу Банка, право первой подписи по распоряжению денежными средствами на счете принадлежит Токареву А.А. Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует (т.22 л.д. 2-36);

-выпиской о движении денежных средств по расчетному счету адрес "... ", представленной из ОАО "Банк Уралсиб", согласно которой установлены операции по расчетному счету адрес "... " N40702810700011022636, а также имеются сведения лог-файлов соединений данного клиента за период с 26.09.2011 по 21.02.2012 (т.26 л.д. 2-34);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2016, в ходе которого осмотрены: компакт-диск Verbatim CD-R инв. N15/4/252, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету адрес "... ", открытому в ПАО "Банк Уралсиб"; юридическое досье адрес "... ", полученное в ходе выемки 29.01.2016 из ПАО "Банк Уралсиб", из которого следует: что адрес "... " в адрес адрес "ТемпСтрой" осуществлено 2 платежа: 30.12.2011 на сумму сумма и 07.02.2012 на сумму сумма с назначением: "Предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 30.12.2011 г, НДС не облагается";

Со счета адрес "ТемпСтрой" на счет адрес "... " осуществлено 5 платежей: 29.03.2012 на сумму сумма, 20.04.2012 на сумму сумма, 03.05.2012 на сумму сумма, 04.05.2012 на сумму сумма, 12.05.2012 на сумму сумма с назначением: "Возврат части основного долга по договору процентного займа б/н от 30.12.2011 г, НДС не облагается";

Со счета адрес "Химгазсервис" в период с 01.01.2011 по 25.07.2015 Токареву Алексею Александровичу выданы наличные денежные средства: 21.10.2011 через кассу Банка - сумма с назначением платежа: "выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплаты социального характера 168 000.00"; 03.11.2011 через кассу Банка выдано сумма с назначением платежа: "выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 418000.00"; 09.11.2011 через кассу Банка выдано сумма с назначением платежа: "выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 140000.00"; 28.11.2011 через кассу Банка выдано сумма с назначением платежа: "выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 65000.00"; 06.12.2011 через кассу Банка выдано сумма с назначением платежа: "выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 185000.00";

В юридическом досье адрес "... " обнаружены: копия письма ОАО "Банк Уралсиб" N75/2294 от 22.04.2013, согласно которому в период с 01.06.2012 по 24.08.2012 в карточку образцов подписей и оттиска печати адрес "Химгазсервис" внесен генеральный директор Общества Токарев А.А, в период 24.08.2012-30.08.2012 - Полотнюк фио.

Платежное поручение N53 от 22.08.2012 осуществлено по системе "Банк-Клиент"; заверенная копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг адрес "Химгазсервис" на 22.07.2011, согласно которой фио принадлежит 233 акции; заверенная копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг адрес "Химгазсервис" на 22.07.2011, согласно которой фио принадлежит 233 акции; заверенная копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг адрес "Химгазсервис" на 22.07.2011, согласно которой фио принадлежит 233 акции; заверенная копия справки из реестра владельцев именных ценных бумаг адрес "Химгазсервис" на 22.07.2011, согласно которой фио принадлежит 233 акции; копия паспорта фио; заверенная копия протокола N01.07/11 от 22.07.2011 внеочередного общего собрания акционеров адрес "Химгазсервис", согласно которому приняты решения: о прекращении полномочий действующего генерального директора адрес "Химгазсервис" фио и об избрании на данную должность фио, об одобрении сделки по продаже 6213 акций... в пользу ООО "Вардис" по стоимости сумма; карточка с образцами подписи и оттиска печати адрес "Химгазсервис" от 20.09.2011, согласно тексту которой право первой подписи предоставлено Токареву А.А, лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует; уведомление от имени генерального директора адрес "Химгазсервис" Полотнюка от 24.08.2012 о компрометации ключа системы "Клиент-Банк", выданного Токареву А.А, в связи со сменой генерального директора; анкета физического лица фио; заявление от 24.11.2011 генерального директора адрес "Химгазсервис" Токарева А.А. на возобновление обслуживания в системе "Клиент-Банк"; акт приема-передачи от 24.11.2011, согласно которому Токарев А.А. получил от представителя ОАО "Банк Уралсиб" конверт с логином и паролем, а также носитель информации IKEY1000 для обеспечения доступа к системе "Клиент-Банк" адрес "Химгазсервис"; заявление от 24.11.2011 генерального директора адрес "Химгазсервис" Токарева А.А. на регистрацию владельца ключа аналога

собственноручной подписи; заявление от 21.12.2011 генерального директора адрес "Химгазсервис" Токарева А.А. на возобновление обслуживания в системе "Клиент-Банк"; доверенность от 22.09.2011 от имени генерального директора адрес "Химгазсервис" Токарева А.А. на имя фио на предоставление в ОАО "Банк Уралсиб" и получение в Банке документов от лица Общества; доверенность от 22.09.2011 от имени генерального директора адрес "Химгазсервис" Токарева А.А. на имя фио на предоставление в ОАО "Банк Уралсиб" и получение в Банке документов от лица Общества; заверенная копия договора от 23.09.2011 между адрес "Р.О. адрес проекты" и адрес "Химгазсервис" на оказание консультационных услуг на сумму сумма; заявление генерального директора адрес "Химгазсервис" фио о совершении рейдерского захвата Общества с просьбой временно заблокировать счета адрес "Химгазсервис" до выяснения обстоятельств законности и правомерности соответствующих действий (т. 114 л.д. 4-14, 15-29, 30-228)

-выписками из ЕГРЮЛ в отношении адрес "ТемпСтрой", предоставленными ИФНС России N 25 по адрес, согласно которым данное общество зарегистрировано 13.05.2008, единственным учредителем общества является Курбатов В.В, генеральным директором с 28.01.2011 является фио (отец фио), в период с момента образования общества по 10.08.2010 его генеральным директором являлся Курбатов В.В, а с 10.08.2010 по 28.01.2011 - фио, сведениями об открытых обществом расчетных счетах (т.18 л.д. 98-109, т.21 л.д. 2-13);

-выпиской о движении денежных средств по расчетному счету адрес "ТемпСтрой", представленной из ОАО "АКБ "Промсвязьбанк", согласно которой установлены операции по расчетному счету адрес "ТемпСтрой" N40702810110710263101 за период с 01.01.2012 по 27.03.2013, сведениями об IP-адресах, согласно которым платежи осуществлялись дистанционно с использованием электронной цифровой подписи фио; копией банковской карточки, согласно которой лицом, наделенным правом первой подписи, является фио, лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует (т.28 л.д. 160-209);

-выпиской о движении денежных средств по расчетному счету адрес "ТемпСтрой", представленной из ОАО "АКБ "Промсвязьбанк", согласно которой установлены операции по расчетному счету адрес "ТемпСтрой" N40702810110710263101 за период с 01.06.2011 по 30.12.2011, сведениями об IP-адресах, согласно которым платежи осуществлялись дистанционно с использованием электронной цифровой подписи фио (т.22 л.д. 257-288);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2016, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки в ОАО "Промсвязьбанк" документы, связанные с расчетным счетом адрес "ТемпСтрой": выписка о движении денежных средств по расчетному счету адрес "ТемпСтрой", открытому в ОАО "Промсвязьбанк"; юридическое досье адрес "ТемпСтрой", в ходе осмотра установлены:

-сведения о 15 операциях, совершенных по расчетному счету адрес "ТемпСтрой" с контрагентом ООО "... ", а именно: со счета ООО "Криор" в адрес адрес "ТемпСтрой" в период с 31.10.2011 по 03.04.2012 осуществлено 13 платежей на общую сумму сумма с назначением платежа: "Предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 17.10.2011 г, НДС не облагается"; со счета адрес "ТемпСтрой" на счет ООО "Криор" осуществлено 2 платежа: 07.11.2011 на сумму сумма и 29.02.2012 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, с назначением: "Возврат части долга по договору процентного займа б/н от 17.10.2011 г, НДС не облагается";

сведения о 7 операциях по расчетному счету адрес "ТемпСтрой" с контрагентом адрес "Химгазсервис", согласно которым адрес "Химгазсервис" в адрес адрес "ТемпСтрой" осуществлено 2 платежа: 30.12.2011 на сумму сумма и 07.02.2012 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, с назначением: "Предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 30.12.2011 г, НДС не облагается"; со счета адрес "ТемпСтрой" на счет адрес "Химгазсервис" осуществлено 5 платежей: 29.03.2012 на сумму сумма, 20.04.2012 на сумму сумма, 03.05.2012 на сумму сумма, 04.05.2012 на сумму сумма, 12.05.2012 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, с назначением: "Возврат части основного долга по договору процентного займа б/н от 30.12.2011 г, НДС не облагается";

сведения о перечислении с расчетного счета ООО "АМ-Профит" N40702810500000014361, открытого в адрес "АКБ "Экспресс-Волга", на расчётный счёт адрес "ТемпСтрой" денежных средств на общую сумму сумма, в том числе: 04.04.2012 на сумму сумма с указанием в качестве назначения платежа: "Оплата за жидкий гелий по дог. 01-2012/К-АМП от 01.03.2012 г. с ООО "... ". В порядке зачета ООО "... " и адрес "ТемпСтрой" по дог. % займа б/н от 17.10.11 г. по письму N16, включая НДС 18% - 1615161-60" и 05.04.2012 на сумму сумма с указанием в качестве назначения платежа: "Оплата за жидкий гелий по дог. 01-2012/К-АМП от 01.03.2012 г. с ООО "... ". В порядке зачета ООО "... " и адрес "ТемпСтрой" по дог. % займа б/н от 17.10.11 г. по письму N16, включая НДС 18% - 1556366-40";

сведения об операции по перечислению денежных средств Курбатову В.В. на расчетный счет 40817810400000000462, открытый в ООО "КБ "Инвестсоцбанк", адрес: 16.11.2011 на сумму сумма и 18.11.2011 на сумму сумма, с указанием в качестве назначения платежа "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 16.11.2011", (согласно сведениям по счетам адрес "ТемпСтрой", на расчетный счет общества поступают суммы: 15.11.2011 - сумма, а 17.11.2011 - сумма и сумма);

сведения о том, что 29.11.2011 со счета адрес "ТемпСтрой" на счет фио N40817810400007228000, открытый в КБ "Локо-Банк" адрес, перечисляется сумма с указанием в качестве основания платежа: "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 16.11.2011"; 30.11.2011 на счет адрес "ТемпСтрой" с расчетного счета ООО "... " поступает сумма, в качестве обоснования данного платежа указано: "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 17.10.2011", сведения о возврате полученных Курбатовым В.В. денежных средств на счет адрес "ТемпСтрой" в выписке отсутствуют;

сведения об операциях по перечислению денежных средств неустановленному лицу, в выписках в соответствующих графах указано: в качестве наименования получателя платежа - "физ. Лицо (служ. Клиент), номер счета 40817810600000000000", в качестве назначения платежа указано: "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 16.11.2011", а также "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 21.10.2011", имеются перечисления: 06.12.2011 в сумме сумма; в сумме сумма; 22.12.2011 в сумме сумма; 28.12.2011 в сумме сумма; 17.01.2012 в сумме сумма; 27.01.2012 в сумме сумма; 31.01.2012 в сумме сумма, сведения о возврате денежных средств на счет адрес "ТемпСтрой" в выписке отсутствуют;

сведения об операции по перечислению денежных средств фио на счет N40817810700000577664, открытый в ОАО АКБ "Росбанк", адрес с указанием в качестве назначения платежа: "предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 21.10.2011" согласно которым были перечисления на указанный счет: 26.12.2011 в сумме сумма; 20.01.2012 в сумме сумма; 31.01.2012 в сумме сумма; 06.03.2012 в сумме сумма, сведения о возврате полученных по указанным перечислениям денежных средств на счет адрес "ТемпСтрой" в выписке отсутствуют;

сведения о перечислении 30.12.2011 денежных средств на расчетный счет адрес "... -2011" на сумму сумма с назначением платежа: "оплата по договору купли-продажи векселей от 29.12.2011". За 30.03.2012 в выписке обнаружена запись о перечислении денежных средств на расчетный счет адрес "... -2011" на сумму сумма с назначением платежа: "оплата по договору купли-продажи векселей от 29.12.2011";

сведения о перечислении 29.12.2011 денежных средств в сумме сумма на расчетный счет ООО "Бензо" N40702810200170002376, открытый в ОАО "Дальневосточный банк", с указанием в качестве назначения соответствующего платежа: "Оплата по счету N 101 от 21 декабря 2011 г. за топливо. Оплата за ООО "... ". В т.ч. НДС 9 213.56";

сведения о перечислении денежных средств на расчетный счет Оренбургского филиала ООО "... " N40702810860230000057, открытый в филиале ОАО "Газпромбанк" в адрес, с указанием в качестве назначения соответствующих платежей: "Оплата за ООО "... " в порядке взаимозачета по договору процентного займа от 17.10.2011 г. Перечисление денежных средств на содержание Оренбургского филиала ООО "... ". НДС не облагается", в том числе: за 10.01.2012 на сумму сумма, за 23.03.2012 на сумму сумма;

согласно сведениям из юридического досье адрес "ТемпСтрой", установлено, что в период с 28.01.2011 генеральным директором данного общества являлся фио, единственным учредителем - Курбатов В.В. В период с 29.04.2008 по 10.08.2010 генеральным директором Общества являлся Курбатов В.В, а с 10.08.2010 по 28.01.2011 - фио В качестве места нахождения общества определен адрес: адрес. 07.05.2009 адрес "Темпстрой" в ОАО "Промсвязьбанк" открыт расчетный счет N40702810110710263101 (т. 117 л.д. 4-8, 9-15)

- заключением экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по адрес N12/3-1792 судебной бухгалтерской экспертизы от 09.04.2013, из выводов которого следует, что согласно представленным документам, с расчётного счёта N40702810000050000366 ООО "Криор" в ОАО "Банк ВТБ" за период с 16.09.2010 по 19.05.2012 списаны денежные средства на общую сумму сумма, за исключением банковских операций в пользу ОАО "Банк ВТБ"; банковских операций в качестве оплаты налогов и иных обязательных сборов в бюджетные и внебюджетные фонды и пени, в том числе:

- сумма, снято наличными согласно чекам на заработную плату, хозяйственные расходы и другие цели;

- сумма в адрес физических лиц в качестве взыскания средств по судебным приказам, выданным мировым судьей судебного участка N адрес Очаково-Матвеевское адрес фио;

- сумма в адрес ГУП МосгорБТИ Западное 2 ТБТИ в качестве оплаты по счетам за услуги по техническому учету и технической инвентаризации;

- сумма в адрес Оренбургского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" в качестве оплаты по счету N 401-7449 от 02.12.2011 г. за работы по технической инвентаризации согласно договору N ЦМО-2371-ТИ от 01.12.2011;

- сумма в адрес адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б\н от 21/09/2011;

- сумма в адрес адрес "ДХЛ Интернешнл" в качестве оплаты услуг по доставке документов и грузов по счетам;

- сумма в адрес адрес "РОСТЭК-Оренбург" в качестве оплаты за услуги по оформлению ГТД согласно договорам;

- сумма в адрес адрес "Сатурн- Москва" в качестве оплаты по счетам за строительные материалы;

- сумма в адрес адрес "ТемпСтрой" в качестве предоставления денежных средств по Договору процентного займа б/н от 17.10.2011;

- сумма в адрес адрес "Яринжком" в качестве окончательной оплаты за рабочий проект, изготовление и поставку модульной котельной по договору 15/08-11 от 15.08.2011;

- сумма в адрес индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты за перевод документов, за ремонт автомобиля, перечисления средств на пластиковую карту, за плиты перекрытия;

- сумма в адрес МУП "Находка-Водоканал" в качестве оплаты за отпуск воды, прием сточных вод и сверхнормативное водоотведение (по составу);

- сумма в адрес ОАО "ДЭК" Дальэнергосбыт" в качестве оплаты, частичной оплаты и предоплаты за электроэнергию по договорам;

- сумма в адрес ОАО "Газпром газэнергосеть" в качестве предварительной оплаты, частичной оплаты, оплаты по счетам за газообразный гелий (марки А), за гелий жидкий по Договорам поставки;

- сумма в адрес ОАО "Межрегионэнергосбыт" в качестве оплаты, доплаты, частичной оплаты по счетам за электроэнергию и мощность по договорам;

- сумма в адрес ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" в качестве предоплаты за электроэнергию (мощность) по договорам энергоснабжения;

- сумма в адрес ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" в качестве перечисления средств по договору процентного займа 14/11 от 19.09.2011;

- сумма в адрес ОАО "Ростелеком" в качестве оплаты за услуги связи;

- сумма в адрес ОАО МГТС в качестве оплаты услуг связи;

- сумма в адрес ООО "АСТРОЛ" в качестве оплаты по счету N 214 от 15.02.2012 г. за тепловую завесу, демонтажные и монтажные работы;

- сумма в адрес ООО "Бензо" в качестве оплаты по счетам за дизельное топливо;

- сумма в адрес ООО "КАН" в качестве предоставления денежных средств по Договору процентного займа б/н от 13.12.2011;

- сумма в адрес ООО "Охранное агентство "СФИНКС" в качестве оплаты по счету N 40 от 25.10.2011 г. за услуги охраны;

- сумма в адрес ООО "Технологии безопасности и связи" в качестве технического обслуживания системы ОПС, КД и видеонаблюдения по договорам;

- сумма в адрес ООО "Абсолют Ко, ЛТД" в качестве оплаты канцелярских товаров по счету Т-0011613 от 14.09.2011;

- сумма в адрес ООО "АРИМО" в качестве оплаты по счету N 225 от 06.03.2012 за техническое обслуживание АПС за адрес 2012;

- сумма в адрес ООО "Газпром добыча Оренбург" в качестве оплаты, предварительный оплаты по счетам за воздух высокого давления, сжатый воздух, азот жидкий, услуги по передаче тепловой энергии, азот газообразный, выработку холода, услуги по хранению, извлечению и транспортировке гелиевого концентрата, транспортировку воды и услуги по перекачке оборотной воды, выработку холода, услуги по компримированию азота;

- сумма в адрес ООО "Градиент" в качестве оплаты за холодильник по счету N KRM12-000868 от 13 апреля 2012 г.;

- сумма в адрес ООО "ИНКОМ-Эксперт" в качестве оплаты по Договору об оказании услуг по оценке N 100226 от 02.02.2012;

- сумма в адрес ООО "КИК "Консалтинг" в качестве оплаты по счетам за топливо, топливо ТС-1, дизельное топливо;

- сумма в адрес ООО "Линдстрем" в качестве оплаты по счетам за услуги по уходу за коврами;

- сумма в адрес ООО "Москлимат" в качестве оплаты по счету N 501 от 25.04.2012 за обследование систем кондиционирования;

- сумма в адрес ООО "НИКО" в качестве оплаты по счету N 052 от 02.03.2012г. за услуги по очистке кровли от снега по Договору N с-04/12 от 01.03.2012;

- сумма в адрес ООО "Номинал" в качестве оплаты по счетам за услуги по оформлению ДТ;

- сумма в адрес ООО "Спецавтохозяйство" в качестве оплаты по счетам за сбор, вывоз и размещение ТБО;

- сумма в адрес ООО "Стройпоставка" в качестве оплаты по счету N АМ-0000235 от 23.12.2011 г. за пескосоль, бишофит;

- сумма в адрес ООО "СтройТехИнвест" в качестве оплаты по счету N 254 от 19.03.2012г. за аварийный выезд по Договору N 003-11А от 19.03.2012;

- сумма в адрес ООО "Такском" в качестве оплаты по счетам за Программный комплекс "Спринтер" на 1 пользователя, за USB-ключ с комплектом документации и смарт-карт еToken, за установку и/или настройку программного продукта на одном рабочем месте, за абонентское обслуживание;

- сумма в адрес ООО "ТБиС" в качестве технического обслуживания системы ОПС, КД и видеонаблюдения, пульт управления;

- сумма в адрес ООО "ТЦ Комус" в качестве оплаты за канцелярские товары и микроволновую печь Samsung;

- сумма в адрес ООО "Экоцентр" в качестве оплаты по счетам за услуги по вывозу мусора;

- сумма в адрес ООО "ЭнергоНефтеГаз" в качестве оплаты за прием очищенных промстоков по договорам;

- сумма в адрес ООО "Энергосфера-Находка" в качестве оплаты за лампы накаливания (2 наименования, всего сумма штук) по счету 3157 от 16.09.2011;

- сумма в адрес ООО "Юнивеж" в качестве авансового платежа и окончательного расчёта по Договору N 02К/08 от 05.03.2012 на оказание аудиторских услуг по специальному заданию;

- сумма в адрес ООО "... " в качестве размещения средств согласно генеральному соглашению об общих условиях проведения депозитных операций овернайт 6/0 от 28.10.08 г. на срок 19.09.2011 г. по ставке, установленной Банком;

- сумма в адрес ООО "... " (Оренбургский филиал) в качестве перечисления собственных средств на содержание Оренбургского филиала, выплату заработной платы;

- сумма по счету по сбору платежей юридических лиц за адрес "Очаково-Матвеевское" в качестве оплаты коммунальных и эксплуатационных услуг;

- сумма в адрес ТСЖ "Олимп" в качестве оплаты по счетам за теплоснабжение и техобслуживание;

- сумма в адрес ОАО "МОЭК" в качестве оплаты за энергоресурсы по приборам учета на основании действующих тарифов;

- сумма в адрес физических лиц в качестве зачисления на пластиковые карты, выплаты заработной платы;

- сумма в адрес UandS Co.Ltd в качестве оплаты комиссии по 3/П N102 от 16/09/2011, сумма перевода 78390.00 USD, номер контракта 68-11/C-US DD 22.08.2011;

- сумма в адрес Межрегионального операционного УФК (ФТС России) в качестве авансовых платежей для Оренбургской таможни;

- сумма в адрес УФК (ИФНС России N7 по адрес) в качестве госпошлины за рассмотрение заявления и ходатайства, обеспечительные меры по делу;

- сумма в адрес УФК (Департамент земельных ресурсов адрес) в качестве арендной платы за землю за адрес 2012 года;

- сумма в адрес УФК (ИФНС РФ N 26 по адрес) в качестве оплаты госпошлины за иск от Давыденковой B.C. и ООО "... " к адрес "Техногаз" и МИФНС N 46 по адрес, госпошлины за рассмотрение в Арбитражном суде адрес иска к АКБ "АПАБАНК" адрес, доплаты госпошлины по делу N А40- 12668/12-132-46, госпошлина за рассмотрение в Арбитражном суде адрес иска к ООО "Альтера";

- сумма в адрес УФК (ИФНС России N 13 по адрес) в качестве оплаты госпошлины за рассмотрение дела в девятом арбитражном апелляционном суде жалобы по делу N А40-118485/11-62-1076;

- сумма в адрес УФК по адрес (ИФНС России по адрес) в качестве оплаты государственной пошлины за рассмотрение иска ООО "... " в Арбитражном суде адрес;

- сумма в адрес УФК по адрес (Управление Росреестра по адрес) в качестве арендной платы за земельный участок, оплаты госпошлины за получение свидетельства о собственности на землю и предоставление информации;

- сумма в адрес УФК по адрес (ИХТТ УрО РАН) в качестве возврата полученного аванса за гелий жидкий;

- сумма в адрес УФК РФ по адрес для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве в качестве оплаты государственной пошлины за повторную выдачу свидетельства и государственную регистрацию;

- сумма в адрес Банк ВТБ (ОАО) в качестве оплаты по кредитному соглашению ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" N КС-530500/2011/00018.

2. Согласно представленным документам, на расчётный счёт N 40702810000050000366 ООО "Криор" в ОАО "Банк ВТБ" за период с 16.09.2010 по 19.05.2012 поступили денежные средства на общую сумму сумма, в том числе:

- сумма от Банка ВТБ (ОАО) за проданную валюту;

- сумма от Банка ВТБ (ОАО) в качестве процентов по счету и в связи с закрытием депозита овернайт;

- сумма от Банка ВТБ (ОАО) в качестве средств от погашения векселей;

- сумма при закрытии счета;

- сумма от ОАО "Газпром газэнергосеть" в качестве оплаты услуг по переработке гелия и захолаживанию контейнеров;

- сумма от адрес "Корпорация "ИНКОМ-Недвижимость" в качестве оплаты по договорам за аренду нежилого помещения;

- сумма от адрес "ТемпСтрой" в качестве возврата части основного долга по договорам процентного займа;

- сумма от адрес "ТЕХНОГАЗ" в качестве оплаты по счету за жидкий гелий;

- сумма от адрес "Эверест Инвестмент Корп." в качестве частичной оплаты по договорам купли-продажи ценных бумаг;

- сумма от ИП фио в качестве оплаты за аренду нежилого помещения;

- сумма от ИП фио в качестве арендной платы;

- сумма от ИП фио в качестве арендной платы по договорам аренды;

- сумма от КАЗТЕХГАЗ ТОО в качестве предоплаты за жидкий гелий;

- сумма от физический лиц, из них: сумма в качестве арендной платы и сумма по иным основаниям;

- сумма от ООО "ТЕХГАЗ" в качестве оплаты по счету за жидкий гелий по счёту N28 от 03.04.2012;

- сумма от ООО "2 КА-ТЕК" в качестве оплаты по счетам по договорам аренды нежилого помещения;

- сумма от ООО "АВРОРА" в качестве оплаты за аренду транспортного средства по счетам 78 от 12.07.11, 80 от 29.07.11;

- сумма от ООО "Альтера" в качестве оплаты арендной платы;

- сумма от ООО "ВАРДИС" в качестве оплаты по Договору купли-продажи ценных бумаг б/н от 29.08.2011;

- сумма от ООО "Газпром добыча Оренбург" в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств за азот;

- сумма от ООО "ГОЛД БИЗНЕС" в качестве оплаты по договору аренды N227 от 30.11.2011;

- сумма от ООО "ДЭК Хабаровск" в качестве возврата денежных средств согласно письму N бн от 20.01.12;

- сумма от ООО "Комфорт-мебель" в качестве оплаты аренды нежилого помещения;

- сумма от ООО "Криор" в качестве оплаты при закрытии счета;

- сумма от ООО "Медгазсервис" в качестве оплаты за гелий жидкий, за гелий газообразный;

- сумма от ООО "Мульти-Групп" в качестве оплаты за аренду помещения;

- сумма от ООО "НИИ КМ" в качестве оплаты за гелий жидкий, за аренду контейнера;

- сумма от ООО "ПАЛЛАДИО" в качестве оплаты за услуги аренды по договору N229 от 30.11.11;

- сумма от ООО "РЧД" в качестве оплаты по договору аренды нежилых помещений;

- сумма от ООО "СЕТЬ АГЕНТСТВ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА ВЕЛЛ" в качестве оплаты за аренду согласно договору N 224 от 30.11.11;

- сумма от ООО "Сириус" в качестве оплаты за аренду по договору N 226 от 30.11.11;

- сумма от ООО "ТТГ" в качестве оплаты за аренду помещения;

- сумма от ООО AM "ПРОФИТ" в качестве оплаты за услуги по захолаживанию контейнеров согласно счёта 30 от 03.04.12;

- сумма от УФК по адрес (ИФНС России N 29 по адрес) в качестве оплаты по ст. 78 решения ИФНС России N 29 по адрес;

- сумма от УФК по адрес (ИХТТ УрО РАН) в качестве оплаты за гелий жидкий по счёту 24 от 19.03.12, накладная 11 от 21.03.12;

- сумма от ЧУ ДО "Лэнгвич Линк" в качестве оплаты за аренду помещения (т.36 л.д. 30-101);

- заключением экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по адрес N12/3-1791 судебной бухгалтерской экспертизы от 11.04.2013, из выводов которого следует, что согласно представленным документам, за период с 16.09.2011 по 30.08.2012 с расчетного счета адрес "... " N40702810700011022636 (за исключением любых банковских операций в пользу ОАО "Уралсиб" и банковских операций в качестве оплаты налогов и иных обязательных сборов в бюджетные и внебюджетные фонды (кроме государственной пошлины) и пени) были списаны денежные средства на общую сумму сумма, в том числе:

- в адрес адрес "Р.О. адрес проекты" на общую сумму сумма в качестве оплаты по договору за оказание консультационных услуг;

- в адрес адрес "ТЕХНОГАЗ" на общую сумму сумма в качестве оплаты по с/ф за гелий;

- в адрес ООО "НИИ КМ" на общую сумму сумма в качестве оплаты за жидкий азот и гелий:

- в адрес адрес "ТемпСтрой" на общую сумму сумма за предоставление денежных средств по Договору процентного займа;

- в адрес ООО "Желдорэкспедиция-М" на общую сумму сумма в качестве оплаты по счету за услуги по доставке груза;

- в адрес ООО "Собиг-Н" на общую сумму сумма в качестве оплаты по счету за ремонт машины;

- в адрес ОАО "Мобильные ТелеСистемы" на общую сумму сумма в качестве оплаты по с/ф за услуги связи и абонентской платы;

- в адрес УФК по адрес (Чертановский ОСП УФССП России по Москве, л/с 05731W01630) на общую сумму сумма в качестве оплаты госпошлины по Постановлению судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства;

- в адрес фио на общую сумму сумма, в том числе сумма в качестве выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера, сумма в качестве перечисления заработной платы и сумма на осн. Суд.пр.от 28.11.11 по Д.N2-294/11;

- в адрес фио на общую сумму сумма, в том числе сумма в качестве выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера, и сумма в качестве выдачи на заработную плату и выплаты социального характера;

- в адрес фио на общую сумму сумма в качестве оплаты на основании судебного приказа и перечисления заработной платы;

- в адрес фио на общую сумму сумма в качестве перечисления заработной платы и по Суд.пр.от 18.11.11 Д.N2-278/11;

- в адрес фио на общую сумму сумма в качестве перечисления заработной платы;

- в адрес Гончаренко на общую сумму сумма в качестве перечисления заработной платы;

- в адрес фио на общую сумму сумма на основании Судебного приказа от 18.11.2011г. по Делу N2- 281/11;

- в адрес фио на общую сумму сумма в качестве частичной выплаты задолженности по заработной плате;

- в адрес фио на общую сумму сумма в качестве перечисления заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении:

- в адрес фио на общую сумму сумма в качестве перечисления заработной платы и "Вз.ден. ср.С/П 25.11.11г.б/н ДN2-288/11";

- в адрес фио на общую сумму сумма в качестве перечисления заработной платы;

- в адрес фио на общую сумму сумма в качестве перечисления задолженности по заработной плате и "Вз.ден.ср-в Суд.пр.18.11.11г. ДелоN2-279/11";

- в адрес фио на общую сумму сумма в качестве перечисления заработной платы и "на осн.Суд. пр. от 25.11.11г.";

- в адрес фио на общую сумму сумма на основании "Суд.пр.выд, 18.11.11г.";

- в адрес фио на общую сумму сумма в качестве перечисления заработной платы;

- в адрес фио на общую сумму сумма на основании "Суд.прик. от 25.11.11 по Д.N290/11" и в качестве перечисления заработной платы;

- в адрес фио на общую сумму сумма в качестве перечисления заработной платы и задолженности по заработной плате;

- в адрес ООО "ЛДЦ МИБС КРАСНОЯРСК" на сумму сумма в качестве возврата Д/С по Г1/П 643 от 10.10.2011;

- в адрес ООО "ТЭК "Грузовая почта" на сумму сумма в качестве оплаты по счету за организацию перевозки груза;

- в адрес ООО "Бюро корпоративной защиты" на сумму сумма в качестве предоставления денежных средств по Договору процентного займа;

- в адрес ООО ТК "Автотранс" на сумму сумма в качестве оплаты по договору за бензин;

- в адрес ООО "Городской центр медосмотров "Столица-2" на сумму сумма в качестве оплаты по счету за проведение предрейсовых мед. осмотров;

- в адрес адрес НПФ "Аз" на сумму сумма в качестве оплаты по счету за гелий жидкий;

- в адрес ООО "Цифра Один" на сумму сумма в качестве оплата по счету за услуги связи;

- в адрес ОАО фиоС.Т." на сумму сумма в качестве оплаты по счету;

- в адрес УФК МФ РФ (ИФНС РФ N26 по адрес л/с 40100770026) на сумму сумма в качестве оплаты госпошлины за рассмотрение в Арбитражном суде адрес иска к фио;

- в адрес предпринимателя фио на сумму сумма в качестве оплаты по счету за транспортные услуги;

- в адрес Коломенского ОСБ N1555 СБ РФ Филиал 1555/087 адрес на сумму сумма в качестве перечисления алиментов по исполнительному листу фио;

- в адрес Мещанского отделения 9038/1665 (ОАО "Сбербанк России") - на сумму сумма в качестве перечисления на счет фио, И/Л Серия ВС N 020477262 выдан 05.12.2011;

- в адрес фио на сумму сумма в качестве оплаты на основании Судебного приказа выданного 25.11.2011г. по Делу N2-287/11;

- в адрес Московского банка Сбербанка России ОАО 9038/1255 на сумму сумма в качестве перечисления на счет фио Вз.ден.ср Суд.пр.28.11.11г. Д.N2- 296/11;

- в адрес Московского банка Сбербанка России ОАО 9038/1255 на сумму сумма в качестве перечисления на счет Костерева Е.М. на осн. Суд.приказа от 18.11.11 по Д.N2-282/11;

- в адрес Московского банка Сбербанка России ОАО 9038/1255 на сумму сумма в качестве перечисления фио на основании Судеб, пр. от 28.11.11;

- в адрес фио на сумму сумма в качестве перечисления заработной платы;

-в адрес фио на сумму сумма в качестве перечисления заработной платы;

- в адрес Московского банка Сбербанка России ОАО 7978/1255 на сумму сумма в качестве перечисления на счет фио ИЛ Серия ВС N5011111508. выд. 18.06.12 по Делу N2-418/2012;

- в адрес фио на сумму сумма в качестве перечисления заработной платы;

- в адрес фио на сумму сумма в качестве перечисления на основании Исполнительного листа по Делу NSA40-96287/11-62- 849;

- в адрес Московского банка Сбербанка России ОАО 9038/1255 на сумму сумма в качестве перечисления на счет фио на основании Суд.прик. от 26.11.11 по Д.N2- 297/11;

- в адрес фио на сумму сумма в качестве "Вз.ден. ср, в Суд.пр.28.11.11г. б/н Дело N2-298/11";

- в адрес Московского банка Сбербанка России ОАО 9038/1255 на сумму сумма в качестве перечисления на счет фио на осн. судеб, пр. от 18.11.11г. по Делу N2- 283/11;

- в адрес Московского банка Сбербанка России ОАО 9038/1255 - на сумму сумма в качестве перечисления на л/с фио, "Вз.ден ср в, Суд.пр.28.11.11г б/н адрес/11";

- в адрес Московского банка Сбербанка России ОАО 9038/1255 - на сумму сумма в качестве перечисления на л/с фио на основании Судеб, пр. от 28.11.11г. по Делу N2-295/11.

2. Согласно представленным документам, за период с 16.09.2011 по 30.08.2012 на расчетный счет адрес "... " N40702810700011022636, открытый в ОАО "Уралсиб", поступили денежные средства на общую сумму сумма, в том числе:

- от ОАО "УРАЛСИБ" на общую сумму сумма за проданную иностранную валюту;

- от фио "Первая Республиканская клиническая больница М3 УР" на общую сумму сумма за поставку гелия;

- от ООО "ТомоМед" на общую сумму сумма за заправку томографа;

- от ООО "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Кемерово" на общую сумму сумма за жидкий гелий;

- от ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница" на общую сумму сумма в качестве возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения г/к, и за услуги по переливу жидкого гелия;

- от адрес "ТОШИБА МЕДИКАЛ СИСТЕМЗ" на общую сумму сумма за гелий;

- от ООО "Медкриосервис" на общую сумму сумма за аренду сосудов Дьюара и по договору аренды;

- от адрес "ТемпСтрой" на общую сумму сумма в качестве возврата части основного долга по договору процентного займа б/н от 30.12.2011;

- от ООО "ВАРДИС" на общею сумму сумма в качестве оплаты по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от 29.08.2011;

- от ФКУЗ КБ N83 ФМБА России на общую сумму сумма в качестве оплаты за мед. расх. материалы и за жидкий азот;

- от ФМБЦ им. фио ФМБА России на общую сумму сумма за жидкий азот и в качестве возврата средств за обссп. конк. заявки на уч. в аукционе;

- от ООО "Брукер" на общую сумму сумма за жидкий гелий;

- от ООО "Центр лучевой диагностики и магнитно-резонансной томографии Санкт-Петербурга" на общую сумму сумма за жидкий гелий;

- от УФК по адрес (МИНФИН адрес (ГУЗ "РКДЦ М3 УР")) на сумму сумма за гелий жидкий и газообразный;

- от Комитета финансов Санкт-Петербурга (СПб ГУЗ "Центр планирования семьи и репродукции") на сумму сумма за гелий жидкий;

- от ООО "ЛДЦ МИБС-Красноярск" на сумму сумма за захолаживание сосуда Дьюарай и жидкий гелий;

- от УФК по адрес (ТИБОХ ДВО РАН) на сумму сумма за жидкий гелий;

- от ООО Медицинский центр "Ориго" на сумму сумма за жидкий гелий;

- от ООО "ЛДЦ МИБС-Волгоград" на сумму сумма за гелий;

- от ООО "ЛДЦ МИБС-КУРСК" на сумму сумма за гелий;

- от ООО "ЛДЦ МИБС-Пенза" на сумму сумма за жидкий гелий;

- от НИИ ФИЗИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ЮФУ на сумму сумма за жидкий гелий;

- от ООО "ЛДЦ МИБС-Самара" на сумму сумма за гелий и доставку товара;

- от УФК по адрес (Саратовский университет) на сумму сумма за расходные материалы (гелий);

- от ООО "ЛДЦ МИБС-ЕКАТЕРИНБУРГ" на сумму сумма в качестве оплаты по счету N 401/БС от 09 сентября 2011 г.;

- от ООО "ЛДЦ МИБС-Смоленск" на сумму сумма по счету N 381/БС от 24.08.2011;

- от ООО "ФИЛИПС" на сумму сумма в качестве оплаты по счету N 26/Ф от 23.08.2011;

- от ООО "Токио Боэки (РУС)" на сумму сумма за жидкий гелий;

- от ОАО "Сбербанк России" на сумму сумма в качестве возврата средств по п.п. N 1 от 26.12.2011;

- от УФК по адрес (ФГБУ "МНИИ педиатрии и детской хирургии" Минздравсоцразвития России) на сумму сумма за гелий.

- от адрес НПФ "Аз" на сумму сумма за поставку гелия;

- от адрес "ИнвестСтройКонсалт" на сумму сумма в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 26.09.2011;

- от УФК, но адрес (ИНХС РАН) на сумму сумма за жидкий гелий;

- от ООО "Автоцентр-Нагатино" на сумму сумма в качестве возврата по письму б/н от 19.09.2011 согласно акта сверки;

- от УФК по адрес (Химический факультет МГУ имени фио) на сумму сумма за гелий;

- от ООО "... " на сумму сумма в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 21.09.2011;

- от УФК по адрес (ИНЭОС РАН) на сумму сумма за химреактив (т. 36 л.д. 106-146);

- заключением экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по адрес N12/3-1793 судебной бухгалтерской экспертизы от 15.04.2013, из выводов которого следует, что:

1. Согласно представленным документам, с расчетного счета адрес "ТемпСтрой" N 40702810110710263101, открытого в ОАО "Промсвязьбанк", за период с 17.10.2011 по 27.03.2013 были списаны денежные средства, за исключением любых банковских операций в пользу ОАО "АКБ "Промсвязьбанк" и в качестве оплаты налогов и иных обязательных платежей (страховых взносов и пени на выплату накопительной и страховой части пенсии) в бюджетные фонды, на общую сумму сумма (сумма прописью), в адреса следующих получателей:

- адрес "Криор-2011", на расчетный счет N 40702810210610001556 в Филиале N 6318 "ВТБ 24" адрес, в качестве оплаты по договору купли-продажи векселей от 29.12.2011 на общую сумму сумма;

- фио в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 21.10.2011, на общую сумму сумма;

- адрес "МагМА Девелопмент" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 01.11.2011, на общую сумму сумма;

- ОАО "Спутник-Столица" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 31.10.2011, на общую сумму сумма;

- ОАО адрес в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 24.01.2012, возврата денежных средств в связи с расторжением договора цессии б/н от 26.08.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "Московский Лабаз" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 18.10.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "ВАРДИС" в качестве возврата долга по договору процентного займа и перечисления процентов, начисленных за период с 18.10.2011 по 10.07.2012 по договору процентного займа б/н от 14.10.2011, на общую сумму сумма;

- Курбатову Владимиру Владимировичу в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 16.11.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "КАН" в качестве возврата основного долга по договору процентного займа б/н от 27.05.2011 и возврата долга по договору беспроцентного займа б/н от 16.03.2011, предоставления денежных средств по договору беспроцентного займа б/н от 11.11.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "Техно Драйв" в качестве возврата основного долга по договорам процентного займа, на общую сумму сумма;

- адрес "Конар" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 01.06.2011, на общую сумму сумма;

- адрес "Компания Газ и Нефть" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 26.01.2012, на общую сумму сумма;

- адрес "ИнвестСтройКонсалт" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 08.11.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "БИЗНЕС ПРОЕКТ" в качестве возврата части основного долга по договору процентного займа б/н от 26.05.2011, предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 06.04.2012, на общую сумму сумма;

- Оренбургский филиал ООО "Криор" в качестве оплаты за ООО "Криор" в порядке взаимозачета по договору процентного займа б/н от 17.10.2011 (перечисления денежных средств на содержание Оренбургского филиала ООО "Криор"), на общую сумму сумма;

- физического лица (служ. клиент) корр. счет N 40817810600000000000, в качестве предоставления денежных средств по договорам процентного займа, на общую сумму сумма;

- фио в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 18.10.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "ДЕАЛ, группа компаний" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 14.03.2012, на общую сумму сумма;

- адрес "ГРИНТОН" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 01.11.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "... " в качестве возврата долга по договору процентного займа б/н от 17.10.2011 на общую сумму сумма;

- ООО "Делис" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 13.12.2011, в размере сумма;

- ОАО "МЗЭП" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 03.05.2011, на общую сумму сумма;

- адрес Инвестиционная компания "МагМА" в качестве предоставления денежных средств по договору беспроцентного займа б/н от 19.05.2011, на общую сумму сумма;

- адрес "МЗЭП Духовской" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 19.03.2012, на общую сумму сумма;

- ООО "МагМа Эдвертайзинг" в качестве предоставления денежных средств по договорам процентного займа и возврата денежных средств по договору процентного займа б/н от 03.07.2012, на общую сумму сумма;

- ИП фио в качестве возврата основного долга по договору процентного займа б/н от 25.11.2011, в размере сумма;

- адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" в качестве возврата части основного долга по договору процентного займа б/н от 30.12.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "АктивФинанс" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 25.01.2012, в размере сумма;

- ООО "Бюро корпоративной защиты" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 19.01.2012, на общую сумму сумма;

- фио в качестве выдачи по чеку заработной платы за сентябрь 2011 - март 2012, в размере сумма;

- ООО "Интерфин" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 16.02.2011, на общую сумму сумма;

- адрес "ИнтенсивСтрой" в качестве частичной оплаты по договору купли-продажи оборудования б/н от 01.08.2011, в размере сумма;

- ООО "Бензо" в качестве оплаты за ООО "Криор" за топливо, в размере сумма;

- адрес "КОНСАЛТИНГ.РУ" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 16.06.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "Такском" в качестве оплаты за обслуживание в системе ЭДО "Такском-Спринтер", на общую сумму сумма

Списаний денежных средств, с расчетного счета адрес "ТемпСтрой" N 40702810110710263101, открытого в ОАО "Промсвязьбанк", за период с 17.10.2011 по 27.03.2013, в качестве оплаты каких-либо сборов во внебюджетные фонды, не осуществлялось.

2. Согласно представленным документам, с расчетного счета адрес "ТемпСтрой" N 40702810110710263101, открытого в ОАО "АКБ "Промсвязьбанк", за период с 17.10.2011 по 27.03.2013 с основанием платежа: "за ООО "Криор"... " были списаны денежные средства на общую сумму сумма в адреса:

- Оренбургского филиала ООО "Криор" в качестве оплаты за ООО "Криор" в порядке взаимозачета по договору процентного займа б/н от 17.10.2011 (перечисления денежных средств на содержание Оренбургского филиала ООО "Криор") на общую сумму сумма;

- ООО "Бензо" в качестве оплаты за ООО "Криор" за топливо в размере сумма

Списаний денежных средств, с расчетного счета адрес "ТемпСтрой" N 40702810110710263101, открытого в ОАО "АКБ "Промсвязьбанк", за период с 17.10.2011 по 27.03.2013, с основанием платежа: "за адрес "... "... " и "за адрес "ТехноГаз" не осуществлялось.

3. Согласно представленным документам, на расчетный счет адрес "ТемпСтрой" N 40702810110710263101, открытый в ОАО "Промсвязьбанк", за период с 17.10.2011 по 27.03.2013 поступили денежные средства на общую сумму сумма от следующих плательщиков:

- ООО "... " в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 17.10.2011, на общую сумму сумма;

- ООО AM "ПРОФИТ" в качестве оплаты за жидкий гелий по договору N 01-2012/КАМП от 01.03.2012 с ООО "... " (в порядке зачета ООО "... " и адрес "ТемпСтрой" по договору займа б/н от 17.10.2011 по письму N 16) на общую сумму сумма;

- ОАО адрес в качестве частичного возврата основного долга по договору процентного займа б/н от 24.01.2012, на общую сумму сумма;

- ООО "ВАРДИС" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 14.10.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "Техно Драйв" в качестве предоставления денежных средств по договорам процентного займа, на общую сумму сумма;

- адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 30.12.2011, на общую сумму сумма коп.;

- ООО "ХОЛДЕР-ДПМ" в качестве оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества (здание столовой, здание ТПН, склад моделей) от 11.11.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "КАН" в качестве предоставления денежных средств по договору беспроцентного займа б/н от 16.03.2011 и возврата основной части долга по договору беспроцентного займа б/н от 11.11.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "Делис" в качестве возврата денежных средств по договору процентного займа б/н от 13.12.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "Московский Лабаз" в качестве возврата части основного долга по договору процентного займа б/н от 18.10.2011, на общую сумму сумма;

- адрес "ИнвестСтройКонсалт" в качестве возврата денежных средств по договору процентного займа б/н от 08.11.2011, размере сумма;

- ИП фио в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 25.11.2011, в размере сумма;

- ООО "МагМа Эдвертайзинг" в качестве возврата денежных средств по договорам процентного займа, на общую сумму сумма;

- адрес "Торговый Дом "Русская Льняная Компания" в качестве оплаты за ОАО адрес по договору займа от 20.07.2011 в порядке взаиморасчетов по письму 73/А в счет погашения задолженности адрес "ТД"РЛК" по "аренд.пл.перед." ОАО адрес, в размере сумма;

- ООО "БИЗНЕС ПРОЕКТ" в качестве предоставления денежных средств по договору процентного займа б/н от 26.05.2011, в размере сумма;

- ООО БЮРО КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в качестве возврата части основного долга по договору процентного займа б/н от 19.01.2012, в размере сумма;

- адрес "КОНСАЛТИНГ.РУ" в качестве возврата долга по договору процентного займа б/н от 16.06.2011 и договору беспроцентного займа б/н от 16.06.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "Интерфин" в качестве возврата денежных средств по договору процентного займа б/н от 16.02.2012, в размере сумма;

- ООО "Славцентр" в качестве оплаты за ОАО адрес по договору займа от 20.07.2011 в порядке взаиморасчетов по письму 74/А от 26.08.2011, на общую сумму сумма;

- ОАО "Московский завод электростроительных приборов" в качестве возврата денежных средств по договору процентного займа б/н от 03.05.2011, на общую сумму сумма;

- ООО "АктивФинанс" в качестве возврата денежных средств по договору процентного займа б/н от 25.01.2012, в размере сумма;

- ОАО "АКБ "Промсвязьбанк" в качестве исправительной проводки стороной за прием и использование электронных платежных поручений, в размере сумма

4. Согласно представленным документам, в адрес адрес "Криор-2011" на расчетный счет N 40702810210610001556 в Филиале N 6318 "ВТБ 24" адрес, с расчетного счета адрес "ТемпСтрой" N 40702810110710263101, открытого в ОАО "АКБ "Промсвязьбанк", за период с 17.10.2011 по 17.04.2012, были списаны денежные средства на общую сумму сумма, в качестве оплаты по договору купли-продажи векселей от 29.12.2011.

5. Согласно представленным документам, с расчетного счета адрес "Криор-2011" N 40702810210610001556, открытого в филиале N 6318 "ВТБ 24" адрес за период с 17.10.2011 по 17.04.2012 в адрес ОАО адрес были списаны денежные средства на общую сумму сумма, из которых:

- в качестве оплаты по соглашению N 02/0161/00149 от 25.01.2012 об обеспечении исполнения обязательства, на общую сумму сумма;

- в качестве оплаты по договору N 05/0012/00182 от 12.03.2012 (в том числе в счет предварительной оплаты услуг застройщика), на общую сумму сумма;

- в качестве оплаты по договору N 05/0012/00184 от 12.03.2012 (в том числе в счет предварительной оплаты услуг застройщика), в размере сумма;

- в качестве оплаты по договору купли-продажи индивидуальной внеквартирной кладовой N 06/0011/00056 от 12.03.2012, в размере сумма (т.36 л.д. 151-184);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.05.2011, согласно которому, среди прочего, осмотрены:

- документы в электронном в виде на компакт диске "Verbatim CD-R" N9110110МВ53394, изъятые 13.12.2011 в ходе выемки в МИФНС N 46: папка "472271", объёмом 506 кб, с файлами, среди которых:

- расписка в получении у Намнанова Б.Д. документов адрес "... " от 06.12.2011;

- расписка в получении у Намнанова Б.Д. документов адрес "... " от 30.03.2012;

- заявление Намнанова Б.Д. о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, от 29.03.2012;

- расписка в получении у Чилимкина А.А. документов ООО "Криор" от 30.03.2012;

- заявление Чилимкина А.А. о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, от 29.03.2012;

- расписка в получении у Намнанова Б.Д. документов ООО "... " (ОГРН 1027700138366) от 16.09.2011;

- протокол N 02.08/11 внеочередного общего собрания участников ООО "... " (ОГРН 1027700138366) от 30.08.2011;

- Устав ООО "... " (ОГРН 1027700138366), утвержденный протоколом общего собрания участников N02.08/11 от 30.08.2011;

- квитанция об оплате государственной пошлины за изменения, ликвидация юридического лица на сумму сумма на имя Намнанова Б.Д. от 16.09.2011;

- заявление Намнанова Б.Д. о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 16.09.2011;

- расписка в получении у Намнанова Б.Д. документов ООО "... " (ОГРН 1027700138366) от 16.09.2011;

- заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, от 16.09.2011;

- решение об отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления необходимых для государственной регистрации документов от 13.09.2011 по документам, поступившим 09.09.2011 с входящим номером 344419А;

- расписка в получении у Чилимкина А.А. документов ООО "... " (ОГРН 1027700138366) от 09.09.2011;

- заявление Чилимкина А.А. о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, от 02.09.2011;

- расписка в получении у Чилимкина А.А. документов ООО "... " (ОГРН 1027700138366) от 09.09.2011;

- устав ООО "... " (ОГРН 1027700138366), утвержденный протоколом общего собрания участников N02.08/11 от 30.08.2011;

- квитанция об оплате государственной пошлины за изменения, ликвидацию юридического лица на сумму сумма на имя Чилимкина А.А. от 09.09.2011;

- заявление Чилимкина А.А. о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 02.09.2011;

- расписка в получении у Намнанова Б.Д. документов ООО "... " (ОГРН 1027700138366) от 26.09.2011;

- устав ООО "... " (ОГРН 1027700138366), утвержденный протоколом общего собрания участников N02.08/11 от 30.08.2011;

- квитанция об оплате государственной пошлины за изменения, ликвидация юридического лица на сумму сумма на имя Намнанова Б.Д. от 26.09.2011;

- заявление Намнанова Б.Д. о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 26.09.2011;

- расписка в получении у Намнанова Б.Д. документов ООО "... " (ОГРН 1027700138366) от 26.09.2011;

- заявление Намнанова Б.Д. о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, от 26.09.2011;

- расписка в получении у Намнанова Б.Д. документов ООО "... " (ОГРН 1027700138366) от 12.10.2011;

- протокол N 02.08/11 внеочередного общего собрания участников ООО "... " (ОГРН 1027700138366) от 30.08.2011;

- устав ООО "... " (ОГРН 1027700138366) (новая редакция), утвержденный решением внеочередного собрания участников, оформленный протоколом N02.08/11 от 30.08.2011;

- квитанция об оплате государственной пошлины за изменения, ликвидация юридического лица на сумму сумма на имя Намнанова Б.Д. от 12.10.2011;

- заявление Намнанова Б.Д. о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 11.10.2011;

- расписка в получении у Намнанова Б.Д. документов ООО "... " (ОГРН 1027700138366) от 12.10.2011;

- заявление Намнанова Б.Д. о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, от 11.10.2011;

- расписка в получении у Намнанова Б.Д. документов адрес "... " от 30.03.2012;

- расписка в получении у Чилимкина А.А. документов ООО "Криор" от 30.03.2012;

- копия регистрационного журнала по операциям с ценными бумагами (акциями обыкновенными именными) адрес "Эверест Инвестмент Корп." за период с 01.07.2011 по 31.12.2011, из которых следует, что акционерами адрес "Эверест Инвестмент Корп." являются фио, владеющий 100 акциями, и компания "Блу Велвет" Лтд", владеющая 9 900 акциями, согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении адрес "Эверест Инвестмент корп", данное общество зарегистрировано лишь 02.08.2010, учредителями общества являются фио (1% доли) и компания Блу Велвет Лтд, зарегистрированная на адрес (99% доли), генеральным директором является фио Одновременно представлены сведения об открытых данным обществом расчетных счетах (т.18 л.д. 36-41);

- копия договора займа от 21.09.2011 между адрес "... " и ООО "Криор", изъятая 02.12.2012 в ходе выемки у свидетеля фио, представившейся курьером адрес "... ";

-документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО "КАН": копия договора займа от 13.12.2011; инвентарная книга учета основных средств ООО "Кан" за период с 01.01.2011 по 31.12.2011; копия договора об ипотеке N014-00035/303 от 25.11.2011 с приложениями; копия договора поручительства N 014-00042/П07 от 25.11.2011 с приложением; книга учета доходов и расходов ООО "Кан" на 2011 год без подписей и оттисков печатей, из которых следует, что генеральным директором ООО "КАН" является Курбатов В.В, согласно договору займа от 13.12.2011, ООО "... " обязалось передать ООО "КАН" денежные средства на общую сумму сумма, которые ООО "КАН" обязалось в срок до 13.11.2012 вернуть с одновременной уплатой процентов из расчета 5% годовых от суммы фактического займа. Данный договор от имени ООО "... " подписан Чилимкиным А.А, а от имени ООО "КАН" - Курбатовым В.В.;

-копия договора процентного займа б/н от 17.10.2011 между ООО "Криор" и адрес "ТемпСтрой", согласно которому ООО "... " обязалось предоставить адрес "ТемпСтрой" заем на общую сумму сумма, которые адрес "ТемпСтрой" обязалось вернуть в срок до 15.10.2012 с одновременной выплатой процентов из расчета 8, 5% годовых;

-акт о признании электронно-цифровой подписи от 01.12.2011 между ООО "КБ "Инвестсоцбанк" и ООО "Кан" в лице генерального директора фио;

- акт приема-передачи программного обеспечения подсистемы "Клиент системы "Клиент-Банк" от 28.09.2011 между ООО "КБ "Инвестсоцбанк" и ООО "Кан" в лице генерального директора фио;

- заявление ООО "Кан" в лице генерального директора фио на создание пользовательского модуля подсистемы "Клиент" от 26.09.2011;

- заявление ООО "Кан" в лице генерального директора фио на открытие расчетного счета в рублях Российской Федерации от 26.04.2011;

- заявление ООО "Кан" в лице генерального директора фио на открытие расчетного счета в долларах США от 26.04.2011;

- заявление фио на открытие текущего счета клиента - физического лица от 29.09.2011;

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.03.2021 между ООО "Криор" и адрес "ТемпСтрой" в лице генерального директора фио от 31.03.2012, согласно которому по состоянию на 31.03.2012 имеется задолженность адрес "ТемпСтрой" перед ООО "... " на общую сумму сумма. Согласно договору займа от 17.10.2011, ООО "... " обязалось предоставить адрес "ТемпСтрой" заем на общую сумму сумма, которые адрес "ТемпСтрой" обязалось вернуть в срок до 15.10.2012 с одновременной выплатой процентов из расчета 8, 5% годовых;

-копия договора займа от 17.10.2011 между ООО "Криор" в лице представителя Чилимкина А.А. по доверенности и генерального директора управляющей компании ООО "Криор" (ОГРН 1117746684241) Намнанова Б.Д. и адрес "ТемпСтрой" в лице генерального директора фио;

-копии бухгалтерских документов ООО "Криор" и адрес "... ", -иные документы, согласно которым установлено, что ОАО НПО "Гелиймаш" эмитировано 22 265 обыкновенных акций, номиналом по сумма каждая, данному выпуску присвоен код государственной регистрации за N73-I "п"-3136 от 01.06.1994. В то же время, в соответствии с письмом РО ФСФР России в ЦФО указанный государственный регистрационный номер аннулирован, в связи с чем этому выпуску акций обыкновенных именных бездокументарных... присвоен государственный регистрационный номер 1-01-10229-А от 24.08.2005; адрес "... " эмитировано 1 400 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью сумма (1 деноминированный рубль), данному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-06037-Н от 09.10.1998. Акционерами адрес "... " изначально стали: фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио, у каждого из которых было по 14, 286% от общего объема эмитированных ценных бумаг;

-письмо от 10 июля 2012 года с сообщением о том, что log-файлы, содержащие данные об ip-адресах, с которых осуществлялось соединения по системе interbank, хранятся в банке за последние 5 рабочих дней, в связи с чем отсутствует возможность предоставить такие сведения по расчётному счету ООО "Вардис" N 40702810100000001745;

-договор N1462 о проведение расчетов в электронной форме по системе "Банк-Интернет-Клиент" между ОАО "РАКБ "Москва" и ООО "Вардис" в лице генерального директора фио от 01.02.2011 с приложениями.

-договор банковского счета N40702810100000001745 между ОАО "РАКБ "Москва" и ООО "Вардис" в лице генерального директора фио от 01.02.2011;

-оборотно-сальдовые ведомости ООО "АктивФинанс" за 2011 и за адрес 2012 года без подписей и без оттисков печатей, соглвсно которым ООО "АктивФинанс" совершены различные операции на общую сумму сумма;

-книги покупок и продаж ООО "АктивФинанс", из которых следует, что каких-либо приобретений в отображаемые в них периоды данная организация не совершала;

-копия договора купли-продажи ценных бумаг между ООО "Вардис" и ООО "АктивФинанс" от 20.10.2011, подписанный со стороны ООО "АктивФинанс" генеральным директором Курбатовым В.В. о продаже ООО "Вардис" 9 287 обыкновенных именных бездокументарных акций... по стоимости сумма с рассрочкой платежа на период с 31.12.2012 по 20.12.2014 ООО "АктивФинанс" (т.38 л.д. 156-162, 100-108);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 13.05.2013, в ходе которого осмотрены:

-налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость адрес "... " за 2011 год; налоговый расчет адрес "... " по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 2011 год; бухгалтерский баланс адрес "... " на 30.09.2011 за подписью руководителя организации фио; отчет адрес "... " о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 сентября 2011 года; опись документов, предоставленных в ИФНС России N26 по адрес; сводная опись документов, поступивших в МИНФС N46 по адрес; выписки из ЕГРЮЛ в отношении адрес "... "; решения о государственной регистрации; расписки в получении у фио документов в отношении адрес "Химгазсервис" регистрирующим органом; квитанции об оплате по регистрации документов, в которых указан Токарев А.А.; запросы за подписью фио в МИФНС N46 по адрес, в налоговою инспекцию N26 по адрес; платежные документы, в строке плательщик которых указан Токарев А.А.; сводная опись документов регистрационного дела адрес "Химгазсервис" от 17 августа 2010 года; протокол изменений сведений о юридических лицах;

-расписка в получении у фио документов, представленных заявителем в регистрационный орган в отношении адрес "Химгазсервис", от 17 августа 2010 года, вх. 346097А; запрос генерального директора адрес "Химгазсервис" фио в МИФНС N46 по адрес; платежные документы от имени фио Л.В."; копия дополнительного соглашения к договору N686/07, заверенного подписью фио и оттиском печати адрес "Химгазсервис"; копия договора N686/07 аренды нежилого помещения от 01 июля 2007 года, заверенного подписью фио и оттиском печати адрес "Химгазсервис"; копия акта приемки-сдачи помещений от 01 июля 2007 года, заверенного подписью фио и оттиском печати адрес "Химгазсервис"; протокол N1/2010 общего собрания акционеров адрес "Химгазсервис" от 21 мая 2010 года; устав адрес "Химгазсервис" редакция N3, заверенный подписью фио и оттиском печати адрес "Химгазсервис"; сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица адрес "Химгазсервис"; перечень изменений сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица адрес "Химгазсервис"; описи документов регистрационного дела ООО "Химгазсервис"; сведения об учредителях (участниках) - физических лицах адрес "Химгазсервис", в том числе об фио, фио, фио, фио, фио; -копия заявления о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в отношении адрес "Химгазсервис" за подписью от имени фио; копия сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени адрес "Химгазсервис" (т.38 л.д. 150-152);

-выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО "... ", представленными из ОАО "Банк ВТБ", согласно которой установлены операции по расчетному счету ООО "... " N40702810700011022636 за периоды с 31.08.2011 по 26.10.2011, с 26.10.2011 по 24.11.2011, из которой следует, что право первой подписи по распоряжению денежными средствами на счете принадлежит фио Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует (т.22 л.д. 86-70, 220-246);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2016, в ходе которого осмотрены: компакт-диск Verbatim CD-R с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО "... ", открытому в ОАО Банк ВТБ; юридическое досье ООО "... " из ОАО Банк ВТБ, согласно которым установлено, что ООО "Криор" в адрес адрес "ТемпСтрой" в период с 31.10.2011 по 03.04.2012 осуществлено 13 платежей на общую сумму сумма с назначением платежа: "Предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 17.10.2011 г, НДС не облагается". В то же время, со счета адрес "ТемпСтрой" на счет ООО "Криор" осуществлено 2 платежа: 07.11.2011 на сумму сумма и 29.02.2012 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, с назначением: "Возврат части долга по договору процентного займа б/н от 17.10.2011 г, НДС не облагается"; ООО "Криор" в адрес ООО "Кан" в период с 31.10.2011 по 03.04.2012 осуществлено 2 платежа: 13.12.2011 на сумму сумма и 21.12.2011 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма с назначением платежа: "Предоставление денежных средств по договору процентного займа б/н от 13.12.2011 г, НДС не облагается". В то же время, со счета ООО "Кан" на расчетный счет ООО "Криор" перечисление денежных средств в анализируемый период не производилось; со счета ООО "Криор" в период с 05.12.2011 по 05.05.2012 выданы наличные денежные средства: 05.12.2011 через кассу Банка выдано сумма с назначением платежа: "снятие наличных согласно чеку ВЖ 4481826 от 05.12.2011 на з/п"; 17.01.2012 через кассу Банка выдано сумма с назначением платежа: "снятие наличных согласно чеку ВЖ 4481827 от 16.01.2012 на з/п и другие цели"; 06.02.2012 через кассу Банка выдано сумма с назначением платежа: "снятие наличных согласно чеку ВЖ 4481828 от 06.02.2012 на з/п и другие цели"; 12.03.2012 через кассу Банка выдано сумма с назначением платежа: "снятие наличных согласно чеку ВЖ 4481830 от 12.03.2012 на з/п"; 05.04.2012 через кассу Банка выдано сумма с назначением платежа: "снятие наличных согласно чеку ВЖ 4481831 от

05.04.2012 на з/п за март 2012"; 05.05.2012 через кассу Банка выдано сумма с назначением платежа: "снятие наличных согласно чеку ВЖ 4481833 от 05.05.2012 на з/п за апрель 2012";

-расходные кассовые ордера согласно которым Чилимкину А.А. по чеку ВЖ 4481826 от 05.12.2011 выдано наличными сумма на з/п, ; по чеку ВЖ 4481827 от 16.01.2012 выдано наличными сумма на з/п и другие цели (сумма на заработную плату и сумма на другие цели); по чеку ВЖ 4481828 от 06.02.2012 выдано наличными сумма на з/п и другие цели (сумма на заработную плату и сумма на другие цели); по чеку ВЖ 4481830 от 12.03.2012 выдано наличными сумма на з/п; по чеку ВЖ 4481831 от 05.04.2012 выдано наличными сумма на з/п за март 2012 и хоз. расходы (сумма на заработную плату и сумма на хозяйственные расходы); расходный кассовый ордер N050512PRO5944508/1 от 05.05.2012, согласно которому фио на основании доверенности от 20.09.2011 по чеку ВЖ 4481833 от 05.05.2012 выдано наличными сумма на з/п за апрель 2012, - на 1 листе (т.116 л.д. 26-38);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 15.07.2016, в ходе которого осмотрен компакт-диск Verbatim CD-R с надписью "выписка по р/счету ООО "КАН"", содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО "КАН", открытому в ПАО "Промсвязьбанк", согласно которой установлено: 1 операция с указанием в качестве контрагента ООО "... ", со счета которого 21.12.2011 на счет ООО "КАН" поступило сумма; в период с 30.01.2012 по 10.04.2014 с контрагентом "Курбатов... " совершено 6 операций, которые заключались в перечислении денежных средств с расчетного счета ООО "КАН" на расчетный счет фио с указанием в качестве назначения соответствующих платежей различных договоров процентных займов, за период с 01.08.2011 по 15.06.2016 встречных платежей со счета фио на счет ООО "КАН" не обнаружено; в период с 25.12.2012 по 19.09.2013 с контрагентом "Индивидуальный предприниматель фио" совершено 7 операций, которые заключались в перечислении денежных средств с расчетного счета ООО "КАН" на расчетный счет ИП фио с указанием в качестве назначения соответствующих платежей различных договоров процентных займов, в одном случае в качестве назначения платежа указана оплата по договору субаренды, в период с 14.02.2013 по 05.11.2013 установлены встречные перечисления денежных средств на счет ООО "КАН" в результате совершения 4 операций с различными назначениями соответствующих платежей; в период с 08.02.2012 по 05.12.2014 с контрагентом "Комонова Любовь Кирилловна" совершено 14 операций, которые заключались в перечислении денежных средств с расчетного счета ООО "КАН" на расчетный счет фио с указанием в качестве назначения соответствующих платежей различных договоров процентных займов.

При этом, за период с 01.08.2011 по 15.06.2016 встречных платежей со счета фио на счет ООО "КАН" не обнаружено; за 17.02.2012 обнаружена операция о перечислении с расчетного счета ООО "КАН" на расчетный счет 40817810600000000000, получателю "ФИЗ. ЛИЦО (СЛУЖ. КЛИЕНТ) денежных средств в сумме сумма с указанием в качестве назначения платежа: "Предоставление денежных средств по Договору процентного займа б/н от 17.02.12 г, НДС не облагается." (т.118 л.д. 6-11);

-выпиской ОАО фиоС.Т." из регистрационного журнала операций с ценными бумагами адрес "... " за период с 17.08.2011 по 19.09.2011, согласно которой установлено, что: 01.09.2011 зарегистрирован переход права собственности на 233 акции адрес "... " от фио к адрес "Эверест Инвестмент Корп.". Соответствующее передаточное распоряжение поступило реестродержателю 29.08.2011; 12.09.2011 зарегистрирован переход права собственности на 233 акции адрес "... " от фио к адрес "Эверест Инвестмент Корп.". Соответствующее передаточное распоряжение поступило реестродержателю 07.09.2011; 12.09.2011 зарегистрирован переход права собственности на 233 акции адрес "... " от фио к адрес "Эверест Инвестмент Корп.". Соответствующее передаточное распоряжение поступило реестродержателю 07.09.2011; 13.09.2011 зарегистрирован переход права собственности на 233 акции адрес "... " от фио к адрес "Эверест Инвестмент Корп.". Соответствующее передаточное распоряжение поступило реестродержателю 08.09.2011;

-заверенными копиями передаточных распоряжений (т.1 л.д. 128-129, 131-132, 139-142);

- решением Арбитражного суда адрес от 15.02.2012, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2012, постановлением Федерального арбитражного суда адрес от 22.11.2012, определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.04.2013 по делу N А40-107946/11-100-930 из совокупности которых следует, что на фио и фио переведены права и обязанности покупателей акций адрес "... " по договорам, заключенным адрес "Эверест Инвестмент Корп" с фио, фио, фио и фио Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2012 установлено, что фио, фио, фио и фио намеренно совершили незаконные действия, преследуя цель не допустить преимущественного права истцов, как акционеров Общества на приобретение продаваемых третьему лицу акций общества (т.110 л.д. 85-129);

- решением Арбитражного суда адрес от 18.09.2013, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2013, определениями Федерального арбитражного суда адрес от 11.03.2014, постановлениями Федерального арбитражного суда адрес от 17.03.2014, определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2014 по делу N А40-104697/13 (А40-60045/13), из совокупности которых следует, что за фио и фио признано право собственности на 932 акции адрес "... " (т. 110 л.д. 130-199);

-решением Арбитражного суда адрес от 24.02.2012, постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2011, 23.04.2012, постановлением Федерального арбитражного суда адрес от 01.08.2012, определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.10.2012 по делу N А40-96287/11-62-849, из совокупности которых следует, что решение внеочередного общего собрания акционеров адрес "... " от 22.07.2011 о досрочном прекращении полномочий генерального директора фио и избрании генеральным директором фио признано недействительным; равно как признано недействительным и решение МИФНС N 46 по адрес, на основании которого ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись от 23.08.2011 об изменении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени адрес "... " (т.111 л.д. 1-25);

- решением Арбитражного суда адрес от 22.05.2012, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2012, постановлением Федерального арбитражного суда адрес от 15.10.2012 по делу N А40-27690/12-100-157, из совокупности которых следует, что решения внеочередного общего собрания акционеров адрес "... ", оформленные протоколом N01.11/11 от 21.11.2011, признаны недействительными (т.111 л.д. 26-42);

- решением Арбитражного суда адрес от 29.05.2015, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2015 по делу N А40-10502/13, которыми с фио в пользу адрес "... " взыскано сумма (т.111 л.д. 59-66);

- решением Арбитражного суда адрес от 30.07.2015, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2015, постановлением Арбитражного суда адрес от 20.01.2016 по делу N А40-6856/13, согласно которым решено взыскать с Чилимкина А.А. в пользу ООО "... " сумма (т. 111 л.д. 67-82);

- решением Арбитражного суда адрес от 07.11.2014, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2015, постановлением Арбитражного суда адрес от 30.06.2015, определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2015 по делу N А40-133310/14, из совокупности которых следует, что в удовлетворении исковых требований адрес "... " о применении последствий недействительности договора займа от 30.12.2011 в виде взыскания с адрес "ТемпСтрой" в пользу адрес "... " сумма отказано (т.111 л.д. 123-138);

- решением Арбитражного суда адрес от 11.04.2016, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2016 по делу N А40-63743/13, согласно которым договор купли-продажи ценных бумаг от 29.08.2011, заключенный между ООО... " и ООО "Вардис", признан недействительным;

- решением Арбитражного суда адрес от 24.02.2012 по делу N А40-118485/11 решение внеочередного общего собрания участников ООО "... " N 01.08/11 от 18.08.11 г, которым досрочно прекращены полномочия генерального директора фио и Чилимкин А.А. был назначен гендиректором этого общества, признано недействительным, поскольку при принятии оспариваемых решений были допущены существенные нарушения, связанные с созывом и проведением собрания;

- решением Арбитражного суда адрес от 03.02.2017 по делу N А40-239869/16-69-2138, которым с ООО "КАН" в пользу ООО "... " по договору займа от 13.12.2011 взыскано сумма, из которых сумма сумма основного долга;

- решением Арбитражного суда адрес от 31.03.2017 по делу N А40-205923/16-69-1846, которым с ООО "ТемпСтрой" в пользу ООО "... " по договору займа N б/н от 17.10.2011 помимо прочего взыскана сумма основного долга в размере сумма;

По эпизоду хищения путём обмана 6 213 обыкновенных именных бездокументарных акций... с причинением адрес "... " материального ущерба на сумму сумма вина подсудимых фио и фио; по эпизоду хищения путём обмана 6 214 обыкновенных именных бездокументарных акций... с причинением ООО "Криор" материального ущерба на сумму сумма вина подсудимых фио, фио, Чилимкина; по эпизоду легализации похищенных у ООО "... " и адрес "... " обыкновенных именных бездокументарных акций... фактической стоимостью сумма вина подсудимых фио и фио, помимо вышеперечисленных доказательств подтверждается также:

-заключением экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по адрес N 12/3-357 судебной бухгалтерской экспертизы от 25.01.2012, согласно которой общая стоимость 1 акции ОАО "НПО Гелиймаш", определенная как часть стоимости чистых активов этого акционерного общества по состоянию за период с 30 сентября по 30 декабря 2011 года, пропорциональная доле, приходящейся на 1 акцию, в общем количестве эмитированных акций ОАО НПО "Гелиймаш" составляет сумма (т.35 л.д. 28-35);

Допрошенные в судебном заседании эксперты Боронина (Орлецкая) Ю.В. и Юдина (фио) Ю.В. пояснили, что перед проведением экспертизы они были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, свои выводы, приведенные в экспертизе, полностью подтверждают, исследование проводилось на основании документов, представленных следственным органом;

- выпиской из регистрационного журнала операций с акциями... за период с 15.09.2011 по 10.01.2012, согласно которому 30.09.2011 на основании соответствующей анкеты зарегистрированного лица внесены изменения анкетных данных в отношении ООО "... "; 30.09.2011 на основании соответствующего передаточного распоряжения зарегистрирован переход права собственности на 6 214 акций... со счета ООО "... " на счет ООО "Вардис"; 30.09.2011 на основании соответствующей анкеты зарегистрированного лица внесены изменения анкетных данных в отношении адрес "... "; 30.09.2011 на основании соответствующего передаточного распоряжения зарегистрирован переход права собственности на 6 213 акций... со счета адрес "... " на счет ООО "Вардис"; 03.11.2011 на основании соответствующей анкеты зарегистрированного лица открыт счет владельца ООО "АктивФинанс"; 08.11.2011 на основании соответствующего передаточного распоряжения зарегистрирован переход права собственности на 9 287 акций... со счета ООО "Вардис" на счет ООО "АктивФинанс"; 27.12.2011 на основании соответствующего передаточного распоряжения зарегистрирована передача 9 287 акций... со счета ООО "АктивФинанс" на счет номинального держания, открытый 23.11.2011 ООО "Депозитарный центр"; копия передаточного распоряжения, поступившего в ООО фиоС.Т." 27.09.2011, согласно которому ООО "... " в лице Чилимкина А.А. просит зарегистрировать переход права собственности на 6 214 акций... от ООО "... " к ООО "Вардис" на основании договора купли-продажи акций от 29.08.2011, стоимость по договору сумма; копия передаточного распоряжения, поступившего в ООО фиоС.Т." 27.09.2011, согласно которому адрес "... " в лице фио просит зарегистрировать переход права собственности на 6 213 акций... от адрес "... " к ООО "Вардис" на основании договора купли-продажи акций от 29.08.2011, стоимость по договору сумма; копия передаточного распоряжения, поступившего в ООО фиоС.Т." 08.11.2011, согласно которому ООО "Вардис" в лице уполномоченного представителя фио просит

зарегистрировать переход права собственности на 9 287 акций... от ООО "Вардис" к ООО "АктивФинанс" на основании договора купли-продажи акций от 20.10.2011, стоимость по договору сумма; копия передаточного распоряжения, поступившего в ООО фиоС.Т." 27.12.2011, согласно которому ООО "АктивФинанс" в лице уполномоченного представителя фио просит зарегистрировать переход 9 287 акций... от ООО "АктивФинанс" в номинальное держание ООО "Депозитарный центр" на основании депозитарного договора от 05.12.2011 (т. 40 л.д. 174-180, 183-184, 190, 194);

Оценивая вышеприведенные доказательства, судебная коллегия признает их относимыми, допустимыми и в совокупности достаточными для признания фио, фио, Чилимкина А.А. и Намнанова Б.Д. виновными в совершении указанных выше преступлений.

Судебная коллегия, проверив показания подсудимых фио, фио, Чилимкина А.А. и Намнанова Б.Д, находит их достоверными в той части, в которой они согласуются с вышеприведенными доказательствами по обстоятельствам: приобретения акций Обществ, оформления документации перехода акций от одних собственников к другим, предоставление документов в регистрирующий орган, в части назначения подсудимых на должности, внесения изменений в учредительные документы Обществ.

Между тем, судебная коллегия критически относится к показаниям подсудимых фио, фио, Чилимкина А.А. и Намнанова Б.Д, отрицавших свою виновность в завладении чужим имуществом путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем, поскольку их версия о законности проводимых сделок, отсутвия умысла на хищение чужого имущества, совершение преступных действий в составе организованной группы опровергаются собранными и приведенными выше доказательствами. Позицию подсудимых о непричастности к инкриминируемым преступлениям, с учетом доказательств, судебная коллегия расценивает как избранный способ защиты от уголовного преследования, направленный на избежание ответственности за содеянное.

В частности, доводы подсудимых и защиты опровергаются:

-заявлением и показаниями свидетеля фио об обстоятельствах переговоров с фио, предлагавшего Удуту прекратить оказание сопротивления фио и членам его организованной группы по захвату исполнительных органов управления адрес "... ", ООО "Криор" и адрес "Техногаз", согласиться с планом фио о разделе активов группы компаний "Гелиймаш", при этом оказывал на него (Удута) психологическое давление, сообщал о силовых акциях, о списании денежных средств со счетов ООО "Криор", о списании акций.., о переходе к его организованной группе контроля над установкой по ожижению гелия и о других противоправных действиях;

-показаниями свидетеля фио об обстоятельствах его замены на посту генерального директора адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" Токаревым А.А. в результате выкупа акций адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" компанией близкой фио, о переходе счетов общества под контроль нового руководства;

-показаниями свидетеля фио - директора адрес "Инвестиционная компания "Магма", об обстоятельствах подписания по предложению фио агентского договора с компанией "Блу Велвет Лтд.", предметом которого являлось оказание адрес "ИК "Магма" помощи компании "Блу Велвет Лтд." в приобретении акций.., адрес "... " и адрес "Техногаз", а также доли в уставном капитале ООО "Криор", во исполнение условий которого в 2011 году адрес "Эверест Инвестмент Корп." за счет денежных средств ИК "Магма" приобрело 932 шт. обыкновенных именных акций, составляющих 66, 56% от всех голосующих акций адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" и 1000 шт. обыкновенных именных акций, составляющих 10% от всех голосующих акций адрес "ТЕХНОГАЗ", ввиду чего адрес "Эверест Инвестмент Корп." стало акционером адрес "ХИМГЗАСЕРВИС" с количеством голосующих акций 66, 56% и адрес "ТЕХНОГАЗ" - 10%.; о получении адрес "Эверест Инвестмент Корп." права самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться контрольными пакетами акций/долей в адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" (66, 56%), ООО "... " (74%) и адрес "ТЕХНОГАЗ" (50, 5%), что позволяло адрес "Эверест Инвестмент Корп." единолично и независимо от воли иных миноритарных акционеров/участников указанных обществ определять основные направления развития и деятельности этих обществ путем принятия на общих собраниях решений о формировании органов управления, одобрении сделок, в резульатате чего в адрес "ХИМГАЗСЕРВИС", ООО "... " были проведены общие собрания участников/акционеров, прекращены полномочия действующих генеральных директоров, назначены на должности: генерального директора адрес "ХИМГАЗСЕРВИС" - Токарев А.А, а впоследствии фио, генерального директора ООО "... " - Чилимкин А.А, а впоследствии полномочия управляющей организации были переданы вновь созданному ООО "... " (ОГРН 1117746684241); в котором были подтверждены полномочия Чилимкина А.А. в качестве генерального директора Общества;

-показаниями свидетеля фио о том, что примерно в июле 2011 года он узнал, что в отношении... в ближайшее время будут предприняты некие враждебные действия, связанные с приобретением акций... и связанных с ним обществ, о чем он сообщил руководителю... Удуту;

-показаниями свидетелей фио, фио, фио, фио об обстоятельствах продажи и мены акций адрес "Техногаз" и адрес "... " в пользу компании адрес "Эверест Инвестмент Корп.", оформления и подписания договоров купли-продажи под условием, выдачи генеральных доверенностей на имя фио;

-показаниями свидетеля фио о проведении рейдерского захвата завода, с участием Чилимкина, Намнанова, фио, о приезде на завод фио, представлявшегося отцом фио, находящегося в Москве, об отказе Намнанова осуществить оплату проекта завода, чтобы он дальше функционировал;

-показаниями свидетеля фио, проводившей регистрационные действия перехода права на акции копманий, по документам, предоставляемым руководителями зарегистрированных лиц Намнановым Б.Д, Чилимкиным А.А. и Токаревым А.А.;

-показаниями свидетеля фио о внесении сведений в реестры ОАО фиоС.Т." по компаниям.., адрес "Техногаз" и адрес "... " на основании предоставленных, в том числе Чилимкиным А.А, передаточных распоряжений;

а также вышеприведенными результатами ОРД; договорами и документацией по переходу права собственности на акции вышеупомянутых компаний; выписками по движению денежных средств и бухгалтерской документацией; договорами займа, подписанными подсудимыми, о предоставлении денежных средств подконтрольным им и ирным соучастникам организациям под видом реальных хозяйственных правоотношений; сведениями о стоимости ценных бумаг... и их последующей реализации подконтрольным организованной группе компаниям; решениями Арбитражных судов, которыми признаны недействительными решения о смене генеральных директоров ООО "Криор" и адрес "Химгазсервис"; заключениями бухгалтерских экспертиз, установивших списание денежных средств по договорам-займам подконтрольных организованной преступной группе компаний, на иные нужды, не связанные с реальной хозяйственной и иной коммерческой деятельности компаний, которые не были возвращены; заключением лингвистических экспертиз; заключением фонокоспических экспертиз.

Результаты оперативно-розыскной деятельности представлены органу предварительного следствия согласно ст.11 Федерального закона от 12.08.1995 N144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" в ходе разработки и документирования преступной деятельности организованной группы из числа сотрудников ИК "Магма", причастных к проведению "рейдерской" атаки на.., направленной на завладение активами последнего без продолжения какой-либо производственной деятельности, путем захвата имущественного комплекса... через поглощение его основных предприятий-акционеров: ООО "... ", адрес "... ", и в ходе расследования по уголовному делу.

Нарушений действующего законодательства при проведении оперативно-розыскного мероприятия, при рассекречивании его результатов и предоставлении результатов органу следствия, влекущих исключение данного доказательства из числа допустимых, судебной коллегией не установленно.

Оперативные мероприятия, как это следует из материалов дела, выполнены в полном соответствии с требованиями ст.ст. 6, 7, 8, 15 Федерального закона от 12.08.1995 N144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", получены в установленном законом порядке.

Данные, полученные в результате ОРМ подтверждают виновность подсудимых фио, фио, Чилимкина А.А. и Намнанова Б.Д. в инкриминируемых им деяниях, свидетельствуют о наличии у них умысла на хищение имущества потерпевших, сформировавшегося независимо от деятельности оперативных сотрудников, то есть до проведения данного оперативно-розыскного мероприятия.

Результаты ОРМ в виде аудиозаписей переговоров фио и фио подтверждают ведущую роль последнего в совершении вышеуказанных преступлениях, указывают на сплоченность организованной преступной группы, наличие в ней определенной иерархичности и распределение ролей, а также на главенствующую роль самого фио, как ее руководителя.

Вопреки мнению защиты, оснований полагать о наличии у свидетелей обвинения оснований для оговора подсудимых, судебная коллегия не установила, также не было установлено оснований у сотрудников правоохранительных органов необходимости для искусственного создания доказательств обвинения, фальсификации доказательств, создания условий для умышленного незаконного привлечения фио, фио, Намнанова и Чилимкина к уголовной ответственности.

Позиция защиты о наличии провокационных действиях со стороны фио и о "заказном" характере настоящего уголовного дела, своего объективного подтверждения не нашла и опровергнута вышеприведенными доказательствами, свидетельствующими о том, что именно со стороны фио, Чилимкина, фио, Намнанова и иных установленного и неустановленных соучастнитов были совершены действия по незаконному завладению чужим имуществом путем обмана.

Судебная коллегия находит состоятельными выводы заключений, проведенных по делу экспертиз, поскольку каждое из них оформлено надлежащим образом, соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, изложенные выводы являются научно обоснованными и убедительно аргументированными, представляются суду ясными и понятными. Каких-либо нарушений требований, предусмотренных ст.ст. 198, 206 УПК РФ, при назначении и проведении вышеуказанных в приговоре экспертиз, судебной коллегией не установлено.

Экспертные исследования полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона и Федерального Закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", утверждены подписями проводивших их экспертов, стаж работы по специальности которых, а также степень квалификационной категории не вызывают у судебной коллегии сомнений в их компетенции, скреплены печатью учреждения, в котором проводились данные экспертизы.

Перед началом экспертиз все эксперты предупреждены об уголовной ответственности.

Ошибочное указание даты в постановлении следователя о назначении бухгалтерской экспертизы, как 18.01.2011, в то время как экспертиза N 12/3-357 была изготовлена 25.01.2012, а подписка экспертами с предупреждением об уголовной ответственности дана 20.01.2012, при том обстоятельстве, что само уголовное дело возбужено в октябре 2011 года, не является существенным нарушением норм УПК РФ, влияющим на законность и обоснованность сделанных экспертом выводов и не влечет исключение данного доказательства из числа допустимых.

Также не является существенным нарушением, влекущим исключение экспертных заключений из числа доказательств, ознакомление стороны защиты с заключениями экспертов одновременно с постановлениями о назначении экспертиз, поскольку обвиняемые и их защитники не были лишены возможности в последующем реализовать свои права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ. Каких-либо доводов, которые могли повлиять на обоснованность выводов проведенных судебных экспертиз, ими не представлено.

Оценивая заключения специалистов ООО "Центр специальных исследований и экспертиз" фио, фио, фио, представленные стороной защиты в обоснование недопустимости проведенных государственными экспертными учреждениями исследований, оформленных в виде заключений экспертов, положенным в основу настоящего судебного решения, наряду с показаниями специалистов фио и фио, о том, что все проведенные по делу экспертные заключения не могут быть признаны допустимыми по причине неполноты исследований, недостаточности исследуемых материалов и данных, нарушений методик их проведения, судебная коллегия расценивает, как личное мнение названных специалистов относительно обстоятельств, послуживших поводом к даче ими вышеприведенных заключений, не основанное на фактических доказательствах.

Также критически судебная коллегия относится к представленному стороной защиты заключению специалиста ООО "Центр независимой бухгалтерской и финансовой экспертизы" фио N 25 от 23.09.2020, согласно котрому форма бухгалтерского баланса ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ", составленная на 30.09.2011 и представленная к исследованию, не соответствует форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" и действующей в 2011 году; наличие в активе бухгалтерского баланса ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" на 30.09.2011 данных о наличии резерва предстоящих расходов в сумме сумма (строка 12607 баланса) свидетельствует о нарушениях в ведении бухгалтерского учета в ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" и недостоверности данных о финансовом положении общества; исходя из вышеизложенного, чистые активы ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" на 30.09.2011 по данным представленного бухгалтерского баланса и отраженным в Таблице N 1 в сумме сумма, являются недостоверными; на основании представленного ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" бухгалтерского баланса на 30.09.2011 невозможно достоверно определить общую стоимость 1 акции. Находит и само исследование, и пояснения специалиста фио в судебном заседании, как ее личное умозаключение, не основанное на фактических данных и материалах дела.

Также несостоятельными судебной коллегии представляются доводы защиты о неверном определении государственными судебными экспертами стоимости 1 акции ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" при условии наличия недостоверного бухгалтерского баланса, поскольку данные доводы опровергаются совокупностью обстоятельств, установленных, как заключением бухгалтерской экспертизы, так и решениями Арбитражного суда, из которых следует, что 29.08.2011 между адрес "Химгазсервис" в лице представителя фио, действующего на основании доверенности от 20.08.2011, выданной генеральным директором названного общества Токаревым А.А, и ООО "Вардис" заключен договор купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций... в количестве 6 213 штук, а общая цена акций установлена как сумма, по которой данные акции и были отчуждены ООО "Вардис", что свидетельствуют о том, что фактически обыкновенные именные бездокументарные акции... отчуждались по цене не ниже, установленной заключением экспертов.

Судебная коллегия приходит к выводу, что показания свидетелей фио, фио, Мусацковой Н.В. о ведении компаниями адрес "Химгазсервис", ООО "... " хозяйственной и иной коммерческой деятельности и о выплате им, как сотрудникам предприятий, заработной платы при руководстве компаниями Токаревым А.А. и Чилимкиным А.А, не опровергают выводы о виновности подсудимых фио и Чилимкина А.А, поскольку, как следует из представленных суду и приведенных выше доказательств, объектом хищения непосредственно явились денежные средства, доступ к которым незаконным путем получили Токарев А.А. и Чилимкин А.А, действующие в составе организованной группы, выплата заработной платы ряду работников предприятий и заключение различных договоров в подтверждение коммерческой деятельности организаций, в данных конкретных случаях явилось одним из составных элементов преступного плана соучастников, с целью придания видимости законности совершаемых ими преступных действий, то есть вуалирование факта распоряжения похищенными денежными средствами для личных нужд под видом получения денег для выплаты заработной платы и перевода денежных средств на счета подконтрольных организаций согласно заключенным договорам.

При этом следует отметить, что сам по себе факт добровольной выплаты заработной платы сотрудникам фио, Мусацковой, фио и нескольким другим сотрудникам не свидетельствует о том, что заработная плата была выплачена именно за счет денежных средств ООО "Криор" и адрес "Химгазсервис", полученных Чилимкиным и фио якобы для произведения указанных выплат, поскольку из заключений бухгалтерских судебных экспертиз, проведенных в отношении ООО "... " и адрес "Химгазсервис" следует, что в случае необходимости денежные средства сотрудникам компаний за их работу переводились напрямую с расчетных счетов организаций. При этом следует отметить, что согласно выписке о движении денежных средств адрес "Химгазсервис", многим сотрудникам выплачивалась заработная плата исключительно в рамках исполнения судебного приказа по невыплате заработной платы.

Также, как следует из финансовых документов, суммы денежных средств, выплаченных фио и Чилимкиным в виде заработной платы, несоизмеримо малы с размером денежных средств, полученных ими якобы на указанные нужды, согласно приходно-кассовым ордерам, имеющимся в деле.

Помимо этого, судебная коллегия отмечает тот факт, что выполнение обязательств по договорам займа б/н от 17.10.11 и от 30.12.2011, заключенным между ООО "Криор", адрес "... " с одной стороны и адрес "ТемпСтрой", подконтрольному Курбатову В.В, с другой, представляло собой возврат суммы в полном объеме, а не частичный возврат полученных денежных средств. В виду чего возврат адрес "ТемпСтрой" незначительной части основного долга в каждом случае был произведён лишь с целью создания видимости исполнения сторонами своих обязательств, то есть представляется частью сложных завуалированных действий соучастников, имитирующих финансово-хозяйственную деятельность между подконтрольными юридическими лицами, которая в действительности организована для хищения денежных средств и с целью сокрытия следов преступления.

Оценивая показания свидетелей фио и фио, судебная коллегия отмечает, что ни тот, ни другой очевидцами каких-либо явных преступных действий подсудимых не являлись, сообщенные ими сведения относятся лишь к обстоятельствам продажи акционерами, принадлежащих им в ООО "Криор" и адрес "Химгазсервис" акций, при этом они также сообщили, что вопросы по продаже и покупке акций курировали Чилимкин А.А. и Токарев А.А, при этом Чилимкин А.А, приобретая акции потерпевших, действовал в интересах третьего лица, в виду чего показания данных свидетелей не ставят под сомнение выводы суда апелляционной инстанции, также не ставят под сомнение выводы судебной коллегии о виновности фио, фио, Чилимкина и Намнанова нотариальные заявления акционеров Савилова, фио, фио, фио от 30.12.2011, изготовленные в рамках арбитражного судопроизводства, в которых акционеры сообщают о добровольном принятии ими решения о смене генерального директора адрес "Химгазсервис" на фио и отчуждении принадлежащих им акций в пользу адрес "Эверест Инвестмент Корп.", поскольку, совершая указанные действия, никто из них не был осведомлен о реальных целях подсудимых получить доступ к контрольному пакету акций компаний и тем самым получить доступ к денежным активам, с целью дальнейшего их хищения.

Также, судебная коллегия, вопреки доводам защиты, находит доказанным тот факт, что фио, фио, фио, фио, а также их установленный и неустановленные соучастники, оформляя с участием акционеров вышеприведенные в приговоре протоколы, осознавали, что принятые на соответствующих собраниях решения заведомо являются недействительными в связи с нарушением процедуры созыва собрания, исходя из представленных доказательств, в том числе результатов оперативно-розыскной деятельности, они намеренно совершили действия и подвели к тому акционеров, с целью получения контроля над активами адрес "Химгазсервис" и ООО "Криор", также из доказательств с очевидностью следует, что акционерам не было предоставлено других вариантов, кроме, как назначения фио и Чилимкина генеральными директорами адрес "Химгазсервис" и ООО "Криор".

Также судебная коллегия критически относится к доводам стороны защиты о том, что заключая договоры займа, Чилимкин А.А. распоряжался заработанными им в ООО "Криор" денежными средствами, поскольку данные утверждения являются голословными и не подтверждаются объективными данными.

Судебная коллегия находит достоверными показания свидетеля фио и принимает их во внимание в той части, которая свидетельствует о выполнении Токаревым А.А. своих функций при нахождении в должности генерального директора адрес "Химгазсервис" по смене адреса местонахождения названного общества.

Судебная коллегия находит несостоятельными доводы стороны защиты о том, что Токарев А.А, являясь генеральным директором адрес "Химгазсервис", не принимал участия в изготовлении 30.12.2011 договора займа между этой организацией и адрес "ТемпСтрой", равно как и не участвовал в организации в период с 30.12.2011 года по 07.02.2012 года перечисления с расчетного счета адрес "Химгазсервис" на счет адрес "Темпстрой" денежных средств на общую сумму сумма, поскольку в период с 23.12.2011 по 03.01.2012 находился за пределами Российской Федерации, поскольку как установлено в ходе судебного следствия, Токарев А.А. действовал в составе организованной преступной группы, объединенной общностью интересов, в соответствии с распределенными ролями. При этом денежные средства были перечислены с использованием доступа к системе "Клиент-Банк" адрес "Химгазсервис", который был получен Токаревым А.А, нахождение фио в какой-то краткий период за пределами Российской Федерации, не исключает его участие в совершаемых преступлениях созданной и функционирующей преступной группы.

Указание в обвинении, как соучастника преступлений фио, в отношении которого уголовное дело было прекращено в связи с его смертью, не влияет на выводы о виновности фио, фио, Намнанова Б.Д. и Чилимкина А.А. о совершении преступлений в соучастии с иными лицами и не нарушает их право на защиту, поскольку приговор постановляется в отношении каждого из подсудимых на основании совокупности исследованных и проверенных доказательств по каждому из привлекаемых к уголовной ответственности лицу и по каждому вмененному преступлению. При этом следует отметить, что суд апелляционной инстанции не делает выводы о виновности фио, поскольку уголовное дело в отношении него в суд не направлялось, постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям в настоящее время не отменено.

Вопреки позиции защиты, настоящее уголовное дело возбуждено надлежащим должностным лицом в соответствии с требованиями ст. 146 УПК РФ, при наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 УПК РФ, предварительное следствие осуществлялось надлежащими лицами - следователями, в производстве которых находилось уголовное дела, в соответствии с положениями ст. 38 УПК РФ.

Судебной коллегией не установлено нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования, которые ставили бы под сомнение законность расследования уголовного дела, а также не установлено оснований, предусмотренных ст. 237 УПК РФ, для возврата дела прокурору, поскольку имеющееся в материалах уголовного дела обвинительное заключение составлено в строгом соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, в нем указаны все необходимые сведения, в том числе существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. Нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения, препятствующих на основе данного процессуального акта постановить приговор или принять иное судебное решение, не установлено.

Судебная коллегия не усматривает нарушений прав подсудимого Намнанова Б.Д. в связи с неознакомлением его с аудиозаписью ряда судебных заседаний по причине отсутствия таковых на момент рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, поскольку подсудимому были направлены письменные протоколы данных судебных заседаний, согласно которым судебные заседания были отложены по причине неполной явки участников процесса, в ходе данных судебных заседаний доказательства не исследовались.

С учетом фактически устновленных обстоятельств судебная коллегия квалифицирует действия фио, Чилимкина А.А, Намнанова Б.Д, каждого по эпизоду хищения у адрес "... " денежных средств на общую сумму сумма, по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а действия фио по указанному эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

К таким выводам судебная коллегия приходит, поскольку Курбатов В.В, Токарев А.А, фиоА, фио, установленное лицо (в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью) и другие неустановленные члены организованной группы, действуя совместно и согласованно, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно распределенными ролями, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, путем обмана акционеров адрес "... ", скрывая перед ними свои истинные намерения по получению контроля над адрес "... " в целях хищения имущества данного общества, и осознавая, что принятые на внеочередном общем собрании акционеров адрес "... " решения заведомо являются недействительными в связи с нарушением процедуры его созыва, используя протокол N01.07/11 от 22.07.2011 внеочередного общего собрания акционеров адрес "... " исключительно в целях получения обманным путем контроля над деятельностью адрес "... " и совершения в последующем хищения имущества данной организации, при помощи служебного положения фио, как генерального директора адрес "... ", представляя в МИФНС N 46 и ОАО "Банк Уралсиб" недостоверные сведения касательно обстоятельств занятия Токаревым А.А. должности генерального директора адрес "... " и составленных в связи с этим документов, получив доступ к управлению активами адрес "... " путем различных незаконных манипуляций, о которых обстоятельно описано выше по тексту, при вышеизложенных обстоятельствах похитили у адрес "... " денежные средства на общую сумму сумма, обратив их в свою пользу и получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, причинив адрес "... " материальный ущерб на сумму сумма, что в соответствии с примечаением 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Действия Курбатова В.В, фио, Намнанова Б.Д, каждого, по эпизоду хищения у ООО "... " денежных средств на общую сумму сумма, судебная колегия квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а действия Чилимкина А.А. по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

К таким выводам судебная коллегия приходит, поскольку Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио, и другие неустановленные члены организованной группы, действуя совместно и согласованно, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно распределенными ролями, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, осознавая, что принятые на внеочередном общем собрании акционеров участников ООО "... " решения заведомо являются недействительными в связи с нарушением процедуры его созыва, путем обмана акционеров ООО "... ", скрывая перед ними свои истинные намерения по получению контроля над ООО "... " в целях хищения имущества данного общества, используя протокол N01.08/11, датированный 18.08.2011, внеочередного общего собрания участников ООО "... ", исключительно в целях получения обманным путем контроля над деятельностью ООО "... " и совершения в последующем хищения имущества данной организации, при помощи служебного положения Чилимкина А.А, как генерального директора ООО "... ", представляя в МИФНС N 46 и ОАО "Банк ВТБ" недостоверные сведения касательно обстоятельств занятия Чилимкиным А.А. должности генерального директора ООО "... " и составленных в связи с этим документов, получив доступ к управлению активами ООО "... " путем различных незаконных манипуляций, о которых обстоятельно описано выше по тексту, при вышеизложенных обстоятельствах похитили у ООО "... " денежные средства на общую сумму сумма, обратив их в свою пользу и получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, причинив ООО "... " материальный ущерб на сумму сумма, что в соответствии с прим.4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Действия Курбатова В.В, связанные с похищенными у ООО "... " и адрес "... " денежными средствами, судебная коллегия квалифицирует по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 г. N 420-ФЗ), как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой.

К таким выводам судебная коллегия приходит, поскольку Курбатов В.В, осуществляя руководство созданной им организованной группой, действуя умышленно, совместно со своими неустановленными соучастниками, входящими в ее состав, используя свои полномочия в связи с занимаемой должностью генерального директора ООО "КАН", совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами на общую сумму сумма, что является крупным размером, приобретенными членами созданной и руководимой Курбатовым В.В. организованной группы в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении ООО "... " и адрес "... ", в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и создания препятствий ООО "... " и адрес "... " для принятия законных мер по возврату этих денежных средств.

Действия Курбатова В.В. по эпизоду приобретения 6 213 обыкновенных именных бездокументарных акций.., судебная коллегия квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а действия фио по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

К таким выводам судебная коллегия приходит, поскольку Курбатов В.В, Токарев А.А. и их неустановленные соучастники, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно распределенными ролями, в составе организованной группы, используя служебное положение фио, как генерального директора адрес "... ", представляя в МИФНС N 46 и ОАО "Р. адрес" недостоверные сведения касательно обстоятельств занятия Токаревым А.А. должности генерального директора адрес "... " и составленных в связи с этим документов, путем обмана акционеров адрес "... ", скрывая перед ними свои истинные намерения по хищению имущества адрес "... ", преследуя цель придания законного вида своим запланированным действиям по приобретению права на имущество данного Общества в особо крупном размере, внесли в протокол внеочередного общего собрания акционеров адрес "... " пункт об одобрении совершения сделки адрес "... " по продаже 6 213 акций.., номинальной стоимостью сумма, подконтрольному возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе ООО "Вардис", при этом, оформляя указанный протокол, Курбатов В.В, Токарев А.А. и их неустановленные соучастники осознавали, что принятые на соответствующем собрании решения заведомо являются недействительными в связи с нарушением процедуры его созыва, и в дальнейшем использовали этот документ исключительно в целях получения обманным путем контроля над деятельностью адрес "... " и совершения в последующем хищения имущества данной организации.

После чего действуя в соответствии с вышеописанными обстоятельствами, приобрели путём обмана 30.09.2011 на имя подконтрольного возглавляемой организованной группе ООО "Вардис" 6 213 обыкновенных именных бездокументарных акций.., номинальной стоимостью сумма, фактическая стоимость которых как часть стоимости чистых активов.., составляла сумма, причинив адрес "... " материальный ущерб на сумму сумма, что является в соответствии с прим. 4 к ст.158 УК РФ особо крупным размером.

Действия Курбатова В.В. и фио, каждого, по эпизоду приобретения 6 214 обыкновенных именных бездокументарных акций.., судебная коллегия квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а действия Чилимкина А.А. по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

К таким выводам судебная коллегия приходит, поскольку Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А. и их неустановленные соучастники, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно распределенными ролями, в составе организованной группы, используя служебное положение Чилимкина А.А, как генерального директора ООО "... ", представляя в налоговый орган и ОАО "Р. адрес" недостоверные сведения касательно обстоятельств занятия Чилимкиным А.А. должности генерального директора ООО "... " и составленных в связи с этим документов, путем обмана, преследуя цель придания законного вида своим запланированным действиям по приобретению права на имущество данного Общества в особо крупном размере, внесли в протокол внеочередного общего собрания акционеров ООО "... " пункт об одобрении совершения сделки ООО "... " по продаже 6 214 акций.., номинальной стоимостью сумма, подконтрольному возглавляемой Курбатовым В.В. организованной группе ООО "Вардис", при этом, оформляя указанный протокол, Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А. и их неустановленные соучастники осознавали, что принятые на соответствующем собрании решения заведомо являются недействительными в связи с нарушением процедуры его созыва, и в дальнейшем использовали этот документ исключительно в целях получения обманным путем контроля над деятельностью ООО "... " и совершения в последующем хищения имущества данной организации.

После чего действуя в соответствии с вышеописанными обстоятельствами, приобрели путём обмана 30.09.2011 на имя подконтрольного возглавляемой организованной группе ООО "Вардис" 6 214 обыкновенных именных бездокументарных акций.., номинальной стоимостью сумма, фактическая стоимость которых как часть стоимости чистых активов.., составляла сумма, причинив ООО "... " материальный ущерб на сумму сумма, что является в соответствии с прим. 4 к ст.158 УК РФ особо крупным размером.

Действия Курбатова В.В, связанные с распоряжением 9 287 акций.., судебная коллегия квалифицирует по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 г. N 420-ФЗ), как легализация (отмывание) иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение сделки с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой.

При этом действия фио по указанному эпизоду судебная коллегия квалифицирует по ч.1 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 г. N 420-ФЗ), как легализация (отмывание) иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение сделки с имуществом, приобретенным лицом (Токаревым А.А.) в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенной в крупном размере.

К таким выводам суд приходит, поскольку Курбатов В.В, Токарев А.А. и другие, неустановленные предварительным следствием, члены возглавляемой и руководимой Курбатовым В.В. организованной группы, действуя совместно и согласованно, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно распределенным ролям, в составе организованной группы, используя служебное положение фио, как единственного участника и генерального директора ООО "АктивФинанс", совершили сделку между ООО "Вардис", подконтрольным членам указанной организованной группы, и ООО "АктивФинанс" с 9 287 акциями.., фактической стоимостью сумма, что является крупным размером, ранее приобретенными ими в результате совершенных в отношении адрес "... " и ООО "Криор" (ОГРН 1027700138366) преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными акциями и создания препятствий адрес "... " и ООО "Криор" (ОГРН 1027700138366) для принятия законных мер по их возврату.

Об организованном характере действий подсудимых в каждом случае свидетельствует то, что созданная при участия фио, фио, Намнанова Б.Д, Чилимкина А.А, установленное лицо (в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью) и иных неустановленных соучастников организованная группа характеризовалась наличием организаторов и других участников, которые, осознавая, что входят в организованную группу, выполняли поручения фио и других лиц, входящих в организованную группу, действуя в соответствии с отведенной им преступным планом ролью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной, в том числе, на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, совместной работе на протяжении продолжительного времени, устойчивостью, о чем свидетельствует длительный период преступных действии, наличием заранее разработанного плана совершения преступлений с распределением для каждого из участников группы конкретных ролей и действий, которые должны были осуществляться на различных этапах совершения преступления; осведомленностью о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности совершаемых действий, осознанием факта причинения материального ущерба организациям.

Организованной преступной группой была создана единая управленческая структура, в состав которой вошли организации, контролировавшиеся организаторами преступной группы. Создание данной управленческой структуры позволило участникам организованной преступной группы обеспечить возможность совершения финансовых операций с денежными средствами, через подконтрольные им организации. Тем самым были созданы условия, позволяющие реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в условиях, исключающих возможность контроля за их целевым использованием.

При этом, используя свое служебное положение, участники организованной преступной группы, обеспечивали видимость того, что их преступная деятельность носит законный характер и не имеет цели совершения хищения. В связи с этим взаимоотношения между участниками преступной группы и лицами, привлекаемыми ими к совершению преступления, но не осведомленными о преступных намерениях, были выстроены таким образом, чтобы указания о совершении конкретных действий давались через руководителей организации, исключая возможность выявления личной заинтересованности фио в совершении финансовых операций, целью которых являлось совершение хищения.

При этом судебная коллегия, несмотря на установленные фактические обстоятельства преступления по легализации (отмыванию) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть совершения сделки с имуществом, приобретенным Токаревым А.А. в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, не вменяет фио по преступлению, связанному с распоряжением 9 287 акций.., квалифицирующий признак "совершенные организованной группой", поскольку суд первой инстанции, постановляя в отношении него приговор и признавая его вивновным по данному преступлению, квалифицируя его действия не указала данный квалифицирующий признак. Решение суда в этой части не было обжаловано или опротестовано, а судебная коллегия не может ухудшить положение осужденного по собственной инициативе.

Оснований для дачи иной оценки действиям подсудимых, вопреки позиции защиты, а также о их оправдании или прекращению уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, судебная коллегия не усматривает

Разрешая вопрос о назначении подсудимым наказания, судебная коллегия учитывает требования ч.3 ст.60, ч.1 ст.62, ч.1 ст. 67 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, роль каждого из подсудимых в совершении преступлений, влияние наказания на исправление подсудимых, и на условия жизни их семей, а также данные о личности подсудимых, а именно:

- Курбатов В.В. страдает рядом хронических заболеваний, положительно характеризуется, занимался благотворительной деятельностью, трудоустроен, женат, имеет на иждивении несовершеннолетних и малолетних детей, супругу, родителей и иных близких лиц и родственников, страдающих заболеваниями, которым он оказывает помощь, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению соучастников преступлений, что как в отдельности, так и в своей совокупности, судебная коллегия признает в соответствии с п.п. "и", "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому из совершенных им преступлений;

- Токарев А.А. страдает рядом хронических заболеваний, положительно характеризуется, занимался благотворительной и волонтерской деятельностью, имеет грамоты и благодарности, трудоустроен, женат, имеет близких лиц и родственников, страдающих заболеваниями, которым он оказывает помощь, на его иждивении находятся малолетние дети (п. "г" ч.1 ст.61 УК РФ), супруга, родители и бабушка, страдающие рядом заболеваний, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению соучастников преступлений (п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ), что как в отдельности, так и в своей совокупности, судебная коллегия признает в соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому из совершенных им преступлений;

-Чилимкин А.А. страдает рядом хронических заболеваний, положительно характеризуется, имеет грамоты и благодарности, неофициально, но трудоустроен, занимался благотворительной деятельностью, имеет благодарности, женат, имеет близких лиц и родственников, обладающих неудовлетворительным состоянием здоровья и которым он оказывает помощь, в том числе: двоих детей, один из которых является малолетним (п. "г" ч.1 ст.61 УК РФ), супругу, внучку, нетрудоспособных в силу возраста и состояния здоровья маму и тещу, которым оказывал помощь, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению соучастников преступлений (п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ), что как в отдельности, так и в своей совокупности, судебная коллегия признает в соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому из совершенных им преступлений;

- фио страдает рядом хронических заболеваний, положительно характеризуется, занимался благотворительной и волонтерской деятельностью, имеет благодарности, трудоустроен, женат, имеет близких лиц и родственников, страдающих заболеваниями, которым он оказывает помощь, в том числе: двоих детей, один из которых является малолетним (п. "г" ч.1 ст.61 УК РФ), нетрудоустроенную супругу, малолетнего ребенка супруги, нетрудоспособных в силу возраста и состояния здоровья маму и бабушку, бывшую супругу, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению соучастников преступлений (п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ), что как в отдельности, так и в своей совокупности, судебная коллегия признает в соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому из совершенных им преступлений.

При назначении наказания подсудимому Токареву А.А, судебная коллегия принимает во внимание мнение представителей потерпевших, которые ходатайствовали о проявлении к нему снисхождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание Курбатову В.В, Токареву А.А, Намнанову Б.Д, Чилимкину А.А, судебной коллегией по делу не установлено.

Назначая наказание, суд учитывает, что в соответствии со ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, соврешенных Курбатовым В.В, Токаревым А.А, Чилимкиным А.А, Намнановым Б.Д, и степень общественной опасности каждого преступления, судебная коллегия не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений, их характера и степени общественной опасности, данных о личности фио, фио, Намнанова Б.Д, Чилимкина А.А, судебная коллегия считает, что их исправление возможно только в условиях изоляции от общества и наказание каждому из них должно быть назначено в виде реального лишения свободы, при этом судебная коллегия не видит достаточных оснований для назначения дополнительных наказаний.

Судебная коллегия приходит к выводу, что именно такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденных и предупреждению совершения новых преступлений. Каких-либо оснований для применения ст. ст. 73 и 64 УК РФ, судебная коллегия не находит.

Курбатов В.В, Токарев А.А, Чилимкин А.А, фио в соответствии с п. "б" ч.1 ст.58 УК РФ подлежат направлению для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

Между тем, в соответствии с положением ч. 8 ст. 302 УПК РФ, если основания прекращения уголовного дела, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного преследования), обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу и постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

В силу п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло десять лет, а в силу п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Принимая во внимание, что инкриминируемое Токареву А.А. и Курбатову В.В. преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, по приобретению права на акции.., принадлежащих адрес "... ", инкриминируемое Курбатову В.В, Токареву А.А, Чилимкину А.А. преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, по приобретению права на акции.., принадлежащих ООО "... ", инкриминируемое Курбатову В.В. преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 420-ФЗ от 07.12.2011), по легализации акций.., принадлежащих адрес "... " и ООО "... ", относятся к категории тяжких преступлений, а инкриминируемое Токареву А.А. преступление, квалифицированное по ч.1 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 420-ФЗ от 07.12.2011), по легализации акций.., принадлежащих адрес "... " и ООО "... ", относится к категории небольшой тяжести, окончены, соответственно: 30.09.2011, 30.09.2011 и 08.11.2011, судебная коллегия приходит к выводу, что на момент апелляционного рассмотрения дела истекли сроки давности уголовного преследования, предусмотренные ст. 78 ч. 1 п.п. "а" и "в" УК РФ, в связи с чем Токарев А.А, Курбатов В.В. и Чилимкин А.А. подлежат освобождению от наказания за вышеуказанные преступления в соответствии с положениями ст. 302 ч. 8 УПК РФ, по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Представителями потерпевших адрес "... " и ООО "... " заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимых фио, фио, Чилимкина А.А, фио имущественного вреда, причиненного преступлениями, в пользу ООО "... " сумма (из которых сумма - сумма основного долга, сумма - проценты за пользование чужими денежными средствами) и в пользу адрес "... сумма (из которых сумма - сумма основного долга, сумма - проценты за пользование чужими денежными средствами).

Учитывая необходимость производства дополнительных расчетов, требующих отложение судебного разбирательства, а также, учитывая наличие вступивших в законную силу судебных решений, которыми судьба ряда имущественных притязаний представителей потерпевших разрешена по существу, судебная коллегия признает за потерпевшими адрес "... " и ООО "... " право на удовлетворение гражданских исков и передает вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Принимая во внимание, что решениями Арбитражных судов 932 именные обыкновенные бездокументарные акции адрес "... ", 5.047 именные обыкновенные бездокументарные акции адрес "Техногаз", 12.427 обыкновенные именные бездокументарные акции.., находившиеся на счете номинального держателя ООО "Депозитарный центр", на которые в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших в рамках данного дела был наложен арест, переданы их законным собственникам, судебная коллегия считает необходимым отменить арест с вышеуказанных ценных бумаг.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, судебная коллегия разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу.

Таким образом судебная коллегия, постановив обвинительный приговор в отношении фио, фио, Намнанова Б.Д, Чилимкина А.А, не находит оснований для удовлетворения апелляционных жалоб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.18, 389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ПРИГОВОРИЛА:

Приговор Преображенского районного суда адрес от 12 июля 2021 года в отношении Курбатова.., Токарева.., Чилимкина.., Намнанова... отменить.

Курбатова... признать виновным в совершении каждого из четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и каждого из двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 420-ФЗ от 07.12.2011), по которым назначить наказание:

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению по приобретению права на акции.., принадлежащих адрес "... ") в виде ЧЕТЫРЕХ лет лишения свободы;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению по приобретению права на акции.., принадлежащих ООО "... ") в виде ЧЕТЫРЕХ лет лишения свободы;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению по факту хищения имущества адрес "... ") в виде ЧЕТЫРЕХ лет лишения свободы;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению по факту хищения имущества ООО "... ") в виде ЧЕТЫРЕХ лет лишения свободы;

-по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 420-ФЗ от 07.12.2011) (по преступлению легализации денежных средств, полученных преступным путем) в виде ТРЕХ лет лишения свободы;

-по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 420-ФЗ от 07.12.2011) (по преступлению легализации акций.., принадлежащих адрес "... " и ООО "... ", полученных преступным путем) в виде ТРЕХ лет лишения свободы

Освободить Курбатова В.В. от назначенного наказания по двум преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступлению по приобретению права на акции.., принадлежащих адрес "... " и преступлению по приобретению права на акции.., принадлежащих ООО "... ") на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Освободить Курбатова В.В. от назначенного наказания по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 420-ФЗ от 07.12.2011) (преступлению легализации акций.., принадлежащих адрес "... " и ООО "... ") на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 420-ФЗ от 07.12.2011), путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Курбатову Владимиру Владимировичу наказание в виде ПЯТИ лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Курбатову В.В. отменить. Срок отбывания наказания исчислить с 20 декабря 2021 года.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания фио

под домашним арестом

- с 21 декабря 2012 года по 22 декабря 2014 года, а также время содержания под стражей - с 12 июля 2021 года до 20 декабря 2021 года.

На основании п. "б" ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей с 12 июля 2021 года до 20 декабря 2021 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Время содержания фио

под домашним арестом

с 21 декабря 2012 года по 22 декабря 2014 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Токарева... признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 420-ФЗ от 07.12.2011), и назначить ему наказание:

-по ч.4 ст.159 УК РФ (преступлению по приобретению права на акции.., принадлежащих адрес "... ") в виде ТРЕХ лет лишения свободы;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (преступлению по приобретению права на акции.., принадлежащих ООО "... ") в виде ТРЕХ лет лишения свободы;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (преступлению по факту хищения имущества адрес "... ") в виде ТРЕХ лет лишения свободы;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (преступлению по факту хищения имущества ООО "... ") в виде ТРЕХ лет лишения свободы;

-по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 420-ФЗ от 07.12.2011) (по преступлению легализации акций.., принадлежащих адрес "... " и ООО "... "), в виде штрафа в размере сумма.

Освободить Токарева А.А. от назначенного наказания по двум преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступлению по приобретению права на акции.., принадлежащих адрес "... " и преступлению по приобретению права на акции.., принадлежащих ООО "... "), на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Освободить Токарева А.А. от назначенного наказания по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 420-ФЗ от 07.12.2011) (по преступлению легализации акций.., принадлежащих адрес "... " и ООО "... ") на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Токареву Алексею Александровичу наказание в виде ЧЕТЫРЕХ лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Токареву А.А.

отменить. Срок отбывания наказания исчислить с 20 декабря 2021 года.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей - с 12 июля 2021 года до 20 декабря 2021 года. На основании п. "б" ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей с 12 июля 2021 года до 20 декабря 2021 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Чилимкина... признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

-по ч.4 ст.159 УК РФ (преступлению по факту хищения имущества адрес "... ") в виде ТРЕХ лет лишения свободы;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (преступлению по факту хищения имущества ООО "... ") в виде ТРЕХ лет лишения свободы;

Освободить Чилимкина А.А. от назначенного наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению приобретения права на акции.., принадлежащих ООО "... "), на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Чилимкину Александру Александровичу наказание в виде ЧЕТЫРЕХ лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Чилимкину А.А.

отменить. Срок отбывания наказания исчислить с 20 декабря 2021 года.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под домашним арестом

- с 18 сентября 2013 года по 22 декабря 2014 года, а также время содержания под стражей с 12 июля 2021 года до 20 декабря 2021 года.

Время содержания под домашним арестом

- с 18 сентября 2013 года по 22 декабря 2014 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Намнанова... признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ч.4 ст.159 УК РФ (преступлению по факту хищения имущества адрес "... ") в виде ТРЕХ лет лишения свободы;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (преступлению по факту хищения имущества ООО "... ") в виде ТРЕХ лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Намнанову Б.Д. наказание в виде ЧЕТЫРЕХ лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Намнанову Б.Д.

отменить. Срок отбывания наказания исчислить с 20 декабря 2021 года.

Признать за гражданскими истцами - адрес "... " и ООО "... " - право на удовлетворение гражданских исков и вопрос о размере их возмещения передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный: постановлением Тверского районного суда адрес от 04 июля 2012 года на 932 именные обыкновенные бездокументарные акции адрес "... ", 5.047 именные обыкновенные бездокументарные акции адрес "Техногаз", находящиеся на счете номинального держателя ООО "Депозитарный центр"; постановлением Тверского районного суда адрес от 23 мая 2012 года на 12.427 обыкновенные именные бездокументарные акции.., находящиеся на счете номинального держателя ООО "Депозитарный центр", отменить.

Вещественные доказательства, в качестве которых признаны:

-... находящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при деле.

Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения.

Апелляционный приговор может быть обжалован в соответствии с требованиями главы 47.1 УПК РФ во Второй кассационный суд общей юрисдикции, при этом кассационная жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в порядке, предусмотренном ст.ст. 401.7 и 401.8 УПК РФ, могут быть поданы через районный суд, постановивший приговор, в течение 6 месяцев, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок с момента получения приговора на руки. Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.