Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 15 октября 2007 г. N А56-15137/2006 Иск Гражданина и ЗАО о признании недействительными решений совета директоров ОАО удовлетворен, так как в уведомлении направленном истцу в повестке дня были указаны два вопроса: избрание председательствующего на заседании и рассмотрение обращения аудитора ОАО к совету директоров и акционерам и принятие решения по данному обращению, истцом был направлен ответ, что он не ознакомлен с обращением аудитора, выразил сомнение в подлинности подписи председателя совета директоров в уведомлении, однако голос истца был учтен, следовательно, имело место нарушения созыва и проведения заседания совета директоров

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 15 октября 2007 г. N А56-15137/2006

ГАРАНТ:

См. также постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24 июля 2007 г.

См. также определение Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 15 августа 2007 г.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе

председательствующего Кустова А.А.,

судей Кравченко Т.В., Тарасюка И.М..

при участии от Гвяздовского Н.О. и ЗАО "Ключ" - Добряковой Ж.Р. (доверенности от 07.05.2007 и 08.05.2007), Гвяздовского Н.О. (паспорт 2002 554126), от открытого акционерного общества "Санкт-Петербургский городской ломбард" Заозерского А.А. (доверенность от 01.06.2007),

рассмотрев 11.10.2007 в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Санкт-Петербургский городской ломбард" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.03.2007 (судья Сергиенко А.Н.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2007 (судьи Герасимова М.М., Марченко Л.Н., Черемошкина В.В.) по делу N А56-15137/2006,

установил:

Акционеры открытого акционерного общества "Санкт-Петербургский городской ломбард" (далее - Общество) Гвяздовский Николай Олегович и закрытое акционерное общество "Ключ" (далее - ЗАО "Ключ") обратились в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о признании недействительным решений Совета директоров Общества от 21.02.2006.

Решением от 22.03.2007, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 02.07.2007, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

В кассационной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, просит отменить решение и постановление апелляционной инстанции

В отзыве на кассационную жалобу ЗАО "Ключ" и Гвяздовский Н.О. просят оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании представитель Общества поддержал доводы кассационной жалобы, а представитель ЗАО "Ключ" и Гвяздовского Н.О., считая их несостоятельными, просил оставить жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании 09.10.2007 объявлялся перерыв до 11.10.2007. Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке. Как следует из материалов дела, 21.02.2006 председателем совета директоров Общества по требованию аудитора общества было созвано заседание совета директоров. На заседании совета директоров с участием одного из его членов и с учетом трех других голосов заочно было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Гвяздовского Н.О. с 21.02.2006 с 11 час.00 мин. и избрании с указанной даты и времени на должность генерального директора Коптилого К.Ф.

В соответствии с пунктом 6.2 Положения о совете директоров, по указанию инициатора созыва заседания совета директоров, директор, секретарь-референт света директоров оповещает его членов:

- о дате, времени и месте заседания;

- о вопросах, подлежащих рассмотрению (повестка дня);

- о проектах решений, предлагаемых инициатором заседания;

О возможности членов совета директоров представить не позднее, чем за один день до даты проведения заседания, письменное мнение по вопросам повестки дня. Судом установлено, что о заседании члены совета директоров 21.02.2006 в 10 час. 30 мин. были уведомлены 20.02.2006.

В уведомлении направленном Гвяздовскому Н.О. телеграммой 20.02.2006 в 17 час. 42 мин. в повестке дня были указаны два вопроса: избрание председательствующего на заседании и рассмотрение обращения аудитора Общества к совету директоров и акционерам и принятие решения по данному обращению.

В свою очередь в тот же день Гвяздовским Н.О. в ответ на уведомление было направлено мнение о том, что он не ознакомлен с обращением аудитора, выражено сомнение в подлинности подписи председателя совета директоров в уведомлении, в связи с чем указано на неправомочность заседания.

Несмотря на указанное мнение, голос Гвяздовского Н.О. на заседании был учтен в варианте "воздержался".

При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод о том, что имели место нарушения созыва и проведения заседания совета директоров, которые препятствовали Гвяздовскому Н.О. представить свои мотивированные возражения по повестке дня.

Согласно пункту 3 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.95 N 208-ФЗ образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В соответствии с пунктом 8.5.8 Устава Общества образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции собрания акционеров.

С учетом вышеизложенного суды пришли к правомерному выводу о том, что обжалуемое решение было принято вне пределов компетенции совета директоров Общества.

Доводы ответчика о действительности спорного решения со ссылкой на его одобрение решением общего собрания акционеров от 30.05.2006 обоснованно отклонены судами обеих инстанций.

При таких обстоятельствах кассационная инстанция не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы, поскольку спор рассмотрен в соответствии с действующим законодательством.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.03.2007 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2007 по делу N А56-15137/2006 оставить без изменения а кассационную жалобу открытого акционерного общества "Санкт-Петербургский городской ломбард" - без удовлетворения.

Председательствующий Судьи

А.А. Кустов Т.В. Кравченко И.М. Тарасюк