Приложение N 3. Устав Открытого акционерного общества ''Ропид-2''

Приложение N 3
к Постановлению Главы Екатеринбурга
от 29 декабря 2008 г. N 5656

Устав
Открытого акционерного общества ''Ропид-2''

Екатеринбург
2008

I. Общие положения

1. Открытое акционерное общество ''Ропид-2'' (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами ''О приватизации государственного и муниципального имущества'', ''Об акционерных обществах'' в результате преобразования Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия ''Ропид-2'' и является правопреемником этого унитарного предприятия в соответствии с передаточным актом. Общество является коммерческой организацией.

2. Учредителем и единственным акционером Общества является муниципальное образование ''город Екатеринбург''.

3. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество ''Ропид-2''.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО ''Ропид-2''.

5. Место нахождения Общества: 620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 34.

II. Цели, задачи и виды деятельности

1. Главной целью деятельности Общества является обеспечение потребностей муниципального образования ''город Екатеринбург'', юридических и физических лиц в сфере бытового обслуживания населения, а также получения прибыли.

2. Основными задачами Общества являются:

1) расширение перечня и объема осуществляемых Обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;

2) обеспечение развития производственных мощностей Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;

3) повышение эффективности управления активами Общества.

3. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять такие основные виды деятельности, как услуги по пошиву и ремонту обуви.

4. Общество вправе осуществлять помимо указанных в пункте 3 настоящего Устава также другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.

5. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.

III. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также товарные знаки (знаки обслуживания), зарегистрированные в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

8. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) и в органах управления этих обществ, осуществляется в соответствии с положениями об органах управления и контроля Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств. Создание филиалов и представительств, а также их ликвидация осуществляется по решению Совета директоров Общества. Филиалы действуют в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества положением о филиале.

11. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

12. Общество вправе на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на предлагаемые товары и услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

14. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

15. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров общества.

16. Общество создается без ограничения срока деятельности.

IV. Уставный капитал и акции Общества

1. Размер уставного капитала Общества составляет 20829290 руб. (двадцать миллионов восемьсот двадцать девять тысяч двести девяносто) рублей.

2. Уставный капитал Общества составляется из 2082929 (два миллиона восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

3. Все акции Общества находятся в собственности муниципального образования ''город Екатеринбург''.

Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' для принятия такого решения. Решение об объявленных акциях принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества, созданного в процессе приватизации, путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и находящегося в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования ''город Екатеринбург'' и если иное не предусмотрено Федеральным законом ''О приватизации государственного и муниципального имущества''.

5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом ''Об акционерных обществах'', обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

Общество в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала обязано письменно уведомить об этом уменьшении и о новом размере уставного капитала кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

V. Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров

1. Единственным акционером Общества является муниципальное образование ''город Екатеринбург''.

От имени муниципального образования ''город Екатеринбург'' полномочия акционера осуществляются Екатеринбургским комитетом по управлению городским имуществом.

2. Права акционера - владельца обыкновенных акций Общества:

акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию;

акционер имеет право на получение дивидендов в порядке, предусмотренном Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' и Уставом Общества;

акционер имеет право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций;

акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих ему акций.

3. Акционер обязан:

соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

беречь имущество Общества;

соблюдать положения учредительных документов и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

4. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества с указанием муниципального образования ''город Екатеринбург'' в лице Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом в качестве единственного владельца всех акций первого выпуска, а также обеспечивает хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

VI. Имущество, прибыль и фонды Общества

1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

2. Имущество Общества образуется за счет:

1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

2) доходов от выполнения работ, оказания услуг и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

3) доходов от ценных бумаг;

4) иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения размера, составляющего 5 процентов уставного капитала Общества.

5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6. Кроме резервного фонда, в Обществе могут создаваться другие фонды.

VII. Ведение учета и отчетности в Обществе

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' и иными правовыми актами Российской Федерации. По решению Совета директоров в Обществе дополнительно может вестись отчетность в соответствии с международными и иными стандартами бухгалтерского учета.

2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

3. Ответственность за организацию в Обществе бухгалтерского учета, его состояние и достоверность, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом ''Об акционерных обществах'', иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается ревизионной комиссией. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

4. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положение о филиале и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;

9) отчеты независимых оценщиков;

10) списки аффилированных лиц Общества;

11) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12) бюллетени для голосования;

13) доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

14) проспекты эмиссии;

15) ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом ''Об акционерных обществах'', законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

5. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' и иными нормативными правовыми актами.

VIII. Дивиденды Общества

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом ''Об акционерных обществах''. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

4. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

IX. Органы управления и контроля Общества

1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

2. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

Совет директоров Общества;

генеральный директор Общества.

3. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

4. Члены Совета директоров Общества и генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

X. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона ''Об акционерных обществах'';

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение его полномочий;

6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Общества;

8) увеличение и уменьшение в установленном порядке уставного капитала Общества;

9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;

10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона ''Об акционерных обществах'' и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров;

12) принятие решения об участии Общества в объединениях коммерческих организаций;

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положений об общем собрании акционеров, Совете директоров Общества, ревизионной комиссии Общества);

14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом ''Об акционерных обществах''.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' к его компетенции.

3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос о назначении Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

4. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные Советом директоров Общества, а также вопросы, внесенные акционерами (акционером), в порядке, предусмотренном Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' и настоящим Уставом.

5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В представленном требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В течение пяти дней с даты представления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае если:

не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, установленный Федеральным законом ''Об акционерных обществах'';

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7. До момента продажи третьим лицам акций Общества, принадлежащих муниципальному образованию ''город Екатеринбург'', способами, определенными действующим законодательством Российской Федерации, полномочия собственника акций и общего собрания акционеров Общества осуществляет от имени муниципального образования ''город Екатеринбург'' Екатеринбургский комитет по управлению городским имуществом. Решение общего собрания акционеров Общества оформляется распоряжением председателя Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом - заместителя Главы Екатеринбурга.

Предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации ''Об акционерных обществах'' процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в данном случае не применяются.

XI. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' к компетенции общего собрания акционеров.

2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

3. До первого общего собрания акционеров члены Совета директоров и председатель Совета директоров Общества назначаются на должность и освобождаются от должности Екатеринбургским комитетом по управлению городским имуществом.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' или настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона ''Об акционерных обществах'';

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' и настоящим Уставом;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального Закона Российской Федерации ''Об акционерных обществах'' и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом ''Об акционерных обществах'';

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;

8) утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;

9) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора общества;

10) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

11) использование резервного и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров Общества;

13) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона ''Об акционерных обществах'';

14) принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров Общества регистратору, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) одобрение сделок, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 83 Федерального закона ''Об акционерных обществах'';

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона ''Об акционерных обществах'');

18) предварительное согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, равно как и условия трудовых договоров с этими лицами, изменения штатного расписания в отношении этих лиц;

19) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки, за исключением сделок, которые подлежат одобрению Общим собранием акционеров Общества;

20) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

21) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона ''Об акционерных обществах'';

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' и настоящим Уставом.

5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества может быть избран на должность председателя Совета директоров Общества неограниченное количество раз.

При необходимости Совет директоров Общества может избрать заместителя председателя Совета директоров Общества в порядке, установленном в отношении председателя Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек. Количественный состав Совета директоров Общества может быть изменен по решению общего собрания акционеров.

8. Председатель Совета директоров Общества организует работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний, подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества.

9. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или генерального директора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

Решение Совета директоров Общества принимается путем голосования.

Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Решение Совета директоров Общества по вопросам увеличения уставного капитала и принятия решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

10. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11. Порядок организации работы Совета директоров Общества определяется в соответствии с положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения голос Председателя Совета директоров является решающим.

XII. Генеральный директор Общества

1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

До первого общего собрания акционеров генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Екатеринбургским комитетом по управлению городским имуществом.

Срок полномочий генерального директора Общества составляет 1 (один) год.

Генеральный директор Общества может быть переназначен неограниченное количество раз.

2. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

4. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества;

3) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

4) определяет штатную структуру, издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, по которым в соответствии с Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' и настоящим Уставом предусмотрено одобрение Советом директоров Общества или общим собранием акционеров;

6) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

7) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

8) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

9) представляет интересы Общества в суде и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

10) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества.

5. Совмещение генеральным директором Общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

ХIII. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2. Члены ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров.

3. До первого общего собрания акционеров ревизионная комиссия (ревизор) Общества назначается на должность и освобождается от должности Екатеринбургским комитетом по управлению городским имуществом.

Срок полномочий ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное число раз.

5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

6. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

7. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

8. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона ''Об акционерных обществах''.

10. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.

11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

XIV. Аудитор Общества

1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество может привлекать аудитора.

Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Расходы по их проведению несет Общество.

4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет генеральному директору Общества и общему собранию акционеров.

XV. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом ''Об акционерных обществах'', Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. В случае принятия решения о ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии включается представитель Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом.

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.

5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

6. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

7. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

Предложения в отношении имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия вносит в Екатеринбургский комитет по управлению городским имуществом.

9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.