Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16 октября 2007 г. N А56-22206/2007 Иск Компании к ЗАО о признании недействительными решений Совета директоров ЗАО об избрании генеральным директором ЗАО, определении срока его полномочий и поручении заключить с ним трудовой договор, а также об утверждении текста трудового договора удовлетворен, так как, в частности, никто из числа избранных членов Совета директоров ЗАО в заседании участия не принимал и за принятие изложенных в протоколе решений не голосовал

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 16 октября 2007 г. N А56-22206/2007

ГАРАНТ:

См. также постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 февраля 2008 г.

См. также определение Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 29 апреля 2008 г.

Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2007 года. Полный текст решения изготовлен 16 октября 2007 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе:

судьи Жбамова В.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Поповой Е.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: истец: Эй-Ви-Эл Индастриз Лимитед (AVL Industries Liited) ответчик: ЗАО "Парк культуры и отдыха "Аквапарк Дельфин" о признании недействительным решений Совета директоров

при участии

- от истца: представитель Барсуков М.В. по доверенности от 13.09.2007

- от ответчика: представитель Шишкун Е.С. по доверенности от 18.09.2007

установил:

Иностранное юридическое лицо Эй-Ви-Эл Индастриз Лимитед (AVL rndustnes Limited) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу "Парк культуры и отдыха "Акваларк Дельфин" о признании недействительными решений Совета директоров ЗАО "Парк культуры и отдыха "Аквапарк Дельфин"" от 01.04.2004 об избрании генеральным директором ЗАО "Парк культуры и отдыха "Аквапарк Дельфин"" Беккера В.В., определении срока его полномочий и поручении заключить с ним трудовой договор (контракт); от 01.04.2004 об утверждении текста трудового договора с ген. Директором ЗАО "Парк культуры и отдыха "Аквапарк Дельфин""

Определением от 25.09.2007 суд завершил предварительное судебное заседание, назначил судебное разбирательство.

Ответчик иск признал в полном объеме.

В силу статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В судебном заседании суд допросил свидетелей Архангельского Константина Львовича, Кима Дмитрия Геннадьевича, Волосова Дмитрия Андреевича

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В июле 2007 года из письма исх.N1 07-АЯ от 27.06.2007 истцу Эй-Ви-Эл Индастриз Лимитед стало известно о Протоколе б/н от 01.04.2004 заседания Совета директоров ЗАО "Аквапзрк Дельфин".

Из протокола следует, что 01.04.2004 Совет директоров ЗАО "Аквапарк Дельфин" провел заседание и принял следующие решения:

По вопросу N 1:

Избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества "Парк культуры и отдыха "Аквапарк Дельфин"" Беккера Владимира Викторовича;

Определить, что Беккер Владимир Викторович вступает в должность Генерального директора ЗАО "Аквапарк Дельфин" с 04.04.2004 сроком на один календарный год до 04.04.2005;

Поручить Горенштейну Александру Эдуардовичу от имени ЗАО "Акваларк Дельфин" заключить с Беккером Владимиром Викторовичем трудовой договор (контракт).

По вопросу N92:

утвердить текст трудового договора с Генеральным директором ЗАО "Аквапарк Дельфин".

Согласно тексту протокола на заседании 01.04.2004 присутствуют следующие лица: Беккер Владимир Викторович, Горенштейн Александр Эдуардович, Джикаева Людмила Михайловна, Лукьянов Дмитрий Григорьевич и Попова Галина Федоровна. Данные лица были избраны членами Совета директоров ЗАО "Аквапарк Дельфин" 01.04.2003. Указанный факт подтверждается Протоколом N 1/2003 от 01 04.2003 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Аквапарк Дельфин", согласно представленной выписке из протокола.

29.06.2003 полномочия всех перечисленных членов Совета директоров ЗАО "Аквапарк Дельфин" были досрочно прекращены в порядке абзаца 3 пункта 1 статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах". Данный факт подтверждается Протоколом б/н от 29.06.2003 годового общего собрания акционеров ЗАО "Аквапарк Дельфин", о чем свидетельствует выписка из протокола.

30.06.2003 был избран Совет директоров ЗАО "Аквапарк Дельфин" в ином составе: Архангельский Константин Львович, Волосов Дмитрий Андреевич и Травкин Юрий Александрович (Протокол N5/2003 от 30.06.2003). Совет директоров в данном составе действовал до годового общего собрания акционеров, состоявшегося 01.03.2004. Решением годового общего собрания акционеров ЗАО "Аквапарк Дельфин" 01.03.2004 был избран Совет директоров в составе: Архангельский Константин Львович, Волосов Дмитрий Андреевич, Волосова Ольга Игоревна, Ким Дмитрий Геннадьевич, Травкин Юрий Александрович (Протокол б/н от 01.03.2004).

Таким образом, в течение указанного периода времени, в том числе по состоянию на 01.04.2004 - дату принятия обжалуемых решений Совета директоров - членами Совета директоров ЗАО "Аквапарк Дельфин" являлись совсем другие лица, нежели те, которые указаны в Протоколе 6/н от 01.04.2004.

При этом никто из избранных членов Совета директоров ЗАО "Акзапарк Дельфин", как следует из Протокола б/н от 01.04.2004 на заседании 01 04.2004 не присутствовал.

В судебном заседании суд допросил свидетелей Архангельского Константина Львовича, Кима Дмитрия Геннадьевича, Волосова Дмитрия Андреевича которые подтвердили данные обстоятельства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. По состоянию на 01.04.2004 лица, указанные в Протоколе б/н от 01.04.2004, не являлись членами Совета директоров ЗАО "Аквапарк Дельфин", то есть не являлись органом юридического лица.

В силу статьи 53 ГК РФ в результате их действий ЗАО "Аквапарк Дельфин" не могло приобрести какие-либо гражданские права и принять на себя какие-либо гражданские обязанности (что предполагает принятие решения Советом директоров как органом управления).

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для поведения заседания совета директоров акционерного общества определяется уставом данного акционерного общества, но не должен составлять менее половины от числа избранных членов совета директоров. Уставом ЗАО "Аквапарк Дельфин" (пункт 14,11) в качестве кворума для заседания Совета директоров определено присутствие более чем половины от числа избранных членов Совета директоров. Как указывалось выше, никто из числа избранных членов Совета директоров ЗАО Аквапарк Дельфин" на заседании 01.04.2004 не присутствовал. Таким образом, заседание Совета директоров 01 04.2004 не имело кворума предусмотренного законом и учредительными документами акционерного общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" решения на заседании совета директоров акционерного общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

Как указывалось выше, никто из числа избранных членов Совета директоров ЗАО "Аквапарк Дельфин' в заседании 01.04.2004 участия не принимал и за принятие изложенных в Протоколе б/н решений не голосовал.

Таким образом, указанные в Протоколе б/н от 01.04.2004 заседания Совета директоров ЗАО "Аквапарк Дельфин" решения были приняты с нарушением порядка, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах, а именно: с нарушением требований, установленных пунктами 2 и 3 статьи 68 данного Закона.

В соответствии со статьёй 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна. В силу положений пункта 1 статьи 166 ГК РФ ничтожная сделка недействительна. В соответствии с пунктом 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента её совершения.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

1. Признать недействительным решение Совета директоров ЗАО "Аквапарк Дельфин" от 01.04.2004 об избрании Генеральным директором Закрытого акционерного общества "Парк культуры и отдыха "Аквапарк Дельфин" Беккера Владимира Викторовича, определении срока его полномочий и поручении заключить с ним трудовой договор (контракт);

2. Признать недействительным решение Совета директоров ЗАО "Аквапарк Дельфин" от 01.04.2004 об утверждении текста трудового договора с Генеральным директором ЗАО "Аквапарк Дельфин;

3. Взыскать с Закрытого акционерного общества "Парк культуры и отдыха "Аквапарк Дельфин" в пользу Эй-Ви-Эл Индастриз Лимитед в возмещение расходов по государственной пошлине 4 000 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения или кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в силу.

Судья

Жбанов В.Б.