Приложение. Устав Некоммерческой организации "Фонд содействия развития венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Московской области" (ОГРН 1055012248796) новая редакция

Утвержден
распоряжением Министерства финансов
Московской области
от 14 декабря 2005 г. N 1302-03/156

Утвержден
в новой редакции
распоряжением Министерства экономики
Московской области
от 7 ноября 2011 г. N 123-РМ

Устав
Некоммерческой организации "Фонд содействия развития венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Московской области" (ОГРН 1055012248796)
новая редакция

1. Общие положения

1.1. Некоммерческая организация "Фонд содействия развития венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Московской области" (далее по тексту - Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной в форме фонда и преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", законодательством Российской Федерации и Московской области, настоящим Уставом.

1.3. Учредителем Фонда является Московская область, от имени которой выступает Министерство экономики Московской области.

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке - Некоммерческая организация "Фонд содействия развития венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Московской области".

1.5. Местонахождение Фонда: Россия, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54.

1.6. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.9. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке.

Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2. Цели, задачи и виды деятельности

2.1. Целью деятельности Фонда является развитие в Московской области инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере.

2.2. Для достижения цели своего создания Фонд использует свое имущество для приобретения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее - ЗПИФ), финансирования мероприятий по программам, утверждаемым Попечительским советом Фонда и обеспечения выполнения функций Фонда в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.

2.3. Фонд не может создавать филиалы и открывать представительства.

3. Имущество фонда

3.1. Имущество, переданное Фонду в качестве имущественного взноса (субсидии) Учредителем или иными лицами, является собственностью Фонда. Учредитель и иные лица, передавшие фонду имущество в качестве имущественных взносов (субсидий), не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителя и иных лиц.

3.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- имущественные взносы (субсидии) органов государственной власти Московской области и Российской Федерации;

- дивиденды от доверительного управления имуществом, переданным в ЗПИФ;

- денежная компенсация, выплачиваемая управляющей компанией ЗПИФ в связи с погашением инвестиционных паев ЗПИФ;

- доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда в порядке, определяемом попечительским советом Фонда;

- другие, не запрещенные законом поступления.

3.4. Денежные средства, составляющие имущество Фонда, передаются в доверительное управление отобранной на конкурсе управляющей компании ЗПИФ, правила доверительного управления которым соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России).

3.5. Имущество Фонда может быть использовано исключительно для достижения цели, указанной в пункте 2.1 настоящего Устава.

3.6. Финансирование текущей деятельности Фонда осуществляется за счет имущества Фонда.

4. Управление деятельностью фонда

4.1. Органами управления являются попечительский совет и Исполнительный директор.

4.2. Попечительский совет:

4.2.1. Попечительский совет Фонда является высшим органом управления Фонда и осуществляет надзор за его деятельностью, принятием решений Исполнительным директором и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом действующего законодательства.

4.2.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4.2.3. Попечительский совет формируется из шести членов, три из которых являются представителями ОАО "Российская венчурная компания", а остальные - представители Московской области, определяемые учредителем.

4.2.4. Председатель попечительского совета избирается из числа членов попечительского совета сроком на два года.

4.2.5. Попечительский совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.2.6. Попечительский совет может быть созван по инициативе любого из его членов или Исполнительного директора.

4.2.7. Попечительский совет считается правомочным, если на нем присутствовали не менее половины его членов, двое из которых являются представителями ОАО "Российская венчурная компания".

4.2.8. Повестка дня попечительского совета формируется его председателем с учетом предложений Исполнительного директора Фонда и лица, инициирующего проведение попечительского совета.

4.2.9. Письменное сообщение о созыве и повестке дня попечительского совета направляется членам попечительского совета его председателем не позднее, чем за 10 дней до даты проведения попечительского совета.

По решению председателя попечительского совета срок направления членам попечительского совета сообщения о проведении попечительского совета может быть сокращен, до 3 дней.

4.2.10. Каждый член попечительского совета имеет один голос. Решения попечительского совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на попечительском совете.

4.2.11. Право на участие в попечительском совете и голосование по вопросам повестки дня может быть делегировано другому члену попечительского совета на основании доверенности, оформленной в письменной форме.

4.2.12. К компетенции попечительского совета относятся:

- изменение Устава Фонда;

- определение принципов формирования и использования имущества Фонда;

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, годового отчета о прибылях и убытках, годового отчета о движении денежных средств;

- утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

- утверждение порядка конкурсного отбора и принятие решения о выборе управляющей компании ЗПИФ;

- утверждение в должности Исполнительного директора Фонда по представлению учредителя Фонда;

- прекращение полномочий Исполнительного директора Фонда;

- принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности Фонда и утверждение аудитора;

- утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Фонда и его органов;

- утверждение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- принятие решения о голосовании по вопросам повестки дня общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, указанным в пункте 4.3.4 настоящего Устава;

- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, необходимых для достижения целей создания Фонда. Решения по вопросам абзацев 2-6, 12, 13 пункта 4.2.12 настоящего раздела принимаются двумя третями голосов членов попечительского совета, присутствующих на попечительском совете.

Решение попечительского совета может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов попечительского совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Порядок созыва и проведения попечительского совета определяется настоящим Уставом и внутренними документами Фонда.

4.3. Исполнительный директор:

4.3.1. Исполнительный Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен попечительскому совету.

4.3.2. Кандидатура Исполнительного директора и содержание трудового контракта с ним утверждается попечительским советом. Контракт с Исполнительным директором подписывает от имени Фонда председатель попечительского совета.

4.3.3. Исполнительный Директор:

- без доверенности представляет интересы Фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;

- обеспечивает условия для работы попечительского совета и организовывает реализацию мероприятий, утвержденных попечительским советом:

- от имени Фонда участвует в общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ;

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Фонда за исключением тех, которые входят в исключительную компетенцию попечительского совета;

- несет ответственность за использование средств Фонда, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Исполнительный директор обязан получить согласие попечительского совета при голосовании по следующим вопросам на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ:

1) об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления ЗПИФ в части:

- инвестиционной декларации ЗПИФ, в том числе изменения категории ЗПИФ;

- изменения вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика ЗПИФ;

- изменения видов и максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением ЗПИФ;

- -введения или изменения размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев;

- установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компании ЗПИФ;

- установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления ЗПИФ;

- изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления ЗПИФ, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;

- установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления ЗПИФ;

2) о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ другой управляющей компании;

3) о досрочном прекращении договора доверительного управления ЗПИФ.

4.3.5. Письменное согласие попечительского совета по вопросам указанным в п. 4.3.4 настоящего Устава должно быть оформлено в виде директивы документа, содержащего формулировку вопроса, по которому предстоит голосование, и конкретно выраженное решение, по какому варианту голосования обязан проголосовать Исполнительный директор.

5. Контроль за деятельностью фонда

5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности:

- Правительству Московской области:

- Министерству экономики Московской области;

- Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации

- органам государственной статистики и налоговым органам;

- иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его имущества, о расходах, численности и составе работников Фонда, об оплате их труда об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.

5.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд должен привлекать профессионального аудитора, имеющего лицензию на осуществление аудиторской проверки некоммерческих организаций и не связанного имущественными интересами с Фондом, аффилированные лица.

5.5. Аудиторская проверка деятельности Фонда должна быть проведена в любое время по требованию попечительского совета.

5.6. Исполнительный Директор предоставляет на утверждение попечительского совета итоговый отчет о работе Фонда за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным, и бухгалтерский отчет не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

5.7. Утверждение итогов работы Фонда осуществляется попечительским советом не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

5.8. Фонд публикует в средствах массовой информации отчет об использовании имущества не позднее 31 мая года, следующего за отчетным, после его утверждения попечительским советом.

6. Конфликт интересов

6.1. Заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются члены попечительского совета Фонда, Исполнительный директор, а также лица, состоящие с ними в трудовых или в близких родственных отношениях, или являющиеся поставщиками товаров (услуг) для Фонда, владеющие имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или имеющие право извлекать выгоду из пользования, распоряжения его имуществом.

6.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.

6.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, кроме предусмотренных настоящим Уставом.

Под термином "возможности Фонда" в целях настоящей статьи понимаются:

- имущественные и неимущественные права,

- возможности в области предпринимательской деятельности.

- информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.

6.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- указанное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности попечительскому совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена попечительским советом Фонда.

6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.

6.6. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.

7. Порядок реорганизации и ликвидации

7.1. Реорганизация и ликвидация Фонда осуществляется на основании и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

7.3. Фонд может быть ликвидирован:

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество обращается в доход Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.