|
Примерная форма
решения единственного акционера (участника) хозяйственного общества, единственным акционером (участником) которого является Краснодарский край
|
|
|
|
О решениях годового общего собрания акционеров (участников)
|
|
|
|
|
|
(наименование хозяйственного общества)
|
|
|
|
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"), пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", статьей 14 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", на основании Положения о департаменте имущественных отношений Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 23.04.2007 N 345 "О департаменте имущественных отношений
|
|
Краснодарского края", устава
|
|
(далее - общество), с учетом
|
|
того, что Краснодарский край является единственным акционером (участником), приказываю:
1. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
|
|
|
|
|
Ф.И.О представителя Краснодарского края
|
|
|
2. Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества
|
|
|
|
|
Ф.И.О представителя Краснодарского края
|
|
|
3. Утвердить
|
|
аудитором
|
|
|
(наименование аудиторской организации)
|
|
|
общества для проведения обязательного аудита по итогам
|
|
финансового года (1).
|
|
4. Утвердить по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за
|
|
|
год (2):
|
|
1) годовой отчет общества (3);
|
|
|
2) годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах
|
|
общества за
|
|
год;
|
|
3) распределение прибыли общества, в том числе выплату (объявление) дивидендов (части прибыли участнику) (с учетом прибыли, подлежащей перечислению в краевой бюджет
|
|
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
|
|
финансового
|
|
года в размере
|
|
(
|
|
)
|
рублей, что составило
|
|
|
процентов от суммы чистой прибыли за
|
|
год), следующим образом:
|
|
на выплату дивидендов (части прибыли участнику) -
|
|
(
|
|
)
|
|
рублей, что составило
|
|
процентов от полученной чистой прибыли за
|
|
год;
|
|
на формирование резервного фонда -
|
|
(
|
|
)
|
|
рублей, что составило
|
|
процентов от полученной чистой прибыли за
|
|
год;
|
|
отчисления в фонд потребления -
|
|
(
|
|
)
|
|
рублей, что составило
|
|
процентов от полученной чистой прибыли за
|
|
год;
|
|
на реинвестирование -
|
|
(
|
|
)
|
|
рублей, что составило
|
|
процентов от полученной чистой прибыли за
|
|
год;
|
|
5. По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за
|
|
|
квартал
|
|
года осуществить выплату дивидендов по обыкновенным
|
|
именным акциям (части прибыли участнику) (с учетом прибыли, подлежащей перечислению в краевой бюджет по результатам предыдущих отчетных периодов (кварталов) текущего
|
|
финансового года в размере
|
|
(
|
|
)
|
рублей, что составило
|
|
|
процентов от суммы чистой прибыли за текущий финансовый год)
|
|
|
(
|
|
)
|
рублей, что составило
|
|
процентов
|
|
от суммы прибыли, полученной по итогам деятельности общества за указанный период.
|
|
6. Определить что:
|
|
1) в соответствии с предложением совета директоров общества датой формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, решение о выплате которых принято
|
|
пунктами 4 и 5 настоящего приказа, является
|
"
|
|
"
|
|
20
|
|
года;
|
|
2) выплата дивидендов, решение о выплате которых принято пунктами 4 и 5 настоящего
|
|
приказа, осуществляется в денежной форме не позднее
|
|
рабочих дней с даты,
|
|
установленной подпунктом 1 пункта 6 настоящего приказа.
7. Прекратить полномочия генерального директора общества
|
|
|
|
|
20
|
|
года.
|
|
Ф.И.О
|
|
|
|
8. Избрать
|
|
генеральным директором
|
|
|
Ф.И.О
|
|
|
общества с
|
|
20
|
года по
|
|
20
|
|
года, сроком на
|
|
лет.
|
|
9. В установленном порядке
|
|
и
|
|
|
Ф.И.О руководителя, полномочия которого прекращены
|
|
|
|
осуществить прием-передачу дел общества.
|
|
Ф.И.О. избранного руководителя
|
|
|
10. Генеральному директору общества
|
|
обеспечить:
|
|
|
Ф.И.О
|
|
|
1) выполнение рекомендаций (устранение нарушений), указанных (выявленных) в
|
|
заключении ревизионной комиссии о деятельности общества по итогам работы за
|
|
|
год;
|
|
2) публикацию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности общества в порядке и в сроки, установленные законодательством;
3) выплату дивидендов в порядке и сроки, установленные настоящим приказом;
4) осуществление отбора в установленном законодательством порядке аудитора для
|
|
проведения обязательного аудита по итогам
|
|
года финансового года (4).
|
|
11.
|
|
|
|
формулировки решений по иным вопросам общего собрания акционеров (участников)
|
|
12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
|
.
|
|
13. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
|
|
|
|
должность лица,
подписавшего документ
|
|
личная подпись
|
|
расшифровка подписи инициалы и фамилия
|
|
|
|
Примечания:
1. Решение единственного акционера (участника) хозяйственного общества, оформляется в виде приказа органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего права акционера (участника) от имени Краснодарского края.
2. Позиция Краснодарского края по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, единственным акционером (участником) которого является Краснодарский край, определяется на основании следующих материалов (требования к подготовке и оформлению материалов):
1) расчет по распределению прибыли за год;
2) расчет по распределению прибыли за 1 квартал;
3) устав общества;
4) годовой бухгалтерский баланс с приложениями к нему за отчетный период, в том числе отчет о финансовых результатах - оригиналы за подписью руководителя заверяются печатью общества (при ее наличии), оформляются единым сшивом, который заверяется обществом в установленном действующим законодательством порядке, на титульном листе
|
|
указывается надпись "Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
|
|
за
|
|
|
год" и гриф утверждения: "Утвержден решением единственного акционера
|
|
(участника), приказ
|
|
(указывается орган исполнительной власти,
|
|
осуществляющий права акционера (участника) N
|
|
от
|
|
года";
|
|
5) годовой отчет общества за отчетный период - оригинал за подписью руководителя заверяется печатью общества (при ее наличии), оформляется единым сшивом, который заверяется обществом в установленном действующим законодательством порядке, на титульном
|
|
листе указывается надпись "Годовой отчет
|
|
за
|
|
год" и гриф
|
|
утверждения: "Утвержден решением единственного акционера (участника), приказ
|
|
|
(указывается орган исполнительной власти, осуществляющий права
|
|
акционера (участника) N
|
|
от
|
|
года";
|
|
6) решения комиссии по отбору представителей интересов Краснодарского края для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края (протокол)(5);
7) заключение ревизионной комиссии - оригинал, прошитый и заверенный подписями членов ревизионной комиссии (ревизора) или копия, прошитая и заверенная обществом в установленном действующим законодательством порядке;
8) заключение аудитора - оригинал или копия, прошитая и заверенная обществом в установленном действующим законодательством порядке;
9) решения общих собраний акционеров (участников) общества, начиная с решений годового общего собрания общества за предыдущий отчетный период, содержащий вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора;
10) Для акционерных обществ - протокол совета директоров по вопросам предварительного утверждения годового отчета общества, по рекомендациям общему собранию акционеров общества о размере дивидендов по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - оригинал или копия, прошитая и заверенная обществом в установленном действующим законодательством порядке;
11) для обществ, в отношении которых проведение аудиторской проверки является обязательным - протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год - оригинал или копия, прошитая и заверенная обществом в установленном действующим законодательством порядке;
12) сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию (ревизором) общества, содержащие следующую информацию: И.О. Фамилия, должность, место работы;
13) документы, содержащие сведения об избираемом генеральном директоре, а именно:
личный листок по учету кадров;
оригинал заявления (согласие) избираемого генерального директора на занятие должности;
заверенные в установленном порядке копии паспорта, военного билета (при наличии) и документов, подтверждающих квалификацию кандидата (документы об образовании, трудовая книжка, иные);
14) мнение отраслевого органа исполнительной власти о целесообразности принятия соответствующих решений на общем собрании акционеров (участников);
15) в случае, если решением общего собрания акционеров общества утверждается какой-либо документ (устав, положение, передаточный акт и т.п.), то проект утверждаемого документа представляется не менее, чем в трех экземплярах, оформленный сшивом, который заверен подписью руководителя и печатью общества (при ее наличии) с титульным листом, на котором указывается наименование документа и гриф утверждения: "Утвержден решением
|
|
единственного акционера (участника), приказ
|
|
(указывается орган
|
|
исполнительной власти, осуществляющий права акционера (участника) N
|
|
|
от
|
|
года";
|
|
16) иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
|
|
|
|
(1) Пункт указывается для хозяйственных обществ, в которых в соответствии с требованиями законодательства проводится обязательная аудиторская проверка.
В случае отсутствия отобранного в установленном законодательством порядке аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки ставится следующая формулировка:
"Не утверждать аудитора общества" и с указанием причины неутверждения.
(2) В случае отсутствия подтверждения ревизионной комиссией и аудитором общества (при обязательности аудиторской проверки) достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества, формулировка пункта "Не утверждать" с перечислением соответствующих документов.
(3) Для акционерных обществ при отсутствии предварительно утвержденного советом директоров годового отчета в установленные законодательством сроки указывается формулировка "Не утверждать" с указанием оснований.
(4) Поручение указывается в случае, если аудитор общества не утвержден для проведения обязательного аудита по итогам финансового года.
(5) Предоставляется по всем обществам, за исключением хозяйственным обществ, имеющих для Краснодарского края особое значение. Для таких обществ прикладывается список кандидатов, утвержденный отраслевым органом исполнительной власти края и согласованный заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края порядке, установленном постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2014 N 1600".
|
