Обобщение практики Ленинского районного суда г. Краснодара по наложению ареста на имущество

ГАРАНТ:

О судебной практике в Краснодарском крае см. справку

По поручению Краснодарского краевого суда проведено обобщение судебной практики рассмотрения судами ходатайств следователя, дознавателя о наложении ареста на имущество указанных в ч. 3 ст. 115 УК РФ "других лиц" в тех случаях, когда уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, связанных с рейдерским захватом предприятий, объектов недвижимости и иной собственности, и отсутствуют данные, свидетельствующие о привлечении к уголовной ответственности подозреваемого, обвиняемого.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее имеется в виду ч. 3 ст. 115 УПК РФ

Так, за 8 месяцев 2009 г. в производстве суда находилось 50 ходатайств следователей, дознавателей о наложении ареста на имущество по уголовным делам, из них, изучаемой категории - 24 ходатайства, или 48% от общего количества. Причем следует отметить, что 23 таких ходатайства следователя были заявлены по одному уголовному делу.

Все ходатайства изучаемой категории постановлениями Ленинского районного суда г. Краснодара были удовлетворены. В кассационном порядке было обжаловано 1 постановление судьи о наложении ареста на имущество третьих лиц, которое вышестоящей инстанцией было оставлено без изменения.

Так, постановлением Ленинского районного суда г. Краснодара от 13.02.09 г. было удовлетворено ходатайство следователя СО по г. Краснодару СУСК при прокуратуре РФ по Краснодарскому краю о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество, включая денежные средства, находящиеся на всех расчетных счетах ИП Коваленко, находящихся в ФКБ "Петрокоммерц". В обоснование ходатайства следователь указал, что в производстве СК при прокуратуре РФ по КК находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с 2007 - 2008 г. организованная преступная группа в составе неустановленных следствием лиц, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО "Индепендент-Лизинг" в особо крупном размере, злоупотребив доверием этого ООО представили в представительство ООО "Индепендент-Лизинг" поддельные документы на транспортные средства, а также документы о поставке и приемо-передачи заведомо несуществующих транспортных средств в лизинг юридическим лицам "ООО Ушус", ООО "Ясон" и др. На основании представленных поддельных документов ООО "Индепендент-Лизинг" произвело оплату подконтрольным организованной преступной группе организациям ООО "Автоюгмоторс" и ООО "Финансгрупп", выступившим в роли продавцов указанных транспортных средств на общую сумму 703786620, которые впоследствии были похищены неустановленными лицами путем совершения фиктивных финансовых операций. В ходе предварительного следствия было установлено, что похищенные денежные средства были легализованы через ИП Коваленко. На указанное постановление судьи представителем ИП Коваленко была подана кассационная жалоба, которая кассационной инстанцией оставлена без удовлетворения.

Постановлениями суда арест был наложен на денежные средства, принадлежащие юридическим лицам. По всем материалам участие в рассмотрении дела принимал помощник прокурора, который во всех случаях поддерживал ходатайство следователя.

Таким образом в Ленинском районном суде г. Краснодара сложилась единая практика рассмотрения ходатайств следователя, дознавателя о наложении ареста на имущество указанных в ч. 3 ст. 115 УК РФ "других лиц" в тех случаях, когда уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, связанных с рейдерским захватом предприятий, объектов недвижимости и иной собственности, и отсутствуют данные, свидетельствующие о привлечении к уголовной ответственности подозреваемого, обвиняемого.

N материала	Ст., по которой возбуждено уголовное дело	Имущество, на которое предлагается наложение ареста	Ходатайство удовлетворено	Ходатайство отклонено	Основания отказа в удовлетворении ходатайства
3-106/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Аполлон"	удовлетворено
3-136/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Вертикаль", находящихся в АКБ "Мосуралбанк"	удовлетворено
3-110/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Дельта", ООО "Астрон"	удовлетворено
3-333/09	ч.ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Тендер Групп" в сумме 1197359 руб.	удовлетворено
3-109/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Загот МетСтрой"	удовлетворено
3-132/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Промсервис", находящиеся в ООО КБ "Столичный кредит"	удовлетворено
3-108/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "ГеоСтройЮг"	удовлетворено
3-119/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Автодом"	удовлетворено
3-111/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Арттехникасервис"	удовлетворено
3-133/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Промстройторг"	удовлетворено
3-134/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Мастер", находящиеся в ОАО "ПРБ"	удовлетворено
3-135/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	Денежные средства ИП "Коваленко Е.Г.", находящиеся в ФКБ "Петрокоммерц"	удовлетворено
3-130/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Стройинфо-М", находящиеся в ООО КБ "Интеграл"	удовлетворено
3-131/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Инвестстрой", находящиеся в ООО КБ "Камчатка"	удовлетворено
3-129/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Астэра", находящиеся в ОАО "Банк Ураслсиб"	удовлетворено
3-127/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Техноинвест", находящиеся в КБ "Реал-Кредит"	удовлетворено
3-128/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Правовест", находящиеся в АКБ "Мосуралбанк"	удовлетворено
3-122/09	ч.ч. 4 ст. 159УК РФ	денежные средства ООО "Авто ДеЛюкс", находящиеся в ОАО "Банк Уралсиб"	удовлетворено
3-126/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "СтройАльянс", находящиеся в ООО КБ "Синко-Банк"	удовлетворено
3-123/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Арегло", находящиеся в ОАО АКБ "Металлинвестбанк"	удовлетворено
3-124/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Руно", находящиеся в ФКБ "Петрокоммерц"	удовлетворено
3-125/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Стройстандарт", находящиеся в "Райфайзенбанке"#	удовлетворено
3-121/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Торговый дом "Инструменты и оборудование", находящиеся в МКБ "Одинбанк"	удовлетворено
3-120/09	ч. 4 ст. 159 УК РФ	денежные средства ООО "Агро Сити", находящиеся в ОАО "ОПТ Банк"	удовлетворено

Заместитель председателя Ленинского районного суда г. Краснодара

В.В. Капранов