Приложение N 6. Примерная форма Положения о корпоративном секретаре открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Краснодарского края

Информация об изменениях:

Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 12 апреля 2012 г. N 458 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 6
к приказу департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от 31 мая 2006 г. N 417
(с изменениями от 23 сентября 2008 г.
12 апреля 2012 г.)

Примерная форма Положения о корпоративном секретаре хозяйственного общества, более 50 процентов акций (долей) которого находится в государственной собственности Краснодарского края
		Утверждено
		советом директоров
		(наблюдательным советом) общества
		Протокол от "___" ______ N ____
1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") и
уставом		(далее - Общество).
	наименование хозяйственного общества
1.2. Корпоративный секретарь Общества (далее - секретарь Общества) избирается (увольняется) советом директоров (наблюдательным советом). 1.3. Секретарь Общества подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров (участников) Общества. 1.4. Секретарь Общества не несет ответственности за решения, принятые другими органами управления Общества. 2. Функции и должностные обязанности секретаря Общества 2.1. Секретарь Общества: 1) обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами Общества требований норм действующего законодательства, устава Общества, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров (участников); 2) оказывает содействие членам совета директоров, акционеру при осуществлении ими своих функций, а также общему собранию акционеров при подготовке и проведении собраний; 3) консультирует должностных лиц и акционеров (участников) Общества, а также членов совета директоров (наблюдательного совета) по вопросам корпоративного права и управления; 4) обеспечивает подготовку проведения общих собраний акционеров (участников), рассмотрения предложений акционеров (участников) по вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания, в том числе по кандидатурам для избрания в выборные органы Общества; 5) организует техническое обеспечение подготовки годового отчета Общества, других документов, представляемых акционерам (участникам) к проведению общих собраний (годовых и внеочередных), рассылку акционерам (участникам) сообщений о предстоящем общем собрании, бюллетеней для голосования, учет поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования, а также доступ акционеров (участников) к документам, обязательным для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании; 6) организует техническое обеспечение работы счетной комиссии, избираемой общим собранием акционеров (участников), получение от счетной комиссии протокола, бюллетеней для голосования, доверенностей, участвует в подготовке проекта отчета о результатах голосования, протокола общего собрания акционеров (участников), решает другие задачи, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (участников) Общества; 7) обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка подготовки и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета), в том числе разработки планов работы и повесток дня заседаний общего собрания акционеров (участников) и совета директоров (наблюдательного совета), ознакомления вновь избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) с деятельностью Общества и его внутренними документами, оповещение членов совета директоров (наблюдательного совета) и приглашенных на заседание совета директоров (наблюдательного совета) лиц о предстоящих заседаниях, направление им материалов по вопросам, включаемым в повестку дня. Участвует в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета); 8) ведет протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета), обеспечивает хранение и выдачу в необходимых случаях копий протоколов или выписок из протоколов совета директоров (наблюдательного совета), заверяет их подлинность; 9) обеспечивает соблюдение процедуры раскрытия информации об Обществе, установленной законодательством, а также уставом и иными документами Общества, в том числе через механизм публичного раскрытия информации; 10) организует хранение документов, связанных с деятельностью совета директоров (наблюдательного совета) и общего собрания акционеров (участников) Общества и доступ акционеров (участников) к содержащейся в них информации, изготовление копий документов, удостоверяет их подлинность; 11) обеспечивает учет и рассмотрение обращений и запросов, поступающих от акционеров (участников), по вопросам корпоративного управления и реализации прав акционеров (участников); 12) информирует совет директоров (наблюдательный совет) обо всех фактах несоблюдения в управлении Обществом требований норм действующего законодательства и внутренних документов; 13) обеспечивает подготовку запросов информации из системы ведения реестра акционеров Общества, содействует расширению прав акционеров (участников) и их участию в корпоративном управлении; 14) осуществляет взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и органами государственного управления по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг; 15) обеспечивает подготовку установленной отчетности по вопросам корпоративного управления; 16) обеспечивает выполнение установленных правил и процедур, в том числе соблюдение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (списка участников общества), реализации прав акционеров, иных процедур, направленных на защиту прав и имущественных интересов акционеров (участников). 3. Полномочия секретаря Общества