Приложение N 4. Примерная форма Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Краснодарского края

Информация об изменениях:

Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 12 апреля 2012 г. N 458 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к приказу департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от 31 мая 2006 г. N 417
(с изменениями от 12 апреля 2012 г.)

Примерная форма положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Краснодарского края
				Утверждено
				решением общего собрания
				акционеров (участников)
Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета)
			(наименование хозяйственного общества)
1. Общие положения 1. Решение о выплате членам совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (далее - Совета) вознаграждения и (или) компенсации расходов принимается общим собранием акционеров (участников) Общества. Совет представляет общему собранию акционеров (участников) рекомендации по размеру вознаграждения, рассчитанные в соответствии с настоящим положением. 2. Члены Совета не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий. 3. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета либо через кассу Общества. Выплата вознаграждения членам Совета осуществляется за счет средств, распределенных общим собранием акционеров (участников) в фонд потребления Общества. 4. Членам Совета, являющимся лицами, в отношении которых законодательством установлен запрет на получение выплат от организаций, вознаграждение не выплачивается. 2. Порядок определения размера вознаграждения 2.1. Решение о выплате вознаграждения членам Совета может быть принято на годовом общем собрании акционеров (участников) при одновременном соблюдении следующих условий: - размер чистых активов превышает величину уставного капитала Общества, при этом общая сумма, направляемая на выплату вознаграждений, не может быть больше, чем разница между чистыми активами и уставным капиталом Общества; - наличие средств в фонде потребления Общества; - принятие решения о выплате дивидендов (части прибыли); - отсутствие просроченной задолженности по выплате дивидендов (части прибыли). 2.2. Общая сумма вознаграждения всех членов Совета определяется решением общего собрания акционеров (участников) и не может превышать 50 процентов от суммы, направляемой на выплату дивидендов (части прибыли) Общества по итогам финансового года. Общая сумма вознаграждения распределяется между членами Совета в равных долях, за исключением случаев, установленных пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Положения. 2.3. Вознаграждение состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения. 2.4. Размер дополнительной части вознаграждения складывается из: - доплаты за осуществление функций председателя Совета; - вознаграждения по итогам работы Общества за финансовый год в случае, если чистые активы общества и (или) чистая прибыль общества по сравнению с прошлым финансовым годом увеличились на 15 и более процентов. 2.5. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 процентов чистой прибыли, полученной по итогам финансового года, в течение которого член Совета осуществлял свои полномочия. 2.6. Размер вознаграждения члена Совета, принявшего участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета, уменьшается на 50 процентов. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета размер вознаграждения рассчитывается пропорционально количеству заседаний Совета, в которых он принял участие, в течение времени осуществления своих полномочий. 2.7. Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций председателя Совета составляет не менее 15 процентов от базовой части вознаграждения. В случае если председатель Совета участвовал менее чем в половине заседаний Совета, проведенных за время осуществления им своих полномочий, дополнительная часть вознаграждения не рассчитывается и не выплачивается. 2.8. Вознаграждение членам Совета выплачивается в течение 30 дней после принятия решения о его выплате. 3. Компенсация расходов 3.1. Совет представляет общему собранию акционеров (участников) рекомендации по общему размеру компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета, которые будут избраны на данном общем собрании акционеров (участников). В случае превышения фактически произведенных членами Совета расходов над утвержденным размером компенсации расходов, данные суммы учитываются при определении размера компенсации расходов для рекомендаций следующему общему собранию акционеров (участников). 3.2. При подготовке рекомендаций по размеру компенсации расходов учитываются расходы, необходимые для проезда к месту проведения заседания Совета, для проживания в месте проведения заседания Совета, исполнения других функций члена Совета по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе. 3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 30 календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Начальник управления имущественных отношений департамента

С.П. Усенко