Приложение N 18. Примерная форма протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого находятся в государственной собственности Краснодарского края

Информация об изменениях:

Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 16 апреля 2010 г. N 259 настоящий приказ дополнен приложением 18

Приложение N 18
к приказу департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от 31 мая 2006 N 417

                             ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

      протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

 хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого находятся

          в государственной собственности Краснодарского края

                              ПРОТОКОЛ N __

     Полное  фирменное  наименование  хозяйственного  общества  (далее  -

Общество): ______________________________________________________________

     Место нахождения Общества: _________________________________________

     Место проведения заседания: ________________________________________

     Дата и время проведения заседания: _________________________________

     Форма проведения заседания: ________________________________________

                                              (очная, заочная)

     Количественный  состав  совета директоров (наблюдательного совета) -

____ человек.

     Присутствовали  члены  совета  директоров  (наблюдательного  совета)

Общества:

     _____________________________________________

     _____________________________________________

     _____________________________________________

     _____________________________________________

     _____________________________________________

     В  соответствии с уставом Общества при определении наличия кворума и

результатов голосования учитывается письменное мнение  отсутствующего  на

заседании  члена  совета  директоров (наблюдательного совета) по вопросам

повестки дня.

     На заседание совета  директоров  (наблюдательного  совета)  Общества

направлены  письменные  мнения  (бюллетени для голосования) членов совета

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

_________________________________________________________________________

     (указать членов совета, направивших письменное мнение, бюллетень

                            для голосования)

     Кворум  имеется.  Совет директоров (наблюдательный совет) правомочен

принимать решения по вопросам повестки дня.

                            ПОВЕСТКА ДНЯ:

     По ________-му вопросу повестки дня заслушали ______________ (Ф.И.О.

члена совета Общества).

     Вопрос, поставленный на голосование:

     _____________________________________________ (формулировка вопроса)

     Итоги голосования по данному вопросу:

N п/п	Ф.И.О. члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Варианты голосования
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1
...

     Решение _____________ (принято, не принято)

     Принятые решения: ______________________________________________

                              (формулировка принятого решения)

     Председатель (Председательствующий)

     на заседании совета директоров

     (наблюдательного совета)              _____________________ Ф.И.О.

Начальник управления имущественных отношений

С.П. Усенко