Приложение N 6. Примерная форма Положения о корпоративном секретаре открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Краснодарского края

Информация об изменениях:

Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 12 апреля 2012 г. N 458 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 6
к приказу департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от 31 мая 2006 г. N 417
(с изменениями от 23 сентября 2008 г.
12 апреля 2012 г.)

Примерная форма Положения о корпоративном секретаре хозяйственного общества, более 50 процентов акций (долей) которого находится в государственной собственности Краснодарского края
		Утверждено
		советом директоров
		(наблюдательным советом) общества
		Протокол от "___" ______ N ____
1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") и
уставом		(далее - Общество).
	наименование хозяйственного общества
1.2. Корпоративный секретарь Общества (далее - секретарь Общества) избирается (увольняется) советом директоров (наблюдательным советом). 1.3. Секретарь Общества подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров (участников) Общества. 1.4. Секретарь Общества не несет ответственности за решения, принятые другими органами управления Общества. 2. Функции и должностные обязанности секретаря Общества 2.1. Секретарь Общества: 1) обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами Общества требований норм действующего законодательства, устава Общества, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров (участников); 2) оказывает содействие членам совета директоров, акционеру при осуществлении ими своих функций, а также общему собранию акционеров при подготовке и проведении собраний; 3) консультирует должностных лиц и акционеров (участников) Общества, а также членов совета директоров (наблюдательного совета) по вопросам корпоративного права и управления; 4) обеспечивает подготовку проведения общих собраний акционеров (участников), рассмотрения предложений акционеров (участников) по вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания, в том числе по кандидатурам для избрания в выборные органы Общества; 5) организует техническое обеспечение подготовки годового отчета Общества, других документов, представляемых акционерам (участникам) к проведению общих собраний (годовых и внеочередных), рассылку акционерам (участникам) сообщений о предстоящем общем собрании, бюллетеней для голосования, учет поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования, а также доступ акционеров (участников) к документам, обязательным для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании; 6) организует техническое обеспечение работы счетной комиссии, избираемой общим собранием акционеров (участников), получение от счетной комиссии протокола, бюллетеней для голосования, доверенностей, участвует в подготовке проекта отчета о результатах голосования, протокола общего собрания акционеров (участников), решает другие задачи, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (участников) Общества; 7) обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка подготовки и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета), в том числе разработки планов работы и повесток дня заседаний общего собрания акционеров (участников) и совета директоров (наблюдательного совета), ознакомления вновь избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) с деятельностью Общества и его внутренними документами, оповещение членов совета директоров (наблюдательного совета) и приглашенных на заседание совета директоров (наблюдательного совета) лиц о предстоящих заседаниях, направление им материалов по вопросам, включаемым в повестку дня. Участвует в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета); 8) ведет протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета), обеспечивает хранение и выдачу в необходимых случаях копий протоколов или выписок из протоколов совета директоров (наблюдательного совета), заверяет их подлинность; 9) обеспечивает соблюдение процедуры раскрытия информации об Обществе, установленной законодательством, а также уставом и иными документами Общества, в том числе через механизм публичного раскрытия информации; 10) организует хранение документов, связанных с деятельностью совета директоров (наблюдательного совета) и общего собрания акционеров (участников) Общества и доступ акционеров (участников) к содержащейся в них информации, изготовление копий документов, удостоверяет их подлинность; 11) обеспечивает учет и рассмотрение обращений и запросов, поступающих от акционеров (участников), по вопросам корпоративного управления и реализации прав акционеров (участников); 12) информирует совет директоров (наблюдательный совет) обо всех фактах несоблюдения в управлении Обществом требований норм действующего законодательства и внутренних документов; 13) обеспечивает подготовку запросов информации из системы ведения реестра акционеров Общества, содействует расширению прав акционеров (участников) и их участию в корпоративном управлении; 14) осуществляет взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и органами государственного управления по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг; 15) обеспечивает подготовку установленной отчетности по вопросам корпоративного управления; 16) обеспечивает выполнение установленных правил и процедур, в том числе соблюдение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (списка участников общества), реализации прав акционеров, иных процедур, направленных на защиту прав и имущественных интересов акционеров (участников). 3. Полномочия секретаря Общества для осуществления возложенных на него функций 3.1. Секретарь Общества информирует в разумный срок председателя совета директоров (наблюдательного совета) обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности секретаря Общества (действия или бездействие должностных лиц Общества и иных фактах). 4. Требования, предъявляемые к секретарю Общества 4.1. Секретарь Общества должен: 1) обладать знаниями правовых актов, определяющих права акционеров (участников) и регламентирующие деятельность органов корпоративного управления, порядок эмиссии и обращения ценных бумаг, порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов общества, бирж и др.), трудового, антимонопольного и налогового законодательства, законодательства о приватизации; 2) иметь высшее образование и специальную подготовку по корпоративному управлению, стаж работы по специальности в должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 5 лет; 3) пользоваться доверием акционеров (участников) и членов совета директоров (наблюдательного совета); 4) сообщать совету директоров (наблюдательному совету) сведения о себе, позволяющие оценить его соответствие предъявляемым требованиям. В случае изменения указанных сведений сообщать об этом совету директоров (наблюдательному совету). 4.2. Не допускается назначение секретарем Общества лица, являющегося аффилированным лицом Общества или его должностных лиц. 5. Оплата труда секретаря Общества 5.1. С секретарем Общества заключается договор, который определяет права, обязанности, условия оплаты труда, компенсационные и стимулирующие выплаты в установленных законодательством случаях. 5.2. Договор с секретарем Общества заключается от имени Общества председателем совета директоров (наблюдательного совета). 6. Ответственность секретаря Общества 6.1. Секретарь Общества несет ответственность за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей, а также за ущерб, причиненный Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Секретарь Общества должен исполнять свои обязанности в рамках действующего законодательства, устава Общества и других внутренних документов. 6.3. Совет директоров (наблюдательный совет) принимает меры к прекращению полномочий секретаря Общества и привлечению его к ответственности за нарушения своих обязательств перед Обществом.

Начальник управления имущественных отношений департамента

С.П. Усенко