Приложение. Положение о порядке деятельности представителей Краснодарского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 апреля 2014 г. N 415 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Положение
о порядке деятельности представителей Краснодарского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края
(утв. постановлением главы администрации Краснодарского края от 18 марта 2005 г. N 231)

С изменениями и дополнениями от:

1 марта 2006 г., 3 сентября 2007 г., 18 марта 2008 г., 2 марта 2009 г., 9 марта, 10 июня 2010 г., 21 мая 2012 г., 6 марта 2013 г., 30 апреля 2014 г.

ГАРАНТ:

См. также утвержденные постановлением главы администрации края от 9 июня 2006 г. N 435 Методические рекомендации по проведению анализа эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Законом Краснодарского края от 13 мая 1999 года N 180-КЗ "Об управлении государственной собственностью Краснодарского края" и определяет порядок управления акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Краснодарского края, а также порядок использования специального права Краснодарского края на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотая акция").

1.2. Права акционера (участника) от имени Краснодарского края осуществляет:

департамент имущественных отношений Краснодарского края (далее - Департамент) - в отношении акций (долей), права собственника по которым от имени Краснодарского края осуществляет Департамент;

краевое государственное казенное специализированное учреждение "Фонд государственного имущества Краснодарского края" (далее - Фонд) - в отношении акций (долей), права собственника по которым от имени Краснодарского края осуществляет Фонд.

1.3. Представителями Краснодарского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Краснодарского края (далее - представители Краснодарского края), могут быть:

лица, замещающие государственные должности Краснодарского края, государственные служащие - на основании решения (доверенности) уполномоченного органа;

иные лица - на основании договоров о представлении интересов Краснодарского края, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

1.4. Список кандидатов в органы управления и контроля хозяйственных обществ формируется Департаментом (Фондом) на основании согласия кандидатов в органы управления и контроля хозяйственных обществ ежегодно с учетом поданных до 1 ноября года, предшествующего году проведения очередного собрания, предложений органов исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющих координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Краснодарскому краю, в соответствующих отраслях экономики (сферах управления) (далее - органы исполнительной власти), а также предложений иных органов государственной власти Краснодарского края или от претендентов в инициативном порядке.

Число кандидатов, предлагаемых к включению в список, должно превышать число кандидатов, соответствующее доле Краснодарского края в уставном капитале хозяйственного общества, но не должно быть больше количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, определенного общим собранием акционеров (участников) или уставом общества.

Отбор кандидатур из сформированного списка кандидатов для избрания в органы управления хозяйственных обществ может осуществляться на основании решений соответствующей комиссии.

1.5. Краснодарский край как акционер вправе отдать голоса за избрание представителями Краснодарского края лиц, которые не выдвигались Краснодарским краем как акционером в качестве кандидатов для избрания в органы управления и контроля хозяйственного общества, при условии подписания ими договоров о представлении интересов Краснодарского края. Выдвижение кандидатур в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию Департаментом (Фондом) возможно осуществлять совместно с другими акционерами (участниками).

В этом случае представитель Краснодарского края, избранный в совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию общества, действует исключительно в интересах Краснодарского края и не имеет обязательств перед другими акционерами (участниками), предложившими его кандидатуру.

1.6. Проекты договоров о представлении интересов Краснодарского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, подписанные кандидатом, предлагаемым в органы управления и контроля хозяйственных обществ, направляются органами исполнительной власти в рамках направления предложений и являются наряду с информацией о кандидате (справка кадровой службы с места работы кандидата) обязательной составляющей предложений.

1.7. Органы исполнительной власти обязаны в течение месяца с момента прекращения полномочий лица, замещающего государственную должность Краснодарского края, увольнения с государственной службы работника, являющегося представителем Краснодарского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, представить в Департамент два экземпляра подписанного работником проекта договора о представлении интересов Краснодарского края или свои предложения о формировании нового состава указанного органа.

1.8. Ответственность за своевременное представление проектов договоров в соответствии с пунктами 1.6 и 1.7 настоящего Положения несет орган исполнительной власти в лице его руководителя.

1.9. Договор подписывается Департаментом после представления хозяйственным обществом копии протокола собрания, на котором принято решение об избрании представителя Краснодарского края в органы управления и контроля хозяйственного общества.

1.10. Представителями Краснодарского края в органах управления и контроля открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотая акция"), могут быть исключительно государственные служащие Краснодарского края.

1.11. Департамент (Фонд) утверждает проекты решений (директивы) для голосования представителей Краснодарского края в органах управления хозяйственных обществ, доля Краснодарского края в уставных капиталах которых превышает 25% по следующим вопросам повестки дня:

внесение изменений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

реорганизация общества;

ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

изменение уставного капитала общества;

размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

дробление и консолидация акций;

рекомендации по размеру дивидендов (части прибыли) и порядку их выплаты;

одобрение крупных сделок, сделок с заинтересованностью, в соответствии с положениями федеральных законов от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также сделок, необходимость одобрения которых предусмотрена уставами хозяйственных обществ.

1.12. Фонд при подготовке директив по голосованию по вопросам повестки дня заседаний органов управления хозяйственных обществ, права акционера (участника) от имени Краснодарского края в которых осуществляет Фонд, не позднее чем за 5 дней до дня заседания (собрания) органа управления хозяйственного общества, в котором предполагается участие представителя Краснодарского края, направляет на согласование в адрес Департамента директивы, подготовленные в порядке, установленном настоящим Положением, по следующим вопросам повестки дня:

реорганизация общества;

ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

изменение уставного капитала общества;

размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

дробление и консолидация акций.

2. Порядок деятельности представителей Краснодарского края в органах управления и контроля открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотая акция")

2.1. Представители Краснодарского края назначаются Департаментом по представлению органа исполнительной власти. Решение о прекращении полномочий представителя Краснодарского края принимается Департаментом.

2.2. В совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотая акция"), назначаются по одному представителю Краснодарского края. При этом представители Краснодарского края входят в количественный состав совета директоров (наблюдательного совета), а также количественный состав ревизионной комиссии, определенные уставом общества или решением общего собрания акционеров.

2.3. Порядок деятельности представителей Краснодарского края при подготовке и голосовании на общем собрании акционеров.

2.3.1. Предложения представителя Краснодарского края по повестке дня годового или внеочередного общего собрания акционеров направляются им в Департамент и орган исполнительной власти не позднее чем за 20 дней до окончания срока внесения этих предложений.

Орган исполнительной власти сообщает в Департамент мнение о предложениях представителя Краснодарского края в течение 10 дней после их получения.

Департамент согласовывает предложения по повестке дня и извещает о них хозяйственное общество в сроки, установленные статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Представители Краснодарского края имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров на основании письменных директив Департамента, а также требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

2.3.2. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров представитель Краснодарского края информирует Департамент и орган исполнительной власти о ее содержании, а при наличии в ней вопросов, по которым представитель Краснодарского края имеет право вето, направляет также свои предложения по его использованию.

Орган исполнительной власти направляет в Департамент проект решения, включающий обоснование целесообразности принятия решения по вопросам повестки дня, не позднее 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Департамент на основании полученных от представителя Краснодарского края предложений и мнения органа исполнительной власти направляет представителю Краснодарского края письменные директивы об использовании права вето не позднее чем за 5 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2.4. Порядок деятельности представителей Краснодарского края при подготовке и голосовании на заседании совета директоров.

2.4.1. Представитель Краснодарского края в совете директоров (наблюдательном совете) обязан лично участвовать в работе общего собрания акционеров на основании приказа Департамента о назначении его в совет директоров (наблюдательный совет).

2.4.2. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено представителем. Краснодарского края менее чем за 15 дней до даты его проведения, - в течение одного дня представитель Краснодарского края направляет в Департамент и орган исполнительной власти повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) и свои предложения по голосованию.

Орган исполнительной власти направляет в Департамент проект решения, включающий обоснование целесообразности принятия решения по вопросам повестки дня, не позднее 10 дней до даты проведения заседания совета директоров.

На основании полученных от представителя Краснодарского края

материалов и мнения органа исполнительной власти Департамент не позднее 5 дней после их поступления направляет представителю письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета).

Представитель Краснодарского края, проанализировав материалы к заседанию совета директоров (наблюдательного совета), по вопросам, предусмотренным пунктом 1.11 настоящего Положения, голосует в соответствии с письменными директивами Департамента либо в соответствии со своим особым мнением, письменно обосновав свою позицию.

По иным вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) представитель Краснодарского края принимает решение о порядке голосования самостоятельно.

2.5. Иные полномочия представителей Краснодарского края осуществляются ими в порядке, предусмотренном законодательством.

2.6. Представитель Краснодарского края осуществляет свои полномочия с момента его назначения соответствующим приказом Департамента.

Полномочия представителя Краснодарского края в органах управления и контроля открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотая акция"), прекращаются с момента увольнения его с государственной службы либо досрочного прекращения полномочий совета директоров акционерного общества.

3. Порядок деятельности представителей Краснодарского края в органах управления и контроля хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого находится в государственной собственности Краснодарского края

3.1. Порядок подготовки решений общего собрания акционеров (участников):

3.1.1. В хозяйственных обществах, все акции (доли) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края, полномочия общего собрания акционеров (участников) осуществляются Департаментом. Решение общего собрания акционеров (участников) оформляется приказом Департамента.

3.1.2. Для принятия решений общим собранием акционеров (участников) орган исполнительной власти направляет в Департамент материалы к вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников), в установленных случаях распорядительный акт главы администрации (губернатора) Краснодарского края и (или) заключение ревизионной комиссии (ревизора), а также проект решения, включающий обоснование целесообразности принятия решения по указанному вопросу повестки дня собрания акционеров (участников), не позднее 15 дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников).

3.2. Порядок деятельности представителей Краснодарского края при подготовке заседаний совета директоров (наблюдательного совета) и голосовании по вопросам повестки дня.

3.2.1. Представители Краснодарского края для формирования повестки дня заседания вносят вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

Представители Краснодарского края не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) направляют в Департамент и орган исполнительной власти повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

3.2.2. При наличии в повестке дня вопроса, предусмотренного пунктом 1.11 настоящего Положения, представители Краснодарского края направляют в орган исполнительной власти и Департамент предложения по голосованию с обоснованием целесообразности принятия решения с отражением при необходимости позиции каждого из них.

Орган исполнительной власти направляет в Департамент проект решения, включающий обоснование целесообразности принятия решения по указанному вопросу, в установленных случаях - распорядительный акт главы администрации (губернатора) Краснодарского края и (или) заключение ревизионной комиссии (ревизора) не позднее 10 дней до даты проведения заседания совета директоров.

На основании полученных от представителей Краснодарского края материалов и мнения органа исполнительной власти Департамент не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям Краснодарского края письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета).

3.2.3. Представитель Краснодарского края, проанализировав материалы к заседанию совета директоров (наблюдательного совета), по вопросам, предусмотренным пунктом 1.11 настоящего Положения, голосует в соответствии с письменными директивами Департамента либо в соответствии со своим особым мнением, письменно обосновав свою позицию.

По иным вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) представитель Краснодарского края принимает решение о порядке голосования самостоятельно.

3.3. Представитель Краснодарского края осуществляет свои полномочия с момента его избрания решениями общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества. Полномочия представителя Краснодарского края прекращаются с момента принятия решения общим собранием акционеров (участников) хозяйственного общества о прекращении полномочий совета директоров (наблюдательного совета).

4. Порядок деятельности представителей Краснодарского края в органах управления и контроля хозяйственного общества, менее 100 процентов голосующих акций (долей) которого находится в государственной собственности Краснодарского края

4.1. Порядок деятельности представителей Краснодарского края при подготовке и голосовании на общем собрании акционеров (участников):

4.1.1. Внесение предложений по повестке дня общего собрания осуществляется Департаментом (Фондом) с учетом предложений органа исполнительной власти.

4.1.2. В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, орган исполнительной власти сообщает в Департамент (Фонд) свои предложения по спискам кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет). Указанные предложения направляются в Департамент (Фонд) органом исполнительной власти не позднее чем за 10 дней до окончания установленного законодательством Российской Федерации срока внесения указанных предложений.

Департамент (Фонд) доводит до сведения органа исполнительной власти список отобранных в совет директоров (наблюдательный совет) кандидатов.

4.1.3. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников) представители Краснодарского края в совете директоров информируют Департамент (Фонд) и орган исполнительной власти о ее содержании, а также направляют совместно выработанные ими предложения по голосованию с обоснованием целесообразности принятия решения с отражением при необходимости позиции каждого из них.

Орган исполнительной власти направляет в Департамент (Фонд) проект решения, включающий обоснование целесообразности принятия решения по вопросам повестки дня, в установленных случаях - распорядительный акт главы администрации (губернатора) Краснодарского края и (или) заключение ревизионной комиссии (ревизора) не позднее 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников).

Департамент (Фонд) не позднее чем за 5 дней до даты проведения собрания выдает представителю письменные директивы по вопросам, предусмотренным пунктом 1.11 настоящего Положения, для голосования на общем собрании акционеров (участников), составленные на основании полученных материалов, доверенность, а также при необходимости список кандидатур на представление интересов Краснодарского края, отобранных в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества.

По иным вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) представитель Краснодарского края принимает решение о порядке голосования самостоятельно.

4.1.4. Представителем Краснодарского края по согласованию на общем собрании акционеров (участников) общества может быть лицо, не входящее в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4.1.5. В случае если повестка дня общего собрания акционеров (участников) содержит вопрос об увеличении (уменьшении) уставного капитала общества, влекущем за собой уменьшение доли Краснодарского края в уставном капитале хозяйственного общества, орган исполнительной власти направляет в Департамент (Фонд) письменное мнение, включающее обоснование целесообразности принятия решения по указанному вопросу повестки дня собрания акционеров (участников), и соответствующий распорядительный акт главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

4.2. Порядок деятельности представителей Краснодарского края при подготовке и голосовании на заседании совета директоров (наблюдательного совета).

4.2.1. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено представителями Краснодарского края после указанного срока, - в течение одного дня представители Краснодарского края направляют в Департамент (Фонд) и орган исполнительной власти повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета).

При наличии в повестке дня вопроса, предусмотренного пунктом 1.11 настоящего Положения, представители Краснодарского края направляют в орган исполнительной власти и Департамент предложения по голосованию с обоснованием целесообразности принятия решения с отражением при необходимости позиции каждого из них.

Орган исполнительной власти направляет в Департамент (Фонд) письменное мнение, в установленных случаях - распорядительный акт главы администрации (губернатора) Краснодарского края и (или) заключение ревизионной комиссии (ревизора) по вопросам повестки дня не позднее 10 дней до даты проведения заседания совета директоров, а в случае если уведомление о проведении заседания получено органом исполнительной власти позже установленного срока, - в течение одного дня.

4.2.2. На основании полученных от представителей Краснодарского края материалов и мнения органа исполнительной власти Департамент (Фонд) не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям Краснодарского края письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров по вопросам, предусмотренным пунктом 1.11 настоящего Положения.

4.2.3. Представитель Краснодарского края, проанализировав материалы к заседанию совета директоров (наблюдательного совета), по вопросам, предусмотренным пунктом 1.1 настоящего Положения, голосует в соответствии с письменными директивами Департамента либо в соответствии со своим особым мнением, письменно обосновав свою позицию.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пунктом 1.1" имеется в виду "пунктом 1.11"

По иным вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) представитель Краснодарского края принимает решение о порядке голосования самостоятельно.

4.3. Представитель Краснодарского края в совете директоров хозяйственного общества осуществляет свои полномочия с момента его избрания на общем собрании акционеров (участников) общества. Указанные полномочия представителя Краснодарского края прекращаются в случаях, предусмотренных законодательством.

5. Права и обязанности представителя Краснодарского края

5.1. Представители Краснодарского края обязаны:

лично участвовать в работе органов управления и контроля общества, в которые они назначены или избраны, и не могут делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим их по месту основной работы;

вносить предложения по формированию повестки дня заседаний (собраний) органов управления хозяйственного общества и представлять предложения по голосованию и обоснование целесообразности принятия решения по каждому вопросу повестки дня;

голосовать на заседаниях советов директоров и общих собраниях акционеров (участников) в соответствии с письменными решениями (директивами) Департамента (Фонда);

в случае голосования на заседаниях советов директоров не в соответствии с письменными решениями (директивами) Департамента (Фонда), направлять в Департамент (Фонд) письменное обоснование особого мнения вместе с отчетом о голосовании;

представлять в Департамент (Фонд) и орган исполнительной власти всю необходимую информацию, материалы и предложения по вопросам компетенции органов управления и контроля хозяйственного общества в сроки, установленные настоящим Положением, а также по требованию Департамента (Фонда) или органа исполнительной власти в соответствии с порядком, установленным законодательством;

представлять в Департамент (Фонд) отчеты о своей деятельности в качестве представителя Краснодарского края в органах управления хозяйственных обществ.

5.2. Представитель Краснодарского края не может быть представителем других акционеров (участников) в органах управления хозяйственного общества.

5.3. Представители Краснодарского края в 15-дневный срок с даты проведения общего собрания акционеров (участников), в 5-дневный срок с даты заседания совета директоров (наблюдательного совета) представляют в Департамент (Фонд) и орган исполнительной власти отчет о состоявшемся общем собрании акционеров (участников) или заседании совета директоров (наблюдательного совета), копию протокола заседаний органов управления с результатами голосования, а также утвержденные решениями органов управления документы общества.

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, и (или) в случае своего переизбрания готовит и направляет в Департамент (Фонд) отчет за время своей деятельности в обществе в качестве представителя в установленной форме.

5.4. Представители Краснодарского края при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах акционера, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно и несут ответственность, предусмотренную законодательством, перед акционером за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием).

5.5. Представители Краснодарского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ в ходе подготовки, созыва и проведения собраний (заседаний) органов управления должны своевременно выявлять факты нарушения прав и законных интересов Краснодарского края как акционера со стороны хозяйственных обществ, их должностных лиц, а также третьих лиц.

При выявлении соответствующих нарушений представитель Краснодарского края должен незамедлительно представить в орган по управлению имуществом и в орган исполнительной власти сведения о фактах нарушения прав и законных интересов Краснодарского края.

Заместитель руководителя департамента имущественных отношений Краснодарского края

М.В. Синицын