Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 6 ноября 2012 г. N Ф02-4383/12 по делу N А19-11062/2011

ГАРАНТ:

См. также Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22 марта 2012 г. N Ф02-396/12 по делу N А19-11062/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 30 октября 2012 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 6 ноября 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Уманя И.Н.,

судей Бурковой О.Н., Некрасовой Н.В.,

при участии в судебном заседании:

представителя общества с ограниченной ответственностью "Складские технологии и логистика" Полеводы Сергея Геннадьевича (доверенность от 22.04.2011 и удостоверение адвоката),

временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Складские технологии и логистика" Дзюбина Леонида Петровича (определение Арбитражного суда Иркутской области от 26 июля 2011 года по делу N А19-11062/2011 и паспорт),

представителей общества с ограниченной ответственностью "Амик кэш энд керри" Дмитриева Евгения Владимировича (доверенность N 129 от 17.10.2012, паспорт), Печкина Дмитрия Александровича (доверенность N 123 от 15.10.2012, удостоверение адвоката) и Прохорова Виктора Викторовича (доверенность N 130 от 22.10.2012, паспорт),

представителя Федеральной налоговой службы Готовской Тамары Васильевны (доверенность от 21.02.2012 и служебное удостоверение),

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу должника - общества с ограниченной ответственностью "Складские технологии и логистика" на определение Арбитражного суда Иркутской области от 3 мая 2012 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2012 года по делу N А19-11062/2011 (суд первой инстанции - Колосова Е.Ю.; суд апелляционной инстанции - Панькова Н.М., Клепикова М.А., Куклин О.А.),

установил:

производство по делу N А19-11062/2011 о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Складские технологии и логистика", имеющего основной государственный регистрационный номер 10238014291112 в Едином государственном реестре юридических лиц и юридический адрес: г.Иркутск, ул.Трактовая, 18 (далее - ООО "Складские технологии и логистика", должник), возбуждено на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "Мастер кейк", принятого Арбитражным судом Иркутской области определением от 14 июня 2011 года.

Определением от 26 июля 2011 года в отношении ООО "Складские технологии и логистика" введено наблюдение, временным управляющим должника утвержден Дзюбин Леонид Петрович (далее - временный управляющий).

Сообщение о введении в отношении ООО "Складские технологии и логистика" наблюдения опубликовано 06.08.2011 в газете "Коммерсантъ".

01.09.2011 общество с ограниченной ответственностью "Амик кэш энд керри" (далее - ООО "Амик кэш энд керри", заявитель, кредитор) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в суде первой инстанции, о включении в реестр требований кредиторов ООО "Складские технологии и логистика" на основании 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"), с применением норм которого осуществляется банкротство должника, требования в размере 1.901.654.593 рублей 48 копеек, включающего 367.991.769 рублей 42 копейки основного долга и 1.533.662.824 рублей 06 копеек неустойки за период с 01.06.2009 по 25.07.2011.

Заявление мотивировано тем, что право требования к должнику по денежному обязательству возникло у ООО "Амик кэш энд керри" из договоров уступки права требования (цессии) N N 020/09/08, 021/09/08, 022/09/08 и 023/09/08, заключенных между ними 03.05.2008 (далее - договоры уступки от 03.05.2008), по которым заявитель уступил ООО "Складские технологии и логистика" право требования от третьих лиц долга по обязательствам, возникшим из договоров поставки, договора возмездного оказания услуг, договоров займа; тем, что ООО "Складские технологии и логистика" не оплатило уступленное право, при этом нарушило сроки платежа, в связи с чем на основании пунктов 3.4 договоров уступки от 03.05.2008 должно нести ответственность в виде уплаты неустойки за период с 01.06.2009 по 25.07.2011 из расчета 0,5 процента от суммы долга за каждый день просрочки.

ООО "Складские технологии и логистика" возразило требованию кредитора, сообщило о том, что по договорам уступки от 03.05.2008 должник получил от ООО "Амик кэш энд керри" несуществующее право требования, поэтому в силу статьи 390 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор должен отвечать за недействительность переданных прав; о том, что требование предъявлено кредитором за пределами срока исковой давности, истекшего 31.08.2011; о том, что в Арбитражном суде Иркутской области возбуждено дело N А19-24481/2009 на основании заявления участника ООО "Складские технологии и логистика" Мельцер О.А. о признании договоров уступки от 03.05.2008 недействительными; о том, что договоры уступки от 03.05.2008 заключены с целью освобождения баланса ООО "Амик кэш энд керри" от излишней дебиторской задолженности, без намерения создать соответствующие правовые последствия; о том, что требование ООО "Амик кэш энд керри" подлежало оставлению без рассмотрения на основании пункта 7 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку подпись уполномоченного лица была проставлена факсимильным способом.

Временный управляющий в возражениях на требование кредитора сообщил о том, что по договорам уступки от 03.05.2008 должник получил несуществующее право требования, и указав на чрезмерность предъявленной неустойки, заявил о снижении ее размера.

Определением от 13 февраля 2012 года к участию в рассмотрении заявления кредитора привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании ходатайства должника общество с ограниченной ответственностью "Инвест-маркет" (далее - ООО "Инвест-маркет").

ООО "Инвест-маркет" в письменном пояснении в отношении требования кредитора сообщило о том, что не имеет интереса к спору, рассматриваемому арбитражным судом.

Определением от 3 мая 2012 года, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2012 года, требование ООО "Амик кэш энд керри" признано обоснованным в размере 735.983.538 рублей 84 копеек, в том числе 367.991.769 рублей 42 копейки основной долг и 367.991.769 рублей 42 копейки неустойка, включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Складские технологии и логистика".

В кассационной жалобе ООО "Складские технологии и логистика" просит отменить определение от 3 мая 2012 года и постановление от 6 августа 2012 года, принять новый судебный акт об отказе кредитору в удовлетворении его требования.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, определение от 3 мая 2012 года и постановление от 6 августа 2012 года приняты с нарушением норм права.

В кассационной жалобе, с учетом ее дополнения, указано на то, что заявление ООО "Амик кэш энд керри" о включении в реестр требований кредиторов содержит факсимиле подписи, которая не является доказательством явно выраженной воли уполномоченного лица на предъявление требования к должнику; на то, что судом первой инстанции не дана оценка заявлению должника о пропуске кредитором срока исковой давности на подачу заявления о включении требования в реестр требований кредиторов; о том, что срок исковой давности истек 31.08.2008, поскольку согласно пункту 1.3 договоров уступки от 03.05.2008 оплата за уступленное право требования могла быть осуществлена в течение 120 календарных дней с момента подписания договоров; на то, что ООО "Складские технологии и логистика" не может воспользоваться уступленным правом с целью получения причитающегося по договорам уступки от 03.05.2008, так как третьи лица не имеют обязательства перед ООО "Амик кэш энд керри"; на то, что акты приема-передачи документов не могут свидетельствовать о наличии прав требования; на то, что подлинники документов, подтверждающие наличие права требования, суду не представлены; на то, что у должника в силу пункта 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствует обязанность по оплате уступленного права; на то, что предъявленное требование не подлежало рассмотрению в процедуре наблюдения, поскольку ООО "Амик кэш энд керри", обратившись 01.09.2011 в Арбитражный суд Иркутской области с соответствующим заявлением, указало в нем другое юридическое лицо - ООО "Технобайк", при этом уточнение наименования должника поступило за пределами 30-дневного срока, предусмотренного статьей 71 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"; на то, что уточнение кредиторского требования последовало за пределами срока исковой давности.

ООО "Амик кэш энд керри" в отзыве на кассационную жалобу выражает несогласие с содержащимися в ней доводами, сообщает о том, что указание должником на незаключенность договора уступки N 020/09/08 от 30.05.2008, а также договоров поставки, по которым уступлено право требования, являлись предметом судебного исследования и оценки при рассмотрении дела N А19-19703/09; о том, что ООО "Складские технологии и логистика" не оспаривает факта получения от кредитора подлинников договоров поставки, а также платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств в счет предварительной оплаты по договорам поставки; о том, что заявление должника о недействительности переданных прав по всем договорам уступки от 03.05.2008, не сопровождалось представлением доказательств, свидетельствующих об обращении ООО "Складские технологии и логистика" в судебном порядке за взысканием долга, право требования которого оно получило по договорам уступки от 03.05.2008, либо об отказе обществу в удовлетворении требования о взыскании долга, основанному на недействительности переданных прав; о том, что факт незаключенности договоров поставки не влечет незаключенности договоров уступки от 03.05.2008; о том, что ни один из договоров уступки от 03.05.2008 до настоящего времени не признан недействительным.

Определение от 7 сентября 2012 года о назначении на 23.10.2012 судебного заседания для рассмотрения кассационной жалобы ООО "Складские технологии и логистика" на определение Арбитражного суда Иркутской области от 3 мая 2012 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2012 года по делу N А19-11062/2011 размещено 08.09.2012 на общедоступных сайтах Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа http://fasvso.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru в сети "Интернет".

Лица, заинтересованные в рассмотрении кассационной жалобы, о времени и месте судебного разбирательства извещались в соответствии с требованиями, установленными главой 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В суд кассационной инстанции явились временный управляющий, представители ООО "Складские технологии и логистика" Полевода С.Г., ООО "Амик кэш энд керри" Дмитриев Е.В. и Прохоров В.В., ФНС Готовская Т.В.

На основании части 1 статьи 163 и части 1 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв с 23.10.2012 до 12 часов 30.10.2012, о чем сделано публичное извещение, размещенное 25.10.2012 на сайтах Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа http://fasvso.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru в сети "Интернет".

В судебное заседание после окончания в нем перерыва явились представители ООО "Складские технологии и логистика" Полевода С.Г., ООО "Амик кэш энд керри" Печкин Д.А. и Прохоров В.В., ФНС Готовская Т.В.

Дело рассмотрено в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ООО "Складские технологии и логистика" Полевода С.Г. поддержал в судебном заседании доводы кассационной жалобы.

Временный управляющий и представитель ФНС Готовская Т.В. выразили согласие с доводами кассационной жалобы.

Представители ООО "Амик кэш энд керри" Дмитриев Е.В., Печкин Д.А. и Прохоров В.В. подтвердили обстоятельства, на которые указано в отзыве на кассационную жалобу.

Выслушав лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив соответствие выводов Арбитражного суда Иркутской области и Четвертого арбитражного апелляционного суда о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в нем доказательствам, правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит оснований, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, для отмены определения от 3 мая 2012 года и постановления от 6 августа 2012 года.

Предметом кассационного обжалования являются судебные акты, принятые по результатам рассмотрения обоснованности требования, предъявленного ООО "Амик кэш энд керри" к должнику при проведении в отношении ООО "Складские технологии и логистика" процедуры наблюдения.

Статья 71 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" предоставляет кредиторам право предъявить свои требования к должнику для целей участия в первом собрании кредиторов в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.

Требования направляются кредитором в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих их обоснованность.

Требование, предъявленное ООО "Амик кэш энд керри" к ООО "Складские технологии и логистика" в срок, установленный пунктом 1 статьи 71 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", подлежало рассмотрению в заседании арбитражного суда и могло быть включено в реестр требований кредиторов на основании определения, вынесенного по результатам проверки его обоснованности.

В подтверждение обоснованности требования, предъявленного к должнику, ООО "Амик кэш энд керри" представило копии следующих документов:

- договора уступки права требования (цессии) N 020/09/08, заключенного 03.05.2008 между ООО "Амик кэш энд керри" и ООО "Складские технологии и логистика", по условиям которого первое, именуемое в договоре цедентом, уступило второму, именуемому цессионарием, право требования исполнения денежного обязательства на сумму 665.000 рублей от общества с ограниченной ответственностью "Наша доставка" (далее - ООО "Наша доставка") по договору поставки N 2186 от 07.02.2005; право требования исполнения денежного обязательства на сумму 354.025.462 рублей 98 копеек от ООО "Наша доставка" по договору поставки N 2/2006 от 04.01.2006; право требования исполнения денежного обязательства на сумму 53.518.986 рублей 81 копейки от общества с ограниченной ответственностью "Юбилейное" (далее - ООО "Юбилейное") по договору поставки от 05.02.2007; а также приняло на себя обязательство передать цессионарию при подписании настоящего договора все необходимые документы, удостоверяющие передаваемые права и обязанности, а цессионарий обязался, в свою очередь, принять уступаемое право и выплатить цеденту стоимость уступаемого права в сумме 334.732.000 рублей в течение 120 календарных дней с момента подписания договора уступки N 020/09/08,

- акта приема-передачи первичных документов бухгалтерского учета к договору уступки N 020/09/08 от 03.05.2008, по которому цедент передал, а цессионарий принял документы, удостоверяющие наличие денежных обязательств третьих лиц перед цедентом по обязательствам, возникшим из договоров поставки N 2186 от 07.02.2005, N 5/2006 от 04.01.2006 и от 05.02.2007,

- актов зачета взаимных требований N ВЗ-101394 от 01.03.2010, N ВЗ-101399 от 31.03.2010, N ВЗ-101440 от 09.06.2010, от 03.11.2009, от 28.04.2010,

- договора уступки права требования (цессии) N 021/09/08, заключенного 03.05.2008 между ООО "Амик кэш энд керри" и ООО "Складские технологии и логистика", по условиям которого первое, именуемое в договоре цедентом, уступило второму, именуемому цессионарием, право требования от общества с ограниченной ответственностью "Транспортные услуги" (далее - ООО "Транспортные услуги") исполнения денежного обязательства на сумму 2.549.257 рублей 10 копеек на основании договора возмездного оказания услуг от 21.11.2007, а также обязалось передать цессионарию при подписании настоящего договора все необходимые документы, удостоверяющие передаваемые права и обязанности. Цессионарий обязался, в свою очередь, принять уступаемое право и выплатить цеденту за уступаемое право 2.090.000 рублей в течение 120 календарных дней с момента подписания сторонами настоящего договора,

- акта приема-передачи первичных документов бухгалтерского учета от 03.05.2008 к договору уступки N 021/09/08 от 03.05.2008, согласно которому цедент передал, а цессионарий принял документы, удостоверяющие наличие обязательства третьего лица перед цедентом по договору возмездного оказания услуг от 21.11.2007,

- договора уступки права требования (цессии) N 022/09/08, заключенного 03.05.2008 между ООО "Амик кэш энд керри" и ООО "Складские технологии и логистика", по условиям которого первое, именуемое в договоре цедентом, уступило второму, именуемому цессионарием, право требования по договору займа N 47, заключенному 18.07.2005 между ООО "Амик кэш энд керри" и обществом с ограниченной ответственностью "Амик дистрибьюшн" на сумму 15.456.695 рублей 78 копеек; по договору займа N 1, заключенному 09.03.2005 между этими же лицами, на сумму 15.031.257 рублей 67 копеек; по договору займа N 429/1, заключенному 23.07.2007 между ООО "Амик кэш энд керри" и обществом с ограниченной ответственностью "Амик-автосервис", на сумму 5.698.126 рублей 23 копеек, а также приняло на себя обязательство передать цессионарию при подписании настоящего договора все необходимые документы, удостоверяющие передаваемые права и обязанности, а цессионарий обязался, в свою очередь, принять уступаемое право и выплатить цеденту за уступленное право 29.840.461 рубль 92 копейки в течение 120 календарных дней с момента подписания сторонами договора уступки N 022/09/08,

- акта приема-передачи первичных документов бухгалтерского учета к договору уступки N 022/09/08 от 03.05.2008, согласно которому цедент передал, а цессионарий принял документы, удостоверяющие наличие денежных обязательств третьих лиц перед цедентом по договорам займа N 1 от 09.03.2005, N 47 от 18.07.2005 и N 429/1 от 23.07.2007,

- договора уступки права требования (цессии) N 023/09/08, заключенного 03.05.2008 между ООО "Амик кэш энд керри" и ООО "Складские технологии и логистика", по условиям которого первое, именуемое в договоре цедентом, уступило второму, именуемому цессионарием, право требования исполнения денежного обязательства по договору поставки, заключенному 29.01.2007 между ООО "Амик кэш энд керри" и обществом с ограниченной ответственностью "ТК "Амик" на сумму 2.806.040 рублей 68 копеек; по договору поставки N 01.2006, заключенному 15.02.2006 между ООО "Амик кэш энд керри" и обществом с ограниченной ответственностью "Бонус производство" на сумму 14.193.134 рублей 95 копеек; по договору поставки, заключенному 15.11.2006 между ООО "Амик кэш энд керри" и индивидуальным предпринимателем Елисеевым Петром Павловичем (далее - предприниматель Елисеев П.П.) на сумму 278.248 рублей 70 копеек; по договору поставки N 3799, заключенному 25.06.2008 между ООО "Амик кэш энд керри" и предпринимателем Елисеевым П.П. на сумму 3.726.010 рублей 83 копеек; по договору поставки N 02ДП, заключенному 04.01.2006 между ООО "Амик кэш энд керри" и ООО "Наша доставка" на сумму 40.101.404 рублей 28 копеек; по договору поставки, заключенному 13.04.2006 между ООО "Амик кэш энд керри" и обществом с ограниченной ответственностью "Питание 2006" на сумму 438.496 рублей 47 копеек; по договору поставки, заключенному 01.03.2008 между ООО "Амик кэш энд керри" и ООО "Транспортные услуги" на сумму 644 рублей 02 копеек; по договору поставки, заключенному 24.07.2007 между ООО "Амик кэш энд керри" и ООО "Юбилейное" на сумму 386.454 рублей 42 копеек, а также приняло на себя обязательство передать цессионарию при подписании настоящего договора все необходимые документы, удостоверяющие передаваемые права и обязанности, а цессионарий обязался, в свою очередь, принять уступаемое право и выплатить цеденту за уступленное право 50.783.000 рублей в течение 120 календарных дней с момента подписания договора уступки N 023/09/08,

- акта приема-передачи первичных документов бухгалтерского учета к договору уступки N 023/09/08 от 03.05.2008, согласно которому цедент передал, а цессионарий принял документы, удостоверяющие наличие денежных обязательств третьих лиц перед цедентом по договорам поставки N 02ДП от 04.01.2006, N 01.2006 от 15.02.2006, от 13.04.2006, от 15.11.2006, от 29.01.2007, от 24.07.2007, от 01.03.2008 и N 3799 от 25.06.2008,

- дополнительных соглашений от 31.09.2008, от 31.10.2008, от 30.11.2008, от 31.12.2008, от 31.01.2009, от 02.03.2009 и от 31.03.2009, которыми определен размер неустойки за неисполнение обязательств по договорам уступки от 03.05.2008.

Согласно расчету, представленному заявителем, учитывающему частичное погашение долга путем зачета встречных однородных требований (акты зачета N ВЗ-101394 от 01.03.2010, N ВЗ-101399 от 31.03.2010, N ВЗ-101440 от 09.06.2010, от 03.11.2009 и от 28.04.2010), за должником по обязательствам, возникшим из договора уступки N 020/09/08, значится задолженность в 285.278.307 рублей 50 копеек, по договору уступки N 021/09/08 - в 2.090.000 рублей, по договору уступки N 022/09/08 - 29.840.461 рубля 92 копеек, по договору уступки N 023/09/08 - 50.783.000 рублей.

Указывая на неисполнение должником, в отношении которого осуществляется процедура наблюдения, денежного обязательства, возникшего из договоров уступки от 03.05.2008, ООО "Амик кэш энд керри" обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО "Складские технологии и логистика" требования в размере 1.901.654.593 рублей 48 копеек, состоящего из 367.991.769 рублей 42 копеек основного долга и 1.533.662.824 рублей 06 копеек неустойки.

Признавая требование обоснованным в размере 735.983.538 рублей 84 копеек, в том числе 367.991.769 рублей 42 копейки основной долг и 367.991.769 рублей 42 копейки неустойка, Арбитражный суд Иркутской области, руководствовавшийся статьями 307,309,310, пунктом 1 статьи 330, статьями 333,390 пунктом 1 статьи 382, пунктом 2 статьи 385, пунктом 1 статьи 432, пунктом 3 статьи 487, статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 71 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", исходил из того, что у должника имеется денежное обязательство перед кредитором, возникшее по причине неоплаты уступленного права требования по договорам уступки от 03.05.2008, которое предъявлено ООО "Амик кэш энд керри" к ООО "Складские технологии и логистика" в установленный срок, а поэтому подлежит включению в третью очередь реестра требований кредиторов; из того, что сумма договорной неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства явно несоразмерна последствиям допущенного должником нарушения, в связи с чем ее размер подлежит уменьшению на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации до суммы основного долга.

Четвертый арбитражный апелляционный суд признал правильными обстоятельства, установленные определением от 3 мая 2012 года, и по результатам повторного рассмотрения дела по апелляционной жалобе ООО "Складские технологии и логистика" оставил его без изменения, указав в постановлении от 06.08.2012 на то, что ООО "Амик кэш энд керри" предъявило требование к должнику в пределах срока исковой давности.

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа находит, что выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах о наличии оснований для признания обоснованным требования, предъявленного ООО "Амик кэш энд керри" к должнику, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, имеющимся в нем доказательствам, требование кредитора разрешено без нарушения либо неправильного применения норм права, которые бы могли повлечь отмену определения от 3 мая 2012 года и постановления от 6 августа 2012 года.

Как предусмотрено частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Заявитель кассационной жалобы, не оспаривая законности определения от 3 мая 2012 года и постановления от 6 августа 2012 года в части уменьшения на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы неустойки за просрочку исполнения должником денежного обязательства, выражает несогласие с выводом судов первой и апелляционной инстанций о наличии оснований для включения в реестр требований кредиторов ООО "Складские технологии и логистика" требования ООО "Амик кэш энд керри" в остальной части.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иными правовыми актами, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в вышеуказанной норме права названы договоры.

Пункт 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет передать право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, возникшего из договора, другому лицу по сделке (уступка требования).

ООО "Амик кэш энд керри" по договорам уступки от 03.05.3008 передало ООО "Складские технологии и логистика" на основании пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право требования от третьих лиц долга в общей сумме 367.991.769 рублей 42 копеек, принадлежавшее ему в связи с заключением и исполнением обязательств по договорам поставки, договорам возмездного оказания услуг и договорам займа.

Пункт 2 статьи 385 Гражданского кодекса Российской Федерации возлагает обязанность на кредитора, уступившего право (требование) другому лицу, передать ему документы, удостоверяющие переданное право (требование).

Факт передачи документов бухгалтерского учета заявителем должнику подтверждается актами их приема-передачи, из содержания которых следует, что к каждому из договоров уступки от 03.05.2008 ООО "Амик кэш энд керри" передало ООО "Складские технологии и логистика" первичные бухгалтерские документы, в том числе платежные поручения, товарные накладные, счета-фактуры, с указанием в названных актах их реквизитов - дат, номеров и сумм.

Установив то, что актах приема-передачи документов бухгалтерского учета сторонами перечислены и конкретизированы все первичные документы, на основании которых должнику передано право требования по денежным обязательствам, суды первой и апелляционной инстанций правомерно пришли к выводу о соответствии договоров уступки от 03.05.2008 положениям статей 382,432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, при этом односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Уступка права требования произведена на возмездной основе, цена уступаемого требования согласована сторонами в договоре N 020/09/08 в 334.732.000 рублей, в договоре N 021/09/08 в 2.090.000 рублей, в договоре N 022/09/08 в 29.840.461 рубль 92 копейки, в договоре N 023/09/08 в 50.783.000 рублей, подлежавших уплате цессионарием в течение 120 календарных дней с момента подписания договоров, с уплатой неустойки на сумму долга при просрочке платежа.

Доказательства, которые бы свидетельствовали об оплате уступленного права, материалы дела N А19-11062/2011, поступившие в суд кассационной инстанции, не содержат и заявитель кассационной жалобы не ссылается на их наличие.

Существование (заключенность) и действительность договоров уступки от 03.05.2012, а, соответственно, обоснованность предъявленного требования проверены судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела на основании доказательств, представленных кредитором, которым в обжалуемых судебных актах дана оценка как в отдельности каждому, так и в совокупности, отвечающая статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

За несоблюдение должником сроков оплаты уступленных прав по договорам от 03.05.2008 начислена неустойка в сумме 1.533.662.824 рублей 06 копеек, размер которой на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации уменьшен судом до суммы основанного долга в связи с его явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Поскольку заявление ООО "Амик кэш энд керри" о включении его требования в реестр требований кредиторов ООО "Складские технологии и логистика", являющееся предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций, подтверждено доказательствами, приобщенными к материалам дела, а документы, которые бы свидетельствовали о погашении должником долга не представлены, у Арбитражного суда Иркутской области отсутствовали правовые основания для отказа во включении требования в размере 735.983.538 рублей 84 копеек в третью очередь реестра требований кредиторов, а у Четвертого арбитражного апелляционного суда - для отмены определения от 3 мая 2012 года.

Доводы кассационной жалобы о том, что договоры уступки от 03.05.2008 не порождают у должника денежного обязательства перед ООО "Амик кэш энд керри", со ссылкой на то, что кредитор передал несуществующие права требования, были предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций, правомерно отклонены как необоснованные со ссылкой на правовую позицию, изложенную в пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120 "Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации".

Судами первой и апелляционной инстанций правильно указано в обжалуемых судебных актах на то, что действительность договоров уступки от 03.05.2012 не может быть поставлена в зависимость от действительности требования, которое передается новому кредитору.

Не выявив обстоятельств, которые бы свидетельствовали о ничтожности договоров уступки от 03.05.2008, суды первой и апелляционной инстанций установили, что возражения, сопровождаемые ссылкой на недействительность сделок, влекут их оспоримость.

Ни один из договоров уступки от 03.05.2012, на которых основано требование кредитора, до настоящего времени не признан недействительным в установленном законом порядке.

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что у должника в силу пункта 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствует обязанность производить оплату по договорам уступки от 30.05.2008, поскольку ООО "Амик кэш энд керри" не исполнило принятые на себя обязательства по передаче прав требования, опровергаются условиями договоров уступки от 03.05.2008 и актами приема-передачи документов бухгалтерского учета, удостоверяющими право требования.

Пункт 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет право стороне, на которой лежит встречное исполнение, приостановить исполнение своего обязательства, в случае не предоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства.

Доводы заявителя кассационной жалобы о не существовании переданных прав по всем договорам уступки 03.05.2008 не свидетельствуют, сами по себе, о том, что права требования, являющиеся предметом договоров уступки от 03.05.2008, не перешли к цессионарию.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций договоры уступки от 03.05.2008 соответствуют положениям главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, следовательно, право требования на взыскание с третьих лиц долга перешло в соответствии с пунктом 1 статьи 382 этого же Кодекса от ООО "Амик кэш энд керри" к ООО "Складские технологии и логистика".

Доказательств, свидетельствующих об обращении ООО "Складские технологии и логистика" в судебном порядке за взысканием долга, право требования которого оно приобрело по договорам уступки от 03.05.2008, либо об отказе во взыскании сумм долга по основанию недействительности переданных прав, материалы дела не содержат.

Доводы ООО "Складские технологии и логистика" о наличии оснований для оставления требования кредитора без рассмотрения в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации были предметом исследования и судом им дана надлежащая правовая оценка.

Определением от 16 февраля 2012 года отказано в удовлетворении ходатайства должника по результатам его рассмотрения об оставлении требования ООО "Амик кэш энд керри" без рассмотрения (л.д.17-25 т.4).

Как установлено судом первой инстанции, при оформлении воли органа, действующего в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, в данном случае воли генерального директора ООО "Амик кэш энд керри" Романова С.В., были допущены технические ошибки, а именно, в просительной части требования вместо наименования должника - ООО "Складские технологии и логистика" ошибочно было указано ООО "Технобайк"; требование подписано факсимиле генерального директора Романова С.В.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что уточнение в наименовании должника подано за пределами месячного срока, предусмотренного статьей 71 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в связи с чем оно не подлежало рассмотрению в процедуре наблюдения, является ошибочным.

Описка, которая содержится лишь в просительной части требования, устранена кредитором путем его уточнения, поданного в суд 02.09.2011 (л.д.1 т.2), содержащего правильное наименование должника.

В силу пункта 7 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без рассмотрения подлежит оставлению требование кредитора, подписанное лицом, не имеющим на это права. Соответствующее решение суд должен принять на стадии принятия заявления и рассмотрения его обоснованности, если уполномоченное лицо, имеющее право на подачу такого заявления, не одобрило действия неуполномоченного лица (пункт 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").

В подтверждающие полномочий генерального директора ООО "Амик кэш энд керри" Романова С.В. на обращение 01.09.2011 в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о включении требования в реестр требований кредиторов ООО "Складские технологии и логистика" были представлены следующие документы:

- решение N 08/12/09 единственного участника ООО "Амик кэш энд керри" - закрытого акционерного общества "РегионМарт" (далее - ЗАО "РегионМарт") от 08.12.2009 о прекращении полномочий генерального директора ООО "Амик кэш энд керри" Шилинцевой Ю.Н. и назначении генеральным директором названного общества с 09.12.2009 Романова С.В. (л.д.6 т.4),

- решение N 41 единственного участника ООО "Амик кэш энд керри" - ЗАО "РегионМарт" от 05.09.2011 о досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО "Амик кэш энд керри" Романова С.В. с 19.09.2011 и избрании генеральным директором с 19.09.2011 Ломакиной Ирины Викторовны (л.д.12 т.3),

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц N 41321 от 30.08.2011, содержащая сведения о том, что лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО "Амик кэш энд керри", является Романов Сергей Васильевич (л.д.113-126 т.3).

Допрошенный в качестве свидетеля бывший генеральный директор ООО "Амик кэш энд керри" Романов С.В. подтвердил свое волеизъявление на обращение в суд от имени общества с требованием к ООО "Складские технологии и логистика", являвшимся предметом рассмотрения судов, по результатам которого приняты обжалуемые судебные акты (л.д.80-83 т.3).

Более того, последующий генеральный директор ООО "Амик кэш энд керри" Ломакина Т.В. представила суду письменные пояснения в части одобрения действий бывшего генерального директора Романова С.В. на обращение в суд с требованием, обращенным к должнику (л.д.33 т.3).

Из приобщенных к материалам дела документов достоверно установлено, что Романов С.В. по состоянию на 01.09.2011 являлся единоличным исполнительным органом ООО "Амик кэш энд керри", наделенным правом действовать без доверенности от имени юридического лица, в связи с чем суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что волеизъявление ООО "Амик кэш энд керри" на подачу требования кредитора в арбитражный суд и на подписание его генеральным директором общества Романовым С.В. была явно выражена в действиях как самого Романова С.В., так и в одобрении его действий последующим генеральным директором ООО "Амик кэш энд керри" Ломакиной Т.В.

Доводы кассационной жалобы о пропуске срока исковой давности, аналогичные доводам, содержащимся в апелляционной жалобе, являлись предметом исследования Четвертого арбитражного апелляционного суда и обоснованно отклонены как не нашедшие подтверждения.

Как установлено судом апелляционной инстанции и не оспаривается заявителем кассационной жалобы, оплата за уступленное право должна быть осуществлена в течение 120 календарных дней с момента подписания договоров уступки от 03.05.2008.

Последним днем срока для исполнения обязательств по оплате уступленного права, согласованного сторонами, является 31.08.2008. Поскольку указанный день являлся нерабочим (воскресенье), поэтому последним днем исполнения обязательства в силу статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации является следующий за ним рабочий день - 01.09.2008 (понедельник).

Таким образом, днем, когда ООО "Амик кэш энд керри" узнало или должно было узнать о нарушении своего права, является 02.09.2008.

Оценив доказательства, и отразив результаты оценки в обжалуемых судебных актах, суды первой и апелляционной инстанций установили обстоятельства, имеющие значение для дела, позволившие сделать вывод о наличии достаточных оснований для включения предъявленного к должнику требования в реестр требований кредиторов.

Полномочий для переоценки доказательств, которым при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций дана оценка с соблюдением требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции в силу части 3 статьи 286 этого же Кодекса не имеет.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит оснований, указанных в статье 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены обжалуемых судебных актов, в связи с чем определение Арбитражного суда Иркутской области от 3 мая 2012 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2012 года по делу N А19-11062/2011 подлежат оставлению без изменения в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 287 этого же Кодекса, а кассационная жалоба - без удовлетворения.

Статья 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации не предусматривает уплаты государственной пошлины при подаче кассационной жалобы на судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения обоснованности требований кредиторов по делам о несостоятельности (банкротстве).

Государственная пошлина, перечисленная коллегией адвокатов Иркутской области "Полевода, Мощицкая и Партнеры" за ООО "Складские технологии и логистика" при подаче кассационной жалобы в сумме 2.000 рублей по платежному поручению N 110 от 29 августа 2012 года, подлежит возврату из бюджета на основании подпункта первого пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 274,286-290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа,

постановил:

Определение Арбитражного суда Иркутской области от 3 мая 2012 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2012 года по делу N А19-11062/2011 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Возвратить коллегии адвокатов Иркутской области "Полевода, Мощицкая и партнеры" из бюджета государственную пошлину в сумме 2.000 рублей, перечисленную при подаче кассационной жалобы по платежному поручению N 110 от 29 августа 2012 года.

Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

И.Н.Умань

Судьи

О.Н.Буркова Н.В.Некрасова