Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 июня 2013 г. N Ф09-4365/13 по делу N А60-34849/2012

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

ст.6 Закона N 115-ФЗ установлен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых должны быть направлены в уполномоченный орган. В силу пункта 1 указанной статьи операция подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. рублей. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом ( п.4 ст.6 Закона N 115-ФЗ).

Таким уполномоченным органом является Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Кроме того, в соответствии со ст. 1 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ указанный нормативный правовой акт направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Предусмотренные данным законом мероприятия направлены на предупреждение, выявление и пресечение деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (ст. 2 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ).

...

Фактическим основанием исковых требований, заявленных в рамках настоящего дела, является ненадлежащее исполнение банком обязательства, возникшего из договора банковского счета. Между тем неисполнение банком требований Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, даже если оно имело бы место, само по себе не свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательств по договору банковского счета."