Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25 сентября 2014 г. N Ф06-14858/13 по делу N А65-19446/2011

г. Казань

25 сентября 2014 г.

Дело N А65-19446/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 18 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 сентября 2014 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Минеевой А.А.,

судей Савкиной М.А., Конопатова В.В.,

при участии представителей:

закрытого акционерного общества "Внешконсалт" - Беланова Р.С., доверенность от 19.12.2013,

конкурсного управляющего закрытым акционерным обществом "Логистика" - Ерофеева А.Н., доверенность от 10.10.2013,

компании "Демесне Инвестменс Лимитед" - Попелюка А.С., доверенность от 16.05.2014, Антонова А.С., доверенность от 16.05.2014,

в отсутствие:

иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Внешконсалт", г. Москва,

на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.05.2014 (судья Гильфанова Р.Р.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2014 (председательствующий судья Александров А.И., судьи: Липкинд Е.Я., Серова Е.А.)

по делу N А65-19446/2011

по требованию компании "Демесне Инвестменс Лимитед" (Demesne Investments Limited) о включении в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) закрытого акционерного общества "Логистика", г. Казань (ИНН 1655085060, ОГРН 1041621032122),

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07.12.2011 в отношении закрытого акционерного общества "Логистика" (далее - ЗАО "Логистика", должник) введена процедура наблюдения, временным управляющим должником утвержден Ноготков К.О., сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" 14.01.2012.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.04.2012 ЗАО "Логистика" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Ноготков К.О. и сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете "Коммерсантъ" 05.05.2012.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10.10.2013 Ноготков К.О. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО "Логистика" и конкурсным управляющим должником утвержден Щербань Д.В.

Компания "Демесне Инвестменс Лимитед" (Demesne Investments Limited), Ирландия (далее - кредитор, компания) 10.05.2012 обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с требованием о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Логистика" 1 892 317 810 руб. 84 коп. задолженности по договору займа от 15.07.2007.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.07.2013, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2013, требование компании "Демесне Инвестментс Лимитед" в размере 1 139 903 416 руб. 32 коп. долга и 692 753 766 руб. 28 коп. процентов за пользование займом включено в реестр требований кредиторов ЗАО "Логистика" в составе третьей очереди.

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 17.01.2014 принятые по спору определение, постановление в части включения в реестр требований кредиторов ЗАО "Логистика" требования компании "Демесне Инвестменс Лимитед" в размере 1 012 389 630 руб. долга и 692 753 766 руб. 28 коп. процентов за пользование займом отменено. В отмененной части дело по обособленному спору направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан с указанием на необходимость привлечения к участию в деле компании "КВИНН ГРУПП", необходимость проверки заявления ЗАО "Внешконсалт" о фальсификации заверенной копии договора займа от 15.07.2007 и проверки основания возникновения задолженности ЗАО "Логистика" перед компанией "Демесне Инвестментс Лимитед".

При новом рассмотрении заявления компании "Демесне Инвестментс Лимитед" арбитражным судом первой инстанции определением от 19.02.2014 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания "КВИНН ГРУПП" (QUINN GROUP).

Кроме того, арбитражным судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уменьшение размера требований кредитора в части включения в реестр требования кредиторов должника суммы процентов за пользование займом до 648 500 245 руб. 82 коп.

Таким образом, с учетом уточнения компания "Демесне Инвестментс Лимитед" просила включить в реестр требований кредиторов ЗАО "Логистика" в составе третьей очереди 1 012 389 630 руб. долга и 648 500 245 руб. 82 коп. процентов за пользование займом по договору займу от 15.07.2007, заключенному между компанией "Демесне Инвестментс Лимитед" и ЗАО "Логистика".

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.05.2014, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2014, требования компании "Демесне Инвестментс Лимитед" в размере 1 012 389 630 руб. долга и 648 500 245 руб. 82 коп. процентов за пользование займом включены в реестр требований кредиторов ЗАО "Логистика" в составе третьей очереди.

При этом ходатайство представителя ЗАО "Внешконсалт" о фальсификации заверенной копии договора займа от 15.07.2007 отклонено судами на том основании, что истребованный у закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк" (далее - ЗАО "Райффайзенбанк") договор займа от 15.07.2007, заключенный между компанией "Демесне Инвестментс Лимитед" и ЗАО "Логистика", идентичен копии договора займа от 15.07.2007, представленной кредитором в арбитражный суд в рамках настоящего спора.

В кассационной жалобе, поданной в суд кассационной инстанции, ЗАО "Внешконсалт" просит отменить принятые по обособленному спору определение от 06.05.2014, постановление от 21.07.2014 и принять новый судебный акт, которым отказать во включении требований компании "Демесне Инвестментс Лимитед" в реестр требования кредиторов должника в заявленном размере.

В обоснование кассационной жалобы заявитель указывает на непринятие судами мер, направленных на проверку заявления о фальсификации заверенной копии договора займа от 15.07.2007, на неисследование вопроса о принадлежности денежных средств в размере 32 550 000,00 долларов США - компании "КВИНН ГРУПП" или компании "Демесне Инвестментс Лимитед". Считает, что круг доказательств по спору не изменился, дополнительные доказательства, обосновывающие правомерность требований компании "Демесне Инвестментс Лимитед", в материалы дела не представлены, в связи с чем полагает неправомерным удовлетворение требования кредитора в полном объеме.

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы заявил ходатайства о проведении процессуального правопреемства путем замены ЗАО "Внешконсалт" на общество с ограниченной ответственностью "Строительные технологии" (далее - ООО "Строительные технологии") и об отложении разбирательства по спору в связи с ведением с должником переговоров о заключении мирового соглашения и необходимостью проведения замены заявителя кассационной жалобы на его правопреемника в порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ООО "Строительные технологии" также направило в адрес суда ходатайство об отложении судебного заседания в связи с отсутствием возможности обеспечить явку представителя для участия в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Ходатайства об отложении судебного заседания и процессуальном правопреемстве с ЗАО "Внешконсалт" на ООО "Строительные технологии", с учетом мнения представителей лиц, участвующих в процессе, отклонено окружным судом согласно статье 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку доказательства о намерениях кредитора заключить с должником мировое соглашение суду не представлены, с заявлением о процессуальном правопреемстве кредитор обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан, которое рассмотрено 04.09.2014.

Представитель ЗАО "Внешконсалт" доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить обжалуемые судебные акты.

Представители конкурсного управляющего ЗАО "Логистика", компании "Демесне Инвестментс Лимитед" высказали возражения относительно удовлетворения кассационной жалобы, считают принятые по данному обособленному спору судебные акты законными и обоснованными.

Представители иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Арбитражного суда Поволжского округа и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в судебное заседание суда кассационной инстанции не явились, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.05.2014 и постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2014 проверена Арбитражным судом Поволжского округа в порядке, предусмотренном статьями 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и оценив доводы жалобы, суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены судебных актов в силу следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 15.07.2007 между компанией "Демесне Инвестментс Лимитед" (кредитор) и ЗАО "Логистика" (заемщик) заключен договор займа, по условиям которого кредитор обязался предоставить заемщику займ в сумме 100 000 000 долларов США под 13% годовых для приобретения и строительства объектов недвижимости и оборудования, а также для текущей деятельности, сроком возврата заемных денежных средств до 25.08.2010. Пунктами 1.1-1.4 договора займа определен порядок начисления процентов.

Для получения от компании "Демесне Инвестментс Лимитед" по договору займа от 15.07.2007 заемных денежных средств ЗАО "Логистика" в ЗАО "Райффайзенбанк" был открыт паспорт сделки за N 07070039/3292/0000/6/0 и ведомость валютного контроля по паспорту сделки от 18.07.2007 N 07070039/3292/0000/6/0. В связи с изменениями срока возврата займа 26.08.2010 паспорт сделки был переоформлен.

В период с 22.08.2007 по 20.04.2009 по договору займа от 15.07.2007 на валютный счет ЗАО "Логистика" N 40702840200001407798 перечислены денежные средства в размере 36 649 779 долларов США (32 550 000 долларов США - компанией QUINN GROUP и 4 099 779 долларов США - компанией Demesne Investments Limited).

Факт перечисления кредитором должнику 36 649 779 долларов США установлен судами исходя из выписок с банковского счета, уведомлений о зачислении средств, кредитных авизо ЗАО "Логистика", распоряжений о распределении средств с транзитного счета, справок о валютных операциях, ведомостей банковского контроля по паспорту сделки N 07070039/3292/0000/6/0, заверенных ЗАО "Райффайзенбанк" копий писем, адресованных ЗАО "Логистика" от 20.08.2007, 25.09.2007, 25.10.2007, 30.11.2007 и от 17.01.2008, уведомлений компании "КВИНН ГРУПП" о незаключении с ЗАО "Логистика" договоров займа.

Должником 31.10.2008 и 23.03.2009 произведено частичное погашение процентов за пользование займом в сумме 2 132 427,40 долларов США.

Неисполнение обязательства по возврату полученной по договору суммы займа в полном объеме явилось основанием для обращения кредитора с настоящим заявлением к должнику.

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в соответствии с порядком, определенном статьями 71, 100 Закона о банкротстве, в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника.

Из пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" следует, что в силу пунктов 3-5 статьи 71 и пунктов 3-5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Оценив представленные в материалы дела и истребованные судом доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, удовлетворяя заявленные компанией "Демесне Инвестментс Лимитед" требования о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Логистика" 1 012 389 630 руб. долга и 648 500 245 руб. 82 коп. процентов за пользование займом в составе третьей очереди, при этом руководствуясь положениями статей 140, 141, 309-310, 317, 807 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 23, пунктов 1-3 статьи 20 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", главы 3 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 15.06.2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", судебные инстанции обоснованно исходили из того, что заемные средства в размере 32 550 000 долларов США поступили в рамках исполнения компанией "Демесне Инвестментс Лимитед" обязанности по предоставлению должнику займа по договору займа от 15.07.2007.

Задолженность должника перед кредитором с учетом курса Центрального банка Российской Федерации за 1 доллар США по состоянию на 07.12.2011 (дата введения процедуры наблюдения) - 31,1026 руб. составила 1 012 389 630 руб. долга (с учетом включенного в реестр требований должника 127 513 786 руб. 32 коп. долга) и 648 500 245 руб. 95 коп. процентов за пользование займом, начисленных на основании пункта 5 договора займа по курсу доллара США на дату введения в отношении должника процедуры наблюдения.

Расчет процентов за пользование займом проверен судами двух инстанций, признан верным и обоснованным.

Доводы ЗАО "Внешконсалт", изложенные в кассационной жалобе, о нарушении судами норм материального и процессуального права, несоответствии выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, были предметом исследования судебных инстанций, им дана надлежащая правовая оценка и переоценке не подлежат.

Поскольку нормы материального и процессуального права применены судами первой и апелляционной инстанций правильно, обжалуемые судебные акты отмене, а кассационная жалоба удовлетворению, не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.05.2014 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2014 по делу N А65-19446/2011 оставить без изменений, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Минеева

Судьи

М.А. Савкина В.В. Конопатов