Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20 февраля 2021 г. N Ф06-69275/20 по делу N А65-22440/2019

г. Казань

20 февраля 2021 г.

Дело N А65-22440/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 16 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 февраля 2021 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Галиуллина Э.Р.,

судей Нафиковой Р.А., Нагимуллина И.Р.,

при участии представителей:

публичного акционерного общества "Нижнекамскнефтехим" - Гатауллина Э.А., доверенность от 03.05.2018, Султанова А.Р., доверенность от 13.05.2020 (до перерыва), Чуклова Е.В., доверенность от 21.09.2020 (после перерыва),

публичного акционерного общества "Татфондбанк" в лице государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - Пупкова В.В., доверенность 24.12.2020 (до перерыва), Ерохиной Т.Б., доверенность от 24.12.2020 (после перерыва),

общества с ограниченной ответственностью "Сувар Девелопмент" - Казаковой Т.В., доверенность от 15.06.2020,

публичного акционерного общества "КазаньОргсинтез" - Раскина М.Г. доверенность от 30.12.2020,

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) - Абдуллина Э.М., доверенность от 03.09.2018,

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.06.2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2020

по делу N А65-22440/2019

по исковому заявлению публичного акционерного общества "Нижнекамскнефтехим" к публичному акционерному обществу "Татфондбанк", обществу с ограниченной ответственностью "Новая Нефтехимия", обществу с ограниченной ответственностью "Сувар Девелопмент", публичному акционерному обществу "КазаньОргсинтез" о признании отсутствующей по состоянию на день принятия судебного акта обязанности (задолженности) ПАО "Нижнекамснефтехим" перед ПАО "Татфондбанк" в размере 4 000 000 000 руб. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ООО "Новая Нефтехимия" в размере 4 069 945 355 руб. 20 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ООО "Сувар Девелопмент" в размере 2 238 469 945 руб. 36 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ПАО "КазаньОргсинтез" в размере 4 069 945 355 руб. 20 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" (далее - ПАО "Нижнекамскнефтехим", истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением (уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к публичному акционерному обществу "Татфондбанк" (далее - ПАО "Татфондбанк"), обществу с ограниченной ответственностью "Новая Нефтехимия" (далее - ООО "Новая Нефтехимия"), обществу с ограниченной ответственностью "Сувар Девелопмент" (далее - ООО "Сувар Девелопмент"), публичному акционерному обществу "Казаньогрсинтез" (далее - ПАО "Казаньогрсинтез") о признании отсутствующей по состоянию на день принятия судебного акта по настоящему делу обязанности (задолженности) ПАО "Нижнекамснефтехим" перед ПАО "Татфондбанк" в размере 4 000 000 000 руб. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ООО "Новая Нефтехимия" в размере 4 069 945 355 руб. 20 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ООО "Сувар Девелопмент" в размере 2 238 469 945 руб. 36 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, перед ПАО "КазаньОргсинтез" в размере 4 069 945 355 руб. 20 коп. основного долга, любых сумм начисленных либо подлежащих начислению процентов по кредитам, договорных или законных неустоек, штрафов, процентов, пени, иных денежных начислений на указанную сумму основного долга, по основаниям связанным:

- с кредитным договором N кк25/16 между ПАО "Нижнекамскнефтехим" (заемщик) и ПАО "Татфондбанк" (банк) на сумму 1 800 000 000 руб.,

- с кредитным договором N кк26/16 между ПАО "Нижнекамскнефтехим" (заемщик) и ПАО "Татфондбанк" (банк) на сумму 2 200 000 000 руб.,

- с соглашением о переводе долга по кредитному договору N кк25/16 между ПАО "Нижнекамскнефтехим", ПАО "Татфондбанк" и ООО "Новая Нефтехимия", согласно которому ПАО "Нижнекамскнефтехим" передает, а ООО "Новая Нефтехимия" принимает на себя все обязанности заемщика по возврату суммы кредита в размере 1 800 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора N кк25/16,

- с соглашением о переводе долга по кредитному договору N кк26/16 между ПАО "Нижнекамскнефтехим", ПАО "Татфондбанк" и ООО "Сувар Девелопмент", согласно которому ПАО "Нижнекамскнефтехим" передает, а ООО "Сувар Девелопмент" принимает на себя все обязанности заемщика по возврату суммы кредита в размере 2 200 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора N кк26/16,

- с договором субординированного депозита N 21-13953/16 между ПАО "Татфондбанк" и ПАО "КазаньОргсинтез" на сумму 1 800 000 000 руб.,

- с договором субординированного депозита N 21-13955/16 между ПАО "Татфондбанк" и ПАО "КазаньОргсинтез" на сумму 2 200 000 000 руб.,

- с договором цессии N 21-13956/16 между ПАО "КазаньОргсинтез" и ООО "Новая Нефтехимия", согласно которому ПАО "КазаньОргсинтез" уступает, а ООО "Новая Нефтехимия" принимает права требования к ПАО "Татфондбанк" в сумме 1 800 000 000 руб., вытекающие из договора субординированного депозита N 21-13953/16,

- с договором цессии N 21-13954/16 между ПАО "КазаньОргсинтез" и ООО "Сувар Девелопмент", согласно которому ПАО "КазаньОргсинтез" уступает, а ООО "Сувар Девелопмент" принимает права требования к ПАО "Татфондбанк" в сумме 2 200 000 000 руб., вытекающие из договора субординированного депозита N 21-13955/16,

- с банковской гарантией ПАО "Татфондбанк" на сумму 2 000 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО "Новая Нефтехимия" обязательств перед ПАО "КазаньОргсинтез" по договору цессии N 21-13956/16,

- с банковской гарантией ПАО "Татфондбанк" на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО "Сувар Девелопмент" обязательств перед ПАО "КазаньОргсинтез" по договору цессии N 21-13954/16,

- независимой гарантией ООО "Новая Нефтехимия" на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО "Сувар Девелопмент" обязательств перед ПАО "КазаньОргсинтез" по договору цессии N 21-13954/16,

- с соглашением о перемене лиц в обязательствах, согласно которому ООО "СуварДевелопмент" передает, а ООО "Новая Нефтехимия" принимает на себя все обязанности ООО "Сувар Девелопмент", как стороны заемщика по возврату суммы кредита в размере 2 200 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора N кк26/16, а также все права требования к

ПАО "Татфондбанк", возникающие из договора субординированного депозита N 21-13955/16 на сумму 2 200 000 000 руб., заключенного между ПАО "Татфондбанк" и ПАО "КазаньОргсинтез",

- с двумя платежами, совершенными 18.07.2016 ПАО "КазаньОргсинтез" на сумму 1 800 000 000 (платежным поручением N 817686) и 2 200 000 000 руб. (платежным поручением N 817685) в пользу ПАО "Татфондбанк",

- с двумя платежами, совершенными 18.07.2016 ПАО "Татфондбанк" на сумму 1 800 000 000 и 2 200 000 000 руб. в пользу ПАО "Нижнекамснефтехим",

- с письмом ПАО "Татфондбанк" от 09.12.2016, в котором ПАО "Татфондбанк" уведомило ПАО "Нижнекамскнефтехим" о том, что 09.12.2016 значение норматива достаточности базового капитала Банка (Н1.1) достигло уровня ниже 4,5%,

- с письмом ООО "Новая Нефтехимия" 09.12.2016, направленным им в адрес ПАО "Нижнекамскнефтехим", в котором просило перечислить причитающиеся ему денежные средства в размере задолженности по кредитному договору своему кредитору по договору цессии от 18.07.2016 N 21-13956/16 - ПАО "КазаньОргсинтез",

- с платежным поручением от 09.12.2016 N 53805 ПАО "Нижнекамскнефтехим", которым перечислены ПАО "КазаньОргсинтез" 1 831 475 409,84 руб., как оплата по соглашению о переводе долга от 18.07.2016 по письму ООО "Новая Нефтехимия" от 09.12.2016, осуществленными 12.12.2016 ПАО "Татфондбанк" внутрибанковскими проводками по переводу долга, операциями в автоматизированной банковской системе "Union Business System", когда в операционном дне 09.12.2016 были проведены операции по переводу долга ПАО "Нижнекамскнефтехим", образованного по кредитному договору от 18.07.2016 N кк25/16 на сумму 1 800 000 000 руб., на ссудный счет ООО "Новая Нефтехимия",

- с письмом от 09.12.2016 ООО "Сувар Девелопмент", направленным в адрес ПАО "Нижнекамскнефтехим", в котором ссылаясь на пункт 4 соглашения о переводе долга от 18.07.2016, а также на свои обязательства по договору цессии от 18.07.2016 N 21-13954/16, просило перечислить денежные средства по платежным реквизитам ПАО "КазаньОргсинтез",

- с платежным поручением от 09.12.2016 N 53808 ПАО "Нижнекамскнефтехим" перечислило ПАО "КазаньОргсинтез" 2 238 469 945 руб. 36 коп. осуществлением внутрибанковских проводок по переводу долга и операциями в автоматизированной банковской системе "Union Business System" в операционном дне 09.12.2016, которыми проведены операции по переводу долга ПАО "Нижнекамскнефтехим", образованного по кредитному договору от 18.07.2016 N кк26/16 от 2 200 000 000 руб. на ссудный счет ООО "СуварДевелопмент", а затем, также 09.12.2016, со ссудного счета ООО "Сувар Девелопмент" на ссудный счет ООО "Новая Нефтехимия",

- с актом приема-передачи от 09.12.2016, которым ПАО "Нижнекамскнефтехим" передало ООО "Новая Нефтехимия" документы во исполнение соглашения о переводе долга (оригинал кредитного договора N кк25/16 на сумму 1 800 000 000 руб.),

- с актом приема-передачи от 09.12.2016, которым ПАО "Нижнекамскнефтехим" передало ООО "Сувар Девелопмент" документы во исполнение соглашения о переводе долга (оригинал кредитного договора N кк26/16 на сумму 2 200 000 000 руб.),

- с соглашением о зачете взаимных требований от 09.12.2016, которым ООО "Сувар Девелопмент" и ООО "Новая Нефтехимия" прекратили взаимные обязательства по соглашению о перемене лиц в обязательствах от 18.07.2016 на сумму 2 242 076 502,73 руб.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.06.2020, оставленным без изменений постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2020, исковые требования удовлетворены.

Обжалуя принятые судебные акты в кассационном порядке, Центральный банк Российской Федерации (Банка России) просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, мотивируя кассационную жалобу нарушением судебными инстанциями норм материального права.

В судебном заседании 09.02.2021 в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российский Федерации (далее - АПК РФ), объявлен перерыв до 16 часов 00 минут 16.02.2021, о чем размещена информация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, после окончания перерыва судебное заседание продолжено.

Проверив законность обжалуемых судебных актов по правилам главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Как следует из материалов дела, между ПАО "Нижнекамскнефтехим" (заемщиком) и ПАО "Татфондбанк" (банком) 18.07.2016 заключены кредитные договоры: N кк25/16 на сумму 1 800 000 000 руб. и N кк 26/16 на сумму 2 200 000 000 руб. Исполнение указанных договоров подтверждено выписками по счету, из которых следует, что со ссылкой на указанные договоры на расчетный счет ПАО "Нижнекамскнефтехим" поступили денежные средства в размере 1 800 000 000 руб. и 2 200 000 000 руб.

Одновременно с указанными кредитными договорами заключены договоры субординированного депозита: N 21-13953/16 и N 21-13955/16 между ПАО "Казаньоргсинтез" и ПАО "Татфондбанк", на основании которых ПАО "Казаньоргсинтез" разместило в банке депозиты на сумму 1 800 000 000 руб. и 2 200 000 000 руб., соответственно. Исполнение данных сделок подтверждено платежными поручениями N 817686 от 18.07.2016 и N 817685 от 18.07.2016.

Кроме того, в тот же день, совершены также следующие сделки:

- между ПАО "Нижнекамскнефтехим", ПАО "Татфондбанк" и ООО "Новая нефтехимия", являющимся акционером ПАО "Татфондбанк", заключено соглашение о переводе долга по кредитному договору N КК25/16, по которому ПАО "Нижнекамскнефтехим" передает, а ООО "Новая нефтехимия" принимает на себя все обязанности заемщика по возврату суммы кредита в размере 1 800 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора N КК25/16;

- между ПАО "Нижнекамскнефтехим", ПАО "Татфондбанк" и ООО "Сувар Девелопмент" заключено соглашение о переводе долга по кредитному договору N КК26/16, согласно которому ПАО "Нижнекамскнефтехим" передает, а ООО "Сувар Девелопмент" принимает на себя все обязанности заемщика по возврату суммы кредита в размере 2 200 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора N КК26/16;

- между ПАО "Казаньоргсинтез" и ООО "Новая нефтехимия" заключен договор цессии N 21-13956/16, согласно которому ПАО "Казаньоргсинтез" уступает, а ООО Новая нефтехимия" принимает права требования к ПАО "Татфондбанк" в сумме 1 800 000 000 руб. вытекающие из договора субординированного депозита N 21- 13953/16;

- между ПАО "Казаньоргсинтез" и ООО "Сувар Девелопмент" заключен договор цессии N 21-13954/16, согласно которому ПАО "Казаньоргсинтез" уступает, а ООО "Сувар Девелопмент" принимает права требования к ПАО "Татфондбанк" в сумме 2 200 000 000 руб. вытекающие из договора субординированного депозита N 21-13955/16;

- соглашение о перемене лиц в обязательствах, согласно которому ООО "Сувар Девелопмент" передает, а ООО "Новая нефтехимия" принимает на себя все обязанности ООО "Сувар Девелопмент", как стороны заемщика по возврату суммы кредита в размере 2 200 000 000 руб., уплате процентов и всех причитающихся платежей, возникших на основании кредитного договора N КК26/16. а также все права требования к ПАО "Татфондбанк", возникшие из договора субординированного депозита N 21-13955/16 на сумму 2 200 000 000 руб., заключенное между ПАО "Татфондбанк" и ПАО "Казаньоргсинтез".

ПАО "Татфондбанк" в этот же день выданы банковские гарантии:

- банковская гарантия от 18.07.2016 на сумму 2 000 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО "Новая нефтехимия" обязательств перед ПАО "Казаньоргсинтез" по договору цессии N 21-13956/16;

- банковская гарантия от 18.07.2016 на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО "Сувар Девелопмент" обязательств перед ПАО "Казаньоргсинтез" по договору цессии N 21-13954/16;

- гарантия от 18.07.2016 ООО "Новая нефтехимия" на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения обязательств в обеспечение исполнения ООО "Сувар Девелопмент" обязательств перед ПАО "Казаньоргсинтез" по договору цессии N 21- 13954/16.

Согласно пункту 3 соглашений о переводе долга, пункту 4.1 договоров цессии, соглашения о переводе долга и договоры цессии вступают в силу в день, в который значение норматива достаточности базового капитала Банка (Н1.1), рассчитанного Банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков", достигнет уровня ниже 4,5 процентов.

Письмом от 09.12.2016 ПАО "Татфондбанк" уведомило ПАО "Нижнекамскнефтехим" о том, что 09.12.2016 значение норматива достаточности базового капитала Банка (Н1.1) достигло уровня ниже 4,5 процентов.

Платежным поручением от 09.12.2016 N 53805 ПАО "Нижнекамскнефтехим" на основании письма ООО "Новая нефтехимия" от 09.12.2016 в счет оплаты по соглашению о переводе долга по кредитному договору N 25кк/16 перечислило ПАО "Казаньоргсинтез" 1 831 475 409 руб. 84 коп.

По акту приема-передачи от 09.12.2016 ПАО "Нижнекамскнефтехим" передало ООО "Новая Нефтехимия" документы во исполнение соглашения о переводе долга (оригинал кредитного договора N кк25/16 на сумму 1 800 000 000 руб).

Платежным поручением N 53808 от 09.12.2016 ПАО "Нижнекамскнефтехим" на основании письма ООО "Сувар Девелопмент" от 09.12.2016 в счет оплаты по соглашению о переводе долга по кредитному договору N 26кк/16 перечислило ПАО "Казаньоргсинтез" 2 238 469 945 руб. 36 коп.

В соответствии с актом приема-передачи от 09.12.2016 ПАО "Нижнекамскнефтехим" передало ООО "Сувар Девелопмент" документы во исполнение соглашения о переводе долга (оригинал кредитного договора N кк26/16 на сумму 2 200 000 000 руб).

Между ООО "Сувар Девелопмент" и ООО "Новая Нефтехимия" заключено соглашение о зачете взаимных требований от 09.12.2016, в соответствии с которым стороны соглашения прекратили взаимные обязательства по соглашению о перемене лиц в обязательствах от 18.07.2016 на сумму 2 242 076 502, 73 руб.

Вступившими в законную силу судебными актами по делам N А65-3901/2017 и N А65-5795/2017 вышеуказанные сделки оценены во взаимной связи друг с другом.

В рамках дела N А65-5821/2017 по заявлению конкурсного управляющего ПАО "Татфондбанк" ГК "Агентство по страхованию вкладов" о признании недействительными сделок - соглашения о переводе долга от 18.07.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк", ПАО "Нижнекамскнефтехим", ООО "Новая нефтехимия", на ООО "Новая нефтехимия", соглашения о переводе долга от 18.07.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк", ПАО "Нижнекамскнефтехим", ООО "Сувар Девелопмент", на ООО "Сувар Девелопмент", соглашения о перемене лиц от 18.07.2016, заключенного между ПАО "Татфондбанк", ООО "Сувар Девелопмент", ООО "Новая нефтехимия" и применении последствий недействительности сделок установлено, что совокупность оспариваемых сделок является частью единой сделки, в результате исполнения которой должником и кредитором ПАО "Татфондбанк" становится его акционер - ООО "Новая Нефтехимия".

В постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2020 при проверки законности принятого судебного акта в рамках дела N А65-5821/2017 отмечено, что заключение и исполнение договора субординированного депозита в данном случае является частью целой совокупности сделок, заключенных с целью увеличения собственного капитала и прикрывающих собою создание взаимной задолженности между ПАО "Татфондбанк" и ООО "Новая нефтехимия".

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.01.2020 по делу N А65-22435/2019 признаны притворными сделками: кредитный договор от 18.07.2016 N кк25/16 между ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ПАО "Татфондбанк"; кредитный договор от 18.07.2016 N кк26/16 между ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ПАО "Татфондбанк"; соглашение о переводе долга от 18.07.2016 по кредитному договору Nкк26/16 между ПАО "Нижнекамскнефтехим", ПАО "Татфондбанк" и ООО "Сувар Девелопмент"; договор субординированного депозита от 18.07.2016 N 21-13953/16 между ПАО "Татфондбанк" и ПАО "Казаньоргсинтез"; договор субординированного депозита от 18.07.2016 г. N 21-13955/16 между ПАО "Татфондбанк" и ПАО "Казаньоргсинтез"; договор цессии от 18.07.2016 N 21-13954/16 между ПАО "Казаньоргсинтез" и ООО "Сувар Девелопмент"; банковская гарантия от 18.07.2016 ПАО "Татфондбанк" на сумму 2 000 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО "Новая нефтехимия" обязательств перед ПАО "Казаньоргсинтез" по договору цессии N21-13956/16; банковская гарантия от 18.07.2016 г. ПАО "Татфондбанк" на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения ООО "Сувар Девелопмент" обязательств перед ПАО "Казаньоргсинтез" по договору цессии N21-13954/16; гарантия от 18.07.2016.

ООО "Новая нефтехимия" на сумму 2 400 000 000 руб. в обеспечение исполнения обязательств в обеспечение исполнения ООО "Сувар Девелопмент" обязательств перед ПАО "Казаньоргсинтез" по договору цессии N 21- 13954/16; платежи ПАО "Казаньоргсинтез" от 18.07.2016 на суммы 1,8 млрд. руб. (платежное поручение N 817686) и 2,2 млрд. руб. (платежное поручение N 817685) в пользу ПАО "Татфондбанк"; платежи от 18.07.2016 от ПАО "Татфондбанк" на суммы 1,8 и 2,2 млрд. руб. в пользу ПАО "Нижнекамскнефтехим"; платеж от ПАО "Нижнекамскнефтехим" в пользу ПАО "Казаньоргсинтез" платежным поручением от 09.12.2016 N 53805 на сумму 1831475409 руб. 84 коп.; платеж от ПАО "Нижнекамскнефтехим" в пользу ПАО "Казаньоргсинтез" платежным поручением от 09.12.2016 N 53808 на сумму 2238469945 руб. 36 коп.; соглашение о зачете взаимных требований от 09.12.2016 между ООО "Сувар Девелопмент" и ООО "Новая Нефтехимия".

Основанием обращения истца в суд с заявленными требованиями послужило создание угрозы истребования от ПАО "Нижнекамскнефтехим" денежных средств в результате совершения совокупности вышеуказанных сделок при отсутствии с его стороны какой-либо задолженности.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, с учетом обстоятельств, установленных вступившими в законную силу судебными актами, установив, что банком фактически были использованы денежные средства, принятые в субординированный депозит от ПАО "Казаньоргсинтез" через описанную путем совершения сделок схему; отсутствие необходимости использования собственных средств ООО "Новая Нефтехимия" и ООО "Сувар Девелопмент" ввиду заключения последующих соглашений о переводе долга, о перемене лиц в обязательствах, договора цессии от 18.07.2017, при отсутствии обратных выводов относительно единства сделок и действий, направленных для их исполнения, осуществления расчетов за счет средств ПАО "Казаньоргсинтез" на день принятия решения, судебные инстанции правомерно пришли к выводу об удовлетворении исковых требований, признав отсутствующим обязанности (задолженности) ПАО "Нижнекамскнефтехим" в указанном в исковом заявлении размере перед ПАО "Татфондбанк", ООО "Новая Нефтехимия", ООО "Сувар Девелопмент", ПАО "Казаньоргсинтез".

Довод заявителя жалобы о достаточности денежных средств банка для выдачи кредитов ПАО "Нижнекамскнефтехим" без привлечения субординированных депозитов от ПАО "Казаньоргсинтез" на том основании, что выдача кредитов ПАО "Нижнекамскнефтехим" осуществлялась по времени раньше, чем предоставление субординированных депозитов, являлись предметом проверки нижестоящих судов, которые проанализировали оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 18.07.2016 и пришли к верному выводу, что она не может служить бесспорным доказательством достаточности денежных средств для выдачи кредита на 4 000 000 000 рублей, поскольку данный документ объективной и исчерпывающей информации не раскрывает и не содержит сведений о возможности аккумулировать в течение дня активы на корсчете ЦБ РФ в размере 4 037 517 000 рублей, достаточных на выдачу кредитов ПАО "Нижнекамскнефтехим".

Ссылка заявителя на последующую отмену определением Верховного Суда РФ от 16.07.2020 определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 23.10.2018 по делу N А65-27205/2017, положенного в основу определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.01.2020 по делу N А65-27205/2017 и постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2020 по делу N А65-5821/2017, принятых судом первой инстанции в качестве имеющих преюдициальное значение для разрешения данного спора, что, согласно доводам заявителя, делает безосновательными выводы суда, основанные на указанных судебных актах, также отклоняется.

Предмет и основания заявленных требований в вышеуказанных спорах различны, а сама по себе отмена определения от 23.10.2018 по делу N А65-27205/2017 не опровергает сделанные судами выводы в определении от 17.01.2020 по делу N А65-27205/2017 и постановлении апелляционного суда от 03.06.2020 по делу N А65- 5821/2017. Данные судебные акты не отменены.

Кроме того, дав оценку законности определения от 23.10.2018 по делу N А65-27205/2017, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в Определении от 16.07.2020 сочла правильными выводы судов первой инстанции и округа о том, что участие ПАО "Татфондбанка", ООО "Новая Нефтехимия" и ООО "Сувар Девелопмент" в рассматриваемых взаимосвязанных сделках обусловлено, в том числе, стремлением увеличить такой показатель, характеризующий финансовое положение ПАО "Татфондбанка", как величина его собственных средств (капитала) и согласилась с указанием судов на то, что суммы депозитов незаконно учитывались банком при расчете величины его собственных средств (капитала), создавая у регулятора ложное впечатление об устойчивости кредитной организации.

Довод кассатора о выбранном истцом ненадлежащем способе защиты права коллегия суда кассационной инстанции также считает не являющимся основанием к отмене обжалуемых судебных актов.

Предусмотренный абзацем третьим статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации способ защиты права путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, носит превентивный характер, направленный на исключение угрозы материальному праву истца и предупреждение отрицательных последствий.

Поскольку истец не может реализовать свое право на защиту предъявлением встречных требований в рамках спора о банкротстве ответчиков, целью судебной защиты в данном случае является внесение правовой определенности в отношения сторон.

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к правильному выводу о том, что охраняемые законом интересы истца требуют судебного вмешательства на существующей стадии правоотношений и избранный истцом способ защиты надлежащий применительно к статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статей 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, подлежат отклонению, так как не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права, а направлены на переоценку доказательств и установленных судами фактических обстоятельств.

Между тем переоценка доказательств и установление обстоятельств спора в силу положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.06.2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2020 по делу N А65-22440/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Э.Р. Галиуллин

Судьи

И.Р. Нагимуллин Р.А. Нафикова