Приложение 4. Календарь корпоративных событий общества, акции которого находятся в собственности г. Москвы, направленных на внедрение принципов стратегического планирования, оперативного планирования, мотивации генерального директора (управляющей организации), корпоративной отчетности

Приложение 4
к распоряжению Департамента
имущества г. Москвы
от 14 января 2009 г. N 49-р

Календарь
корпоративных событий общества, акции которого находятся в собственности города Москвы, направленных на внедрение принципов стратегического планирования, оперативного планирования, мотивации генерального директора (управляющей организации), корпоративной отчетности

Сроки	Мероприятие	Периодичность
До 28/29 февраля	Заседание совета директоров по вопросам: 1) об утверждении отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов общества за IV квартал отчетного года; 2) применение к генеральному директору мер мотивации по итогам работы общества за IV квартал отчетного года	ежегодно
До 10 апреля	Рассылка материалов к заседанию совета директоров по вопросам: 1) об утверждении годового отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов общества; 2) об утверждении отчета об исполнении стратегического бизнес-плана общества; 3) о применении к генеральному директору мер мотивации по итогам работы общества за отчетный год (предшествующий текущему). 4) об утверждении отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов общества за IV квартал отчетного года; 5) о применении к генеральному директору мер мотивации по итогам работы общества за IV квартал отчетного года. Инициатор - Генеральный директор	ежегодно
До предварительного рассмотрения советом директоров годового отчета общества	Заседание совета директоров по вопросам: 1) об утверждении годового отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов общества; 2) об исполнении отчета об исполнении стратегического бизнес-плана общества; 3) о применении к генеральному директору мер мотивации по итогам работы общества за отчетный год (предшествующий текущему); 4) об утверждении отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов общества за IV квартал отчетного года; 5) о применение к генеральному директору мер мотивации по итогам работы общества за IV квартал отчетного года.	ежегодно
Не менее, чем за 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров	Заседание совета директоров по вопросу о предварительном утверждении Годового отчета общества.	ежегодно
До 9 мая	Рассылка материалов к заседанию совета директоров по вопросам: 1) об утверждении советом отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов общества за I квартал текущего года 2) о применении к генеральному директору мер мотивации по итогам работы общества за I квартал текущего года Инициатор - Генеральный директор	ежегодно
До 30 мая	Заседание совета директоров по вопросам: 1) об утверждении советом отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов общества за I квартал текущего года 2) о применении к генеральному директору мер мотивации по итогам работы общества за I квартал текущего года	ежегодно
До 9 августа	Рассылка материалов к заседанию совета директоров по вопросам: 1) об утверждении советом отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов общества за II квартал текущего года 2) о применении к генеральному директору мер мотивации по итогам работы общества за II квартал текущего года Инициатор - Генеральный директор	ежегодно
До 15 августа	Органы исполнительной власти города Москвы, за которыми закреплены функции по координации и контролю за деятельностью акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы представляют в Департамент имущества ориентировочные значения КПЭ финансово-хозяйственной деятельности обществ I и II групп (согласно Методике, утвержденной постановлением 576-ПП)	ежегодно
До 30 августа	Заседание совета директоров по вопросам: 1) об утверждении отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов общества за II квартал текущего года 2) о применении к генеральному директору (управляющей компании) мер мотивации по итогам работы общества за II квартал текущего года.	ежегодно
До 1 сентября	Департамент имущества через представителей города в советах директоров вносит в повестку заседания совета директоров вопросы об утверждении КПЭ.	ежегодно
До 15 сентября	Департамент имущества утверждает ориентировочные значения КПЭ обществ I и II групп и направляет их в общества для учета в процессе стратегического и оперативного планирования.	ежегодно
До 25 сентября	Рассылка материалов к заседанию совета директоров по вопросу: 1) Об утверждении оперативных целей, задач, оперативных КПЭ, методики их расчета и их плановых значений, допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений оперативных КПЭ от плановых значений, значимости каждого оперативного КПЭ в целях применения в отношении генерального директора (управляющей организации) системы мотивации. Инициатор - Генеральный директор	ежегодно
До 25 сентября	Рассылка материалов к заседанию совета директоров по вопросу: 1) Об утверждении стратегических целей, задач, стратегических КПЭ, методики их расчета и их плановых значений, допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений стратегических КПЭ от плановых значений, значимости каждого стратегического КПЭ в целях применения в отношении генерального директора (управляющей организации) системы мотивации. Инициатор - Комитет совета директоров по стратегическому планированию (если комитет не создается - ответственный член совета директоров - представитель города Москвы)	в общем случае - раз в три года
Не позднее 20 октября	Заседание совета директоров по вопросу: 1) Об утверждении стратегических целей, задач, стратегических КПЭ, методики их расчета и их плановых значений, допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений стратегических КПЭ от плановых значений, значимости каждого стратегического КПЭ в целях применения в отношении генерального директора (управляющей организации) системы мотивации.	в общем случае - раз в три года
До 20 октября	Заседание совета директоров по вопросу: 1) Об утверждении оперативных целей, задач, оперативных КПЭ, методики их расчета и их плановых значений, допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений оперативных КПЭ от плановых значений, значимости каждого оперативного КПЭ в целях применения в отношении генерального директора (управляющей организации) системы мотивации.	ежегодно
До 9 ноября	Рассылка материалов к заседанию совета директоров по вопросу: 1) об утверждении отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов общества за III квартал текущего года; 2) о применении к генеральному директору мер мотивации по итогам работы общества за III квартал отчетного года. Инициатор - Генеральный директор	ежегодно
До 20 ноября	Рассылка материалов к заседанию совета директоров по вопросу: 1) Об утверждении стратегического бизнес-плана общества. Инициатор - Комитет совета директоров по стратегическому планированию (если комитет не создается - ответственный член совета директоров - представитель города Москвы)	в общем случае - раз в три года
До 20 ноября	Рассылка материалов к заседанию совета директоров по вопросу: 1) Об утверждении основных бюджетов общества Инициатор - Генеральный директор	ежегодно
До 30 ноября	Заседание совета директоров по вопросу: 1) об утверждении отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов общества за III квартал текущего года 2) о применении к генеральному директору мер мотивации по итогам работы общества за III квартал отчетного года.	ежегодно
До 15 декабря	Заседание совета директоров по вопросу: 1) Об утверждении стратегического бизнес-плана общества	в общем случае - раз в три года
До 15 декабря	Заседание совета директоров по вопросу: 1) Об утверждении основных бюджетов общества	ежегодно

*(1) Наполнение строк данной таблицы приведено в качестве примера. В таком формате Совет директоров конкретного Общества должен утверждать свой перечень КПЭ.

*(2) В зависимости от экономической сути конкретного КПЭ, т.е. относится ли конкретный КПЭ к показателям за период (например, рентабельность активов) или к показателям на дату (на конец периода) (например, стоимость чистых активов).

*(3) Значения допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений стратегических КПЭ Общества от плановых значений, значения значимости (удельного веса) каждого стратегического КПЭ Общества в целях применения в отношении Генерального директора (управляющей организации) системы мотивации, а также формулы их пересчета приведены в Постановлении Правительства Москвы N 576-ПП от 03.07.2007 г. (Приложения N 6 и N 7), а также в Типовой форме положения о мотивации акционерных обществ, утвержденной Распоряжением Департамента имущества г. Москвы N 4576-Р от 14.12.2007 г.

*(4) Приводится методика (формулы) расчета только тех стратегических КПЭ, которые утверждаются Советом директоров Общества.

*(5) Наполнение строк данной таблицы приведено в качестве примера. В таком формате Совет директоров конкретного Общества должен утверждать свой перечень КПЭ.

*(6) В зависимости от экономической сути конкретного КПЭ, т.е. относится ли конкретный КПЭ к показателям за период (например, рентабельность активов) или к показателям на дату (на конец периода) (например, стоимость чистых активов).

*(7) Значения допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений стратегических КПЭ Общества от плановых значений, значения значимости (удельного веса) каждого стратегического КПЭ Общества в целях применения в отношении Генерального директора (управляющей организации) системы мотивации, а также формулы их пересчета приведены в Постановлении Правительства Москвы N 576-ПП от 03.07.2007 г. (Приложения N 6 и N 7), а также в Типовой форме положения о мотивации акционерных обществ, утвержденной Распоряжением Департамента имущества г. Москвы N 4576-Р от 14.12.2007 г.

*(8) Приводится методика (формулы) расчета только тех стратегических КПЭ, которые утверждаются Советом директоров Общества.

*(9) Наполнение строк данной таблицы приведено в качестве примера. В таком формате Совет директоров конкретного Общества должен утверждать свой перечень оперативных КПЭ.

*(10) В зависимости от экономической сути конкретного КПЭ, т.е. относится ли конкретный КПЭ к показателям за период (например, выручка) или к показателям на дату (на конец периода) (например, коэффициент текущей ликвидности).

*(11) Значения допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений оперативных КПЭ Общества от плановых значений, значения значимости (удельного веса) каждого оперативного КПЭ Общества в целях применения в отношении Генерального директора (управляющей организации) системы мотивации, а также формулы их пересчета приведены в Постановлении Правительства Москвы N 576-ПП от 03.07.2007 г. (Приложения N 6 и N 7), а также в Типовой форме положения о мотивации акционерных обществ, утвержденной Распоряжением Департамента имущества г. Москвы N 4576-Р от 14.12.2007 г.

*(12) Приводится методика (формулы) расчета только тех оперативных КПЭ, которые утверждаются Советом директоров Общества.

*(13) Наполнение строк данной таблицы приведено в качестве примера. В таком формате Совет директоров конкретного Общества должен утверждать свой перечень оперативных КПЭ.

*(14) В зависимости от экономической сути конкретного КПЭ, т.е. относится ли конкретный КПЭ к показателям за период (например, выручка) или к показателям на дату (на конец периода) (например, коэффициент текущей ликвидности).

*(15) Значения допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений оперативных КПЭ Общества от плановых значений, значения значимости (удельного веса) каждого оперативного КПЭ Общества в целях применения в отношении Генерального директора (управляющей организации) системы мотивации, а также формулы их пересчета приведены в Постановлении Правительства Москвы N 576-ПП от 03.07.2007 г. (Приложения N 6 и N 7), а также в Типовой форме положения о мотивации акционерных обществ, утвержденной Распоряжением Департамента имущества г. Москвы N 4576-Р от 14.12.2007 г.

*(16) Приводится методика (формулы) расчета только тех оперативных КПЭ, которые утверждаются Советом директоров Общества.