Постановление Президиума Московского городского суда от 26 марта 2010 г. N 44у-52/10 Приговор в части осуждения за совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате преступления, отменен за отсутствием состава преступления, поскольку действия обвиняемого были направлены на получение наличных денежных средств от продажи наркотиков и не имели цели придания правомерного вида владения полученным доходом

Постановление Президиума Московского городского суда
от 26 марта 2010 г. N 44у-52/10

Президиум Московского городского суда в составе:

председательствующего: Егоровой О.А.

и членов президиума: Колышницыной Е.Н., Дмитриева А.Н., Агафоновой Г.А., Васильевой Н.А., Курциньш С.Э.

рассмотрел уголовное дело по надзорной жалобе адвоката Х. в интересах осужденного Р.С.С. о пересмотре приговора Бутырского районного суда города Москвы от 13 марта 2008 года и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 апреля 2008 года.

Указанным приговором Р.С.С., 19 июля 1976 года рождения, уроженец г. Москвы, гражданин Российской Федерации, ранее не судимый,

осужден:

- по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 228-1 УК РФ к 5 годам лишения свободы, без штрафа;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228-1 УК РФ к 4 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228-1 УК РФ к 8 годам лишения свободы, без штрафа;

- по ч. 1 ст. 174-1 УК РФ к штрафу в размере 7000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Р.С.С. назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Наказание в виде штрафа в соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ постановлено исполнять самостоятельно.

Срок наказания Р.С.С. исчислен с 16 октября 2007 года.

Приговором решена судьба вещественных доказательств и разрешен иск заместителя прокурора СВАО г. Москвы о взыскании с Р.С.С. в доход государства 3000 рублей, полученных в результате совершения преступления.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 апреля 2008 года приговор в отношении Р.С.С. оставлен без изменения.

Постановлением судьи Московского городского суда от 04 июня 2009 года адвокату Х. в интересах осужденного Р.С.С. отказано в удовлетворении надзорной жалобы о пересмотре указанных судебных решений.

В надзорной жалобе адвокат Х. ставит вопрос об изменении состоявшихся в отношении Р.С.С. судебных решений: переквалификации действий Р.С.С. на ст. 228 ч. 1 УК РФ и снижении назначенного наказания. При этом адвокат Х. указывает на то, что в отношении Р.С.С. имела место провокация как со стороны свидетеля Б.О.Ю., так и со стороны сотрудников милиции. Также адвокат Х. считает, что в ходе предварительного следствия были грубо нарушены права и свободы Р.С.С., поскольку следствие проводилось с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, Конституции РФ и федеральных законов.

Заслушав доклад судьи Свиренко О.В., адвоката Х. по доводам надзорной жалобы, выслушав мнение 1-го заместителя прокурора г. Москвы Р.В.В., просившего судебные решения изменить, исключив осуждение Р.С.С. по ст. 174-1 ч. 1 УК РФ, и по совокупности совершенных преступлений назначить Р.С.С. окончательно к отбытию 11 лет лишения свободы, в остальном приговор суда и кассационное определение оставить без изменения, президиум установил:

Р.С.С. признан виновным:

- в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, то есть умышленных действиях, непосредственно направленных на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам;

- в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленных действиях, непосредственно направленных на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам;

- в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств, в особо крупном размере, то есть приискании средств совершения преступления и ином умышленном создании условий для совершения преступления, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам;

- в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.

Преступления совершены при следующих установленных судом обстоятельствах:

Так, Р.С.С., имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств и получение нелегального дохода от занятия преступной деятельностью, действуя умышленно, создал устойчивую схему незаконного сбыта наркотических средств и легализации денежных средств, полученных от занятия данной преступной деятельностью, а именно: он (Р.С.С.) 14 сентября 2007 г. по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 3, стр. 1 открыл на своё имя счёт N 4081 7810 4042 0000 5265 в ОАО "Альфа-Банк" и с целью обеспечения возможности удалённого доступа к счёту получил 21 сентября 2007 года в вышеуказанном банке пластиковую банковскую карту N 4154 8169 8906 0624 "Visa Classic", привязанную к счёту N 4081 7810 4042 0000 5265 открытому на его имя в ОАО "Альфа-Банк". После этого в период до 12 октября 2007 года на территории РФ, незаконно, с целью последующего незаконного сбыта, он приобрёл у неустановленного следствием лица наркотическое средство - героин, массой не менее 19,18 гр., часть из которого, массой 0,53 гр., в период до 20 час. 08 мин. 12 октября 2007 года поместил с целью скрытого хранения в тайник, расположенный между тентами-укрытиями гаражами типа "ракушка", по адресу: г. Москва, ул. Костромская, д. 10. Затем он (Р.С.С.), в продолжение своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств, находясь на территории г. Москвы, в период, предшествующий 20 час. 08 мин. 12 октября 2007 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал лиц, склонных к употреблению наркотических средств, в том числе Б.О.Ю., которым предложил приобретать у него наркотическое средство - героин, посредством помещения через терминал оплаты "Элекснет" денежных средств на банковский счёт N 4081 7810 4042 0000 5265, открытый на его имя в ОАО "Альфа-Банк", и изъятием из указанных им тайников необходимой массы наркотического средства.

Затем, 12 октября 2007 года, в 20 час. 08 мин., через терминал оплаты "Элекснет", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пришвина, д. 3, на счёт N 4081 7810 4042 0000 5265, открытый в ОАО "Альфа-Банк" на его (Р.С.С.) имя, с привязанной к нему пластиковой банковской картой N 4154 8169 8906 0624 "Visa Classic", в счёт оплаты за наркотическое средство - героин, получил от Б.О.Ю. денежные средства в размере 1500 руб., выданные ей ранее в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент". После этого, он (Р.С.С.) сообщил Б.О.Ю. о том, что по адресу: г. Москва, ул. Костромская, д. 10, находится наркотическое средство - героин, массой 0,53 гр., которое он (Р.С.С.) приготовил к незаконному сбыту. Далее Б.О.Ю. проследовала по указанному им (Р.С.С.) адресу, где в указанном им (Р.С.С.) тайнике, между тентами-укрытиями гаражами типа "ракушка" по адресу: г. Москва, ул. Костромская д. 10, забрала в 20 часов 25 минут 12 октября 2007 года свёрток с веществом в виде порошка и комков бежевого цвета, массой 0,53 гр., являющимся согласно заключению химической экспертизы N Э-1/1361-07 от 6.11.2007 г. наркотическим средством - героином, что согласно Постановления Правительства РФ от 7.02.2006 г. N 76 "Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, для целей статей 228, 228-1, и 229 УК РФ" является крупным размером. Таким образом, 12 октября 2007 года в 20 часов 25 минут, он (Р.С.С.) незаконно сбыл Б.О.Ю. за 1500 руб. наркотическое средство - героин, массой 0,53 гр., в крупном размере. Затем, наркотическое средство - героин, массой 0,53 гр., было добровольно выдано Б.О.Ю. сотрудникам наркоконтроля в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент".

Он же, 15 октября 2007 года, в 17 часов 30 минут, через терминал оплаты "Элекснет", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пришвина, д. 3 на счёт N 4081 7810 4042 0000 5265, открытый в ОАО "Альфа-Банк" на его (Р.С.С.) имя, с привязанной к нему пластиковой банковской картой N 4154 8169 8906 0624 "Visa Classic", в счёт оплаты за наркотическое средство - героин, получил от Б.О.Ю. денежные средства в размере 1500 руб., выданные ей ранее в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент". После этого, он (Р.С.С.) сообщил Б.О.Ю. о том, что по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 5А, находится наркотическое средство - героин, массой 0,45 гр., которое он (Р.С.С.) приготовил к незаконному сбыту. Далее Б.О.Ю. проследовала по указанному им (Р.С.С.) адресу, где в указанном им (Р.С.С.) тайнике, на газоне под камнем по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 5А, забрала в 17 часов 55 минут 15 октября 2007 года, свёрток с веществом в виде порошка и комков бежевого цвета, массой 0,45 гр., являющимся согласно заключению химической экспертизы N Э-1/1361-07 от 6.11.2007 г. наркотическим средством - героином, что согласно Постановления Правительства РФ от 7.02.2006 г. N 76 "Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, для целей статей 228, 228-1, и 229 УК РФ" не является крупным размером. Таким образом, 15 октября 2007 года в 17 часов 55 минут, он (Р.С.С.) незаконно сбыл Б.О.Ю. за 1500 руб. наркотическое средство - героин, массой 0,45 гр., в крупном размере. Затем наркотическое средство - героин, массой 0,45 гр., было добровольно выдано Б.О.Ю. сотрудникам наркоконтроля в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент".

Он же оставшуюся у него часть наркотического средства - героина массой не менее 18,20 гр., с целью последующего незаконного сбыта расфасовал в девять свертков, часть из которых общей массой 2,74 гр. хранил при себе.

Оставшуюся часть наркотического средства - героина, массой 7,25 гр., в период до 18 часов 30 минут 16 октября 2007 года он (Р.С.С.) поместил с целью скрытого хранения и последующего незаконного сбыта в тайник, расположенный в стеллаже в холле 17-го этажа д. 58Б по Алтуфьевскому шоссе в г. Москве. Другую оставшуюся у него часть наркотического средства - героина массой 8,21 гр., он (Р.С.С.) хранил с целью последующего сбыта в кв. 271 д. 58Б по Алтуфьевскому шоссе в г. Москве. Однако, свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, он (Р.С.С.) довести до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как 16 октября 2007 года в 18 часов 30 минут, по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 58Б, он был задержан сотрудниками наркоконтроля, а семь свертков с веществом в виде порошка и комков бежевого цвета общей массой 2,74 гр., являющимся согласно заключению химической экспертизы N Э-1/1373 от 07 ноября 2007 года наркотическим средством - героином, что согласно Постановления Правительства РФ от 7.02.2006 г. N 76 "Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, для целей статей 228, 228-1, и 229 УК РФ" является особо крупным размером, были у него обнаружены и изъяты.

16 октября 2007 года, в период времени с 20 часов 10 минут по 21 час 30 минут, в ходе обыска по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 58Б, кв. 271, было обнаружено и изъято: из стеллажа, находящегося в холле 17-го этажа д. 58Б по Алтуфьевскому шоссе в г. Москве - сверток с веществом в виде порошка и комков бежевого цвета массой 7,25 гр, которое согласно заключению химической экспертизы N Э-1/1373 от 07 ноября 2007 года является наркотическим средством - героином, что согласно Постановления Правительства РФ от 7.02.2006 г. N 76 "Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, для целей статей 228, 228-1, и 229 УК РФ" является особо крупным размером; из квартиры 271, д. 58Б, по Алтуфьевскому шоссе в г. Москве сверток с веществом в виде порошка и комков бежевого цвета массой 8,21 гр., которое является согласно заключению химической экспертизы N Э-1/1373 от 07 ноября 2007 года наркотическим средством - героином, что согласно Постановления Правительства РФ от 7.02.2006 г. N 76 "Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, для целей статей 228, 228-1, и 229 УК РФ" является особо крупным размером.

Он же, в период с 14 сентября 2007 года по 16 октября 2007 года, получил доход от незаконного сбыта наркотических средств на общую сумму 3000 рублей. Затем, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных за незаконный сбыт наркотических средств, используя пластиковую банковскую карту N 4154 8169 8906 0624 "Visa Classic", привязанную к счёту N 4081 7810 4042 0000 5265, открытому на его имя в ОАО "Альфа-Банк", совершил финансовые операции с указанными денежными средствами путем снятия со счета (обналичивания) всего на общую сумму 3000 рублей, после чего потратил легализованные (отмытые) им (Р.С.С.) денежные средства в размере 3000 рублей на личные нужды, то есть на приобретение им продуктов питания и бытовые нужды, обеды в ресторанах, одежду для себя и ребенка, приобретение наркотических средств с целью последующей перепродажи и извлечения прибыли, а также на иные неустановленные следствием цели.

В судебном заседании Р.С.С. виновным себя признал полностью, за исключением приготовления к сбыту наркотических средств, утверждая, что героин, который изъят у него дома и в холле, был для личного употребления.

Проверив материалы уголовного дела и обсудив доводы надзорной жалобы, Президиум Московского городского суда находит судебные решения подлежащими изменению.

Выводы суда о доказанности вины осужденного Р.С.С. в совершении преступлений являются правильными и основаны на совокупности доказательств, исследованных в судебном заседании и получивших обоснованную оценку в приговоре суда.

Так, из показаний самого осужденного следует, что он, признавая себя виновным в сбыте героина и легализации денежных средств, пояснил, что разработал определенную систему, как он полагал, "помощи в приобретении героина" наркозависимым лицам, в соответствии с которой после перечисления приобретателями денег на его счет в банке за героин, он клал имеющиеся у него наркотические средства в определенные, заранее оговоренные места. По этой системе он дважды сбыл героин Б.О.Ю. - 12 и 15 октября 2007 года, остававшийся у него героин он хранил дома и в холле.

Кроме того, вина осужденного подтверждается показаниями свидетелей В., И., Ш., Б.О.Ю., Б.С.В., Ж. и Б.Р.Г., протоколах оперативно-розыскных мероприятий, протоколах следственных действий, письменных вещественных доказательствах.

Квалификацию содеянного Р.С.С. по ст.ст. 30 ч. 1, 228-1 ч. 3 п. "г" УК РФ Президиум Московского городского суда находит правильной. В приговоре суда и кассационном определении подробно и убедительно мотивирован вывод о наличии у осужденного цели сбыта наркотического средства - героина, находившегося при нем, в его квартире, в также в холле. Оснований не согласиться с этим выводом не имеется, учитывая количество наркотического средства, его расфасовку, а также пояснения самого Р.С.С., который в судебном заседании пояснил, что "в период до 12 октября 2007 года он с целью последующего сбыта приобрел героин массой не менее 19,18 грамм_" (л.д. 105 т. 3).

Доводы надзорной жалобы адвоката о том, что действия Р.С.С., выразившиеся в сбыте наркотических средств Б.О.Ю., были результатом провокационных действий как Б.О.Ю., так и сотрудников милиции, не основаны на материалах дела и противоречат им. Как следует из доказательств, положенных в основу обвинительного приговора, в том числе, и показаний самого Р.С.С., его умысел на сбыт наркотических средств сформировался вне зависимости от действий сотрудников милиции и свидетеля Б.О.Ю.

Вместе с тем, по мнению Президиума Московского городского суда, действия Р.С.С., выразившиеся в сбыте в ходе оперативно-розыскных мероприятий героина Б.О.Ю. 12 и 15 октября 2007 года, подлежат квалификации как одно преступление, предусмотренное ст.ст. 30 ч. 3, 228-1 ч. 2 п. "б" УК РФ, поскольку покупателем являлось одно и то же лицо, и наркотик Р.С.С. передавался Б.О.Ю. в процессе реализации им единого умысла на сбыт героина.

Кроме того, согласно ст. 3 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 174-1 УК РФ наступает, когда лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Исходя из указанных требований, Р.С.С. до снятия со счета денежных средств, полученных от продажи героина, должен был совершить действия по приданию этим денежным средствам вида законного дохода. Однако, указанных обстоятельств не было установлено ни органами предварительного следствия, ни судом.

Как видно их материалов дела, действия осужденного Р.С.С. были направлены на получение наличных денежных средств от продажи наркотиков, и не имели цели придания правомерности владения деньгами, полученным в результате совершения преступлений.

Наказание, назначенное осужденному по ст.ст. 30 ч. 1, 228-1 ч. 3 п. "г" УК РФ, соответствует требованиям ст. 60 УК РФ и является справедливым. Все те обстоятельства, касающиеся семейного положения осужденного и его состояния здоровья, на которые ссылается адвокат в надзорной жалобе, суду были известны и учтены. Решая вопрос о мере наказания Р.С.С. за преступление, предусмотренное ст.ст. 30 ч. 3, 228-1 ч. 2 п. "б" УК РФ, Президиум Московского городского суда принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, его семейное положение и состояние здоровья. Каких-либо исключительных обстоятельств в понимании ст. 64 УК РФ, связанных с целями, мотивами совершенных преступлений, существенно уменьшавших бы степень общественной опасности совершенных преступлений и личности Р.С.С., по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 407, 408 и 409 УПК РФ, президиум постановил:

надзорную жалобу адвоката Х. удовлетворить частично.

Приговор Бутырского районного суда г. Москвы от 13 марта 2008 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 апреля 2008 года в отношении Р.С.С. в части осуждения его по ст. 174-1 ч. 1 УК РФ отменить, уголовное дело в этой части производством прекратить, за отсутствием в его действиях состава данного преступления.

Те же судебные решения в отношении Р.С.С. изменить:

- его действия по эпизодам покушения на сбыт наркотического средства 12 и 15 октября 2007 года, квалифицированные как два самостоятельных преступления, квалифицировать как одно преступление, предусмотренное ст.ст. 30 ч. 3, 228-1 ч. 2 п. "б" УК РФ, назначив ему за совершение данного преступление 5 лет лишения свободы, без штрафа.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 30 ч. 3, 228-1 ч. 2 п. "б"; 30 ч. 1, 228-1 ч. 3 п. "г" УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить Р.С.С. 9 (девять) лет лишения свободы, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В остальном приговор и кассационное определение оставить без изменения.

Председательствующий

О.А. Егорова