- Главная
- Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам"
- Приложение 2. Информационная справка о банковском счете физического лица-нерезидента, открытом в уполномоченном банке
Приложение 2. Информационная справка о банковском счете физического лица-нерезидента, открытом в уполномоченном банке
Приложение 2
к Инструкции ЦБР
от 12 октября 2000 г. N 93-И
Информационная справка
о банковском счете физического лица-нерезидента, открытом в уполномоченном банке
Наименование кредитной организации (филиал): _________________
БИК кредитной организации: __________________________________
Тип счета ______ N счета ____________________________________
А. Сведения о владельце счета
+--+------------------------------------+------------------------+
|1.|Фамилия, Имя, Отчество | |
| | | |
+--+------------------------------------+------------------------+
|2.|Гражданство (Подданство) | |
| | | |
+--+------------------------------------+------------------------+
|3.|Сведения о паспорте или ином| |
| |действительном документе,| |
| |удостоверяющем личность физического| |
| |лица-нерезидента | |
+--+------------------------------------+------------------------+
|4.|Место жительства за пределами| |
| |Российской Федерации | |
+--+------------------------------------+------------------------+
|5.|Место пребывания на территории| |
| |Российской Федерации | |
+--+------------------------------------+------------------------+
|6.|Сведения о въездной визе, включая| |
| |срок действия визы | |
+--+------------------------------------+------------------------+
Б. Сведения о предполагаемых операциях по счету и источниках получения валюты Российской Федерации
+--+------------------------------------+------------------------+
|7.|Предполагаемый источник получения| |
| |валюты Российской Федерации (в том| |
| |числе наличной валюты Российской| |
| |Федерации) | |
+--+------------------------------------+------------------------+
|8.|Предполагаемый максимальный объем| |
| |поступлений валюты Российской| |
| |Федерации (в том числе наличной) на| |
| |счет в течение календарного месяца | |
+--+------------------------------------+------------------------+
В. Обязательства владельца счета
+--+------------------------------------+------------------------+
|9.|____________________________________|________________________|
| | (фамилия, имя, отчество физического| (подпись физического |
| | лица-нерезидента) | лица-нерезидента, |
| |обязуется не использовать счет типа| являющегося владельцем |
| |"Ф" для осуществления операций,| счета типа "Ф") |
| |связанных с предпринимательской| |
| |деятельностью | |
+--+------------------------------------+------------------------+
Г. Иные сведения
+---+-----------------------------------+------------------------+
|10.|Иные сведения, в том числе| |
| |полученные со слов физического| |
| |лица-нерезидента | |
+---+-----------------------------------+------------------------+
Представленные документы мною проверены,
Ответственное лицо уполномоченного банка ____________________
(_______________)
Ф.И.О. подпись
Подпись физического лица-нерезидента ________________________
(_______________)
Ф.И.О. подпись
Открыть документ в системе ГАРАНТ