• ДОКУМЕНТ

Приложение 2. Информационная справка о банковском счете физического лица-нерезидента, открытом в уполномоченном банке

Приложение 2

к Инструкции ЦБР

от 12 октября 2000 г. N 93-И

 

Информационная справка
о банковском счете физического лица-нерезидента, открытом в уполномоченном банке

 

Наименование кредитной организации (филиал): _________________
БИК кредитной организации: __________________________________
Тип счета ______ N счета ____________________________________

 

А. Сведения о владельце счета

 

+--+------------------------------------+------------------------+
|1.|Фамилия, Имя, Отчество              |                        |
|  |                                    |                        |
+--+------------------------------------+------------------------+
|2.|Гражданство (Подданство)            |                        |
|  |                                    |                        |
+--+------------------------------------+------------------------+
|3.|Сведения   о   паспорте     или ином|                        |
|  |действительном            документе,|                        |
|  |удостоверяющем личность  физического|                        |
|  |лица-нерезидента                    |                        |
+--+------------------------------------+------------------------+
|4.|Место   жительства   за    пределами|                        |
|  |Российской Федерации                |                        |
+--+------------------------------------+------------------------+
|5.|Место   пребывания   на   территории|                        |
|  |Российской Федерации                |                        |
+--+------------------------------------+------------------------+
|6.|Сведения о  въездной  визе,  включая|                        |
|  |срок действия визы                  |                        |
+--+------------------------------------+------------------------+

 

Б. Сведения о предполагаемых операциях по счету и источниках получения валюты Российской Федерации

 

+--+------------------------------------+------------------------+
|7.|Предполагаемый  источник   получения|                        |
|  |валюты Российской Федерации  (в  том|                        |
|  |числе  наличной  валюты   Российской|                        |
|  |Федерации)                          |                        |
+--+------------------------------------+------------------------+
|8.|Предполагаемый  максимальный   объем|                        |
|  |поступлений    валюты     Российской|                        |
|  |Федерации (в том числе наличной)  на|                        |
|  |счет в течение календарного месяца  |                        |
+--+------------------------------------+------------------------+

 

В. Обязательства владельца счета

 

+--+------------------------------------+------------------------+
|9.|____________________________________|________________________|
|  | (фамилия, имя, отчество физического|  (подпись физического  |
|  |         лица-нерезидента)          |    лица-нерезидента,   |
|  |обязуется не использовать счет  типа| являющегося владельцем |
|  |"Ф"  для   осуществления   операций,|    счета типа "Ф")     |
|  |связанных   с    предпринимательской|                        |
|  |деятельностью                       |                        |
+--+------------------------------------+------------------------+

 

Г. Иные сведения

 

+---+-----------------------------------+------------------------+
|10.|Иные  сведения,   в       том числе|                        |
|   |полученные  со   слов   физического|                        |
|   |лица-нерезидента                   |                        |
+---+-----------------------------------+------------------------+

 

Представленные документы мною проверены,
Ответственное    лицо    уполномоченного    банка ____________________
(_______________)
    Ф.И.О.                                          подпись

 

Подпись     физического     лица-нерезидента     ________________________
(_______________)
    Ф.И.О.                                           подпись

 

Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Демо-доступ на 3 дня

Новости

Все новости
18 июля 2025 18:27
IT
Сервис с данными об учебе, работе, льготах будет доступен на госуслугах и в национальном мессенджере.
18 июля 2025 18:15
Общество
Такое требование будет актуально с сентября 2025 года.
18 июля 2025 18:01
Профессия
Советы также касаются процедур осмотра места происшествия и выемки вещественных доказательств.
18 июля 2025 17:30
Общество
Лимит на пункты приема ставок предлагают определять в зависимости от численности населения – не более одного на 100 тыс. человек.
18 июля 2025 16:54
Бюджетный учет
Эксперты обратили внимание на семь важных моментов – проведение инвентаризации, фиксацию признаков "неактива" и др.
18 июля 2025 16:07
Труд
Роструд в своих консультациях последовательно настаивает на таком подходе.
Все новости