Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ст.ст. 4 - 7)

Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

 

Развернуть

• Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

• Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)

<< Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе		Статья 4.  >> Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
	Содержание Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...