Приложение 8. Справочник кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приложение 8

к Положению ЦБР

от 20 декабря 2002 г. N 207-П

"О порядке представления кредитными

организациями в уполномоченный орган

сведений, предусмотренных Федеральным

законом "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма"

Справочник
кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ГАРАНТ:

См. также Критерии выявления и признаки необычных сделок, установленные Указанием ЦБР от 28 ноября 2001 г. N 137-Т

Код признака	Описание признака
101	Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
201	Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации
301	Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом
901	Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма