Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч.I, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца:
для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке;
для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего постановления.
ГАРАНТ:
См. Рекомендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направленные письмом ЦБР от 13 июля 2005 г. N 99-Т
2. Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.
ГАРАНТ:
См. Положение о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, утвержденное приказом Минфина РФ от 21 июня 2005 г. N 77н
Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах см. Положение ЦБР от 16 декабря 2003 г. N 242-П
См. Положение о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденное приказом Комитета РФ по финансовому мониторингу от 7 февраля 2003 г. N 15
|
Председатель Правительства |
М.Касьянов |
Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Текст постановления опубликован в "Российской газете" от 15 января 2003 г. N 5, в Собрании законодательства Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 2 ст. 188
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства РФ от 24 октября 2005 г. N 638
Открыть документ в системе ГАРАНТ