Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на проект федерального закона N 1056820-7 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц", внесенный Правительством Российской Федерации (утв. Решением Комитета от 18 декабря 2020 г. N 98) (не действует)

Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений
на проект федерального закона N 1056820-7 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц",
внесенный Правительством Российской Федерации
(утв. Решением Комитета от 18 декабря 2020 г. N 98)

Досье на проект федерального закона

Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (далее также - Комитет), являющийся соисполнителем по проекту федерального закона N 1056820-7 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц", рассмотрел указанный законопроект и отмечает следующее.

В соответствии с законопроектом из перечня организаций, операции которых с имуществом и денежными средствами подлежат обязательному контролю, исключаются юридические лица, производящие и (или) реализующие предметы религиозного назначения и религиозную литературу, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации. В настоящее время такое исключение действует только в отношении самих религиозных организаций.

Кроме того, законопроектом исключается обязанность религиозных организаций и вышеуказанных юридических лиц собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

Комитет поддерживает упрощение хозяйственной деятельности и сокращение обязательной отчетности учрежденных религиозными организациями предприятий по производству и (или) реализации предметов религиозного назначения (в частности, икон, церковной утвари и т.п.), и религиозной литературы путем их выведения из-под действия законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступных путем. Такое исключение является допустимым и целесообразным с учетом низкого уровня риска использования операций таких предприятий для отмывания денежных средств.

Также в связи с отсутствием бенефициарных владельцев у религиозных организаций, а также юридических лиц по производству и (или) реализации предметов религиозного назначения, и религиозной литературы, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, Комитет поддерживает их освобождение от представления контролирующим органам информации о бенефициарных владельцах.

С учетом изложенного, Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений поддерживает концепцию проекта федерального закона N 1056820-7 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц" и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении.

Председатель Комитета

С.А. Гаврилов