- Главная
- Положение Банка России от 16 декабря 2020 г. N 746-П "О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена..." (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 3. Документ, содержащий сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Приложение 3. Документ, содержащий сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 3 ноября 2023 г. - Указание Банка России от 8 сентября 2023 г. N 6522-У
Приложение 3
к Положению Банка России
от 16 декабря 2020 г. N 746-П
"О ведении Банком России реестра операторов
информационных систем, в которых осуществляется
выпуск цифровых финансовых активов, реестра
операторов обмена цифровых финансовых активов, о
порядке и сроках представления операторами
информационных систем, в которых осуществляется
выпуск цифровых финансовых активов, и операторами
обмена цифровых финансовых активов в Банк России
сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями)
указанных операторов, а также о порядке представления
и согласования Банком России изменений в правила
информационной системы, в которой осуществляется
выпуск цифровых финансовых активов, изменений в
правила обмена цифровых финансовых активов"
(с изменениями от 8 сентября 2023 г.)
(рекомендуемый образец)
Документ, содержащий сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
|
Номер строки |
Вид представляемых сведений |
Описание содержания представляемых сведений |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Наименование должности, занимаемой в операторе информационной системы (операторе обмена), включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления оператора информационной системы (оператора обмена), в состав которого входит должностное лицо, а также дата избрания (назначения) на должность (в состав органов управления) |
|
|
2 |
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) |
|
|
3 |
Дата и место рождения |
|
|
4 |
Адрес регистрации по месту жительства |
|
|
5 |
Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства) |
|
|
6 |
Реквизиты документа, удостоверяющего личность |
|
|
7 |
СНИЛС (при наличии) |
|
|
8 |
ИНН (при наличии) |
|
|
9 |
Сведения о соответствии (несоответствии) специального должностного лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года N 3470-У |
|
|
10 |
Подтверждение наличия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда (при наличии) |
Подпись |
Я,_______________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)
заверяю, что сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются достоверными и полными.
С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.
Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящего документа и действует до истечения сроков хранения информации, содержащейся в настоящем документе, или документов, содержащих указанную информацию.
______________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись лица, дата подписания)
К настоящему документу прилагаются следующие подтверждающие документы:
|
Номер строки |
Наименование документа |
Количество листов документа |
Количество экземпляров документа |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
_____________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись руководителя (уполномоченного лица) оператора информационной системы (оператора обмена) 1, дата подписания)
------------------------------
1 Нужное подчеркнуть.
------------------------------
Открыть документ в системе ГАРАНТ