Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот) (внесен 02.02.2021 депутатами ГД А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, А.А. Гетта, А.Н. Изотовым, Е.Б. Шулеповым, И.Ю. Моляковым, сенаторами РФ Н.А. Журавлевым, А.Д. Артамоновым, А.А. Салпагаровым, М.М. Ульбашевым) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот) (внесен 02.02.2021 депутатами ГД А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, А.А. Гетта, А.Н. Изотовым, Е.Б. Шулеповым, И.Ю. Моляковым, сенаторами РФ Н.А. Журавлевым, А.Д. Артамоновым, А.А. Салпагаровым, М.М. Ульбашевым) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 1105089-7
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот)
|
02.02.2021 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru |
|
02.02.2021 |
внесен депутатами ГД А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, А.А. Гетта, А.Н. Изотовым, Е.Б. Шулеповым, И.Ю. Моляковым, сенаторами РФ Н.А. Журавлевым, А.Д. Артамоновым, А.А. Салпагаровым, М.М. Ульбашевым |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
|
|
27.05.2021 |
заключение Комитета ГД по финансовому рынку |
|
|
заключение Правового управления Аппарата ГД (первое чтение) |
|
01.06.2021 |
принят ГД в первом чтении постановлением N 10522-7 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении |
|
26.10.2021 |
принят ГД во втором чтении постановлением N 66-8 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении |
|
09.11.2021 |
принят ГД постановлением N 99-8 ГД |
|
|
текст законопроекта, подготовленного ГД к третьему чтению |
|
09.11.2021 |
заключение Правового управления Аппарата СФ N 5.1-01/2700 |
|
09.11.2021 |
заключение Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам N 3.5-03/1894 |
|
10.11.2021 |
одобрен СФ постановлением N 469-СФ |
|
19.11.2021 |
подписан Президентом РФ N 370-ФЗ |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
10 ноября 2021 г. Совет Федерации одобрил изменения в "антиотмывочный" закон, упрощающие взаимодействие физлиц с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных дензнаков.
Если сумма указанных операций не превышает 40 тыс. руб., то идентификацию клиента предлагается не проводить, а при сумме операций от 40 тыс. до 100 тыс. руб. она будет проходить в упрощенном порядке.