Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по бюджету и налогам на проект федерального закона N 1133991-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об ограничениях переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации), внесенный депутатами Государственной Думы С.А. Жигаревым, А.Е. Хинштейном (первое чтение) (не действует)

Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по бюджету и налогам
на проект федерального закона N 1133991-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об ограничениях переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации),
внесенный депутатами Государственной Думы С.А. Жигаревым, А.Е. Хинштейном
(первое чтение)

Досье на проект федерального закона

Рассмотрев проект федерального закона N 1133991-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Комитет по бюджету и налогам (далее - Комитет) в рамках своей компетенции отмечает следующее.

Согласно представленной пояснительной записке законопроект разработан в целях совершенствования механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" путём ограничения переводов денежных средств по поручениям физических лиц прямо либо через иностранных поставщиков платёжных услуг в пользу организаторов такой незаконной деятельности.

В этой связи законопроектом предлагается внести корреспондирующие изменения в ряд федеральных законов.

Так, изменения в Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ) и Федеральный закон от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях" (далее - Федеральный закон от 11.11.2003 N 138-ФЗ), предусматривают ограничение переводов и (или) трансграничных переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручениям физических лиц прямо либо через иностранных поставщиков платёжных услуг в пользу организаторов незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр. Положениями законопроекта устанавливается, что деятельность по проведению лотерей и азартных игр на территории Российской Федерации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи запрещена, за исключением случаев, предусмотренных действующими положениями статьи 14.2 Федерального закона N 244-ФЗ, части 4 статьи 3 Федерального закона N 138-ФЗ.

При этом, законопроектом предлагается изменить подход к определению незаконности соответствующих операций. Вместо предусмотренных действующим законодательством перечней лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации и в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, законопроектом вводится перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств и устанавливается обязанность кредитной организации отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица прямо либо через иностранных поставщиков платёжных услуг в пользу лиц, включённых в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств и, соответственно, платёжный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять приём платежей физических лиц в пользу лиц, включённых в указанный перечень.

Одновременно, законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предусматривающие право ФНС России принять решение, являющееся основанием для включения доменных имён и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов в единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", используемых физическими лицами для совершения действий по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в качестве оплаты за участие в азартной игре и (или) лотерее через иностранных поставщиков платежных услуг, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в адрес нелегальных операторов азартных игр, либо в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в адрес нелегальных операторов лотерей и распространителей.

Также законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", устанавливающих запрет для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, осуществлять соответствующие операции в случае нарушения законодательства Российской Федерации.

Предложенные законопроектом меры ограничения платежей в пользу незаконных организаторов азартных игр и лотерей в сети "Интернет" представляются обоснованными.

С учетом изложенного, Комитет рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона N 1133991-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Председатель Комитета

А.М. Макаров