|
N
п/п
|
Наименование мероприятий по контролю
|
Срок проведения мероприятия по контролю
|
|
1
|
Проверка соблюдения требований к проведению инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней по состоянию на 01.01.2021.
|
11.01.2021 - 23.04.2021
|
|
2
|
Обследование, обход, осмотр производственных помещений передела аффинажа золота участка аффинажа золота и серебра аффинажного производства, проверка технологической документации, регламентирующей производство золота, а также документации по учету и обеспечению сохранности драгоценных металлов за 2020 г.
|
01.03.2021 - 31.03.2021
|
|
3
|
Обследование, обход, осмотр производственных помещений передела производства соединений драгоценных металлов участка аффинажа металлов-спутников аффинажного производства, проверка технологической документации, регламентирующей производство соединений драгоценных металлов, а также документации по учету и обеспечению сохранности драгоценных металлов за 2020 г.
|
12.04.2021 - 13.05.2021
|
|
4
|
Обследование, обход, осмотр производственных помещений участка изготовления технических изделий цеха по производству технических изделий и проката из драгоценных металлов (цеха N 27), проверка технологической документации, документации по учету и обеспечению сохранности драгоценных металлов за 2020 г.
|
07.06.2021 - 07.07.2021
|
|
5
|
Обследование, обход, осмотр производственных помещений участка приемки драгоценных металлов и готовой продукции цеха по производству ювелирных изделий (цеха N 22), проверка технологической документации, документации по учету и обеспечению сохранности драгоценных металлов за 2020 г.
|
19.07.2021 - 20.08.2021
|
|
6
|
Проверка соблюдения требований о представлении в Федеральную пробирную палату металлургического баланса драгоценных металлов за 2020 г., а также проверка инструкции по составлению годового металлургического баланса драгоценных металлов, документов оперативного учета движения драгоценных металлов, проверка соблюдения норм потерь драгоценных металлов по учитываемым каналам, нормативов возвратных и кондиционных отходов драгоценных металлов, полученных в результате аффинажа.
|
01.09.2021 - 30.09.2021
|
|
7
|
Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по идентификации поставщиков сырья и получателей аффинированных драгоценных металлов за 2021 г.
|
01.10.2021 - 30.11.2021
|
|
8
|
Проверка соблюдения требований к проведению инвентаризации драгоценных металлов по состоянию на 01.01.2022, в том числе осуществление контроля за работой центральной инвентаризационной комиссии, контроля за наличием рабочих инструкций, планов, графиков проведения инвентаризации.
|
01.12.2021 - 31.12.2021
|
|
9
|
Проверка весового оборудования в части наличия документов о проведении метрологических поверочных работ за 2021 г.
|
01.12.2021 - 31.12.2021
|
|
10
|
Проверка документации по учету драгоценных металлов, соблюдения норм расхода драгоценных металлов на изготовление продукции из драгоценных металлов, прошедших аффинаж, норм потерь драгоценных металлов по учитываемым каналам, нормативов возвратных и кондиционных отходов драгоценных металлов, полученных в результате аффинажа, нормативов невязок металлургических балансов в целом по организации и аффинажного производства.
|
В течение года в случае принятия соответствующей документации. Срок проведения мероприятий по контролю не более 30 календарных дней
|
|
11
|
Проверка соблюдения требований инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и продукции из них, а также ведению соответствующей отчетности при выпуске и отгрузке готовой продукции.
|
Постоянно в течение года
|
|
12
|
Обследование, обход, осмотр производственных подразделений, осуществляющих прием, отгрузку, отбор проб, проведение химических анализов, хранение, производство (аффинаж) драгоценных металлов, изготовление продукции из аффинированных драгоценных металлов, проверка технологической документации, регламентирующей производство драгоценных металлов на всех технологических стадиях переработки, а также документации по учету драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
13
|
Проверка правильности определения содержания драгоценных металлов в поступающем сырье, готовой продукции, ломе и отходах драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
14
|
Проверка соблюдения порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа.
|
Постоянно в течение года
|
|
15
|
Проверка соблюдения требований технологической документации, регламентирующей производство драгоценных металлов на всех технологических стадиях, документации по учету и обеспечению сохранности драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
16
|
Проверка соблюдения требований инструкции по приему, опробованию и выдаче в производство сырья, содержащего драгоценные металлы.
|
Постоянно в течение года
|
|
17
|
Проверка соблюдения требований о представлении в Федеральную пробирную палату сведений о массе произведенных аффинированных драгоценных металлов, в Министерство финансов Российской Федерации информации об изменениях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, в случае изменения наименования и (или) места нахождения аффинажной организации.
|
Постоянно в течение года
|
|
18
|
Проверка соблюдения требований по обеспечению полноты учета, сбора, переработки и реализации лома и отходов драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
