|
N
п/п
|
Наименование мероприятия по контролю
|
Срок проведения мероприятия по контролю
|
|
1
|
Проверка соблюдения требований к проведению инвентаризации драгоценных металлов по состоянию на 01.01.2021.
|
10.01.2021 - 26.02.2021
|
|
2
|
Обследование, обход, осмотр производственных помещений цеха электролиза меди, проверка соблюдения технологической документации, регламентирующей порядок работы подразделения, документации по учету движения и обеспечению сохранности драгоценных металлов за 2020 г.
|
01.03.2021 - 26.03.2021
|
|
3
|
Проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по идентификации поставщиков сырья и получателей аффинированных драгоценных металлов за 2020 г.
|
05.04.2021 - 30.04.2021
|
|
4
|
Проверка соблюдения требования о представлении в Федеральную пробирную палату металлургического баланса драгоценных металлов за 2020 г., а также проверка инструкции по составлению годового металлургического баланса драгоценных металлов, документов оперативного учета движения драгоценных металлов, проверка соблюдения норм потерь драгоценных металлов по учитываемым каналам, нормативов возвратных и кондиционных отходов драгоценных металлов за 2020 г.
|
03.05.2021 - 28.05.2021
|
|
5
|
Обследование, обход, осмотр производственных подразделений филиала "Производство сплавов цветных металлов" проверка технологической документации, регламентирующей работу участка, документации по учету движения и обеспечению сохранности драгоценных металлов за 2020 г.
|
07.06.2021 - 02.07.2021
|
|
6
|
Обследование, обход, осмотр производственных помещений аффинажного отделения химико-металлургического цеха проверка технологической документации, регламентирующей работу участка, документации по учету движения и обеспечению сохранности драгоценных металлов за 2020 г.
|
30.08.2021 - 24.09.2021
|
|
7
|
Обследование, обход, осмотр помещений отделения физико-химических методов анализа и отделения по анализу чистых благородных и платиновых металлов центральной лаборатории, проверка технологической документации, регламентирующей работу участка, документации по учету движения и обеспечению сохранности драгоценных металлов за 2020 г.
|
04.10.2021 - 29.10.2021
|
|
8
|
Проверка весового оборудования в части наличия документов о проведении метрологической поверки в 2021 г.
|
22.11.2021 - 26.11.2021
|
|
9
|
Проверка соблюдения требований к проведению инвентаризации драгоценных металлов по состоянию на 01.01.2022, в том числе осуществление контроля за работой центральной инвентаризационной комиссии, контроль за наличием рабочих инструкций, планов, графиков проведения инвентаризации.
|
13.12.2021 - 31.12.2021
|
|
10
|
Проверка документации по учету драгоценных металлов, соблюдения норм невязок, норм расхода драгоценных металлов на изготовление продукции из драгоценных металлов, прошедших аффинаж, норм потерь драгоценных металлов по учитываемым каналам, нормативов возвратных и кондиционных отходов драгоценных металлов, полученных в результате аффинажа.
|
В течение года в случае принятия соответствующей документации. Срок проведения мероприятия по контролю не более 30 календарных дней
|
|
11
|
Проверка правильности определения содержания драгоценных металлов в поступающем сырье, готовой продукции, ломе и отходах драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
12
|
Проверка соблюдения порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа.
|
Постоянно в течение года
|
|
13
|
Проверка соблюдения требований инструкции по приему, опробованию и выдаче в производство сырья драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
14
|
Проверка соблюдения требований инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и продукции из них, а также ведению соответствующей отчетности при выпуске и отгрузке готовой продукции.
|
Постоянно в течение года
|
|
15
|
Проверка соблюдения требований по обеспечению полноты учета, сбора, переработки и реализации лома и отходов драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
16
|
Проверка документации по обеспечению сохранности драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
17
|
Проверка соблюдения требований о представлении в Федеральную пробирную палату сведений о массе произведенных аффинированных драгоценных металлов, в Министерство финансов Российской Федерации информации об изменениях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, в случае изменения наименования и (или) места нахождения аффинажной организации.
|
Постоянно в течение года
|
|
18
|
Обследование, обход, осмотр производственных подразделений, осуществляющих прием, отгрузку, отбор проб, проведение химических анализов, хранение, производство драгоценных металлов, изготовление продукции из аффинированных драгоценных металлов, проверка технологической документации, регламентирующей производство драгоценных металлов на всех технологических стадиях переработки, а также документации по учету.
|
Постоянно в течение года
|
