Информационное сообщение Банка России от 21 мая 2021 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО"

Банк России приказом от 21.05.2021 N ОД-914 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО (рег. N 3483-К, г. Красноярск, далее - НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр). По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе Российской Федерации ¹. НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр не является участником системы страхования вкладов.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ², руководствуясь тем, что НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр:

- допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр назначена временная администрация Банка России ³, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего ⁴ либо ликвидатора ⁵. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

------------------------------

¹ Согласно данным отчетности на 01.05.2021.

² Решение Банка России принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

³ В соответствии с приказом Банка России от 21.05.2021 N ОД-915.

⁴ В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

⁵ В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".