Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 12 мая 2021 г. К решению Комитета N 252/6 (седьмого созыва) о проекте федерального закона N 1153878-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица) внесен Правительством Российской Федерации (не действует)

Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 12 мая 2021 г. К решению Комитета N 252/6
(седьмого созыва)
о проекте федерального закона N 1153878-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица) внесен Правительством Российской Федерации

Досье на проект федерального закона

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку (далее - Комитет) рассмотрел проект федерального закона N 1153878-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - законопроект) и сообщает следующее.

Законопроект разработан во исполнение Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок, утвержденного председателем Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Законопроектом предлагается урегулировать деятельность лиц на территории Российской Федерации, выступающих в качестве профессиональных доверительных управляющих иностранной структуры без образования юридического лица, а также лиц, осуществляющих контроль за действиями управляющих.

Законопроектом вводятся понятия и признаки института доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, а также института протектора, уточняются требования идентификации в отношении указанных лиц.

Комитет отмечает, что принятие проектируемых изменений позволит исполнить международные обязательства Российской Федерации по повышению эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения и устранить пробел в действующем законодательстве в части необходимости идентификации лиц, фактически контролирующих и организующих деятельность трастов, учрежденных и действующих в иностранных юрисдикциях.

С учетом изложенного, Комитет считает возможным рекомендовать Государственной Думе принять законопроект в первом чтении.

Председатель Комитета

А.Г. Аксаков