Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 27 мая 2021 г. к решению Комитета N 258/5 (седьмого созыва) о проекте федерального закона N 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот) внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, А.А. Гетта, А.Н. Изотовым, Е.Б. Шулеповым, И.Ю. Моляковым, сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, А.Д. Артамоновым, А.А. Салпагаровым, М.М. Ульбашевым (не действует)

Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 27 мая 2021 г. к решению Комитета N 258/5
(седьмого созыва)
о проекте федерального закона N 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот) внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, А.А. Гетта, А.Н. Изотовым, Е.Б. Шулеповым, И.Ю. Моляковым, сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, А.Д. Артамоновым, А.А. Салпагаровым, М.М. Ульбашевым

Досье на проект федерального закона

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку (далее - Комитет) рассмотрел проект федерального закона N 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - законопроект) и сообщает следующее.

Законопроектом предлагается увеличить пороговую сумму для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты, при которой идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится, с 15 000 рублей до 40 000 рублей, а также определить, что при осуществлении таких операций на сумму, не превышающую 100 000 рублей, может быть проведена упрощенная идентификация клиента - физического лица.

Комитет концепцию законопроекта поддерживает и отмечает, что проектируемые изменения позволят упростить процедуру взаимодействия клиентов с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств.

При этом также отмечаем, что Правительство Российской Федерации в официальном отзыве на законопроект сообщает о целесообразности распространения проектируемых норм также на операции по обмену и замене монеты.

С учетом изложенного Комитет считает возможным рекомендовать Государственной Думе принять законопроект в первом чтении.

Председатель Комитета

А.Г. Аксаков