Глава 2. Требования к деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй

2.2.1. Отсутствие непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти, умышленные преступления.

2.2.2. Отсутствие факта назначения наказания в виде дисквалификации, срок которого не истек.

2.2.3. Отсутствие факта осуществления функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее - финансовая организация) в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) у финансовой организации за нарушение законодательства Российской Федерации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествовавший дню осуществления Банком России оценки деловой репутации лица в соответствии со статьей 76.9-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2017, N 31, ст. 4830) (далее - осуществление Банком России оценки деловой репутации лица), не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо со дня исключения финансовой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, когда лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо к исключению из соответствующего реестра).

2.2.4. Отсутствие факта привлечения к административной ответственности два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню осуществления Банком России оценки деловой репутации лица, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, когда такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения) и (или) за нарушение положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061).

2.2.5. Отсутствие лица в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2020, N 31, ст. 5018).

2.2.6. Отсутствие факта принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.

2.2.7. Отсутствие факта привлечения к уголовной ответственности в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (в отношении акционера (участника) квалифицированного бюро и лица, под контролем или значительным влиянием которого находится акционер (участник) квалифицированного бюро).