- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации" (с изменениями и дополнениями)
-
Приложение. Акт о внесении изменений в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
-
Приложение. Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52
"Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации"
С изменениями и дополнениями от:
31 июля 2023 г., 17 мая 2024 г.
В соответствии с пунктом 19 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст. 4835; 2020, N 43, ст. 6786), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего структурное подразделение, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении девяноста дней, следующих за днем его официального опубликования.
|
Директор |
Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июня 2021 г.
Регистрационный N 63972
В соответствии с "антиотмывочным" законом Росфинмониторинг уполномочен вести перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Служба установила порядок, определила структуру перечня и формат размещаемой в нем информации.
Перечень ведется в электронном виде с использованием Единой информационной системы Росфинмониторинга. Содержащаяся в нем информация размещается на официальном сайте ведомства в свободном доступе, а также в личных кабинетах.
Приказ вступает в силу по истечении 90 дней, следующих за днем его официального опубликования.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июня 2021 г.
Регистрационный N 63972
Вступает в силу с 24 сентября 2021 г.
Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 25 июня 2021 г. N 0001202106250037
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 мая 2024 г. N 110
Изменения вступают в силу с 19 июля 2024 г.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31 июля 2023 г. N 178
Изменения вступают в силу с 16 сентября 2023 г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ