Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"

Дополнен список последствий признания нежелательной на территории России деятельности иностранной или международной неправительственной организации. Это также повлечет за собой запрет на участие в деятельности указанной организации за пределами РФ граждан России, лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране, и российских юрлиц.

Прописано еще одно основание для признания деятельности иностранной или международной неправительственной организации нежелательной на территории России. Это оказание посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, принадлежащими запрещенной в РФ зарубежной организации, в целях ведения деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности государства.

Кроме того, поправками к "антиотмывочному" закону с 1 октября 2021 г. вводится обязательный контроль в отношении операций по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества. Исключение сделано для госорганов, госкомпаний, госкорпораций, публично-правовых компаний, потребкооперативов, государственных (муниципальных) школ и детсадов, товариществ собственников недвижимости и торгово-промышленных палат. До указанной даты обязательному контролю подлежат операции по получению НКО от иностранных источников и по расходованию ею денежных средств и иного имущества на сумму от 100 тыс. руб.

Также с 1 октября 2021 г. получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юрлица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или зарубежной административно-территориальной единицы, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом. Данный перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после даты опубликования, за исключением вышеуказанных положений, которые начнут применяться с 1 октября 2021 г.

Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"

Вступает в силу с 9 июля 2021 г., за исключением статьи 1, которая вступает в силу с 1 октября 2021 г.

Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 28 июня 2021 г. N 0001202106280031, в "Российской газете" от 2 июля 2021 г. N 144, в Собрании законодательства Российской Федерации от 5 июля 2021 г. N 27 (часть I) ст. 5058

История рассмотрения и принятия Федерального закона