Заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике от 2 июня 2021 г. N 3.6-04/1923 по проекту федерального закона N 1153878-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (не действует)

Заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике от 2 июня 2021 г. N 3.6-04/1923
по проекту федерального закона N 1153878-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Досье на проект федерального закона

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица) (далее - Федеральный закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 2 июня 2021 года (проект N 1153878-7 внесен Правительством Российской Федерации), и отмечает следующее.

Целью принятия Федерального закона является совершенствование действующего законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Данный Федеральный закон разработан во исполнение пункта 111 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2021 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 3683-р, и Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которыми установлены понятия и признаки института доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, а также института протектора, уточняются требования идентификации в отношении указанных лиц, а также уточнены условия деятельности лиц на территории Российской Федерации, выступающих в качестве профессиональных доверительных управляющих иностранной структуры без образования юридического лица, и лиц, осуществляющих контроль за действиями управляющих.

В целом Федеральный закон отвечает интересам Российской Федерации и направлен на повышение эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста Федерального закона, предусмотренной частью 1 статьи 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.

Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендует Совету Федераций Федерального Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Председатель комитета

А.В. Кутепов