Решение Совета Европейского Союза 2007/845/ПВД от 6 декабря 2007 г. о сотрудничестве между службами государств - членов ЕС по возврату активов, осуществляемом в сфере розыска и выявления доходов от преступлений или иного имущества, связанного с преступлениями

Решение Совета Европейского Союза 2007/845/ПВД от 6 декабря 2007 г.
о сотрудничестве между службами государств - членов ЕС по возврату активов, осуществляемом в сфере розыска и выявления доходов от преступлений или иного имущества, связанного с преступлениями*(1)

Совет Европейского Союза,

Руководствуясь Договором о Европейском Союзе, и, в частности, Статьями 30(1)(а) и (b) и 34(2)(с) данного Договора,

Принимая во внимание инициативу Королевства Бельгии, Австрийской Республики и Финляндской Республики,

Учитывая заключение Европейского Парламента*(2),

Принимая во внимание следующие обстоятельства:

(1) Основным мотивом трансграничных организованных преступлений является финансовая выгода. Указанная финансовая выгода является стимулом для дальнейшего совершения преступлений с целью получения еще большей прибыли. Соответственно, правоохранительные органы должны обладать необходимыми навыками для расследования и анализа финансовых следов преступной деятельности. Для эффективной борьбы с организованной преступностью государства - члены ЕС должны оперативно обмениваться информацией, которая может вести к розыску и аресту доходов от преступлений и другого имущества, принадлежащего преступникам.

(2) Совет ЕС принял Рамочное Решение 2003/577/ПВД от 22 июля 2003 г. об исполнении в Европейском Союзе распоряжений о замораживании имущества или доказательств*(3) и Рамочное Решение 2005/212/ПВД от 24 февраля 2005 г. о конфискации средств, инструментов и собственности, связанных с совершением преступления*(4), касающиеся некоторых аспектов судебного сотрудничества по уголовным делам в области замораживания и конфискации доходов, средств и другого имущества, связанного с преступлениями.

(3) Необходимо тесное сотрудничество между релевантными органами государств - членов ЕС, задействованными в розыске незаконных доходов и другого имущества, которые могут подлежать конфискации, а также необходимо предусмотреть положения, устанавливающие возможность прямого взаимодействия между данными органами.

(4) С этой целью государства-члены ЕС должны учредить национальные Бюро по возврату активов, компетентные в указанных областях, и должны обеспечить, чтобы данные бюро могли быстро обмениваться информацией.

(5) Камденская межведомственная сеть по возврату активов (CARIN), созданная в Гааге 22 - 23 сентября 2004 г. Австрией, Бельгией, Германией, Ирландией, Нидерландами и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, уже представляет собой глобальную сеть практиков и экспертов с намерением расширить взаимные знания о методах и технических приемах в области трансграничной идентификации, замораживания, ареста и конфискации доходов от преступлений или иного имущества, связанного с преступлениями. Настоящее Решение должно дополнить CARIN, обеспечив правовую основу для обмена информацией между Бюро по возврату активов всех государств - членов ЕС.

(6) В своем Сообщении Совету ЕС и Европейскому Парламенту "Гаагская программа: десять первоочередных задач на следующие пять лет" Европейская Комиссия выступила за укрепление инструментов, направленных на решение финансовых аспектов организованной преступности, inter alia, посредством содействия учреждению подразделений по разведке преступных активов в государствах - членах ЕС.

(7) Сотрудничество между Бюро по возврату активов и между Бюро по возврату активов и другими органами власти, ответственными за содействие розыску и выявлению доходов от преступлений, должно осуществляться на основе процедур и сроков, предусмотренных Рамочным Решением 2006/960/ПВД Совета ЕС от 18 декабря 2006 г. об упрощении обмена информацией и оперативными данными между правоприменительными органами государств-членов Европейского Союза*(5), включая содержащиеся в нем основания для отказа.

(8) Настоящее Решение должно применяться без ущерба действию договоренностей о сотрудничестве в соответствии с Решением 2000/642/ПВД Совета ЕС от 17 октября 2000 г. о договоренностях о сотрудничестве между подразделениями финансовой разведки государств - членов ЕС в области обмена информацией*(6), а также существующих договоренностей о сотрудничестве органов полиции,

принял следующее Решение:

Совершено в Брюсселе 6 декабря 2007 г.

От имени Совета ЕС
Президент
A. Costa

------------------------------

*(1) Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime. Опубликована в Официальном Журнале (далее - ОЖ) N L 332, 18.12.2007, стр. 103.

*(2) Заключение от 12 декабря 2006 г. (еще не опубликовано в ОЖ).

*(3) ОЖ N L 196, 2.8.2003, стр. 45.

*(4) ОЖ N L 68, 15.3.2005, стр. 49.

*(5) ОЖ N L 386, 29.12.2006, стр. 89.

*(6) ОЖ N L 271, 24.10.2000, стр. 4.