Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение. Запрос о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений в перечнях лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды

Приложение
к Указанию Банка России
от 31 мая 2021 г. N 5806-У
"О порядке направления лицом в Банк России запроса о
предоставлении информации о наличии (отсутствии)
сведений о нем в перечнях лиц, контролирующих
кредитные организации, страховые организации,
негосударственные пенсионные фонды, порядке
направления Банком России ответа, содержащего
запрашиваемую информацию, и порядке обжалования
включения лица в перечни лиц, контролирующих
кредитные организации, страховые организации,
негосударственные пенсионные фонды"

 

(Форма)

 

                           Департамент допуска и прекращения деятельности
                           финансовых организаций Банка России

 

                                Запрос
     о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений
    в перечнях лиц, контролирующих кредитные организации, страховые
            организации, негосударственные пенсионные фонды

 

     Прошу предоставить
информацию о наличии (об отсутствии) сведений о
_________________________________________________________________________
 (полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование (полное и (или)
   сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица,
     являющегося коммерческой организацией); идентификационный номер
   налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер
  (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством
             Российской Федерации); идентификационный номер
    налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации
(при наличии) или иной регистрационный номер (код) в стране регистрации;
     место нахождения (адрес) в стране регистрации (для иностранной
    организации) - в отношении лица, направившего запрос, являющегося
юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим
 лицом в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена)

 

либо
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); дата и место рождения;
гражданство (подданство); серия (при наличии) и номер паспорта либо иного
   документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего
 документ, дата выдачи документа, дата окончания срока действия документа
(при наличии); адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического
   места жительства в отношении лица, направившего запрос, являющегося
                          физическим лицом)
в перечнях лиц, контролирующих  кредитные  организации,  ведение  которых
предусмотрено частью первой статьи 57 6 Федерального  закона  от  10  июля
2002 года  N 86-ФЗ  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке
России)",  в  перечнях   лиц,   контролирующих   страховые   организации,
негосударственные пенсионные фонды, ведение которых предусмотрено  частью
первой статьи 76 7-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года  N 86-ФЗ  "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

 

     Приложение: на ________ листах.

 

_________    ____________   _____________________________________________
 (дата)        (подпись       (фамилия, инициалы (в случае направления
              (простав-       запроса юридическим лицом или иностранной
               ляется в        организацией, не являющейся юридическим
                случае         лицом в соответствии с правом страны, в
              направле-      которой организация учреждена, наименование
                 ния           должности лица, осуществляющего функции
              запроса на      единоличного исполнительного органа лица,
               бумажном       направившего запрос, либо уполномоченного
              носителе)                       им лица)