Приложение 2. Перечень сведений и документов, представляемых контролируемыми лицами в Комитет г. Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства

Приложение 2
к Положению о региональном государственном
контроле (надзоре) за деятельностью
жилищно-строительных кооперативов, связанной
с привлечением средств членов кооперативов
для строительства многоквартирных домов

Перечень
сведений и документов, представляемых контролируемыми лицами в Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства

1. Учредительные документы жилищно-строительного кооператива, документы, удостоверяющие личность председателя правления, или заверенные копии таких документов, содержащие фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату и место рождения, а также адрес постоянного места жительства, осуществляющего функции председателя правления жилищно-строительного кооператива-застройщика.

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома, в состав которых будут входить объекты строительства (договор аренды, субаренды, договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, решения о преобразовании (разделе, выделе, объединении, перераспределении).

3. Разделы проектной документации, отражающие информацию в части технико-экономических показателей создаваемого объекта.

4. Технико-экономическое обоснование проекта строительства.

5. Заключения негосударственной экспертизы проектной документации (при наличии).

6. Договоры, имеющие отношение к реализации строительства объекта, в том числе договоры с проектной организацией, техническим заказчиком, генеральным подрядчиком.

7. Акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2.

8. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3.

9. Договоры паенакопления, инвестирования, соинвестирования и договоры, заключенные с членами жилищно-строительного кооператива в установленном порядке в целях осуществления строительства объекта, договоры уступки прав требования по данным договорам.

10. Предложения (уведомления) об изменении (продлении) сроков строительства объекта (при наличии) с документами, подтверждающими отправку уведомлений членам жилищно-строительного кооператива.

11. Сведения о количестве жилых и нежилых помещений, в том числе машино-мест, входящих в состав объекта строительства, в отношении которых привлечены денежные средства членов жилищно-строительного кооператива, с указанием общей площади таких помещений, площади каждого помещения в отдельности и количестве привлеченных в отношении таких помещений денежных средств.

12. Информация (реестр) о членах жилищно-строительного кооператива, о заключенных договорах по привлечению денежных средств на строительство объекта недвижимого имущества (с указанием номера договора по внутреннему учету жилищно-строительного кооператива, цены договора, документов, подтверждающих исполнение обязательств по оплате цены договора).

13. Договоры о предоставлении кредитов, займов, ссуд, договоры по исполнению обязательств третьих лиц.

14. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность жилищно-строительного кооператива, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в случае, если указанный документ отсутствует в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности).

15. Аудиторское заключение за последний год осуществления предпринимательской деятельности, отвечающее требованиям части 5 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", если указанный документ отсутствует в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности).

16. Приказ об утверждении учетной политики (с приложением рабочего плана счетов) за проверяемый период.

17. Платежные документы, подтверждающие привлечение денежных средств членов жилищно-строительного кооператива для целей строительства многоквартирных домов и их целевое расходование.

18. Справка (информация) о расходовании привлеченных денежных средств членов кооператива за весь период с начала строительства объекта и по дату получения запроса (с указанием наименования контрагента, ИНН, КПП, даты, номера договора, предмета договора, итоговой суммы, суммы прочих расходов, а также размера авансовых платежей), а также остатка привлеченных денежных средств членов кооператива.

19. Данные аналитического и синтетического бухгалтерского учета, подтверждающие привлечение и расходование денежных средств.

20. Справки об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные налоговым органом не более чем за 30 дней до даты получения решения о проведении проверки).

21. Выписки по операциям на открытых (закрытых) счетах в кредитной организации за проверяемый период, заверенные кредитной организацией.

22. Протоколы общих собраний членов жилищно-строительного кооператива, заседаний его правления и ревизионной комиссии (ревизора) кооператива.

23. Документы, подтверждающие итоги голосования, в том числе бюллетени для голосования, и доверенности на участие в общем собрании членов жилищно-строительного кооператива или копии таких доверенностей.

24. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) жилищно-строительного кооператива.