Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 2 сентября 2013 г. N Ф10-697/13 по делу N А09-7230/2012

г.Калуга

2 сентября 2013 г.

Дело N А09-7230/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 27.08.2013.

Постановление изготовлено в полном объеме 02.09.2013.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе:

Председательствующего	Андреева А.В.
Судей	Канищевой Л.А.
	Лупояд Е.В.
При участии в заседании:
от заявителя жалобы от иных лиц, участвующих в деле	не явились, извещены надлежаще; не явились, извещены надлежаще.

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Сергеева Михаила Ростиславовича, г. Брянск, на определение Арбитражного суда Брянской области от 20.03.2013 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2013 по делу N А09-7230/2012,

УСТАНОВИЛ:

Нудельман Маргарита Робертовна обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Дилер", с. Супонево Брянского района Брянской области, ОГРН 1033265001186, несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 17.08.2012 заявление Нудельман М.Р. признано обоснованным, в отношении должника введено наблюдение, временным управляющим утвержден Мартыненко Александр Владимирович, г. Брянск.

24.08.2012 Величко Владимир Владимирович обратился в арбитражный суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 8 600 655 рублей (с учетом уточнений), в том числе: 2 500 000 рублей - основного долга, 1 175 655 рублей - процентов за пользование займом, 4 925 000 рублей - пени.

Также 24.08.2012 в арбитражный суд с требованиями о включении в реестр требований кредиторов должника обратились следующие кредиторы:

- Коротченков Игорь Тимофеевич о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 18 921 440 рублей, том числе: 5 500 000 рублей - основного долга, 2 586 440 рублей - процентов за пользование займом, 10 835 000 рублей пени;

- Степин Юрий Егорович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 20 571 309 рублей, в том числе: 5 000 000 рублей - основного долга, 2 351 309 рублей - процентов за пользование займом, 13 220 000 рублей - пени;

- Афанасенко Сергей Анатольевич о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 22 628 440 рублей, в том числе: 5 500 000 рублей - основного долга, 2 586 440 рублей - процентов за пользование займом, 14 542 000 рублей пени;

- Филин Андрей Владимирович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 6 171 392 рублей, в том числе: 1 500 000 рублей - основного долга, 705 392 рублей - процентов за пользование займом, 3 966 000 рублей - пени;

- Сорокин Валерий Алексеевич о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 3 440 261 рубля, в том числе: 1 000 000 рублей - основного долга, 470 261 рубля - процентов за пользование займом, 1 970 000 рублей - пени;

- Нудельман Маргарита Робертовна о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 22 628 440 рублей, в том числе: 5 500 000 рублей - основного долга, 2 586 440 рублей - процентов за пользование займом, 14 542 000 рублей пени;

- Кулешова Светлана Владимировна о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 18 514 178 рублей, в том числе: 4 500 000 рублей - основного долга, 2 116 178 рублей - процентов за пользование займом, 11 898 рублей - пени;

- Аранчий Олег Павлович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 18 514 178 рублей, в том числе: 4 500 000 рублей - основного долга, 2 116 178 рублей - процентов за пользование займом, 11 898 000 рублей - пени;

- Нехаев Александр Васильевич о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 9 874 228 рублей, в том числе: 2 400 000 рублей - основного долга, 1 128 628 рублей - процентов за пользование займом, 6 345 600 рублей - пени;

- Кулешова Светлана Владимировна о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 12 342 786 рублей, в том числе: 3 000 000 рублей - основного долга, 1 410 786 рублей - процентов за пользование займом, 7 932 000 рублей - пени;

- Дубинина Галина Ивановна о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 8 600 655 рублей, в том числе: 2 500 000 рублей - основного долга, 1 175 655 рублей - процентов за пользование займом, 4 925 000 рублей - пени;

- Перепечаева Надежда Алексеевна о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 18 921 440 рублей, в том числе: 5 500 000 рублей - основного долга, 2 586 440 рублей - процентов за пользование займом, 10 835 000 рублей пени;

- Архипов Алексей Филиппович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 8 600 655 рублей, в том числе: 2 500 000 рублей - основного долга, 1 175 655 рублей - процентов за пользование займом, 4 925 000 рублей - пени;

- Харитонов Владимир Анатольевич о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 12 342 786 рублей, в том числе: 3 000 000 рублей - основного долга, 1 410 786 рублей - процентов за пользование займом, 7 932 000 рублей - пени;

- Сердюков Андрей Николаевич о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 8 600 655 рублей, в том числе: 2 500 000 рублей - основного долга, 1 175 655 рублей - процентов за пользование займом, 4 925 000 рублей - пени;

- Можаева Оксана Владимировна о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 18 921 440 рублей, в том числе: 5 500 000 рублей - основного долга, 2 586 440 рублей - процентов за пользование займом, 10 835 000 рублей пени;

- Селезнев Александр Владимирович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 12 040 917 рублей, в том числе: 3 500 000 рублей - основного долга, 1 645 917 рублей - процентов за пользование займом, 6 895 000 рублей - пени;

- Якушев Дмитрий Владимирович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 17 201 309 рублей, в том числе: 5 000 000 рублей - основного долга, 2 351 309 рублей - процентов за пользование займом, 9 850 000 рублей - пени;

- Калашников Сергей Викторович о включении в реестр требований кредиторов ООО "Дилер" задолженности в размере 10 320 786 рублей, в том числе: 3 000 000 рублей основного долга, 1 410 786 рублей - процентов за пользование займом, 5 910 000 рублей пени;

- Голяков Александр Александрович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 8 600 655 рублей, в том числе: 2 500 000 рублей - основного долга, 1 175 655 рублей - процентов за пользование займом, 4 925 000 рублей - пени;

- Колягин Владимир Петрович о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 8 600 655 рублей, в том числе: 2 500 000 рублей - основного долга, 1 175 655 рублей - процентов за пользование займом, 4 925 000 рублей - пени.

Определением арбитражного суда от 25.02.2013 указанные требования кредиторов объединены в одно производство для совместного рассмотрения в рамках дела N А09-7230/2012.

Определением Арбитражного суда Брянской области от 20.03.2103 с учетом определения об исправлении опечатки от той же даты (судья О.А. Артемьева) требования кредиторов Величко В.В., Коротченкова И.Т., Степина Ю.Е., Афанасенко С.А., Филина А.В., Сорокина В.А., Нудельман М.Р., Кулешовой С.В., Аранчего О.П., Нехаева А.В., Дубининой Г.И., Перепечаевой Н.А., Архипова А.Ф., Харитонова В.А., Сердюкова А.Н., Можаевой О.В., Селезнева А.В., Якушева Д.В., Калашникова С.В., Голякова А.А., Колягина В.П. удовлетворены в части требований об установлении задолженности по основному долгу и процентов за пользование займом. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2013 ( судьи Е.И. Можеева, Г.Д. Игнашина, И.Г. Сентюрина) указанное определение оставлено без изменения.

Не соглашаясь с названными судебными актами, конкурсный кредитор должника Сергеев М.Р. обратился с кассационной жалобой, в которой просит их отменить в связи с несоответствием выводов судов обстоятельствам дела, неправильным применением норм права.

В частности, заявитель выражает несогласие с судебной оценкой имеющихся в деле доказательств того, что финансовое положение кредиторов, включенных в реестр, позволяло им предоставить должнику денежные средства в спорных размерах.

При этом кассационная жалоба не содержит доводов в отношении отказа судебных инстанций в удовлетворении части требований.

В силу ст. 286 АПК РФ суд кассационной инстанции проверяет законность решений и постановлений, принятых судом первой и апелляционной инстанций исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Дело рассмотрено в порядке статьи 284 АПК РФ в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены оспариваемых заявителем судебных актов.

Как установлено арбитражным судом и следует из материалов дела, между Величко Владимиром Владимировичем, Нехаевым Александром Васильевичем, Кулешовой Светланой Владимировной, Дубининой Галиной Ивановной, Аранчим Олегом Павловичем, Степиным Юрием Егоровичем, Коротченковым Игорем Тимофеевичем, Афанасенко Сергеем Анатольевичем, Харитоновым Владимиром Анатольевичем, Архиповым Алексеем Филипповичем, Перепечаевой Надеждой Алексеевной, Сердюковым Андреем Николаевичем, Калашниковым Сергеем Викторовичем, Голяковым Александром Александровичем, Колягиным Владимиром Петровичем, Селезневым Александром Владимировичем, Можаевой Оксаной Владимировной, Якушевым Дмитрием Владимировичем, Сорокиным Валерием Алексеевичем, Филиным Андреем Владимировичем, Нудельман Маргаритой Робертовной (заимодавцы) и ООО "Дилер" (заемщик) подписаны договоры займа от 14.09.2008 согласно которым Заимодавец передает Заемщику денежные средства в установленной сторонами сделки сумме, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа в срок, предусмотренный пунктами 1.4. договоров. (пункты 1.1. договоров).

Согласно пунктам 1.2. договоров заемщик уплачивает заимодавцу проценты за пользование суммой займа в размере 12% годовых.

Пунктами 1.4. договоров предусмотрено возвращение суммы займа до 30.12.2008 либо досрочно.

В соответствии с пунктами 3.2. договоров в случае невозвращения указанных в пунктах 1.1 сумм займов в сроки заемщик уплачивает пеню в размере 0,2% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктами 2.1. договоров срок их действия установлен до момента полного исполнения сторонами своих обязанностей 30.12.2008 или момента возврата денежных средств.

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам от 14.09.2008 во исполнение договоров заемщиками в кассу должника переданы денежные средства, соответственно: Величко Владимиром Владимировичем в размере 2 500 000 руб., Нехаевым Александром Васильевичем в размере 2 400 000 руб., Кулешовой Светланой Владимировной в размерах 3 000 000 руб. и 4 500 000 руб., Дубининой Галиной Ивановной в размере 2 500 000 руб., Аранчим Олегом Павловичем в размере - 4 500 000 руб., Степиным Юрием Егоровичем в размере 5 000 000 руб., Коротченковым Игорем Тимофеевичем в размере 5 500 000 руб., Афанасенко Сергеем Анатольевичем в размере 5 500 000 руб., Харитоновым Владимиром Анатольевичем в размере 3 000 000 руб., Архиповым Алексеем Филипповичем в размере 2 500 000 руб., Перепечаевой Надеждой Алексеевной в размере 5 500 000 руб., Сердюковым Андреем Николаевичем в размере 2 500 000 руб., Калашниковым Сергеем Викторовичем в размере 3 000 000 руб., Голяковым Александром Александровичем в размере 2 500 000 руб., Колягиным Владимиром Петровичем в размере 2 500 000 руб., Селезневым Александром Владимировичем в размере 3 500 000 руб., Можаевой Оксаной Владимировной в размере 5 500 000 руб., Якушевым Дмитрием Владимировичем в размере 5 000 000 руб., Сорокиным Валерием Алексеевичем в размере 1 000 000 руб., Филиным Андреем Владимировичем в размере 1 500 000 руб., Нудельман Маргаритой Робертовной в размере 5 500 000 руб.

13.09.2011 каждым из указанных выше заимодавцев с ООО "Дилер" - заемщиком подписаны дополнительные соглашения к договорам, согласно которым пункты 1.4. изложены в следующей редакции: "Заемщик обязан возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за его использование в срок не позднее 30 июня 2012 года".

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ООО "Дилер" обязательств по договорам займа от 14.09.2008, кредиторы Величко В.В., Дубинина Г.И., Коротченков И.Т., Нудельман М.Р.. Сорокин В.А., Калашников С.В.. Степин Ю.Е., Харитонов В.А., Афанасенко С.А., Архипов А.Ф., Кулешова С.В., Голяков А.А.. Можаева О.В.. Сердюков АН., Селезнев А.В., Колягин В.П., Перепечаева Н А., Нехаев А.В.. Аранчий О.П., Якушев Д.В., Филин А.В. обратились в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь нормами ст.ст. 309, 310, 807-810 ГК РФ, пришли к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных требований и включения в реестр требований кредиторов должника задолженности по основному долгу и процентами за пользование займом.

По мнению суда кассационной инстанции, указанный вывод соответствует положениям законодательства и материалам дела.

Так, согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 4 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату введения каждой процедуры банкротства, следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

Конкурсными кредиторами являются кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским договорам, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия.

В соответствии с пунктом 7 статьи 16 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в реестре требований кредиторов указываются сведения о каждом кредиторе, о размере его требований к должнику, об очередности удовлетворения каждого требования кредитора, а также основания возникновения требований кредиторов.

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в соответствии с порядком, установленным статьями 71 и 100 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника.

Пунктом 4 статьи 71 указанного Закона установлено, что требования кредиторов, по которым поступили возражения, рассматриваются в заседании арбитражного суда. По результатам рассмотрения выносится определение о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. В определении арбитражного суда о включении требований в реестр требований кредиторов указываются размер и очередность удовлетворения таких требований.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии со статьей 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Учитывая, что договор займа является реальным договором и считается заключенным с момента передачи денежных средств, судами первой и апелляционной инстанций исследован вопрос фактической передачи денежных средств по договорам займа с указанными выше заимодавцами.

Так, при рассмотрении спора по существу судами установлено, что по приходным кассовым ордерам 14.09.2008 должник получил от кредиторов Величко В.В., Дубининой Г.И., Коротченкова И.Т., Нудельман М.Р.. Сорокина В.А., Калашникова С.В.. Степина Ю.Е., Харитонова В.А., Афанасенко С.А., Архипова А.Ф., Кулешовой С.В., Голякова А.А.. Можаевой О.В.. Сердюкова А.Н., Селезнева А.В., Колягина В.П., Перепечаевой Н.А., Нехаева А.В.. Аранчего О.П., Якушева Д.В., Филина А.В. денежные средства на общую сумму 78 900 000 руб.

При этом поступление денежных средств отражено в главной книге должника за 2008 год по счету N 66 "Кредиты по займам временная финансовая помощь" в графе "кредит" в строке "сентябрь".

Наличие кредиторской задолженности в указанном размере также отражено должником в налоговых декларациях за 2008 год, 1 квартал 2009 года, полугодие 2009 года, 9 месяцев 2009 года, 2009 год, 1 квартал 2010 года, полугодие 2010 года, 9 месяцев 2010 года, 2010 год.

После поступления денежных средств в кассу должника, они были выданы "под отчет" руководителю ООО "Дилер" Кулешову И.П. по расходному кассовому ордеру N 31 от 14.09.2008, о чем по счету N 71 "Подотчетные лица" главной книги за 2008 год сделана соответствующая запись в графе "кредит" в строке "сентябрь".

В подтверждение финансовой возможности предоставить должнику соответствующие денежные средства кредиторами Величко В.В., Аранчим О.П., Якушевым Д.В., Дубининой Г.И., Коротченковым И.Т., Можаевой О.В., Архиповым А.Ф., Нудельман М.Р., Селезневым А.В. представлены расписки о получении денежных средств, в дальнейшем переданных должнику по договорам займа, у третьих лиц.

Кредиторы Кулешова С.В., Сердюков А.Н., Колягин В.П., Голяков А.А. представили в материалы документы, свидетельствующие, что денежные средства, переданные ООО "Дилер", получены ими от осуществления предпринимательской деятельности.

Из пояснений представителя кредитора Перепечаевой Н.А. следует, что данный кредитор с 2004 года получает доход от сдачи в аренду нежилого помещения - четырехэтажное производственное здание, находящегося в собственности Перепечаевой Н.А. В подтверждение данного факта в материалы требования представлено свидетельство о государственной регистрации права от 25.12.2006 (взамен ранее выданного).

Согласно сведениям уполномоченного органа, кредиторами Калашниковым С.В. и Аранчим О.П. за 2006-2008 годы получен доход в размере 148 686 987 руб. 11 коп. и 5 625 756 руб. 13 коп. соответственно.

Неоднократные заявления Сергеева С.Р. о фальсификации представленных в дело доказательств не нашли своего подтверждения.

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч. ч. 1 - 4, 7 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив по правилам названной нормы имеющиеся в материалах дела доказательства, суды верно установили имеющие существенное значение для разрешения спора обстоятельства и пришли к правильному выводу об обоснованности заявленных требований кредиторов в части требований об установлении задолженности по основному долгу и процентов за пользование займом. Указанная задолженность перед кредиторами признана судом доказанной.

Несогласие с судебной оценкой имеющихся в деле доказательств того, что финансовое положение кредиторов, включенных в реестр, позволяло им предоставить должнику денежные средства в спорных размерах не является основанием для отмены принятых по делу судебных актов. Оснований для переоценки у суда кассационной инстанции не имеется.

При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены оспариваемых судебных актов, полагая их принятыми в соответствии с нормами материального и процессуального права.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289, ст. 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Брянской области от 20.03.2013 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2013 по делу N А09-7230/2012 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

А.В. Андреев

Судьи

Л.А. Канищева Е.В. Лупояд