- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 марта 2021 г. N 37 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 марта 2021 г. N 37 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям"
В целях реализации подпункта 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2013, N 26, ст. 3207), в соответствии с пунктом 14 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304; 2020, N 43, ст. 6804), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней, следующих за днем его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы информатизации.
|
Директор |
Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2021 г.
Регистрационный N 64270
Росфинмониторинг определил порядок направления электронных запросов в организации, выполняющие операции с денежными средствами и иным имуществом, о представлении имеющейся у них информации об операциях клиентов и об их бенефициарных владельцах, а также данных для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам. Приведена структура сообщения.
В сообщении указывается срок предоставления запрашиваемых сведений. В исключительных случаях в целях выявления операций, имеющих признаки связи с финансированием терроризма, в электронном сообщении срок представления запрашиваемой информации указывается с пометкой "срочно". Данные должны быть предоставлены в течение 6 часов с момента получения запроса (если информация хранится в филиале, расположенном в другой часовой зоне по отношению к организации, в которую направлен срочный запрос, - в течение 12 часов).
Сообщение направляется организации и ИП путем его размещения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Приказ вступает в силу по истечении 180 дней, следующих за днем опубликования.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 марта 2021 г. N 37 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2021 г.
Регистрационный N 64270
Вступает в силу с 12 января 2022 г.
Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 15 июля 2021 г. N 0001202107150032
Открыть документ в системе ГАРАНТ