Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Сочи
от 23.09.2020 г. N 1578

Приложение N 1
к Порядку разработки стратегии
развития муниципального
унитарного предприятия
города Сочи

Форма стратегии развития предприятия

Основные разделы Стратегии развития Предприятия:

Раздел 1. Анализ внутренней и внешней среды и оценка рисков.

При проведении анализа внешней среды проводится:

- общий анализ отрасли с описанием прогнозируемых потребностей рынка на перспективу и приоритетных направлений отрасли по видам деятельности;

- анализ конечных потребителей;

- анализ конкурентной ситуации;

- оценка рисков реализации стратегии развития Предприятия.

При осуществлении оценки рисков необходимо указать описание проблем развития Предприятия, последствия возникновения, возможные мероприятия, направленные на их устранение;

- анализ прочих значимых факторов.

Рекомендуется проведение анализа деятельности Предприятия в сравнении с хозяйствующими субъектами в сопоставимых условиях, независимо от организационно-правовой формы.

При осуществлении анализа деятельности Предприятия необходимо использовать следующие показатели:

Показатели анализа внутренней и внешней среды и оценка рисков

Показатель	Хозяйствующие субъекты
	МУП	N 1	N 2
Рентабельность по чистой прибыли, %
Рентабельность капитала, %
Структура капитала (доля заемного капитала в общей величине активов);
Структура долговой нагрузки (в том числе доля краткосрочных обязательств в совокупных обязательствах и их ликвидность);
Структура издержек (отдельно необходимо проанализировать отношение к средней заработной плате в данной отрасли или на данном рынке, а также к средней заработной плате у отечественных и зарубежных конкурентов);
Портфель производимой продукции/услуг (в том числе анализ наиболее перспективных, инновационных продуктов и современных технологий производства);
Доля Предприятия на основных рынках сбыта, %
География сбыта;
Основные контрагенты Предприятия (поставщики, потребители, кредитные, аудиторские, страховые и иные организации);
Производительность труда, руб.
Степень износа основных фондов, %

Целесообразно рассматривать субъекты, производящие продукцию или оказывающие услуги в той же сфере, в том числе частные, международные компании, с использованием темпов роста продаж, прибыли, численности персонала с интервалом за последние (минимум) 3-5 лет.

При проведении анализа внутренней среды проводятся:

- общее описание деятельности Предприятия;

- описание финансово-экономических показателей и финансовых потоков, производства, организации сбыта продукции;

- описание кадровой структуры и системы управления персоналом;

- информационные технологии и мероприятия по инновационной деятельности;

- описание текущей стратегии развития при ее наличии.

Целесообразно провести оценку рисков реализации стратегии развития Предприятия, возможных механизмов управления рисками и нивелирования последствий их возникновения. Также в рамках оценки рисков необходимо привести описание проблем технико-технологического развития Предприятия и возможных мероприятий, направленных на их устранение.

Раздел 2. Определение цели развития Предприятия.

При определении стратегических целей развития Предприятия необходимо учитывать результаты проведенного анализа внешней и внутренней среды сопоставимых хозяйствующих субъектов и оценки рисков реализации стратегии развития Предприятия.

Раздел 3. Показатели достижения целей развития Предприятия.

Для достижения целей Предприятию необходимо установить следующие показатели деятельности в динамике по годам на весь период стратегического планирования.

Показатели достижения целей развития

Показатель	Динамика по годам
	Предыдущий год	Отчетный год	Планируемый год, следующий за отчетным	Планируемый год, следующий за отчетным	Планируемый год, следующий за отчетным
1. Доля по ключевым продуктам на основном рынке деятельности Предприятия	1
2. Расширение географии сбыта продукции
3. Показатели, характеризующие модернизацию и инновационное развитие
1) используемые или созданные инновационные технологии;
2) затраты на инновационные технологии;
4. Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке)
5. Производительность труда
6. Показатели финансовой эффективности и устойчивости:
1) рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке);
2) показатели, характеризующие долговую нагрузку (отношение суммы краткосрочных и долгосрочных обязательств к прибыли от продаж);
3) ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам);
4) объем инвестиции в основной капитал;
5) показатели, характеризующие энергоэффективность и энергосбережение.

Раздел 4. Мероприятия, необходимые для достижения целей стратегии развития Предприятия в планируемые сроки.

Предприятию необходимо указать следующие мероприятия:

- производственные мероприятия;

- инвестиционные и финансовые мероприятия.

Указываются мероприятия по приобретению и продаже крупных активов, на основе комплекса производственных мероприятий определяются объемы, время и сроки необходимого финансирования, в том числе кредитных ресурсов и займов.

Инвестиционно-финансовой политикой Предприятия устанавливаются:

- четкие критерии инвестирования (сроки инвестирования; внутренняя норма доходности);

- требования к максимально допустимому уровню долговой нагрузки;

- требования к уровню ликвидности;

- требования к коэффициенту отношения свободного денежного потока к выручке.

Инвестиционно-финансовая политика Предприятия должна способствовать реализации инвестиционных и финансовых мероприятий, нацеленных на достижение стратегических целей развития Предприятия;

- инновационные мероприятия.

Указываются мероприятия по изменению процессов, связанных с разработкой, проектированием и производством выполняемых работ и оказываемых услуг;

- управленческие мероприятия.

Указываются мероприятия по внедрению системы мотивации на достижение установленных стратегических целей:

внедрение системы ключевых показателей эффективности, обеспечивающих достижение стратегических целей;

- взаимосвязь размера вознаграждения руководителя Предприятия с достижением целевых значений ключевых показателей эффективности в срок.

Необходимо также указать мероприятия по внедрению современных информационных технологий и систем, позволяющих осуществлять в том числе учет имущества Предприятия, планирование финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;

- кадровые мероприятия.

Указываются мероприятия по обучению и развитию персонала, обмену опытом с ведущими компаниями отрасли;

- мероприятия по разработке и корректировке внутренних документов Предприятия.

По результатам разработки стратегии развития Предприятия необходимо произвести корректировку соответствующих документов Предприятия или разработать их, если они не были разработаны ранее, в том числе:

документ, устанавливающий перечень ключевых показателей эффективности и их целевые значения;

- положение о вознаграждении руководителя Предприятия.

Раздел 5. План мероприятий по реализации стратегии развития Предприятия.

По итогам определения необходимых мероприятий для достижения целей стратегии развития, а также необходимого объема финансирования соответствующих мероприятий Предприятию необходимо разработать график реализации мероприятий стратегии развития Предприятия.

В графике необходимо указать плановые сроки исполнения каждого мероприятия, определить перечень ответственных лиц из органов управления Предприятия (ответственного исполнителя, а также соисполнителей при необходимости).

График реализации мероприятий стратегии развития

1-й год

2-й год

3-й год

I кв.

1 пол.

9 мес.

год

I кв.

1 пол.

9 мес.

год

I кв.

1 пол.

9 мес.

год

1. Мероприятие 1

Объем финансирования руб.

Срок исполнения, дата, месяц, год

Ответственные исполнители, Ф.И.О. ответственного лица

Результат; (достигнут, частично достигнут, не достигнут)

2. Мероприятие 2

Объем финансирования руб.

Срок исполнения, дата, месяц, год

Ответственные исполнители, Ф.И.О. ответственного лица

Результат (достигнут, частично достигнут, не достигнут)

3. N - Мероприятие и т.д.

Объем финансирования руб.

Срок исполнения, дата, месяц, год

Ответственные исполнители, Ф.И.О. ответственного лица

Результат (достигнут, частично достигнут, не достигнут)

Директор департамента экономики и стратегического развитая администрации города Сочи

Т.В. Макарова