Информационное сообщение Банка России от 23 июля 2021 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО "Русское финансовое общество" (ООО)"

Банк России приказом от 23.07.2021 N ОД-1533 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество" НКО "Русское финансовое общество" (ООО) (рег. N 3427-К, г. Москва, далее - НКО "Русское финансовое общество"). По величине активов кредитная организация занимала 360 место в банковской системе Российской Федерации ¹. НКО "Русское финансовое общество" не является участником системы страхования вкладов.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ², руководствуясь тем, что НКО "Русское финансовое общество" допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность НКО "Русское финансовое общество" характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.

В НКО "Русское финансовое общество" назначена временная администрация Банка России ³, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего ⁴ либо ликвидатора ⁵. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

------------------------------

¹ Согласно данным отчетности на 01.07.2021.

² Решение Банка России принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

³ В соответствии с приказом Банка России от 23.07.2021 N ОД-1534.

⁴ В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

⁵ В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".