Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15 июня 2020 г. N Ф10-4067/19 по делу N А23-7110/2017

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

"Из платежных поручений и выписок по расчетному счету ООО "Гигиена-сервис Мед", открытому в ПАО Сбербанк России, судебной коллегией установлено, что денежные средства, перечисленные заявителем на счет должника в качестве предоплаты по договорам, в тот же день или через незначительный промежуток времени возвращались должником на счет ООО "Гигиена-сервис Мед"; аналогичное движение денежных средств осуществлялось согласно выпискам по расчетным счетам, открытым сторонами в других кредитных учреждениях.

На основании изложенного суд пришел к выводу, что в данном случае имело место свободное перемещение денежных средств внутри группы компаний, в частности, поступившие денежные средства на счет одного лица, тут же перераспределялись путем перечисления на счет другого лица и обратно, т.е. по существу платежи носили транзитный характер. Заявитель - ООО "Гигиена-сервис Мед", аффилированный с должником, под видом авансирования по договорам поставки и оказания транспортных услуг, перечислял на счет должника средства, которые последним не использовались в собственных предпринимательских целях, а перенаправлялись обратно на счет ООО "Гигиена-Сервис Мед".

Подобные действия, совершенные аффилированными лицами в целях создания фиктивной задолженности должника и включения ее в реестр требований кредиторов, правомерно расценены судами как мнимые сделки (пункт 1 статьи 170 ГК РФ), а задолженность в сумме 33 390 450 руб. 69 коп. признана не подлежащей включению в реестр."

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15 июня 2020 г. N Ф10-4067/19 по делу N А23-7110/2017


Хронология рассмотрения дела:


02.02.2023 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-8772/2022


30.11.2022 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 310-ЭС19-19739(2)


22.08.2022 Постановление Арбитражного суда Центрального округа N Ф10-4067/19


14.06.2022 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-2896/2022


29.10.2021 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-6020/2021


10.09.2021 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-4495/2021


16.03.2021 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-812/2021


22.01.2021 Постановление Арбитражного суда Центрального округа N Ф10-4067/19


15.01.2021 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-5534/20


30.06.2020 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-9075/19


15.06.2020 Постановление Арбитражного суда Центрального округа N Ф10-4067/19


26.05.2020 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-436/2020


01.03.2020 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-562/20


12.02.2020 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-3718/19


09.12.2019 Решение Арбитражного суда Калужской области N А23-7110/17


01.11.2019 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 310-ЭС19-19739


26.09.2019 Определение Арбитражного суда Центрального округа N Ф10-4067/19


18.09.2019 Постановление Арбитражного суда Центрального округа N Ф10-4067/19


16.07.2019 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-2088/19


25.06.2019 Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-3777/19


25.06.2019 Определение Арбитражного суда Калужской области N А23-7110/17


04.04.2019 Определение Арбитражного суда Калужской области N А23-7110/17


11.01.2019 Определение Арбитражного суда Калужской области N А23-7110/17


28.12.2018 Определение Арбитражного суда Калужской области N А23-7110/17


27.12.2018 Определение Арбитражного суда Калужской области N А23-7110/17


25.12.2018 Определение Арбитражного суда Калужской области N А23-7110/17


24.12.2018 Определение Арбитражного суда Калужской области N А23-7110/17


19.12.2018 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-7730/18


19.12.2018 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-7934/18


06.11.2018 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-6689/18


12.09.2018 Определение Арбитражного суда Калужской области N А23-7110/17